13/07/2011
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z û m B e t g i s c h e n t S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t d e s y a n d e r . ~ ~ , "
d ® 9 H F "
G e s e l l s c h a f t s n a m e : R E X V e r m o g e n s v e r w a l t u n g
R e c h t s f a r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a r t u n g
S i t z : 4 7 3 0 H a u s e t , F r e p e r t , 8 2
U n t e r n e h m e n s n r : 8 7 6 7 9 7 0 5 4
G e g e n s t a n d S T A T U T E N Â N D E R U N G - R Ü C K T R I T T - E R N E N N U N G
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r N o t e r J a c q u e s R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 1 4 . J u n i 2 0 1 1 , m i t f o l g e n d e m
V e r m e r k R e g i s t r i e r t z w e i B l a t t o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 2 0 . J u n i 2 0 1 1 , B a n d 1 9 9 B l a t t ' 1 6 F a c h 1 8 , e r h a l t e n
2 5 , 0 0 ¬ , d e r H a u p t i n s p e k t o r A . F . M O C K E L , g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r :
E R S T E R B E S C H L U S S S T A T U T E N A N D E R U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g d i e e x i s t i e r e n d e n e i n h u n d e r t G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e z u
a n n u l l i e r e n u n d d i e s e d u r c h d r e i h u n d e r t n e u e n A n t e i l e n z u e r s e t z e n . D e r G e s c h â f t s f ü h r e r i s t b e f u g t u m d i e
A n p a s s u n g e n i n d e r G e s e l l s c h a f t e r b u c h z u m a c h e n .
D e m z u f o l g e s i n d d i e A r t i k e l 5 u n d 6 d e r S t a t u t e n w i e f o l g t a n g e p a s s t :
A R T I K E L 5 .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) .
E s z e r f à l l t i n d r e i h u n d e r t ( 3 0 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m / d r e i h u n d e r t s t e l ( 1 / 3 0 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m á g e n s .
A R T I K E L 6 .
D i e s e d r e i h u n d e r t ( 3 0 0 ) G e s c h â f t s a n t e i l e s i n d v o l l s t n d i g g e z e i c h n e t .
Z W E I T E R B E S C H L U S S
R Ü C K T R I T T - E R N E N N U N G E N
l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g , b e s c h l i e f 5 d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g e i n s t i m m i g :
1 ) d e n R ü c k t r i t t d e r a u g e n b l i c k l i c h e n G e s c h à f t s f ü h r e r i n , F r a u Y I L D I R I M g e b o r e n e Ü Z G E N C N i l g ü n , g e b o r e n i n A a c h e n , a m s i e b z e h n t e n O k t o b e r n e u n z e h n h u n d e r t z w e i u n d a c h t z i g , d e u t s c h e r S t a a t s a n g e h d r i g k e i t , w o h n h a f t i n D - 5 2 . 2 2 3 S t o l b e r g , B r e i n i g e r B e r g , 5 , a n z u n e h m e n u n d i h n e n E n t l a s t u n g f ü r i h r A m t z u e r t e i l e n .
2 ) d i e A n z a h i d e r G e s c h à f t s f ü h r e r a u f e i n ( 1 ) f e s t z u s e t z e n u n d ü b e r t r â g t d i e s e s M a n d a t f ü r
u n b e s t i m m t e D a u e r a n f o l g e n d e P e r s o n , d i e a l s n i c h t s t a t u t r e G e s c h â f t s f ü h r e r e r n a n n t i s t :
H e r r O L E F L u d w i g , v o r g e n a n n t , N N 4 8 0 9 1 4 5 2 1 3 3 .
F e m e r e r t e i l t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g V o l l m a c h t , u m d i e e n t s p r e c h e n d e
K o o r d i n i e r u n g d e r S t a t u t e n z u e r s t e l l e n .
I I I I I
* 1 1 1 0 6 4 6 0 *
B i n e ;
F o r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r f r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .