C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o s 3 s s z *
M o t l 2 , 1
r - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 , 5 3 8 : 7 4 5 .
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : R E L E N T L E S S C A P I T A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , P l a c e d e l a R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e , 7
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s
t i t r e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e G a ë l l e T A T O N , N o t a i r e a s s o c i é , à L i è g e , e n d a t e d u 3 0 1 1 2 1 2 0 1 1 , e t p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à L i è g e I , l e 0 5 1 0 1 1 2 0 1 2 , v o l . 1 9 1 , F o l . 6 5 , C a s e 1 7 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é l e r e c e v e u r B . H E N G E L S " , i l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e c a r a c t è r e a u p o r t e u r d e s a c t i o n s p o u r l e u r c o n f é r e r u n c a r a c t è r e n o m i n a t i f . U n l i v r e d ' a c t i o n n a i r e s e s t é t a b l i e t l e s a c t i o n s y s o n t i n s c r i t e s , c e q u e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t d é s o r m a i s s a n s v a l e u r e t a n n u l é e s .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s a f i n q u ' i l s o i t r é d i g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t o u e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J a c q u e s S E L I N G E R p o u r f a i r e e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d ' é t a b l i r l a l i s t e d e s p u b l i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
L E N O T A I R E A S S O C I E G A Ë L L E T A T O N
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s ; a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
e n e t s t i e l d e l e i e i è r e m d E a à { e t a B : A e r i f e C t n N ù h o r e t e l t c a l t i ë t d u 3 u a r t a t e e t r i è r # a á r a s r t t a t a r d n a d e l t a i p g r e t a e m e E o d a l B p a r e t E r m e t e s a f f l f r e a a r o i o d e d e e l s g i a s i t e t E l s l p E p e z e u t e - w r J r a f e l e â â b i g a i r d e d B l i d i e r s
A Y A u e r e r s o t s l A h o r $ t a # i g e f t a t s r e
( e n e n t i e r ) : R e l e n t l e s s C a p i t a l
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 1 5 0
O b i e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 ) 1 0 / 2 0 1 1
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L a d é m i s s i o n d e l a S A L A U S O N S T E e t d e M o n s i e u r S i l v a i n S o n a b e n d e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s a v e c e f f e t a u 2 8 o c t o b r e
2 0 1 1
- M r J a c q u e s S e l i n g e r , 5 8 0 7 0 9 - 0 4 7 - 7 7 d o m i c i l i é a v e n u e d e H a m o i r 2 5 à 1 1 8 0 U c c l e ;
- M l l e A m é l i e S e l i n g e r , 5 6 1 1 1 9 - 0 7 0 - 3 1 , d o m i c i l i é e a v e n u e J u l e s C é s a r 1 2 à 1 1 5 0
W o l u w e - S t - P i e r r e ;
M o n s i e u r J a c q u e s S e l i n g e r e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
I l e s t d o n n é d é c h a r g e à l ' u n a n i m i t é p o u r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n Y 1 e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 à : P l a c e d e l a R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e 7 à 4 0 0 0 L i è g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o ! e t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1
1
u
o i
1 1 1 I
1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e