26/09/2012
ÿþM M 2 , 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r b f f e n t l i c h e n i s t
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 7 1 4 8 9 9 5 8 1
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( y e t i a u s g e s c h r i e b e n ) : R E T U
R e c h t s f o r m : A k t í e n g e s e H s c h a f t
S i t z N n i ; Î " - t i . W 2 . r S - 1 4 § 3 ) , 4 7 0 0 E u p e n
G e g e n s t a n d
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
0 6 - 0 9 - 2 0 1 2
C d e r G r e f f i e r
K a n z l e i
1 1
* 1 2 1 6 0 2 5 4 *
B e l l i d
S t a
v e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e r U r k u n d e : V e r l â n g e r u n g d e r M a n d a t e
G e m â s s P r o t o k o l i d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 0 . A u g u s t 2 0 1 2 w u r d e b e s c h i o s s e n d i e M a n d a t e d e r V e r w a l t e r H e r r n A l f r e d E v e r s , B i n s t e r w e g 1 1 9 i n 4 7 0 0 E u p e n , H e r r n C a r i t Y i l d i z , M e t e h a n C a d , S o n u Y e n i U l u s S I T B 4 / 9 i n 8 0 6 0 0 U l u s / I s t a n b u l ( T ü r k e i ) s o w i e v o n
F r a u G ü l n a z Y i l d i z , M e t e h a n C a d . S o n u Y e n i U l u s S I T B 4 / 9 , 8 0 6 0 0 U l u s / I s t a n b u l ( T ü r k e i ) f ü r d i e D a u e r v o n 6 J a h r e n z u v e r l â n g e r n . H e r r C e r i t Y i l d i z b l e i b t V e r w a l t u n g s r a t s v o r s i t z e n d e r u n d H e r r A l f r e d E v e r s d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r , A l l e V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r b l e i b e n u n b e s o l d e t .
G e s c h a f t s f ü h r e n d e V e r w a l t e r
A l f r e d E v e r s
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m d c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü h a r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e t t e : N a m e u n d t l n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 5
~ ~ ~ r
1 i J * r à 1 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 7 1 . 4 8 9 . 5 8 1
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o f l a u s g e s c h r i e b e n ) : R E T U
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e i i s c h a f t
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N , B I N S T E R W E G N r 1 1 9
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : U m w a n d l u n g d e r K a p i t a l a k t i e n i n N a m e n a k t i e n - S t a t u t e n â n d e r u n g e n - M a n d a t v e r l â n g e r u n g e n
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t R E T U " , m i t d e m S i t z i n 4 7 0 0 E u p e n , B i n s t e r w e g N r 1 1 9 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 7 1 . 4 8 9 . 5 8 1 , a b g e h a l t e n v o r N o t e r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h ü f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e f f s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l f s c h a f t m i t b e s c h r á n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A 1 T E , N o t e r " , a m d r e i u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m d r e i n u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , i n B a n d 4 3 3 B l a t t 3 4 F a c h 1 1 , d r e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r e ( 2 5 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e - r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E r s t e r B e s c h l u s s :
I n A n b e t r a c h t d e r A b s c h a f f u n g v o n I n h a b e r w e r t p a p i e r e n s p t e s t e n s z u m e i - n u n d d r e i f r i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n a u f g r u n d d e r B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z e s v o m v i e r z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d f ü n f , h a t d i e G e n e r a l v e r s a m m - l u n g b e s c h l o s s e n , d i e U m w a n d l u n g a l l e r I n h a b e r a k t i e n d e r G e s e l l s c h a f t i n N a m e n s - a k t i e n o d e r i n d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n u n d z w a r m i t W i r k u n g a b d e m d r e i u n d z w a n - z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f .
Z u d i e s e m Z w e c k h i à n d i g e n d i e A k t i o n t i r e d e m V o r s i t z e n d e n d e r V e r s a m m l u n g , n â m l i c h H e r r n E V E R S A l f r e d i h r e I n h a b e r a k t i e n a u s .
L e t z t e r e r w i r d a m d r e i u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f d i e E i n t r a g u n g d e r A k t i e n i n d e m z u d i e s e m Z w e c k g e s c h a f f e n e n R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n v o r n e h - m e n u n d a n s c h l i e f 3 e n d d i e V e r n i c h t u n g a l l e r b e s t e h e n d e n l n h a b e r a k t i e n v o r n e h m e n .
