25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 20.06.2014 14198-0375-039
27/06/2014
ÿþR é s a M o n b e
M O D W O R D 1 1 . 1
` o f f . 0 1 ( . 2 . 4 _ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 i w
1 ~ J e H 7 0 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 5 7 . 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R é s i d e n c e l ' A i r d u T e m p s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s H a i s s e s 6 0 , 4 0 3 2 C h e n é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e s n o t u l e s d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r i g i n a l e t e n u e l e 6 j u i n 2 0 1 4 :
" D E C I D E d e r e n o m m e r l e s s u i v a n t s a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 ,
a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e c o m p t a b l e 2 0 1 9 :
- S e n i o r L i v i n g G r o u p S A , a u s s i d a n s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r B o t s
M a n a g e m e n t S C S . , r e p r é s e n t é e p a r B a r e n d B o t s
- S L I n v e s t S A , r e p r é s e n t é e p a r B a r e n d B o t s
- S L F i n a n c e S A , r e p r é s e n t é e p a r D o m i n i e k B e e l e n
D E C I D E q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , é t a b l i à U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r E r i k T h u y s b a e r t , r é v i s e u r , e s t p r o l o n g é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 6 . "
E x t r a i t d e s n o t u l e s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 6 j u i n 2 0 1 4 :
" P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e B a r e n d B o t s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e S L I n v e s t S A , a d m i n i s t r a t e u r d e R é s i d e n c e l ' A i r d u T e m p s S A :
D E C I D E d e n o m m e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e S L I n v e s t S A , p o u r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s R é s i d e n c e l ' A i r d u T e m p s S A : V e r o n i k D e G r o o f , d o m i c i l i é e à W i l r i j k ( A n v e r s ) , D o o r n s t r a a t 2 6 . "
P o u r e x t r a i t :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V ,
a d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V . ,
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r B a r e n d B o t s
5 L I n v e s t N V
a d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V , a d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r D o m i n i e k B e e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2013
ÿþ M O P W O R D 1 1 . 1
M o l e t t e - - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 . 1 1 1 j 1 1 , 1 6 1 . 0 1 t 1 1 1
r
B i j l e é i i 1 ) i j $ e r $ e i g ï s c t i S ï U f " s l i l â c 7 - " 2 5 1 ( I 8 7 2 U 1 3 " = A n n ë x ë s i i ü ` 1 V r ó n i f ë n r T i é l g ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 5 7 . 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R é s i d e n c e l ' A i r d u T e m p s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s H a i s s e s 6 0 , 4 0 3 2 C h e n é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 7 j u i n 2 0 1 3 :
" A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , r a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e r e n o m m e r l e s s u i v a n t s a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e c o m p t a b l e 2 0 1 3
- S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , r e p r é s e n t é e p a r B o t s M a n a g e m e n t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t B a r t B o t s , a u s s i
d a n s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S L F i n a n c e N V , r e p r é s e n t é e p a r D o m i n i e k B e e l e n . "
P o u r e x t r a i t
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r B o t s M a n a g e m e n t S C S
r e p r é s e n t é e p a r B a r t B o t s
S L F i n a n c e N V
A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r D o m i n i e k B e e l e n
S L I n v e s t N V
A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r B a r t B o t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 19.06.2013 13196-0364-039
13/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
i N 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0
* 1 3 0 4 1 7 0 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 5 7 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R é s i d e n c e L ' A i r d u T e m p s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : R u e d e s H a i s s e s 6 0 , 4 0 3 2 C h e n é e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
I R
L a 2 0 1 3
G r e f f e
e u
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d e s n o t u l e s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 9 m a r s 2 0 1 3 :
" A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e m o n s i e u r M a r c D e v l a e m i n c k , à c o m p t e r d e c e j o u r ;
D É C I D E d e c o n f i e r à m a d a m e S a n d r a A U B R Y , d o m i c i l i é à 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e , v o i e d e C h a r s 1 7 , n é à C h ë n é e l e 3 j u i l l e t 1 9 7 2 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
À t i t r e i n d i c a t i f , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n d l e p o u v o i r d e ( a ) é t r e à l a t ê t e d e l a d i r e c t i o n e t d u p e r s o n n e l d e l a m a i s o n d e r e p o s ;
( b ) p r é p a r e r l e b u d g e t a n n u e l e t l e s p r é v i s i o n s e n m a t i è r e d e l i q u i d i t é s e t f a i r e r a p p o r t m e n s u e l l e m e n t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à c e s u j e t ;
( c ) p r o c é d e r à l ' é v a l u a t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t f a i r e r a p p o r t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à c e t é g a r d ; ( d ) s u i v r e l e s é v o l u t i o n s d e l a l é g i s l a t i o n e t d e s r è g l e s a p p l i c a b l e s à l a m a i s o n d e r e p o s e t m a i n t e n i r l e s a g r é m e n t s d e l a m a i s o n d e r e p o s ;
( e ) s i g n e r l e c o r r e s p o n d a n c e q u o t i d i e n n e ;
( f ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e a u t o r i t é , t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t t o u t s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s , e t e n p a r t i c u l i e r , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g r e f f e , l e s s e r v i c e s p o s t a u x , l e s s e r v i c e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s ;
