20/10/2014
ÿþM a l 2 . 1
"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 1 2 1 . 8 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S S O U R C E R I E D U P A Y S D E L I E G E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : C h a u s s é e V e r t e , 2 5 / 3 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 3 C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - n o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E n s a s é a n c e d u 2 7 j u i n 2 0 1 2 , l e C o n s e i l a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r t i n e S T A S S E N e t d e
,
M o n s i e u r M a r c e l R E N Q U I N e n s a s é a n c e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e e n p r e n d a c t e .
L e s e c r é t a i r e d e l ' A s s e m b l é e ,
C h r i s t o p h e C L A E S
e l i i . 1 1 1 1 1 ! 1
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.03.2013, DPT 11.07.2013 13295-0297-017
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.03.2012, DPT 23.08.2012 12442-0222-016
19/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
s e 9 F E V , 2 0 t
D i v i s i o n L I E G
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 1 2 1 . 8 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S S O U R C E R I E D U P A Y S D E L I E G E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : C h a u s s é e V e r t e , 2 5 / 3 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 - n o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M o n s i e u r J a c q u e s C o l y n , C o n s e i l l e r d u C P A S d e H e r v e , c o m m e . a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e M a r t i n e S t a s s e n , d o n t l a d é m i s s i o n a v a i t é t é a c t é e l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 .
N ' a y a n t p l u s d e n o u v e l l e d e M o n s i e u r F r a n c i s P a c o l e t , P r é s i d e n t d u C P A S d e H e r s t a l e t a d m i n i s t r a t e u r à l a : R e s s o u r c e r i e , l e C P A S d e H e r s t a l a é t é i n t e r r o g é . I l s ' e s t a v é r é q u e l e C o n s e i l d e l ' a c t i o n s o c i a l e d e H e r s t a l , e n s a s é a n c e d u 2 0 m a r s 2 0 1 3 , a v a i t d é s i g n é M o n s i e u r C h r i s t i a n L a v e r d e u r , P r é s i d e n t , î l u C P A S , , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a R e s s o u r c e r i e e t M a d a m e H ê l è n e F r a n s s e n , c o n s e i l l è r e a u C P A S , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a c o o p é r a t i v e e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e A n n i e M u s i a u x ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e d o n c M o n s i e u r C h r i s t i a n L a v e r d e u r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a R e s s o u r c e r i e d u P a y s d e L i è g e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 - A t t r i b u t i o n d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e
E n s a s é a n c e d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 , v u l ' a r r i v é e à é c h é a n c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e l a n c e r u n m a r c h é 1 4 / 0 1 / R P L e n v u e d e l a d é s i g n a t i o n p o u r t r o i s a n s p a r ' l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s o r d i n a i r e s . I l a f a i t l e c h o i x d e l a p r o c é d u r e n é g o c i é e a v e c c o n s u l t a t i o n p o u r p r o c é d e r à s o n a t t r i b u t i o n , a a p p r o u v é l e c a h i e r s p é c i a l d e s c h a r g e s y r e l a t i f n ° 1 4 / 0 1 / R P L e t a d é c i d é d e c o n s u l t e r d a n s c e c a d r e K P M G , M o u h i b e t C i e , V i e i r a M a r c h a n d i s s e e t a s s o c i é s , E r n s t & Y o u n g , O l i v i e r D e f l a n d r e , P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , P h i l i p p e B r a n k a e r , O O S T & P a r t n e r s e t B D O .
L a c o n s u l t a t i o n d é c i d é e a é t é r é a l i s é e . L ' o f f r e l a m i e u x d i s a n t e a u t e r m e d e l a p r o c é d u r e d e m a r c h é p u b l i c , e s t l ' o f f r e d u b u r e a u V i e i r a M a r c h a n d i s s e e t a s s o c i é s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e f a i s a n t l ' a n a l y s e d e s o f f r e s s i e n n e , d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d e C o m m i s s a i r e a u x , c o m p t e s o r d i n a i r e s d e l a R e s s o u r c e r i e d u P a y s d e L i è g e l a s o c i é t é V i e i r a M a r c h a n d i s s e e t a s s o c i é s , i n s c r i t e à . l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s o u s l e n u m é r o B 0 4 4 6 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a n u e l V i e i r a , r é v i s e u r ' d ' e n t r e p r i s e , p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 a u p r i x d e 5 . 5 8 0 ¬ H T V A s a n s i n d e x a t i o n p o u r l a d u r é e d e s o n : m a n d a n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s 0 5 .
L e s e c r é t a i r e d e l ' A s s e m b l é e L e s s c r u t a t e u r s
M i c h e l S i m o n A n n i c k S a c r é M a r c L a m b e r t y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
12/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
R é : I V
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 1 2 1 . 8 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S S O U R C E R I E D U P A Y S D E L I E G E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : C h a u s s é e V e r t e , 2 5 / 3 à 4 4 6 0 G r â c e - H o i l o g n e
O b i e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 j u i n 2 0 1 1 M o d i f i c a t i o n s : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e C P A S d e W a n z e , p a r c o u r r i e r d a t é d u 1 8 m a i 2 0 1 1 , a t r a n s m i s l a d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d e l ' A c t i o n ; s o c i a l e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 1 r e l a t i v e à l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c L a m b e r t y e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d u ? C o n s e i l d e l ' A c t i o n s o c i a l e d a n s l e s i n s t a n c e s d e d é c i s i o n d e l a R e s s o u r c e r i e d u P a y s d e L i è g e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M i c h e l B o l s , d é m i s s i o n n a i r e .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 / d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c ; L a m b e r t y a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
M i c h e l S I M O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/04/2011
ÿþC o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r e d e ~
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 ,
* 1 1 0 6 1 1 8 7
N ° d ' e n t r e p r i s e :
0 8 3 0 . 1 2 1 . 8 4 2
R E S S O U R C E R I E D U P A Y S D E L I E G E
s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
C h a u s s é e V e r t e , 2 5 / 3 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1 M o d i f i c a t i o n s : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l a p r é s i d e n c e
d é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e
M a d a m e C h r i s t i e M o r r e a l e , ' p a r c o u r r i e r d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1 , a i n f o r m é l e C o n s e i l d e l a d é m i s s i o n d e s a ' . c h a r g e d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t p a r c o n s é q u e n t , d e s a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l .
I n t r a d e l p r o p o s e l a c a n d i d a t u r e d e M a d a m e J u l i e F e r n a n d e z F e m a n d e z e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e , C h r i s t i e M o r r e a l e , d é m i s s i o n n a i r e .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M a d a m e J u l i e
F e r n a n d e z F e r n a n d e z a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
M a d a m e J u l i e F e m a n d e z F e r n a n d e z e s t é l u e p r é s i d e n t e p a r l e C o n s e i l .
M i c h e l S I M O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e