05/01/2015
ÿþ4 M O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
I I i i í ~ u l V / i ~ U r ~ C t i l t w i E f t G E u E L i t G E
T
d i v i s e ' U e Y Y 2 J f 4 e l ' s
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 4 5 1 . 4 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C Y T I M E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 1 0 T h e u x , H o d b o m o n t 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L P O U V O I R S A U X G E R A N T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D e n o t t e , à V e r v i e r s , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s I l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 2 7 , f o l i o 8 6 , c a s e 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é " R E C Y T I M E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 1 0 T h e u x , H o d b o m o n t 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , q u ' à p a r t i r d e c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a c t u e l l e m e n t é t a b l i à 4 9 1 0 T h e u x , H o d b o m o n t 7 s e r a f i x é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e a u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g : 8 4 3 7 S t e i n f o r t ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e d e K o e r i c h , 2 3 .
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e l e s i è g e d e d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s o c i é t é s e r a t r a n s f é r é a u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g , l a s o c i é t é s e r a d o n c , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 2 a l i n é a 2 d u C o d e d e D r o i t I n t e r n a t i o n a l P r i v é , a d m i n i s t r é e p a r l e d r o i t d u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g .
L e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t a u t o r i s é s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à a c c o m p l i r t o u s a c t e s q u i s e r o n t n é c e s s a i r e s p o u r r é a l i s e r c e t r a n s f e r t i n t e r n a t i o n a l d e s i è g e d e l a s o c i é t é e t e n p a r t i c u l i e r , à a c c o m p l i r a u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r é t a b l i r l a f o r m e j u r i d i q u e e t l e s s t a t u t s l u x e m b o u r g e o i s d e l a s o c i é t é e t d e l e s p u b l i e r s e l o n l e s p r e s c r i p t i o n s l u x e m b o u r g e o i s e s e t e n o u t r e , à a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , b a n q u e s e t a u t r e s i n s t a n c e s a f i n d e r é a l i s e r v a l a b l e m e n t c e t r a n s f e r t d e s i è g e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S D E L A G E R A N C E
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
F a i t à V e r v i e r s , i e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4
T h i b a u l t D e n o t t e , n o t a i r e à V e r v i e r s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e