RESIDENCE L'HORIZON

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. RESIDENCE L'HORIZON
Dénomination : RESIDENCE L'HORIZON
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 445.837.041

Publication

07/01/2014
ÿþ Mod POF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe



N° d'entreprise :0445.837.041

= Dénomination (en entier) : RESiDENCE L'HORIZON

(en abrégé):

j Forme juridique : SA

j Siège :Rue des Bruyères, 2 à 4671 Barchon (Blégny)

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

!Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Sophie MELON à la résidence de Liège

(Angleur), en l'Etude, le 24 décembre 2013, il résulte que

!S'est tenue en l'Etude, rue Sous le Bois, 23 à 4031 Liège Angleur, l'assemblée générale extraordinaire

des actionnaires de la société anonyme « RESIDENCE L'HORIZON», ayant son siège social à 4671

j Barchon (Blégny), rue des Bruyères, 2 immatriculée à la Banque carrefour des Entreprises sous le

I numéro 0445.837.041, laquelle, valablement réunie a pris les résolutions suivantes:

1 Première résolution

Suppression de la mention dans les statuts de la possibilité d'émission de titres au porteur.

11. L'assemblée décide d'adapter les statuts en ce qui concerne la nature des titres et en adapter les

termes à la législation actuelle.

2. Mise en concordance des statuts.

L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec la décision de la présente résolution

en remplaçant le texte des trois premières phrases de l'article 8 par le texte suivant:

i "ARTICLE 8

Les actions sont nominatives ou dématérialisées

I Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des

actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

1 L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou

I de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

!Des certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives peuvent être délivrés aux

actionnaires. (...) ".

Deuxième résolution

EXERCICE SOCIAL PROLONGATION

L'Assemblée, en vue d'une prolongation de l'exercice social en cours :

1, décide de modifier l'exercice social pour le faire débuter le premier juillet et le faire terminer le trente

juin de chaque année.

2. décide de transférer la date de la réunion ordinaire de l'assemblée générale au 15 octobre de { chaque année à dix heures ou toute autre heure annoncée par le conseil dans les convocations.

3. A titre de dispositions transitoires, elle décide de proroger l'exercice en cours de manière qu'il se !termine le 30 juin 2014 prochain et de reporter par conséquent la réunion ordinaire de l'assemblée sur les comptes annuels de l'exercice en cours au 15 octobre 2014 à 10 heures ou toute autre heure annoncée par le conseil dans les convocations.

4. Elle décide de mettre les statuts en concordance avec la décision reproduite sous 1. et 2.de la

présente résolution

la) en remplaçant ie texte du premier alinéa de l'article 32 par le texte suivant

i L'exercice social commencé le premier janvier 2013 est prolongé au 30 juin 2014. A dater de ce jour,

l'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

b) en remplaçant le texte de la première phrase de l'article 2.3 par le texte suivant

« L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit de plein droit, au siège social, le 15 octobre de

Arinexes du Moniteur beIge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Réservé Volet B - suite

Au

r Mon itetw belge

j chaque année à 10 heures ou toute autre heure que le conseil indiquera dans les convocations. » Four extrait analytique conforme.





Sophie MELON

Notaire

Déposé en même temps : une expédition avant enregistrement aux seules fins de publication au Moniteur beige ; une coordination des statuts.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

20/11/2013
ÿþMod POF 11.1

»!;r( Te Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1),11111111

Bijtagen-tifj'teet$elgiscl[-Stnlïslslut =-2Of1t>2013 - Amexës du Moniteur berge

N d'entreprise : Dénomination (en entier) .

(en abrégé)

Forme juridique : Siège :

(aérasse complète) Objet(s) de l'acte :

Texte :

Extrait du Proces-verbal de l'assemblée générale du 28/06/2013

L'assemblée décide de renouveller pour un terme de six ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire

du 3010612019, comme administrateur et administrateur délégué:

- Weikmans Serge, Rue Corinhez 26, 4671 Blégny

- Weikmans Mireille, Rue des Bruyères 14, 4670 Blégny

L'assemblée décide de renouveller le mandat de Timmerman Christiane, Rue des Bruyères 14, 4670 Blégny, comme administrateur pour un terme de six ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire du 30/06/2019.

