ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 . 1 1 i 1 1 1 1 , 1 1 i l I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 8 1 1 7 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S I D E N C E E U R O P A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e V e r t e 9 3 C - 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e , l e 0 6 m a i à 1 7 h e u r e s 3 0 , s ' e s t r é u n i e a i n s i q u ' i l s u i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s :
- M a d e m o i s e l l e M a r t a R E D M A N N
- M o n s i e u r G u n t e r G u s t a v R E D M A N N
O R D R E D U J O U R
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r G u n t e r G u s t a v R E D M A N N à p a r t i r d u 0 6 m a i 2 0 1 4 . L e m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n ' c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e 6 a n s e t s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
R E D M A N N G . , R E D M A N N M .
. A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I - ~ r - í i l : j 1 )
1 . d _ , r , 1 i i r , v
0 7 M . ' 2 0 1 4
(
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r : e
l l 1 U I I I E I I I I I I I I I I I I I I
~ 1 9 0 6 3 8 0 9 ~
R é
M o b
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 8 1 1 7 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S I D E N C E S E U R O P A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e E n t r e - D e u x P o r t e s 7 7 4 5 0 0 H U Y
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e 0 4 o c t o b r e à 1 8 h e u r e s s ' e s t r é u n i e a i n s i q u ' i l s u i t l ' A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s
- M a d e m o i s e l l e M a r t a R E D M A N N
- M o n s i e u r G u n t e r G u s t a v R E D M A N N
q u i r é u n i s s e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R E D M A N N q u i d é s i g n e M a d e m o i s e l l e M a r t a R E D M A N N c o m m e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r ,
L e p r é s i d e n t d é c l a r e :
- Q u ' é t a n t d o n n é l a p r é s e n c e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r i c i r a p p e l é :
O R D R E D U J O U R T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a c t u e l l e m e n t . é t a b l i r u e E n t r e - D e u x P o r t e s 7 7 à 4 5 0 0 H U Y e s t t r a n s f é r é C h a u s s é e V e r t e 9 3 C à 4 4 7 0 S A I N T - G E O R G E S - : S U R - M E U S E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 2 5 ' , a p r è s l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l : s i g n é p o u r a p p r o b a t i o n p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
R E D M A N N G . ,
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s e a u f i e d u
T r i b u n a l d e C o m n " r c e d e H u y , l e
2 0 1 1
L e e r = i e r
i ~ u i u u m u m M ~ u ~ ~ ~ u o M ~
+ 1 1 1 9 5 9 5 1
R é ! M o i
b i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 8 1 1 . 7 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S I D E N C E S E U R O P A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e E n t r e - D e u x P o r t e s 7 7 - 4 5 0 0 H u y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : D é m a t é r i a l i s a t i o n d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S A " R E S I D E N C E E U R O P A "
L ' a n d e u x m i l o n z e , l e 0 9 d é c e m b r e à 1 0 h 0 0 s ' e s t r é u n i e a i n s i q u ' i l s u i t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e ; d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s :
- M a d e m o i s e l l e M a r t a R E D M A N N
- M o n s i e u r G u n t e r G u s t a v R E D M A N N
q u i r é u n i s s e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R E D M A N N q u i d é s i g n e M a d e m o i s e l l e M a r t a R E D M A N N c o m m e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e :
- Q u ' é t a n t d o n n é l a p r é s e n c e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r i c i r a p p e l é :
O R D R E D U J O U R :
D é m a t é r i a l i s a t i o n d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é
R E S O L U T I O N :
M o n s i e u r R e d m a n n G u n t e r : 1 2 4 9 a c t i o n s
M a d a m e R e d m a n n M a r t a : 1 a c t i o n
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 ' , a p r è s l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l s i g n é : p o u r a p p r o b a t i o n p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
R E D M A N N G . , R E D M A N N M .
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e