RL SOUS-TRAITANCE ENGINEERING

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : RL SOUS-TRAITANCE ENGINEERING
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 599.969.447

Publication

18/03/2015
ÿþ f~ 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 5 S g 9 6 5 1-I L/ I.

Dénomination

(en entier) : RL SOUS-TRAITANCE ENGINEERING

Forme juridique : société coopérative à responsabilité Limitée

Siège : 4020 LIEGE, rue Grétry, 134

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Fernand FYON, régisant à Liège, le vingt-sept février deux mille quinze, il résulte que les personnes ci-après nommées ont requis le notaire soussigné de dresser acte des statuts d'une

~plp société coopérative à responsabilité limitée qu'elles déclarent avoir arrêtés ainsi qu'il suit FONDATEURS

1) Monsieur CARRUBBA Angelo (unique prénom), né à Liège le dix-neuf avril mil neuf cent soixante-cinq,

e de nationalité belge, époux contractuellement séparé de biens de Madame GRANATO Isabella, domicilié à 4000 LIEGE, Allée Bietlime, 15.

c Numéro national : 650419-071-73.

2) La Société Privée à Responsabilité Limitée « ETABLISSEMENTS LENAERTS » dont le siège social est

e sis à 4041 Milmort/HERSTAL, rue de l'Eperonnerie, 10, dont l'acte de constitution a été publié aux annexes du

b Moniteur Belge du vingt avril mil neuf cent nonante-six, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par procès-verbal reçu par Maître Patrick PICARD, Notaire à Alleur en date du onze janvier deux mille deux, publié aux annexes du Moniteur Belge du sept février deux mille deux numéro 20020207-65, numéro d'entreprise RPM Liège 0457.580.276, ici représentée par sa gérante unique, la Société Anonyme « RL

s:1 INVEST HOLDING » ayant son siège social à 4041 Milmort/HERSTAL, rue de l'Eperonnerie, 10, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-Marie BOVEROUX, Notaire à Bassenge le vingt-huit juin deux mille six, publié aux annexes du Moniteur Belge du sept juillet deux mille six sous le numéro 06116921, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant procès-verbal reçu par Maître URBIN- CHOFFRAY, Notaire à Esneux le cinq octobre deux mille douze publié aux annexes du Moniteur Belge du

g vingt-trois octobre deux mille douze sous le numéro 12179835, RPM Liège n° 0882.399.595, ici représentée par

0ó son administrateur délégué, Monsieur CARRUBBA Angelo, qualifié ci-dessus, nommé à ces fonctions par

ti l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le sept octobre deux mille dix, publiée aux annexes du Moniteur belge du quinze octobre deux mille dix sous le numéro 10156769.

3) La Société Privée à Responsabilité Limitée « RL CONSTRUCT » dont le siège social est sis à 4041 Milmort/HERSTAL, rue de l'Eperonnerie, 10, constituée suivant acte reçu par Maître Benoît JEANGETTE, Notaire à Dison, le vingt-huit juillet deux mille trois, publié aux annexes du Moniteur belge du cinq août deux mille trois sous le numéro 03085886, RPM Liège 0859.944.293, ici représentée par sa gérante unique, la société Anonyme « RL INVEST HOLDING », qualifiée ci-avant, représentée par son administrateur délégué, Monsieur CARRUBBA Angelo, qualifié ci-dessus, nommé à ces fonctions par l'Assemblée Générale

t":"1

Extraordinaire tenue le sept octobre deux mille dix, publiée aux annexes du Moniteur Belge du quinze octobre deux mille dix sous le numéro 10156768.

pq FORME ET DENOMINATION

La société est une société coopérative à responsabilité limitée et existe sous la dénomination "RL SOUS-

TRAITANCE ENGINEERING".

