03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 30.06.2014 14245-0379-017
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 20.06.2013 13201-0268-017
13/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I I O V M I ~ 1 I A I I ~ I I A I V ~ N I N I I i A
+ 1 2 1 6 4 3 0 3 *
D é p o s é n u g r e f f e d u T r i b u n a l d 2 C o m a , 3 r c 0 d o H u y , I e
3 1 0 C i : 2 0 4 2
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e H a m e n t e 1 6
4 5 3 7 V E R L A I N E
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 9 8 3 . 2 0 7
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e
! E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 0 8 / 1 2
! A p r è s d é l i b é r a t i o n e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u 1 / 9 / 1 2 d e M o n s i e u r : B r i e u c D E B O R M A N p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , e t p l u s a u c u n p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 0 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
I D E S T E X H E - J O N E T S A R L
R e p r é s e n t é e p a r J O N E T L .
' R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t i 3 :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.08.2012, DPT 29.08.2012 12501-0485-017
09/12/2011
ÿþ~
M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* 1 1 1 8 5 3 3 3 `
D é n o m i n a t i o n : R E N S O N S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e H a m e n t e 1 6
4 5 3 7 V E R L A I N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 9 8 3 . 2 0 7
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m r r c e d e H u y , l e
2 9 º% 2 0 9 9
L e G i e r
r e f f e
T e x t e :
l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 9 1 1 1
L
I A p r è s d é l i b é r a t i o n e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S A N O K I B I E N S ,
r e p r é s e n t é e p a r N o ë l R e n s o n , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a u 3 0 / 0 9 / 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , e t p l u s a u c u n p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
I D E S T E X H E - J O N E T S P R L
R e p r é s e n t é e p a r J O N E T L .
' R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.08.2011, DPT 31.08.2011 11478-0549-018
03/08/2011
ÿþ\ T n f e f r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : R E N S O N S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E H A M E N T E 1 6 - 4 5 3 7 V E R L A I N E
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 9 8 3 2 0 7
O m e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
i n i
J I n I I 1 M I I I I I ~ B V
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C . : c e d e H u y , l e
L ( e 2 1 J ü l l . 2 0 1 1
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l a S . A . N O K I B I E N S , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 . 5 5 9 . 5 4 6 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 3 7 V E R L A I N E , V o i e d e s M a q u e t s 7 , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t p r e n d e f f e t c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , e t p l u s a u c u n p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 H 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S P R L C R P M A N A G E M E N T ,
R e p r é s e n t é e p a r C é c i l e R e n s o n , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S P R L C O U R T A G E A M L ,
R e p r é s e n t é e p a r A n n e - M a r i e L a n g e , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M r B r i e u c d e B O R M A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S P R L D E S T E X H E - J O N E T ,
R e p r é s e n t é e p a r L a u r e n c e J o n e t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S P R L P A T R I M R O ,
R e p r é s e n t é e p a r M a r c R o e l a n d R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a t e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
" " R é :
M o r b E
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ~
* 1 1 1 1 4 3 4 9 *
' . y r m z t e - ~
- : ~ . ~ ~ ~ ~ ~ '
"
~ . - " , 5 / ~ G r e f f e
~ v ~ ~ . ~ _ . , . . . . _ _ - . . .
D é n o m i n a t i o n : R E N S O N S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U R U I S S E A U 1 3
4 3 5 7 H A N E F F E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 9 8 3 . 2 0 7
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n , t f d u s i è g e s o c i a l , d é s i g n a t i o n d ' u n r e p . p e r m .
T e x t e :
; E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 7 / 1 0
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r
M a r c R O E L A N D a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 0 1 1 0 8 / 1 0 .
; E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 6 / 1 1
! A p r è s d é l i b é r a t i o n e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 3 1 / 5 / 1 1 :
- M a d a m e L a u r e n c e J O N E T ;
- M o n s i e u r M a r c R O E L A N D .
- d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s à p a r t i r d u 0 1 / 0 6 1 1 1 :
- D E S T E X H E - J O N E T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M m e L a u r e n c e J O N E T ;
- C R P M A N A G E M E N T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M m e C é c i l e R E N S O N ;
- P A T R I M R O S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M r M a r c R O E L A N D .
d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 5 3 7 V e r l a i n e , r u e H a m e n t e n ° 1 6 ;
i - d e r é m u n é r e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s ;
d e d é s i g n e r M m e L a u r e n c e J O N E T , d o m i c i l i é e r u e d e s C r o i s e t t e s 6 5 à 4 5 3 7 V e r l a i n e e t M m e
I A n n e - M a r i e L A N G E , d o m i c i l i é e r u e d e R u i s s e a u 1 3 à 4 5 3 7 H a n e f f e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t d e l a S A R E N S O N S E R V I C E S d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e , p a r c e t t e d e r n i è r e , d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f a u s e i n d e l a S A R E N S O N C O N S E I L S , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 4 2 4 . 4 8 5 . 7 5 7 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e H a m e n t e 1 6 à 4 5 3 7 V e r l a i n e .
L e m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p r e n d e f f e t c e j o u r e t c e p o u r l a d u r é e d u m a n d a t .
! E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 6 / 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
, 1 ) d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e D E L P I R E d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r a u 3 0 / 0 6 / 1 1 ;
2 ) d e n e p a s r é m u n é r e r l e m a n d a t d e M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e D E L P I R E p o u r l a p é r i o d e d u
0 1 / 0 5 / 1 1 a u 3 0 / 0 6 / 1 1 .
D E S T E X H E - J O N E T S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r L a u r e n c e J O N E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0
2 6 1 0 7 1 2 0 1 1 - a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n h e t b i j . . h e t . B e l g i s c h . . S t a a t s b l a d .
21/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N t o d 2 . 0
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g e * i i o s i s a a
D é n o m i n a t i o n : R E N S O N S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U R U I S S E A U 1 3
4 3 5 7 H A N E F F E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 9 8 3 . 2 0 7
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
T e x t e :
! E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 / 0 2 1 1 1
! A p r è s d é l i b é r a t i o n e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n - M a r i e : L A N G E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a u 2 8 / 0 2 / 1 1 e t a c c e p t e l a n o m i n a t i o n à c e p o s t e d e l a 1 S P R L C O U R T A G E A M L a u 0 1 / 0 3 / 1 1 .
I D E L P 1 R E M C
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t 8 :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 22.06.2009 09254-0335-018
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 31.07.2008 08500-0037-019
10/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 04.07.2007 07358-0354-017
10/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.06.2006, DPT 06.07.2006 06424-2377-015
12/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 15.06.2005, DPT 08.07.2005 05454-2470-015
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 08.07.2015 15286-0051-018
24/09/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 15.06.2004, DPT 22.09.2004 04661-0191-015
05/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 15.06.2004, DPT 29.06.2004 04358-2408-015
11/07/2003 : HU042642
19/07/2002 : HU042642
18/07/2002 : HU042642
10/04/2002 : HU042642
09/11/2001 : HU042642
17/08/2001 : HU042642
20/07/2001 : LG183568
12/08/2000 : HU042642
27/01/2000 : HU042642
05/02/1999 : HU042642
04/03/1997 : HU42642
25/05/1995 : HU42642
09/01/1993 : LG183568