13/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e . D é n o m i n a t i o n
t e n e n t e r )
( e n F o r m e j u r i d i q u e
S e ç , c ;
{ c a r e s s e c o r = , r P _ r W ,
0 4 2 8 . 8 2 8 . 4 8 6
R E P O S F L E U R I
S O C I E T E A N O N Y M E
R U E M E A R O U L L E 1 à 4 0 0 0 L I E G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l . i c t c . D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , t e n u e l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é :
" ( . . )
R é s o l u t i o n 1 - D é m i s s i o n d e M a r i e - J e a n n e B A N N E U X e t d e L u c V I V E G N I S d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é
( . . )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e M a r i e - J e a n n e B A N N E U X e t M . L u c V I V E G N I S ' a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , ( i ) d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e M a r i e - J e a n n e B A N N E U X e t d e M . L u c V I V E G N I S a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , ( i i ) d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s , n o t a m m e n t b a n c a i r e s , q u i l e u r o n t é t é a n t é r i e u r e m e n t c o n f é r é s , e t ( i i i ) d e r é s e r v e r l a d é c h a r g e d e M m e M a r i e - J e a n n e B A N N E U X e t d e M . L u c V I V E G N I S p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é .
R é s o l u t i o n 2 P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l a F I D U C I A I R E , I N T E G R I T Y S C S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 2 B e a u f a y s , V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 ( B C E : 4 2 9 . 0 1 6 . 0 5 3 ) , à M e P a t r i c k d e l l a F A I L L E , M e M i c h a ë l Z A D W O R N Y e t M e V i r g i n i e B A Z E L M A N S , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s , a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v . d u P o r t 8 6 C b 1 1 3 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x , é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a , S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s . "
C c e r t i f i é c o n f o r m e
M i c h a e l Z A D W O R N Y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p y c V o l s t P A u r e c t o N o m e t q u a l h t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
3 v i r a p n u v ' . , 3 r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o n { : g i t ' , r g n a r u r e
27/08/2015
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I I A
R é s ' a M o n b e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O I ) W O R D 1 1 . 1
~ . _
* 1 5 1 2 3 1 2
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 8 2 8 . 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E P O S F L E U R I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M é a r o u l l e , ' I à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 5
[ " ]
R é s o l u t i o n 7 - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d e s o r t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e
" m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C o » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 9 0 0 S c h o t e n , H o r s t e b a a n 9 5 , e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 4 3 3 . 9 0 5 e t à l ' I R E s o u s l e n u m é r o 8 0 0 2 2 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r l è n e L E L I E U R e n , q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s ' a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s à c l ô t u r e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
R é s o l u t i o n 8 P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r G u y . L I N C E e x p e r t c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S P R L G u y L I N C E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
S A F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y r e p r é s e n t é e p a r
S P R L . G u y L I N C E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r é s e n t é e p a r G u y L I N C E
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e