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s s d i e R e g i s t e r i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m - m u n g e n d e s A r t i k e l s 4 6 3 A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s i n e l e k t r o n i s c h e r F o r m g e f ü h r t w e r d e n k u n n e n .
Z w e i t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e r S t a t u t e n w i e f o l g t a b z u t i n d e r n :
- A r t i k e l z w e i : d e r b e s t e h e n d e T e x t e d e s e r s t e s A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 0 0 E u p e n , B i n s t e r w e g N r 1 1 9 . "
- A r t i k e l a c h t : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D i e A k t i e n g f n d N a m e n s a k t i e n , d i e i n e i n a m S i t z d e r G e - i s e i f s c h a f t g e f ü h r t e s u n d h i n t e r l e g t e s A k t i e n b u c h e i n g e t r a - ' g e n w e r d e n o d e r d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n , w e l c h e i m K o n t o d e r W e r t p a p i e r e d e r G e s e l l s c h a f t b e i e i n e m h i e r z u a u t o r i s i e r t e n K o n t e n f ü h r e r e i n g e t r a g e n w e r d e n . "
" . . w l i e g t o e i e r e r ~ d ~ a n z Î e i
a e s L U ? E N
2 f - 0 1 - 2 0 1 2
i A /
d e r G r e f f i e r
K a n z l e i
+ 1 2 0 3 1 4 8 3
l ! I
D e B e t g i e S t a a l v o r b e l
- A r t i k e l n e u n : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D i e Ü b e r t r a g u n g v o n N a m e n s a k t i e n z u L e b e n s z e i t e n o d e r i n f o l g e d e s A b l e b e n s e i n e s A k t i o n â r s z u G u n s t e n e i n e s E h e g a t t e n , d e r V o r f a h r e n u n d N a c h k o m m e n i n d i r e k t e r L i n i e , e i n e s g e s e t z l i c h e n E r b e n o d e r
B i t t e a u f d e r i e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i n e s t e s t a m e n t a r i s c h e n V e r - m a c h t n i s n e h m e r s u n d z w a r s o w o h l d e s A k t i o n a r s a l s a u c h s e i n e s E h e g a t t e n b e d a r f n i c h t d e r Z u s t i m m u n g d e r a n d e r e n A k t i o n a r e .
F a l l s e i n I n h a b e r v o n N a m e n s a k t i e n o d e r d e m a t e r i a l i s i e r t e n A k t i e n d i e s e a n e i n e a n d e r e a l s d i e v o r e r w â h n t e n P e r s o n e n a b z u t r e t e n w ü n s c h t , w i r d d e n M i t g e s e l l s c h a f t e r n , d i e e b e n f a l i s N a m e n s a k t i e n b e s i t z e n , e i n V o r k a u f s r e c h t e i n g e r a u m t .
D e r a b t r e t u n g s w i l l i g e I n h a b e r h a t s e i n e n M i t g e s e l l s c h a f t e r n s e i n e A b s i c h t u n d d i e B e d i n g u n g e n p e r E i n s c h r e i b e b r i e f m i t z u t e i l e n .
D i e M i t g e s e l l s c h a f t e r k d n n e n i n n e r h a f b e i n e s M o n a t s i h r V o r k a u f s r e c h t i n A n s p r u c h n e h m e n u n d z w a r i m V e r h a l t n i s d e r A n z a h l i h r e r A n t e i l e .
