05/02/2015
ÿþY c e 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
< 1 5 0 1 9 9 9 7 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 1 8 4 . 4 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 N C O R P C O N S U L T I N G
T F ü i M A L D E C C . . i . . . L
2 6 ! A t l . 2 3 1 3
~ ! ~ > ~ _ ~ , . r ~ , ~ f e
r
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 2 5 L o n g u e v i l l e ( C h a u m o n t - G i s t o u x ) , r u e d ' A r n e l l e 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - d é n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t s i è g e - o b j e t - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n s - p o u v o i r s
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G a é t a n D e l v a u x , à J o d o i g n e , l e 8 j a n v i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n
q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e e n " R e n v a l - L i è g e F i d u c i a i r e " , e n
a b r é g é " R e n v a l - L i è g e " .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e H u y , 1 2 9
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A f i n d e s a t i s f a i r e a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a
m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r o p o s é e e s t e x p o s é e p a r l e g é r a n t d a n s u n r a p p o r t d a t é d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e
d e u x m i l q u a t o r z e a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s
à p l u s d e t r o i s m o i s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e
p r o p r e a i n s i q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s l e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u
v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f r e l a t i v e a u x p r o f e s s i o n s c o m p t a b l e s e t f i s c a l e s :
L ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
L ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s
c o m p t e s ;
L a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
L e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s .
L e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e
s o c i é t é s ;
B u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e ;
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t
q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e ( - f i s c a l i s t e )
a g r é é p a r l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s a g r é é s ( I P C F ) .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a
g e s t i o n e t l o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s
d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' I P C F e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e
p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n
o b j e t o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n , "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p e g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e a i n s i q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s l e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f r e l a t i v e a u x p r o f e s s i o n s c o m p t a b l e s e t f i s c a l e s :
L ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
L ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s ;
L a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s ! a f o r m e r e q u i s e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
L e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s .
L e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s ;
B u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e ;
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e ( - f i s c a l i s t e ) a g r é é p a r l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s a g r é é s ( I P C F ) .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' I P C F e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E J U R I D I Q U E
V u l a n a t u r e d e s o p é r a t i o n s r e p r i s e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l , i l r e q u i e r t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e s o c i é t é c i v i l e a y a n t
e m p r u n t é l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n " s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r
l ' a d a p t e r à l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - C A P I T A L
V u l a n a t u r e d e s o p é r a t i o n s r e p r i s e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l , i l r e q u i e r t d e r a j o u t e r à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c e q u i
s u i t
« D a n s t o u s l e s c a s , l a r é p a r t i t i o n d u c a p i t a l e t d e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s d o i v e n t r e s p e c t e r l e s
p a r a m è t r e s d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 ( a r t i c l e 8 4 ° ) »
S I X I E M E R E S O L U T I O N - G E R A N C E
V u l a n a t u r e d e s o p é r a t i o n s r e p r i s e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l , i l r e q u i e r t d e r a j o u t e r à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s c e q u i
s u i t ;
« L e s g é r a n t s d o i v e n t s a t i s f a i r e a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s p a r l ' a r t i c l e 8 - 5 ° d e l ' A r r ê t é r o y a l d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 .
L e s n o n - p r o f e s s i o n n e l s d e l a c o m p t a b i l i t é q u i f e r a i e n t p a r t i e d e l a s o c i é t é e n t a n t q u e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r , a c t i o n n a i r e / a s s o c i é , m a n d a t a i r e i n d é p e n d a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n n e p e u v e n t e f f e c t u e r a u c u n e a c t i v i t é c o m p t a b l e . L e s n o n - p r o f e s s i o n n e l s n e p e u v e n t p a s n o n p l u s e n g a g e r c e t t e s o c i é t é o u i n t e r v e n i r a u n o m d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e p o u r l e s a c t i v i t é s c o m p t a b l e s . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
D é m i s s i o n d e g é r a n t
M o n s i e u r D E C L E R F A Y T V i n c e n t F r a n ç o i s D a n i e l n é à U c c l e l e 2 1 j a n v i e r 1 9 7 8 ( N N 7 8 0 1 2 1 1 9 9 4 0 ) , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 L o n g u e v i l l e r u e d ' A m e l l e 4 a d o n n é s a d é m i s s i o n e n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é ; s e s f o n c t i o n s s e s o n t t e r m i n é e s l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e à m i n u i t .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e c o m m e n ç a n t à p a r t i r d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e à m i n u i t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s , M o n s i e u r J e a n - L u c V A N C A M P E N H O U T , c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e a g r é é n ° 1 0 3 0 4 9 , n é à S c h a e r b e e k , l e 2 9 n o v e m b r e 1 9 5 3 , ( N N : 5 3 . 1 1 . 2 9 3 5 3 - 8 4 ) d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , r u e d e s H a u t s T i e n n e s , 3 , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t ,
N o m i n a t i o n d ' u n F o n d é d e P o u v o i r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e F o n d é d e P o u v o i r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r J e a n - M a r i e C O N T E R , c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e a g r é é n ° 1 0 0 5 5 5 , n é à B a s t o g n e , l e 1 8 o c t o b r e 1 9 5 0 , ( N N : 5 0 1 0 1 8 - 3 9 7 - 8 6 ) , d o m i c i l i é à 4 2 8 0 V i l l e r s - l e - P e u p l i e r 1 2 9 , a v e c l e s p o u v o i r s s u i v a n t s
- I l r e p r é s e n t e r a l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , s e r v i c e s p o s t a u x e t b a n c a i r e s ;
- I I n e p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s t o u t a c t e p o u r u n e p é r i o d e s u p é r i e u r e à u n a n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- I l d e v r a f a i r e r é f é r e n c e a u g é r a n t p o u r l e s a c t e s h o r s d e l a s i m p l e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- I l a u r a l e p o u v o i r d ' é m e t t r e d e s c h è q u e s e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ,
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t c i - a v a n t e t p o u r l e s r e n d r e c o n f o r m e s a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' i n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s a g r é é s L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e p o u r f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . N E U V I E M E R E S O L U T I O N - - P O U V O I R S
M o n s i e u r V a n C a m p e n h o u t J e a n - L u c , g é r a n t a i n s i n o m m é , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r J e a n - M a r i e C O N T E R , C o m p t a b l e - F i s c a l i s t e I P C F , d o m i c i l i é à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e H u y 1 2 9 , a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e l ' E n t r e p r i s e e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , à l ' I P C F . .
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é ,
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G a ë t a n D e l v a u x ,
N o t a i r e
A n n e x e s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e