Ces mandats sont exercés à titre gratuit.

Weikmans Serge

Administrateur Délégué

~

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso ; Nom et signature.

0445.837.041

Residente L'horizon

Société anonyme

Rue Des Bruyères 2 - 4671 Blégny

Reconduction de mandats

25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 22.07.2013 13333-0292-017
06/09/2012 : LG180696
11/03/2015
ÿþfe;;;,f4\Q

Mod2.4

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Division LIEGE

2 7 FF1f, 2015

Greffe

111,111011

N° d'entreprise : 0445.837.041

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Dénomination

(en entier) : RESIDENCE L'HORIZON

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue des Bruyères, 2 - 4671 BLEGNY (BARCHON)

Objet de l'acte : Projet de fusion par absorption de la S.A. RESIDENCE L'HORIZON

Projet de fusion par absorption en vertu de l'article 719 du Code des Sociétés. Fusion d'une filiale détenue à 100 %. La société absorbante est la S.A. IMMOBILIERE WEIKMANS, de numéro d'entreprise 0446.960.855, située Rue des Bruyères, 14 à 4670 BLEGNY (BARCHON)

La société absorbée est la S.A. RESIDENCE l'HORIZON, de numéro d'entreprise 0415.837.041, de siège social rue des Bruyères, 2 à 4670 BLEGNY (BARCHON).

Suivant projet de fusion arrêté au 31/12/2014

Constatant que la S.A. IMMOBILIERE WEIKMANS est propriétaire de toutes les actions de la S.A. RESIDENCE l'HORIZON,

Et par l'article 676-ler du CODE DES SOCIETES stipulant que l'opération par laquelle une société transfère, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes les actions et des autres titres conférant un droit de vote dans son assemblée générale, est assimilée à une fusion,

Les organes d'administration des sociétés S.A. RESIDENCE L'HORIZON et S.A. IMMOBILIERE WEIKMANS ont décidé de proposer à leurs assemblées générales respectives de fusionner de cette manière les deux sociétés en application du CODE DES SOCIETES, livre Xl, titre Il, chapitre Il, section III (Procédure des opérations assimilées à la fusion par absorption).





(.Présentation générale

1.1 Fusion par absorption

Le Conseil d'Administration de la S.A. RESIDENCE L'HORIZON a décidé de proposer à l'assemblée générale extraordinaire de la société la fusion par absorption de la société afin de réaliser le transfert, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité du patrimoine de la société, activement et passivement, à la société existante S.A. IMMOBILIERE WEIKMANS.

Le Conseil d'Administration de la S.A. IMMOBILIERE WEIKMANS a décidé de proposer à l'assemblée générale extraordinaire de la société l'absorption de la S.A. RESIDENCE L'HORIZON.

La fusion sera réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés (notamment les articles 671, 676, 681, 682, 683, 693 à 704) aux conditions et selon les modalités décrites ci-après.

1.2.Objectifs poursuivis

Par convention de cession de lits du 22 janvier 2013 intervenue au profit de la cessionnaire, la S.A. GLAMAR, la S.A. RESIDENCE L'HORIZON a procédé à la vente de son fonds de commerce constitué de 33: lits MRPA, agréés sous le statut de Maison de Repos pour Personnes Agées par décision ministérielle du 11/09/2007 sous le n° MR/162.119.252,







Mentionner sur la dernière page du Volt B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Par cette même convention, la S.A. RESIDENCE L'HORIZON s'est engagée pour l'échéance du 31/10/2013 à la fermeture de sa maison de repos.

Le prix de cession fut fixé au montant de 627.500 EUR.

Par l'effet de cette convention, la S.A. RESIDENCE L'HORIZON

" N'est plus en mesure d'exercer son objet social consistant dans l'exploitation etlou la gérance d'une ou de pension(s) de famille, maison(s) de repos, de soins, cures, convalescence, désintoxication, de troisième âge, de vacances et/ou scolaire.

" Se présente comme une société, démunie de toute activité, présentant une trésorerie confortable.

La S.A. IMMOBILIERE WEIKMANS se présente quant à elle comme une société de gestion et de promotion immobilière, engagée dans un projet immobilier de transformation d'une maison de repos en 8 appartements, requérant de disposer des ressources financières nécessaires à la réalisation de cet investissement.

Les sociétés RESIDENCE L'HORIZON et IMMOBILIERE WEIKMANS clôturent leur exercice comptable à la date du 30 juin.

La S.A. IMMOBILIERE WEIKMANS détient l'entièreté des actions de ia S.A. RESIDENCE L'HORIZON. Elle est elle-même détenue par :

- Monsieur Serge WEIKMANS, propriétaire de 675 actions (sur un total de 1.350 actions) ; - Madame Mireille WEIKMANS, propriétaire de 675 actions (sur un total de 1.350 actions).

Dans ce contexte et à la lumière de cette spécificité, la fusion de la S.A. RESIDENCE L'HORIZON par la S.A. IMMOBILIERS WEIKMANS permettra de

-regrouper les deux activités au sein d'une même entité économique et juridique ;

-centraliser ainsi ia gestion comptable et administrative ;

-concentrer les ressources financières utiles à la réalisation de l'investissement immobilier ; -rationnaliser les frais.

Les deux sociétés se caractérisent par un lien de filiation, la S.A. RESIDENCE l'HORIZON se voyant détenue à 100 % par ia S.A. IMMOBILIERE WEIKMANS par suite de la convention de cession intervenue le 30 juin 2014 entre d'une part la S.A. IMMOBILIERE WEIKMANS (le cessionnaire) et d'autre part Monsieur Serge WEIKMANS et Madame Mireille WEIKMANS (les cédants).

L'opération se présente donc comme une fusion mère-fille ou fusion dite « silencieuse ».

'Mentions prévues par l'article 719 du Code des Sociétés

a)Forme, dénomination, objet et siège social des sociétés appelées à fusionner (article 719, 1°)

Société absorbante :

S.A. IMMOBILIERE WEIKMANS, société anonyme

Siège social : Rue des Bruyères, 14 à 4671 BARCHON (BLEGNY)

Numéro d'entreprise : 0446.960.855

Capital : 62.000 ê représenté par 1.350 actions nominatives sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées détenues comme suit :

- Monsieur Serge WEIKMANS : 675 actions

- Madame Mireille WEIKMANS : 675 actions

Total 1.350 actions

Objet social

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou le compte d'autrui :

- l'achat, la vente, l'échange, la promotion, la location, l'exploitation, la gestion, la commission, le courtage, la prise à bail ou en emphytéose, la location, la construction, la mise en valeur, la division, le lotissement, la transformation, la construction, la gérance de tous patrimoines mobiliers et immobiliers de quelle que nature qu'ils soient, partie divises ou indivises,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

- l'exécution pour son propre compte de tous travaux d'infrastructure et d'équipements de terrains en vue de leur lotissement et mise en valeur et/ou la commande, la surveillance, la direction, la coordination de ces travaux.

- l'exécution et/ou la commande, la surveillance, la direction, la coordination, de tous travaux de rénovation, d'aménagement et de transformation d'immeubles construits ainsi que la maintenance d'immeubles, tous travaux d'aménagement de parachèvement ou de décoration d'immeubles.

- toutes activités dont le caractère ou le but principal serait de faire valoir les immeubles pour son compte et pour le compte de tiers en s'occupant en outre de la gérance et exploitation.

-l'étude, la création, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance, la régie, l'organisation, le financement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières,

- l'étude, l'entreprise et l'exécution, soit seule, soit en participation avec des tiers, de tous travaux publics ou privés, l'achat, la vente, la représentation, l'importation et l'exportation, le courtage de tous produits manufacturés ou non, marchandises et matières premières, toutes opérations d'agent d'affaires, de commissionnaire en marchandises ou en prestations de services, toutes missions visant à l'organisation des services comptables ou à l'établissement de tous documents comptables, fiscaux et administratifs, la conception, l'étude, la commercialisation et l'exploitation de tous problèmes de gestion de données tant pour son compte que pour compte de tiers, le commerce de tous service, matériel et fournitures destinés à des systèmes de gestion de données ou encore tout produit fourni par de tels systèmes : la fourniture à tout tiers de toute assistance de moyens généralement quelconques, fut-elle-même financière, la faculté de constituer des garanties pour compte de tiers, l'acquisition, par voie d'achat ou autrement, de toutes valeurs mobilières, toutes créances, toutes parts d'associés, toutes participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales et financières, de tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux, la commandite de toutes entreprises, la constitution par voie d'apport ou autrement de toutes sociétés ou syndicat, en bref, toutes opérations propres aux sociétés à portefeuille.

La société peut agir pour elle-même et/ou pour compte de tiers et/ou avec ceux-ci, notamment par ia prise de participations. Elle peut généralement faire toutes opérations, commerciales ou civiles, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, agricoles ; forestières ou autres se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou en développer la réalisation. La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes participations nationales et/ou internationales, d'interventions financières ou de toute autre manière et sous quelle que forme, dans toutes entreprises, associations ou sociétés existantes ou à constituer, dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile à la réalisation, l'extension et/ou le développement de tout ou partie de son objet social.

Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur d'autres sociétés. La société peut agir pour elle-même et/ou pour compte de tiers et/ou avec ceux-ci. ». L'exercice social commence le premier juillet et se clôture le trente juin de chaque année. Société absorbée :

RESIDENCE L'HORIZON, société anonyme

Siège social : Rue des Bruyères, 2 à 4671 BARCHON

Numéro d'entreprise : 0445.837.041

Capital : 62.000 E représenté par 1.250 actions nominatives sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées détenues par la S.A. IMMOBILIERE WEIKMANS,

Objet social :

« La société a pour objet, tant e Belgique qu'à l'étranger, pour son compte oui le compte d'autrui, l'exploitation et/ou la gérance d'une ou de pension(s) de famille, maison(s) de repos, de soins, cures, convalescence, désintoxication, de troisième âge, de vacances et/ou scolaire, ainsi que la commercialisation de produit de petite restauration emportés ou non.

La société peut faire, en Belgique ou à l'étranger, d'une façon générale et sans que cette énumération soit limitative, toutes opérations commerciales ou civiles, agricoles, industrielles, financières, mobilières et/ou immobilières, en relation quelconque avec son activité sociale susmentionnée ou pouvant en faciliter la réalisation.

Réserve

u

!ohiteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes participations, d'interventions financières, ou de toute autre manière et sous quelque forme, dans toutes entreprises, associations ou sociétés existantes ou à constituer, dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile à la réalisation, l'extension et/ou le développement de tout ou partie de son objet social ».

L'exercice social commence le premier juillet et se clôture le trente juin de chaque année. b)date comptable (article 719, 2°)

Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante à dater du ler juillet 2014.

c) Droits spéciaux assurés aux associés de la société absorbée (article 719, 3°)

La société absorbée n'ayant ni actionnaires ayant des droits spéciaux, ni émis des titres autres que les actions, il n'y a pas lieu de prévoir de droits particuliers en faveur de certains actionnaires ou/et porteurs de titres autres que des actions,

d)avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à fusionner (article 719, 4°)

il n'est pas prévu d'avantages particuliers à attribuer aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à fusionner.

Le présent projet de fusion sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce par chacune des sociétés qui fusionnent.

Fait à BLEGNY, le 31 décembre 2014,

Pour la S.A. RESIDENCE L'HORIZON

Serge WEIKMANS Mireille WEIKMANS

Administrateur-délégué Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2010 : LG180696
08/09/2009 : LG180696
04/09/2008 : LG180696
07/09/2007 : LG180696
03/11/2006 : LG180696
04/10/2005 : LG180696
25/08/2004 : LG180696
11/08/2003 : LG180696
18/09/2002 : LG180696
25/12/2001 : LG180696
23/08/2001 : LG180696

Coordonnées
RESIDENCE L'HORIZON

Adresse
RUE DES BRUYERES 2 4671 BARCHON

Code postal : 4671
Localité : Barchon
Commune : BLÉGNY
Province : Liège
Région : Région wallonne