F a l l s d e r e i n e o d e r a n d e r e v o m K a u f a b s i e h t , b l e i b t d a s V o r k a u f s r e c h t f ü r d i e G e s a m t h e i t d e r a b z u t r e t e n d e n A k t i e n z u G u n s t e n d e r a n d e r e n T e i l h a b e r b e s t e h e n . "
- A r t i k e l d r e i u n d z w a n z i g : d e r T e x t d e s l e t z t e n A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z i o s g e s t r i c h e n . - A r t i k e l v i e r u n d z w a n z i g : d e r T e x t d e r e r s t e n S a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z l o s g e s t r i c h e n . D r i t t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s M a n d a t d e r n a c h e r w a h n t e n V e r w a l t u n g s - r a t s m i t g l i e d e r b i s n a c h d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s z w e i t a u - s e n d s i e b z e h n z u e r n e u e r n u n d z w a r
- H e r r Y I L D I Z C a v i t , g e b o r e n z u C e r k i z k o y ( T ü r k e i ) , a m z e h n t e n M a i n e u n z e h n - h u n d e r t v i e r u n d s e c h z i g , E h e g a t t e v o n F r a u G ü l n a z Y I L D I Z , w o h n h a f t i n M e t e h a n C a d . S o n u Y e n i U l u s S I T . B 4 / 9 8 0 6 0 0 U l u s l l s t a n b u l ( T ü r k e i ) , I n h a b e r d e s t ü r k i s c h e n R e i s e p a s s e s N u m m e r 9 4 2 0 6 1 , t ü r k i s c h e r S t a a t s a n g e h d r i g k e i t , d e r d i e s a n g e n o m m e n h a t , s o w i e d i e s a u s d e r b e i g e f ü g t e n V o l l m a c h t h e r v o r g e h t ;
- F r a u Y I L D i Z G ü l n a z , g e b o r e n z u I s t a n b u l ( T ü r k e i ) , a m a c h t e n N o v e m b e r n e u n z e h n h u n d e r t e i n u n d s i e b z i g , E h e g a t t i n v o n H e r r n C e r i t Y i L D I Z , w o h n h a f t M e t e h a n C a d . S o n u Y e n i ( J l u s S I T . 4 / 9 8 0 6 0 0 U l u s l l s t a n b u l ( T ü r k e i ) , I n h a b e r i n d e s t ü r k i s c h e n R e i s e p a s s e s N u m m e r 0 6 3 1 9 8 , t ü r k i s c h e r S t a a t s a n g e h ü r i g k e i t , d i e d i e s a n g e n o m m e n h a t , s o w i e d i e s a u s d e r b e i g e f ü g t e n V o l l m a c h t h e r v o r g e h t ;
- H e r r E V E R S A l f r e d L e o n a r d , g e b o r e n z u E u p e n , a m d r e i z e h n t e n M a i n e u n - z e h n h u n d e r t f ü n f u n d d r e i f 3 i g ( N a t i o n a l n u m m e r 3 5 . 0 5 . 9 3 0 3 3 - 5 6 ) , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , B i n s t e r w e g N r 1 1 9 , d e r d i e s a n g e n o m m e n h a t .
D i e s e M a n d a t e w e r d e n u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t , v o r b e h a f t l i c h e i n e r a n d e r s i a u t e n d e n E n t s c h e i d u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g h a t d i e V e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n , a l l e d u r c h d i e v o r - g e n a n n t e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r i m R a h m e n i h r e s v o r e r w a h n t e n M a n d a t e s f ü r R e c h n u n g d e r g e g e n w a r t i g e n G e s e l l s c h a f t s e i t d e m D a t u m d e r o r d e n t l i c h e n G e n e - r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s z w e i t a u s e n d e l f b i s z u m g e t a t i g t e n O p e r a t i o n e n o h n e E i n s c h r a n k u n g n o c h V o r b e h a l t z u r a t i f i z i e r e n .
V i e r t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g h a t e r t e i l t , d e m V e r w a l t u n g s r a t a l l e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w a r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r r n E V E R S A l f r e d , v o r g e n a n n t , m i t d e r M i g l i c h k e i t z u r O b e r t r a g u n g s e i n e r V o l l m a c h t , s a m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b a n d e r u n g e n b e i m z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t .
V E R W A L T U N G S R A T :
l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g i s t d e r n e u g e b i l d e t e V e r w a l t u n g s r a t z u s a m m e n g e t r e t e n u n d h a t e i n s t i m m i g f o l g e n d e B e s c h l ü s s e g e f a s s t .
H e r r Y i L D I Z C a v i t , v o r g e n a n n t , w i r d f ü r d i e D a u e r s e i n e s V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e s z u m V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s e r n a n n t .
H e r r E V E R S A l f r e d , v o r g e n a n n t , w i r d f ü r d i e D a u e r s e i n e s V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e s z u m g e s c h a f t s f ü h r e n d e n d e l e g i e r t e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t a l i e d f ü r d i e t a g i i c h e G e s c h â f t s f i i h - r u n ; e r n a n n t .
~
F ü r g l e i c h f a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b i a t t v o r b e h a l t e n
E r w i n M A R A I T E , N o t e r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t . e n e A u s f e r t ' s g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o s l s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m e c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e s t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t