( g ) s i g n e r d e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d e s d o c u m e n t s o u d e s c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l e s s e r v i c e s p o s t a u x , l e s s e r v i c e s d e c o u r s i e r e t d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s s i m i l a i r e s ;
( h ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s d e t r a v a i l l e u r s e t d e s s y n d i c a t s ;
( i ) p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s s u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
( j ) e n g a g e r e t l i c e n c i e r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s c o l l a b o r a t e u r s q u i f o n t o u f e r o n t p a r t i e d e l ' é q u i p e d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é o u d e s c o l l a b o r a t e u r s q u i r e ç o i v e n t u n e r é m u n é r a t i o n s u p é r i e u r e à 5 0 . 0 0 0 E U R b r u t s p a r a n ;
( k ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c d e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s i n d é p e n d a n t s , j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 E U R p a r m i s s i o n ;
( I ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c d e s a g e n t s , d e s d i s t r i b u t e u r s o u d e s f o u r n i s s e u r s d e l a s o c i é t é , j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 E U R p a r o p é r a t i o n ;
( m ) r é c l a m e r , e n c a i s s e r e t r é c e p t i o n n e r t o u t s o m m e d ' a r g e n t , t o u t d o c u m e n t o u t o u t b i e n d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , e t e n d o n n e r q u i t t a n c e j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 E U R p a r o p é r a t i o n ;
( n ) s i g n e r e t a c c e p t e r t o u t e o f f r e d e p r i x , t o u t e c o m m a n d e e t t o u t c o n t r a t p o u r l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s , j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 E U R p a r o p é r a t i o n ;
( o ) l o u e r o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s l e s b i e n s m o b i l i e r s d e l a s o c i é t é e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e l e a s i n g e n r a p p o r t a v e c c e s b i e n s , j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 E U R p a r o p é r a t i o n ;
( p ) n é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u t e t r a n s a c t i o n , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , c o m m e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r , d a n s d e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s ( e n c e c o m p r i s d e v a n t l e C o n s e i l d ' É t a t ) o u a r b i t r a l e s ; p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s d a n s l e c a d r e d e c e s p r o c é d u r e s , e n t e n d r e t o u s j u g e m e n t s e t l e s f a i r e e x é c u t e r , p o u r a u t a n t q u e l ' a c t i o n n e r e p r é s e n t e p a s p l u s d i e 5 . 0 0 0 E U R .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s i n c o r p o r é d a n s c e t t e l i s t e e t d é p a s s e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u l e s l i m i t e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s , n é c e s s i t e t o u j o u r s l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é A T & a u 4 0 . M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , a d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t B o t s M a n a g e m e n t S C S ,
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r B a r t B o t s
S L F i n a n c e N V , a d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r D o m i n i e k B e e l e n
S L I n v e s t N V , a d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r B a r t B o t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 S 1
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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r S ~ 0 2 M I L . , 2 0 1 2 ~ ~ ~ ' ~ ^ "
3 0 ' a \ G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 5 7 . 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R é s i d e n c e l ' A i r d u T e m p s
( e n a b r é g è ) '
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s N a i s s e s 6 0 , 4 0 3 2 C h e n é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 j u i n 2 0 1 2 :
" A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d u f a i t q u e p a r s u i t e d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V p a r S e n i o r . L i v i n g G r o u p N V , S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , d u c h e f d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e R é s i d e n c e l ' A i r d u T e m p s S A , à c o m p t e r d u 3 1 n i a i 2 0 1 2 , s e r a r e p r é s e n t é p a r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B a r e n d B o t s . "
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
A d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p é s e n t a n t p e r m a n e n t
B o t s M a n a g e m e n t S C S
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
m o n s i e u r B a r e n d B o t s
S L I n v e s t N V
A d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
m o n s i e u r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
A d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
m o n s i e u r D o m i n i e k B e e l e n
; i / + c . r l l i o : , i u ; r : u r l a d e r n i è r e p a c , c d ; a V o t e t F s A u r e ç t o N o m e t o u a l e c d i l " . o i u ' r e « « i c t r u n i c l l a r i l o u d e l a p e r r ' o i i r i e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d r u r e p r e t - e n t e r t a p e r s c . n n e m o r a l e à t é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t - a n a r t r r e
15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 12.06.2012 12167-0183-038
16/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
r F e e z 1 ~ , s . x
I I N U M M I I
* 1 2 0 5 7 6 5 1 *
R 4
M c
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f
t i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 5 7 , 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R é s i d e n c e L ' A i r d u T e m p s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s H a i s s e s 6 0 , 4 0 3 2 C h e n é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d e s n o t u l e s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2 :
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e m a d a m e C h i m è n e A n g e n o t ;
D É C I D E d e c o n f i e r à m o n s i e u r M a r c D E V L A E M I N C K , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 E m b o u r g , B o u l e v a r d d e l ' O u r t h e 1 2 0 / 1 2 , n é à L i è g e l e 2 9 j u i l l e t 1 9 7 9 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
A t i t r e i n d i c a t i f , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n d l e p o u v o i r d e : ( a ) ê t r e à l a t ê t e d e l a d i r e c t i o n e t d u p e r s o n n e l d e l a m a i s o n d e r e p o s ;
( b ) p r é p a r e r l e b u d g e t a n n u e l e t l e s p r é v i s i o n s e n m a t i è r e d e l i q u i d i t é s e t f a i r e r a p p o r t m e n s u e l l e m e n t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à c e s u j e t ;
( c ) p r o c é d e r à l ' é v a l u a t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t f a i r e r a p p o r t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à c e t é g a r d ; ( d ) s u i v r e l e s é v o l u t i o n s d e l a l é g i s l a t i o n e t d e s r è g l e s a p p l i c a b l e s à l a m a i s o n d e r e p o s e t m a i n t e n i r l e s a g r é m e n t s d e l a m a i s o n d e r e p o s ;
( e ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e q u o t i d i e n n e ;
( f ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e a u t o r i t é , t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t t o u t s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s , e t e n p a r t i c u l i e r , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g r e f f e , l e s s e r v i c e s p o s t a u x , l e s s e r v i c e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s ;
( g ) s i g n e r d e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d e s d o c u m e n t s o u d e s c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l e s s e r v i c e s p o s t a u x , l e s s e r v i c e s d e c o u r s i e r e t d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s s i m i l a i r e s ;
( h ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s d e t r a v a i l l e u r s e t d e s s y n d i c a t s ;
( i ) p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s s u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
( j ) e n g a g e r e t l i c e n c i e r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s c o l l a b o r a t e u r s q u i f o n t o u f e r o n t p a r t i e d e l ' é q u i p e d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é o u d e s c o l l a b o r a t e u r s q u i r e ç o i v e n t u n e r é m u n é r a t i o n s u p é r i e u r e à 5 0 . 0 0 0 E U R b r u t s p a r a n ;
( k ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c d e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s i n d é p e n d a n t s , j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 E U R p a r m i s s i o n ;
( 1 ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c d e s a g e n t s , d e s d i s t r i b u t e u r s o u d e s f o u r n i s s e u r s d e l a s o c i é t é , j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 , 0 0 0 E U R p a r o p é r a t i o n ;
( m ) r é c l a m e r , e n c a i s s e r e t r é c e p t i o n n e r t o u t s o m m e d ' a r g e n t , t o u t d o c u m e n t o u t o u t b i e n d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , e t e n d o n n e r q u i t t a n c e j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 E U R p a r o p é r a t i o n ;
( n ) s i g n e r e t a c c e p t e r t o u t e o f f r e d e p r i x , t o u t e c o m m a n d e e t t o u t c o n t r a t p o u r l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s , j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 E U R p a r o p é r a t i o n ;
( o ) l o u e r o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s l e s b i e n s m o b i l i e r s d e l a s o c i é t é e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e l e a s i n g e n r a p p o r t a v e c c e s b i e n s , j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 E U R p a r o p é r a t i o n ;
( p ) n é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u t e t r a n s a c t i o n , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , c o m m e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r , d a n s d e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s ( e n c e c o m p r i s d e v a n t l e C o n s e i l d ' É t a t ) o u a r b i t r a l e s ; p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s d a n s l e c a d r e d e c e s p r o c é d u r e s , e n t e n d r e t o u s j u g e m e n t s e t l e s f a i r e e x é c u t e r , p o u r a u t a n t q u e l ' a c t i o n n e r e p r é s e n t e p a s p l u s d i e 5 . 0 0 0 E U R .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s i n c o r p o r é d a n s c e t t e l i s t e e t d é p a s s e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u l e s l i m i t e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s , n é c e s s i t e t o u j o u r s l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , a d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V ,
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t B o t s M a n a g e m e n t S C S ,
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r B a r t B o t s
S L F i n a n c e N V , a d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r D o m i n i e k B e e l e n
S L I n v e s t N V , a d m i n i s t r a t e u r
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r B a r t B o t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
1
h 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 7 4 4 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 9 4 . 7 5 7 . 2 9 6
( e n e n t i e r ) : R é s i d e n c e L ' A i r d u T e m p s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t e a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s H a ï s s e s 6 0 , 4 0 3 2 C h e n é e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r e v i s e u r , B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , r e p r é s e n t é p a r E r i k T h u y s b a e r t , r e v i s e u r , a e x p i r é p l u s t ô t , l e 1 8 j u i l l e t 2 0 1 1 .
D E C I D E q u e l e n o u v e a u m a n d a t c o m m e n c e l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1 e t q u e l e m a n d a i d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r c o p i e c o n f o r m e
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B o t s M a n a g e m e n t S C S
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B a r t B o t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 30.06.2011 11251-0571-039
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 02.07.2009 09357-0298-044