02/05/2014 : Es geht ans dem Bericht der allgemeinen Generalversammlung sowie der anschlielienden Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 21. Februar2014 hervor, dass folgende Beschlûsse einstimmig angenommen wurde:
Verlângerung der nachstehenden Verwaltermandate fur eine Dauervon sechs Jahren:
º%; A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
" i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
1
.
; n t e r + c g : b c d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P I _ N {
2 0 - 1 2 - 2 0 1 1
i N
d e r G r e f f i e r
1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1 ! 1 I I I I I I
* 1 2 0 0 0 3 8 9 *
K a n z l e i
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 5 8 . 8 1 5 . 8 3 9
G e s e l : l s c h a f t s n a r n e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : R I V V A G
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 6 1 B ü l l i n g e n - K r i n k e l t , M ü r r i n g e r W e g 1 9
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e u e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - U M W A N D L U N G D E R
A K T I E N - S A T Z U N G S Â N D E R U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m s e c h z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f d u r c h F r a u F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s H e r r n B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a l s N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . l m H i n b l i c k a u f d i e A b s c h a f f u n g d e r I n h a b e r p a p i e r e z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 d u r c h d a s G e s e t z v o m 1 4 . ; D e z e m b e r 2 0 0 5 , b e s c h l i e f l t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e I n h a b e r a k t i e n m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g i n ' N a m e n s a k t i e n u m z u w a n d e i n .
Z u d i e s e m Z w e c k e h i n t e r l e g e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n A k t i o n â r e , v e r t r e t e n w i e e r w â h n t , i h r e I n h a b e r a k t i e n a m h e u t i g e n T a g e a r n V o r s i t z d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
D e r d e l e g i e r t e V e r w a l t e r n i m m t s o g l e i c h d i e E i n t r a g u n g i n d a s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n v o r u n d v e r n i c h t e t d i e I n h a b e r p a p i e r e .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e r 3 t , d a s s d a s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n e l e k t r o n i s c h g e f ü h r t w e r d e n ; k a n n , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t A r t i k e l 4 6 3 A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s .
I I . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e r r t , d i e A r t i k e l 5 , 8 u n d 2 7 d e r S t a t u t e n a n d e n g e f a s s t e n B e s c h l u s s a n z u p a s s e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
B i j l a g e n l i i j 7 ï é t B é l g i s c l i S t n i t s b l á i l - Ü 2 7 0 1 I 2 Ü 1 1 - A n n ë x ë s ï l ü W Ï n n i ` t ë ü r b ë l g é
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e
A u f d e r R ü c k s e i t e :
: N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
m A J A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r b f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i
l l I l I I l l 1 1 1 1 1 l l l l h i l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 0 6 1 2 *
B
s
o e s h a r c e i s e n c r i t u
Î i
2 5 - 0 9 a 2 0 1 9
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 5 8 8 1 5 8 3 9
G e s e l l s c h a f t s n a m e
{ v o l l a u s g e s c h r i e b e n } : R I V V A G
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 6 1 B O L L I N G E N , K r i n k e l t , Z u r H a h n e n d e l l 1 4
G e a e n s t a n d
d e r U r k u n d e : S i t z v e r t e g u n g
D e r V e r w a l t u n g s r a t d e r G e s e l l s c h a f t h a t e i n s t i m m i g a m 2 0 . 0 9 . 2 0 1 1 b e s c h l o s s e n d e n S i t z d e r G e s e l l s c h a f t ; a b d e m 0 1 . 1 0 . 2 0 1 1 a n f o l g e n d e A d r e s s e z u v e r l e g e n :
K r i n k e l t , M ü r r i n g e r W e g 1 9
4 7 6 1 B O L L I N G E N
A l a i n F A Y M O N V I L L E
d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .