RECYDEL

Dénomination : RECYDEL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 475.885.265

Publication

19/06/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOI> WORD 11.1

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N" d'entreprise : 0475.885.265 D�nomination

(en entier) : RECYDEL

(en abr�g�):

Forme juridique : SA

Si�ge: Rue Werihet, 72 � 4020 LIEGE

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Conseil d'administration - Renouvellement - Nominations/d�missions - Pr�sidence du Conseil - Gestion journali�re - Secr�tariat

En sa s�ance du 6 juin 2013, l'Assembl�e g�n�rale a proc�d� au renouvellement complet du Conseil d'administration et a nomm� administrateurs la SA VAN GANSEWINKEL Beig�e, repr�sent�e par Yves LUCA, la SA VAN GANSEWINKEL, repr�sent�e par Philippe DECALUWE, Joost VERBURG, Nico VAN LITE-I, Erwin' PIETERS, Sam,COOMANS, la SA SYLIA, repr�sent�e par Sophie AL ASSOUAD, la SA GEPART, repr�sent�e par Pol JACQUEMART, la SA DGL Maintenance, repr�sent�e par Pierre EVEN, la Scrl 1NTRADEL repr�sent�e par Luc JOINE et Charles GARDER, leur mandat prenant fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de.2019.

En sa s�ance du 2 septembre 2013, le Conseil d'administration a pris acte du changement de repr�sentant permanent de la SA VAN GANSEWINKEL Bele, Yves LUCA �tant remplac� par Pascale FIENDRICKX.

En sa seance du 17 mars 2014, le Conseil d'administration a pris acte du changement d� repr�sentant permanent de la SA VAN GANSEWINKEL, Monsieur Philippe DECALUWE �tant remplac� par Monsieur Aden WITTEKOEK. Il prend acte en cons�quence de sa d�mission de son poste d'administrateur d�l�gu�, fonction � laquelle il a avait �t� d�sign� par d�cision du Conseil du 7 octobre 2004. Le mandat d'Administrateur d�l�gu� est confi� � la SA. VAN GANSEWINKEL, repr�sent�e par Arjen WITTEKOEK.

Pour rappel, la pr�sidence du Conseil est assur�e par la Scrl 1NTRADEL, repr�sent�e par Luc JOINE, et en application d'une d�cision du Conseil du 14 d�cembre 2009, Monsieur Christophe CLAES, assure le secr�tariat du Conseil d'administration.

--

Mentionner sur la derni�re page d� Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des fiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2014

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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R� Mo

D�nomination r: RECYDEL

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4020 Li�ge (Wandre) rue de W�rihet,2..

N� d'entreprise : 0475.885.265

Objet de l'acte r modification des statuts -

Texte

; D'un proc�s-verbal dress� par le notaire Paul-Arthur CO�ME notaire associ� de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Paul-Arthur COEME & Christine WERA, notaires associ�s" � Li�ge, (Grivegn�e) le 5 juin 2014, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � RECYDEL �, ayant son si�ge social � 4020 Li�ge, rue Werihet, num�ro 57, inscrite au registre des personnes morales de Li�ge sous le num�ro 0475.885.265 et immatricul�e � la Taxe' ; sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro 475.885.265. a pris les r�solutions suivantes:

1�) Modification de l'article 10 des statuts pour le remplacer par le texte suivant

� La soci�t� est administr�e par un Conseil compos� de cinq (5) membres, nomm�s pour six ans au plus

par l'Assembl�e G�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle:

trois (3) administrateurs sont nomm�s sur proposition de VAN

GANSEWINKEL

un (1) administrateur est nomm� sur proposition de La SPAQuE

un (1) administrateur est nomm� sur proposition d'INTRADEL

Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale qui'

a proc�d� � la r��lection.

Le mandat d'administrateur peut �ventuellement donner lieu � un jeton de pr�sence dort le montant sera

fix� par l'assembl�e g�n�rale.�

2�) Modification de l'article 12 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� Le Conseil d'Administration peut �lire parmi ses membres un Pr�sident et un Vice Pr�sident. En outre, le:

Conseil d'administration d�signe un Secr�taire hors ou en son sein, �

3�) Modification de l'article 13 des statuts pour le remplacer par le texte suivant

� Le Conseil d'Administration Se r�unit sur la convocation de son Pr�sident chaque fois que l'int�r�t de la

soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent,

Le Conseil d'Administration est pr�sid� par son Pr�sident, ou s'il �chet par le Vice-Pr�sident, ou, en cas

d'emp�chement de ceux-ci par un administrateur d�sign� par ses coll�gues,

Les convocations mentionnent le lieu, la date et l'ordre du jour de la r�union.

Elles sont envoy�es au moins six jours calendrier avant la r�union par �crit, lettre, t�l�gramme, t�lex,'

t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprim�.

" Les diff�rents documents relatifs � cet ordre du jour sont annex�s � la convocation.

, Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence, le d�lai de convocation pourra �tre r�duit � trois;

jours.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations et au moins deux (2) fois par an. �

40) Modification de l'article 14 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� Le Conseil d'Administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si au moins quatre de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner, par �crit, par t�l�gramme,t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication a: Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du Conseil d'Administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par�crit, lettre, t�l�gramm Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle devra d�signer une personne physique � l'intervention de laquelle elle exercera les fonctions d'administrateur.

A cet �gard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Itillagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Les d�cisions du Conseil d'Administration sont prises � la majorit� des voix.

En cas de dualit� ou d'opposition d'int�r�t, il y aura lieu de respecter les dispositions du Code des Soci�t�s. �

50) Modification de l'article 15 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� Les d�lib�rations du Conseil d'Administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux d�ment

approuv�s sign�s par le Pr�sident et le Secr�taire.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s, �

6�) Modification de l'article 17 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� a) Le Conseil d'Administration est autoris� � d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un Comit� de direction, dont les membres sont administrateurs ou non mais qui repr�sentent chacun un des actionnaires, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au Conseil d'administration en vertu de la loi. Le Conseil d'administration est charg� de surveiller le Comit� de direction, il d�signe les membres du Comit� de direction, d�termine les conditions de leur d�signation, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la et la dur�e de leur mission

Le Comit� de direction proposera un r�glement d'ordre int�rieur qui entrera en vigueur d�s approbation par le Conseil d'Administration.

b) Le Conseil d'Administration ou le Comit� de direction peut(vent), dans le cadre de leur gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

C) Le Conseil d'Administration peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent et mettre fin aux d�l�gations qu'il a conf�r�es.;

d) Le Conseil d'Administration fixe les attributions et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il conf�re des d�l�gations.

e) Le Comit� de direction peut r�voquer en tout temps les personnes auxquelles il a confi� des pouvoirs

sp�ciaux et limit�s et mettre fin aux d�l�gations qu'il a conf�r�es, �

7�) Modification de l'article 19 des statuts pour le remplacer par le texte suivant

� Pour toute ex�cution de d�cision du Conseil d'Administration et du Comit� de direction dans la limite des

pouvoirs qui leur sont conf�r�s, la soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un

fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice, en Belgique ou � l'�tranger, par deux membres du

Comit� de direction agissant conjointement, ceux-ci n'ayant pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�lib�ration

pr�alable du conseil. S'il n'�tait pas cr�� au sein de la soci�t� de Comit� de direction, la soci�t� serait

repr�sent�e par deux administrateurs conjointement.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. �

8�) Modification de l'article 21 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� A d�faut d'�tre convoqu�e un autre jour, l'Assembl�e G�n�rale annuelle se r�unit le premier jeudi du mois

de juin � dix sept heures. Elle se r�unit en tous cas avant la fin du premier semestre de l'ann�e.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'Assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi � la

m�me heure.

L'Assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des parts sociales,

Les Assembl�es G�n�rales Ordinaires ou Extraordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre

endroit indiqu� dans la convocation. �

90) Modification de l'article 23 des statuts pour le remplacer par le texte suivant

� Tout actionnaire a le droit de se faire repr�senter � toute Assembl�e G�n�rale par une autre actionnaire

porteur d'une procuration,

Les personnes morales doivent �tre repr�sent�es par un mandataire d�ment mandat�.

Le Conseil d'Administration arr�te la formule des procurations et peut exiger que celles ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui cinq jours francs avant l'Assembl�e G�n�rale. �

10�) Modification de l'article 24 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� Toute Assembl�e G�n�rale est pr�sid�e par le Pr�sident du Conseil d'Administration ou, � d�faut, par le

Vice Pr�sident ou, � d�faut, par le plus �g� des administrateurs pr�sents.

En cas d'absence ou d'emp�chement des personnes ci avant cit�es, l'Assembl�e est pr�sid�e par le plus

fort actionnaire pr�sent et acceptant ou par le plus �g� de ceux ci s'il y en a plusieurs de m�me importance.

Le Pr�sident d�signe le Secr�taire.

L'Assembl�e choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires, �

11�) Modification de l'article 28 des statuts pour le remplacer par le texte suivant

� Pour tous les cas de majorit�s sp�ciales pr�vues par la loi, celles-ci s'appliquent � chaque cat�gorie

d'actions. �

12�) Modification de l'article 38 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� Les comparants d�clarent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur les dispositions de la loi du dix neuf f�vrier mil neuf cent soixante cinq, relative � l'exercice par les �trangers non ressortissants de l'Union Europ�enne d'activit�s professionnelles ind�pendantes et sur les dispositions de l'article premier de l'arr�t� royal n� 22 du vingt quatre octobre mil neuf cent trente quatre, modifi� par les lois des quatorze mars mil neuf cent soixante deux, seize mars mil neuf cent septante deux et quatre ao�t mil neuf cent septante huit, sur l'interdiction d'exercer certains mandats, �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

e

R�serv� Volet B - Suite

.au D�pos� en m�me temps: Une exp�dition et une coordination des statuts

Mehlteur Ma�tre Paul-Arthur CO�ME, NOtaire associ� � Li�ge (Grivegn�e)

belge

Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 25.06.2013 13221-0123-041
10/01/2013 : LG210145
27/06/2012 : LG210145
14/07/2011 : LG210145
06/07/2010 : LG210145
20/07/2009 : LG210145
19/06/2008 : LG210145
01/08/2007 : LG210145
10/06/2015

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ATt� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe ;division LII:CC

N� d'entreprise : 0475.885.265

D�nomination

(en entier) : RECYDEL

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Rue Werihet, 72 � 4020 L1EGE

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Conseil d'administration : composition, pr�sidence, vice-pr�sidence et secr�tariat - Comit� de direction - Administrateur d�l�gu� - Commissaire

Conseil d'administration

En sa s�ance du 5 juin 2014, l'Assembl�e g�n�rale a proc�d� au renouvellement complet du Conseil, d'administration, a mis fin anticipativement aux mandats confi�s le 6 juin 2013 et a nomm� administrateurs de la soci�t� la SA VAN GANSEWINKEL Belg�e, repr�sent�e par Madame Pascale HENDRICKX, la SA VAN GANSEWINKEL, repr�sent�e par Monsieur Arien WITTEKOEK, la SA COOLREC, repr�sent�e par Madame Wendy DE ROOVER, la SA SYLIA, repr�sent�e par Madame Sophie AL ASSOUAD et la Scrl INTRADEL repr�sent�e par Monsieur Jean-G�ry GODEAUX. Leur mandat prend fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2020.

Par d�cision du Conseil d'administration du 5 juin 2014, la pr�sidence du Conseil est confi�e � la fa Seri INTRADEL, repr�sent�e par Monsieur Jean-G�ry GODEAUX et la vice-pr�sidence � la SA SYLIA, repr�sent�e par Madame Sophie AL ASSOUAD.

Monsieur Christophe CLAES assure le secr�tariat du Conseil d'administration, avec pouvoir de d�livrer et certifier conformes les extraits de proc�s-verbaux des r�unions de l'Assembl�e g�n�rale et du Conseil', d'administration et mandat expresse d'effectuer seul les d�marches n�cessaires aux publications l�gales de ses d�cisions ou de celles de l'Assembl�e g�n�rale.

Comit� de direction

En sa s�ance du 5 juin 2014, le Conseil d'administration a d�l�gu� ses pouvoirs de gestion journali�re au; Comit� de direction, sans que cette d�l�gation porte sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble; des actes r�serv�s au Conseil d'administration en vertu de la loi, compos� de la SA VAN GANSEWINKEL,' repr�sent�e par Monsieur Arien WITTEKOEK, de la SA DOL, repr�sent�e par Madame St�phanie STEVENART et de la SCRL INTRADEL, repr�sent�e par Monsieur Luc JOINE.. Leur mandat prendra fin au plus; tard lors du prochain renouvellement du Conseil d'administration, lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2020.

Administrateur d�l�gu�

- 1 JUIN 2115

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Pour rappel, le mandat d'Administrateur d�l�gu� est confi� � la SA. VAN GANSEWINKEL, repr�sent�e par Arjen WITTEKOEK.

Commissaire

En sa s�ance du 5 juin 2014, l'Assembl�e a proc�d� au renouvellement du mandat de Commissaire et a d�sign� aux fonctions de Commissaire aux comptes pour les exercices 2014-2015-2016 la soci�t� civile BRANKAER & Partner, ayant adopt� la forme d'une SPRL, enregistr�e sous le num�ro B00329 et repr�sent�e par Monsieur Philippe BRANKAER, r�viseur d'entreprises.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et quart� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/07/2006 : LG210145
10/04/2006 : LG210145
21/06/2005 : LG210145
04/04/2005 : LG210145
20/07/2004 : LG210145
06/08/2003 : LG210145
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.06.2015, DPT 18.08.2015 15439-0520-039
15/01/2003 : LG210145
02/10/2002 : LG210145
30/10/2001 : LGA022239

Coordonnées
RECYDEL

Adresse
RUE WERIHET 72 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées RECYDEL

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RECYDEL