30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 22.05.2013 13130-0287-026
21/05/2013
ÿþ 1 . d R e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
. _ . ~ . .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 y 1 j 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 1 9 7 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R K W I N V E S T M E N T S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e R e n o r y 4 9 9 , 4 0 3 1 A N G L E U R
O b j e t d e l ' a c t e : R E M P L A C E M E N T R E P R E S E N T A N T C O M M I S S A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S u i t e à u n e d é c i s i o n d u 3 a v r i l 2 0 1 3 d u c o m m i s s a i r e , l a S C C H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C ° , ( I R E B 0 0 0 1 3 ) , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , M o n s i e u r S t é p h a n e R o s i e r , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a é t é r e m p l a c é p a r M o n s i e u r A l a i n M a l m e d y , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S C C H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C ° .
P i n c h a r d G u y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2012
ÿþ , . . 1 . ' r . 1 1 - ! r _ - . C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é i l l
a u * i a i 9 s a s n
M o n i t e u r
b e l g e
2 6 ~ ~
~ ~ , ~ ~ ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 1 9 7 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R K W I N V E S T M E N T S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e c . !
S i è g e : R u R o c . R g o ~ . [ ~ 7 1 - 1 0 3 A ~ ~ U i ~ v R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 9 m a i 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a y a n t p r o p o s é d e p r o l o n g e r d e u n a n l e m a n d a t d e
H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C o S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M r S t é p h a n e R o s i e r ,
d o n t l e s h o n o r a i r e s a n n u e l s p o u r c e t t e m i s s i o n s ' é l è v e n t à 1 . 8 0 0 , 0 0 ¬ h o r s t a x e s i n d e x é s ,
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l a m a n d a t d e H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C o S C R L ,
r e p r é s e n t é e p a r M r S t é p h a n e R o s i e r p o u r u n m a n d a t p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 4 .
G u y P i n c h a r d
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 05.06.2012 12149-0152-026
08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 30.05.2011 11137-0091-025
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 07.06.2010 10161-0241-022
31/03/2015
ÿþ s i k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u l g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 1 9 7 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R K W I N V E S T M E N T S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e R e n o r y , 4 9 9 à 4 0 3 1 A n g l e u r - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o r n p i è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s " a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a r s 2 0 1 5
1 ° ) D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à l a d a t e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 d e M o n s i e u r R o l a n d R o t h d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t p a r l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r l e D r . M a n f r e d B r a c h e r j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i t M o n s i e u r l e D r . M a n f r e d B r a c h e r c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
G u y P I N C H A R D
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.04.2009, DPT 19.05.2009 09132-0234-022
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 04.06.2008 08181-0076-016
25/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 18.06.2007 07230-0082-013
07/07/2015
ÿþ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
º%a o o W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 1 9 7 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R K W I N V E S T M E N T S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e R e n o r y , 4 9 9 à 4 0 3 1 A n g l e u r - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 2 m a i 2 0 1 5
D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' é l i r e p o u r u n t e r m e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 1 l e D r .
M a n f r e d B r a c h e r . L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s
d e l a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e q u e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e v i e n t à e x p i r a t i o n c e j o u r .
E l l e d é c i d e d e p o r t e r s o n c h o i x s u r l ' é l e c t i o n d e M o n s i e u r A l a i n M a l m é d y r e p r é s e n t a n t l a s c r l H L B D o d é m o n t
V a n I m p e & C ° s o c . c i v . p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e
a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 7 ,
L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s o n t é t é f i x é s à 2 . 0 0 0 , 0 0 ê h o r s t a x e s i n d e x é s .
G u y P I N C H A R D
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O M M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e