07/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 2 3 . 9 7 6 . 6 9 3
( e n e n t i e r ) : R E S I D E N C E G R A N D P O S T E
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e P l a c e S a i n t J a c q u e s 1 1 b o i t e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) " e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O È M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R É S I D E N C E G R A N D P O S T E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e P l a c e S a i n t J a c q u e s , 1 1 b o i t e 0 3 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 2 3 . 9 7 6 . 6 9 3 , e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 8 2 3 . 9 7 6 . 6 9 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 8 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 E U R c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
s o n t i n t e r v e n u s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é l e s q u e l s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e l e u r s c o a c t i o n n a i r e s e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i a p r è s d é s i g n é .
e s t I n t e r v e n u ; L ' o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s « O G E O F U N D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t e M a r i e , 5 , i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 3 3 3 . 8 7 6 .
O r g a n i s m e c o n s t i t u é s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 a v r i l 1 9 8 5 s o u s l e r e 0 0 4 9 0 8 s o u s l a f o r m e d ' u n e d e l ' A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f , d é n o m m é e « F O N D S D E P E N S I O N S E T D E S g C O U R S D U P E R S O N N E L D E L ' A S S O C I A T I O N L I É G E O I S E D ' E L E C T R I C I T E . »
T r a n s f o r m é e n o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s a v e c a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n T E C T E O F U N D a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i n e W E R A N o t a i r e a s s o c i é e à L i è g e l e 1 3 j u i l l e t 2 0 0 7 p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 7 1 1 1 6 9 9 ,
O r g a n i s m e d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i f f é r e n t e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 1 4 2 1 3 5 7 8
l e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l a d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 1 8 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 E U R c h a c u n e s o i t p o u r 1 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e U N M I L L I O N H U I T C E N T M I L L E E U R O S ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - e U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 . 5 5 0 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 5 5 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 2 . 5 5 0 . 0 0 0 E U R ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 5 5 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 2 5 5 . 0 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
U n e e x p é d i t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M a î t r e P a u l - A r t h u r C O E M E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e