24/12/2012
ÿþR é s ( a M o n b e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o b W O R P 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 7 7 7 . 5 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R F P R O D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e A u g u s t e H o c k 2 1 à 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N G E R A N T S
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a r s 2 0 1 2
L ' a n d e u x m i l d o u z e , l e 1 5 m a r s à 1 8 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l ' A . S . B . L à L i è g e , r u e A u g u s t e H o e k 2 1 , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l ' A . S . B . L .
S o n t p r é s e n t s
- M o n s i e u r C o s t a n t i n o I n n o c e n t e , d o m i c i l i é r u e d u F o u r à C h a u x 2 8 à 7 1 3 0 B i n c h e - M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s G u i l l i n , d o m i c i l i é r u e d u B e r c e a u 2 A 1 à 7 1 3 1 W a u d r e z
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C o s t a n t i n o I n n o c e n t e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s , e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r à s a v o i r :
1 ) N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s
D é l i b é r a t i o n :
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a u p o s t e d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : ' m o n s i e u r G a ë t a n S e r v a i s , d o m i c i l i é R u e d e s H o u b l o n n i è r e s 1 7 F à 4 0 2 0 L i è g e , " m o n s i e u r F a b r i c e L a m p r o y e , d o m i c i l i é r u e S a i n t - T h o m a s 3 à 4 0 0 0 L i è g e . ' M o n s i e u r B e r t r a n d H a m a i d e , d o m i c i l i é 5 1 r u e d e B r a y à 7 1 2 0 E s t i n n e s - a u - V a l " M a d a m e F l o r e n c e H u m b l e t , d o m i c i l i é e à L e s V o t e s 1 1 4 0 0 L a P o m a r e d e ( F r a n c e )
L a s é a n c e e s t l e v é e p a r l e p r é s i d e n t .
G . I 1 % , i N O C E N T E J F G t . i I L L I H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O ( T E U R B E L
9 - 0 2 - 2 0 1 B E L G S C H S T A A T
r P . , ~ ~ " ` i
~ i z o s a a s a *
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
0 4 4 1 . 7 7 7 . 5 9 0
( e n e n t i e r ) : F R E B A C O T R A D I N G
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 0 2 0 L I E G E , r u e H o c k , 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b l e t t e ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S e r g e B a b u s i a u x , d e B i n c h e , l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s ; d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e F R E B A C O T R A D I N G a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I f P r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A / R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , A c e r a p p o r t e s t a n n e x é e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e .
B I M a d a m e I n g e S A E Y S , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é c i v i l e S P R L V a n C a u t e r S a e y s &