04/12/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2013, GEN 27.06.2014, NGL 28.11.2014 14680-0474-019
20/08/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 22.06.2012, NGL 14.08.2012 12409-0315-017
20/02/2015
ÿþ r w M o b W O R D 1 1 . 1
e A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ë f f e n t l i c h e n i s t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e i s 8 a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
t l I I ( I I i I I I t t i l t
U n t e r n e h m e n s n r . : g o 8 . 5 7 0 . 4 2 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : R e i s e b ü r o O l y m p i a
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S t . V i t h , H a u p t s t r a s s e N r . 7 9
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : R ü c k t r i t t - E r n e n n u n g - K a p i t a l e r h o h u n g
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t , V i t h v o m f ü n f t e n F e b r u a r z w e i t a u s e n d f ü n f z e h n , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f G r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r S n k t e r H a f t u n g p R e i s e b ü r o O l y m p i a " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 0 S t . V i t h , H a u p t s t r a f 1 e N r . 7 9 , a b g e h a l t e n w o r d e n ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s f o l g e n d e s :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m s o f o r t i g e n R ü c k t r i t t d e s H e r r n D i e t e r J O N G S T ( 5 2 1 0 0 8 - 4 8 9 4 5 ) a l s G e s c h â f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m s o f o r t i g e n R ü c k t r i t t d e r F r a u D a n i e l a F E Y E N ( 8 7 0 3 1 8 - 3 5 8 7 7 ) a l s G e s c h S f t s f ü h r e r i n d e r G e s e l l s c h a f t . I h r w u r d e E n t l a s t u n g f ü r d i e A u s ü b u n g i h r e s M a n d a t e s e r t e i l t .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n a n n t e e i n s t i m m i g d i e A k t i e n g e s e l i s c h a f t A M B A L L " , ( 0 4 3 1 . 0 6 0 . 9 7 1 ) , m i t S i t z i n S t . V i t h , A a c h e n e r S t r . 5 , v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t S n d i g e n V e r t r e t e r , H e r r n P a t r i c k M E U R E R , w e l c h e r a n n i m m t , z u m w e i t e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s s i n Z u k u n f t F r a u A n d r e a P E E T E R S l e d i g l i c h a d m i n i s t r a t i v e G e s c h S f t s f ü h r e r i n i s t , m i t d e m B e r e i c h V e r k a u f v o n R e i s e n u s w . , o h n e d a s s s i e i n d i e a l l g e m e i n e G e s c h S f t s f ü h r u n g e i n g e b u n d e n i s t u n d s i e w i r d a u c h h i e r v o m a n d e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r f r e i g e s t e l l t g e g e n j e d e F o r d e r u n g .
D r i t t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t u n i s e c h z i g t a u s e n d E u r o z u e r h i h e n , u n i e s v o n v i e r z i g t a u s e n d E u r o a u f e i n h u n d e r t t a u s e n d E u r o z u b r i n g e n , m i t t e l s S c h a f f u n g v o n s e c h s h u n d e r t n e t t e n A n t e i l e n .
V i e r t e r B e s c h l u s s .
D i e A k t i e n g e s e l i s c h a f t A M B A L L " e r k l á r t e d i e s e c h s h u n d e r t n e u e n A n t e i l e z u m P a r i w e r t v o n e i n h u n d e r t E u r o j e A n t e i l z u z e i c h n e n .
H i n t e r l e g t b e i d e r K e n z i e l d e s H a n d e l s g e r i c h t s E t 1 P E N
A u f d e r R ü c k s e i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e s e w u r d e n v o l l s t ü n d i g f r e i g e m a c h t m i t t e l s E i n z a h l u n g a u f d a s K o n t o N r . B E 8 0 3 6 3 1 4 4 2 0 3 9 7 7 d e r I N G ' B A N K .
D e r u n t e r z e i c h n e n d e N o t a r b e s t 5 t i g t e d i e E i n z a h l u n g a u f g r u n d d e r i h m v o r g e l e g t e n B a n k b e s c h e i n i g u n g . F ü n f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e S a t z u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t w i e f o l g t a n z u p a s s e n A r t i k e l 6 , N e u f a s s u n g :
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t w i r d a u f e i n h u n d e r t t a u s e n d E u r o f e s t g e s e t z t , d a r g e s t e l l t d u r c h e i n t a u s e n d A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
A r t i k e l 7 , N e u f a s s u n g :
B e i d e r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e t r u g d a s K a p i t a l z w a n z i g t a u s e n d E u r o , d a r g e s t e l l t d u r c h z w e i h u n d e r t A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
D u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 9 5 . O k t o b e r 2 0 1 0 w u r d e d a s K a p i t a l u m z w a n z i g t a u s e n d E u r o e r h ü h t , m i t t e l s S c h a f f u n g v o n z w e i h u n d e r t n e u e n A n t e i l e n , o h n e N e n n w e r t .
D u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r e 0 5 . F e b r u a r 2 0 1 5 w u r d e d a s K a p i t a l u m s e c h z i g t a u s e n d E u r o e r h ü h t , m i t t e l s S c h a f f u n g v o n s e c h s h u n d e r t n e u e n A n t e i l e n , o h n e N e n n w e r t .
f 0 r a n a l y t i s c h e n A u s z u g
E d g a r H u p p e r t z , N o t e r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i l l e a u f d e r l e f z i e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
28/11/2011
ÿþ. . . . . , .
. _ . . . , .
A u s f e r t i g u n g , d i e . n a c h H i n t e r ~ e g u n g ~ d e r U r i c u n d e A b : é i d e r i n d e n A n l a g e r r z u m
"
_ r . . - . . . . . . . = . : a = . . ~ - ~ ~ . ~ . . ~ . . ; ~ . : = , ~ T - . " . " ~ -
t ' ~ i a ~ , i e r i [ r h f ~ e i U ~ ~ ; r : r ~ 2 , ' z l e i
~ e s a ; 1 e ~ ; ~ ~ ~ ~ : ~ r xt ~ ~ : : ~ . ~ T .
, 6 1 1 - 2 0 1 1 : . .
.
' ' ,
. : . . : : . . .
' A I ~ d e r ( ~ r e f f l e r . K a t r z l e i ~ : " : : _ - , ' . . . . -
U n t e r n e f i m e r t s n r : 0 8 0 8 . 5 . 7 0 . 4 2 2 ,
G e s e l l s c h a f t s n a m e
; y a l . a u s g e s c h r i e b e n t . R e i s e b ü r O l y m p i a
R e c t } t s t o r r n : P G m b H
S i t z : M a i r r t e d y e r S t r a l l e 1 3 - 4 7 $ 1 1 S T : 1 º%I T F i G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : V e r l e g u n g d e s B e t r i e b s s i t z e s
D i e . a u f > , e r n r d e n t f ï c h e G e n e r a t v e r s a m m l u n g v o m 1 Q : O k t o b e r 2 0 1 7 ; h i t " e . i r k s t i m m i n g ü b e r l o l g é t t r l e P O r " i l i f e : a b g e s f i r n r n t :
D e r B e t r i e b s s i t z d e r G e s e l l s c h a l t " ( M s l r n e d y e r S t r a l 3 e 1 3 - " 4 7 8 0 . S T . V I Y H ) w E r d : a t s d é l i i _ Í S O . T t ï : x í 3 1 1 ~ ' é ü j f o l g e n d e A d r e s s e v e r l e g t :
H a u p t s t r a l 3 e 7 9
4 7 8 4 S T . V I T H
A u s g e s t e l t t z u S t . V i t h ; a m 1 0 : O k t o b e r 2 0 1 1 "
J O N G S T D i e t e r - G e s c h # R s f t i h r e r
G l e i c h z e í f t g h i n t i : r f e ' g t : P r o t n k o l l d e r a u i 3 e r o r d e n t l i c h e n G á r t e r a l v e i s a m i n l ù n g
I I 1
1 I I
* 1 1 1 8 6 5 6 *
V
& q ; , ; a : : r G e r t o t e m S e a t e d e : . z T e j l r , _ & a r 3 g e ü e n - " L o f d e r V O r ' d e r s e i ; e : N a m e E k j e n s c l r R T i ~ d 9 s . b é ~ l r i c u n r l e r i t l e n ] xo t à r s g i l e r e -
P e r s 0 n 9 i ? , , . d r ® O n u e f J f l A C f t i i g i ' s ~ F l ~ r f l e : p r i s t r 3 e e . P e + s 4 i ' L 7 R r t e n Q f l $ S I H Í b e i l e , v B 1 i Í B ! $ ' 1 ' !
A i r e d e r R r l c k s e i r e : ' N d r r t e . c r n t l t l t i l e r s C r r i f . . .
09/06/2011
ÿþA u f d e r V o r d e r s e i t e
A u f d e r R ü c k s e i t e :
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n
" N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
N a m e u n d U n t e r s c h n f t .
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u r f e r ó f f e n t l i c h e n i s t
H a n t e r l e g t b e i . + o r K a n z l e i d e s a n d e l s g n r é c e , E U P E N
m n i
* 1 1 0 8 5 7 7 7 *
S e i s
S t a :
v o r t
i m
i n
I
I I
I I
1 1
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 0 8 5 7 0 4 2 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o i l a u s g e s c h r i e b e n ) : R e i s e b ü r o O l y m p i a
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S t . V i t h , M a l m e d y e r S t r a f 3 e 1 3 G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m d r e i u n d z w a n z i g s t e n M a i z w e i t a u s e n d e l f , e i n r e g i s t r i e r t z w e i B l a t t o h n e Z u s a t z i n S t . V i t h a m v i e r u n d z w a n z i g s t e n M a i z w e i t a u s e n d e l f , B a n d 1 9 8 , B l a t t 6 5 , F a c h 1 3 . E r h o b e n f ü n f u n d z w a n z i g E u r o . D e r E i n n e h m e r , A n d r e s E .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u l l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b " e s c h r n k t e r H a f t u n g , R e i s e b ü r o O l y m p i a " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 0 S t . V i t h , M a l m e d y e r S t r . 1 3 , a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o i g t :
E " r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h t t l f t s f ü h r u n g i m H i n b l i c k a u f d i e E r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s d e r G e s e l l s c h a f t . D i e s e m w u r d e e i n e n f i n a n z i e l l e S i t u a t i o n v o m 3 0 . A p r i l 2 0 1 1 b e i g e f ü g t .
D i e s e r B e r i c h t b e d u r n e k e i n e s K o m m e n t a r s
} Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D " i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t w i e f o l g t z u e r w e i t e m :
W e r b e - u n d K o n z e r t a g e n t u r
9 0 . 0 2 U n t e r s t ü t z u n g v o n V e r a n s t a l t u n g e n
9 0 . 0 2 1 P r o m o t i o n u n d O r g a n i s a t i o n v o n V e r a n s t a l t u n g e n
9 0 . 0 2 2 E n t w u r f , G e s t a l t u n g u n d d i e A u s f ü h r u n g v o n B ü h n e n d e k o r a t i o n
9 0 . 0 2 3 S o n d e r d i e n s t e f ü r T o n , B i l d u n d B e l e u c h t u n g
7 3 . 1 1 0 A k t i v i t â t e n v o n W e r b e a g e n t u r e n
D r i t t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 3 d e r S a t z u n g e n d e m g e m e a n z u p a s s e n .
F ü r a n a l y t i s c h e r A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z N o t a r
A " k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e r G e s c h f t s f ü h r u n g , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n
31/05/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 23.05.2011, NGL 25.05.2011 11124-0056-017
15/07/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 25.06.2010, NGL 09.07.2010 10291-0466-016
27/07/2015
ÿþ~
D e m B e l g i s c h e r S t a a t s b a a t v o r b e h a i t e
M O B W O R D 1 1 . 1
j , A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r S f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i
d e s H a n d e i s g e r i c h t s E U P E N
1 5 - 0 7 - 2 0 1 5
I N K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
I 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 . 1 . 1 j 1 j 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 J n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 0 8 . 5 7 0 . 4 2 2
G e s e l l s c i i a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : R e i s e b ü r o O l y m p i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S t . V i t h , H a u p t s t r a f l e N r . 7 9
( v o i s t n d i g e a d r e s s e )
"
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e ; R ü c k t r i t t d e s a d m i n i s t r a t i v e n G e s c h â f t s f U h r e r s - E r n e n n u n g e i n e s
a d m i n i s t r a t i v e n G e s c h i f t s f ü h r e r s
A u s z u g s u s d e m P r o t o k o l l d e r a u f 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t R e i s e b ü r o O l y m p i a " v o m 1 0 . J u l i 2 0 1 5 .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s f o l g e n d e s :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m e i n s t i m m i g d e n R ü c k t r i t t d e r a d m i n i s t - r a t i v e n G e s c h â f t s f ü h r e r i n , F r a u A n d r e a P E E T E R S ( 8 1 0 6 0 8 - 1 1 6 - 2 9 ) z u m h e u t i g e n T a g e a n .
S i e e r t e i l t e i h m E n t i a s t u n g f ü r d i e A u s ü b u n g s e i n e s M a n d a t e s i n d e r F u n k t i o n d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s . Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n a n n t e e i n s t i m m i g F r a u J e n n y D E N T A N D T , g e b o r e n i n S t . V i t h a m 1 9 . 0 4 . 1 9 8 2 ( 8 2 0 4 1 9 - 3 2 2 - 8 2 ) , w o h n h a f t i n S t . V i t h , H a r d s t r a s s e , H ü n n i n g e n , N r . 5 / 2 / 1 , z u r n e u e n a d m i n i s t r a t i v e n G e s c h â f t s f ü h r e r i n a u f u n b e s t i m m t e D a u e r , m i t d e m B e r e i c h V e r k a u f v o n R e i s e n u s w . , o h n e d a s s s i e i n d i e a i l g e m e i n e G e s c h â f t s f ü h r u n g e i n - g e b u n d e n i s t u n d s i e w i r d a u c h h i e r v o m a n d e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r f r e i - g e s t e l i t g e g e n j e d e F o r d e r u n g . S i e e r k l â r t e , s e i n A m t a n z u n e h m e n .
f ü r w ü r t l i c h e n A u s z u g
A M B A L L A G
g e z . P a t r i c k M E U R E R , s t ü n d i g e r V e r t r e t e r
G e s c h â f t s f ü h r e r i n
g l e i c h z e i t i g h í n t e r l e g t : P r o t o k o i l d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m d c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
31/08/2015 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2014, GEN 26.06.2015, NGL 25.08.2015 15470-0259-020
29/08/2016 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2015, GEN 24.06.2016, NGL 24.08.2016 16465-0450-018