11-7

OBJET

:e La Société, agissant tant pour elle-même que pour compte de tiers, a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la construction métallique, la tuyauterie industrielle, les montages et la réparation de machines industrielles dans le sens le plus large du terme, la pose de faux plafonds et de cloisons, l'usinage mécanique, commandes CNC, montage et installation électrique, mécanique et de chauffage, privé et industrielle, ainsi que la construction de bâtiments publics et privés, la société aura également pour objet l'importation et l'exportation de tous produits et marchandises généralement quelconques.

Elle peut notamment s'intéresser par voir d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

Elle peut exercer les activités d'intermédiaire dans la négociation de tous contrats dans les domaines de la construction etde l'imrnobilieren_général.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

en

*1504096

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

' Elle pourra faire, en Belgique ou à l'étranger, tous actes et opérations financières, industrielles,

commerciales, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou

pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation.

SIEGE ET DUREE

Le siège social est établi à 4020 LIEGE, rue Grétry, 134.

Il pourra être déplacé par décision de l'administrateur-gérant partout ailleurs en Belgique.

La durée de la société est illimitée.

CAPITAL SOCIAL ET PARTS

Le capital social est variable.

La part fixe du capital social et le capital initial est fixée à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00

EUR) et est représentée par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives numérotées de un à cent

quatre-vingt-six (de 1 à 186). Le capital est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de CENT

EUROS (100,00 EUR) chacune.

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe.

La part fixe du capital peut être augmentée ou diminuée, sous réserve du minimum légal, par décision de

l'Assemblée Générale délibérant suivant les conditions requises pour la modification des statuts.

Le capital social peut être augmenté par admission de nouveaux associés ou par souscription de nouvelles

parts par les associés existants.

L'administrateur gérant détermine le nombre de nouvelles parts à émettre, la nature de la souscription et le

montant à concurrence duquel ces parts doivent être libérées au moment de l'émission.

Il peut être diminué, notamment par les remboursements qui doivent être faits aux associés démissionnaires

ou exclus.

Les parts sont nominatives et indivisibles.

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales représentant le capital initial sont souscrites par les

comparants au pair de leur valeur nominale comme suit :

1. Monsieur CARRUBBA Angelo à

concurrence de CENT SEPTANTE

SIX PARTS SOCIALES 176,-

2. La S.P.R.L. Etablissements LENAERTS à

concurrence de CINQ PARTS SOCIALES 5,-

3. La S.P.R.L. RL CONSTRUCT à concurrence

de CINQ PARTS SOCIALES 5,-

Ensemble : CENT QUATRE-VINGT-SIX PARTS 186,-

SOCIALES

Chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence d'un tiers, soit pour la somme totale de SIX

MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR)

Laquelle somme se trouve dès à présent à la disposition de la société présentement constituée ainsi que le

reconnaissent les comparants, en un compte créditeur numéro BE62 0689 0196 7661 à la Banque BELFIUS

ainsi que l'atteste la lettre de la banque datée du douze février deux mille quinze, dont le notaire atteste être en

possession.

DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR

La société est administrée par un administrateur gérant, associé ou non. L'Assemblée Générale nomme

l'administrateur gérant pour une durée indéterminée.

L'assemblée peut également nommer un administrateur gérant suppléant ayant pouvoir d'agir en cas

d'indisponibilité ou de décès de l'administrateur gérant effectif.

POUVOIRS DE L'ADMINISTRATEUR GERANT

L'administrateur gérant administre la société. Il a les pouvoirs les plus étendus pour décider de tous actes

ou opérations relatifs à son objet, sauf en ce qui concerne les questions dont la compétence est réserve à

l'Assemblée Générale par le Code des Sociétés ou les présents statuts.

EXERCICE SOCIAL - RAPPORT

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, l'administrateur gérant arrête les comptes annuels conformément au

Code des Sociétés.

L'administrateur gérant dresse en outre un rapport appelé « Rapport de gestion », dans lequel il rend

compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnées dans le

Code des Sociétés.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

II est tenu chaque année une Assemblée Générale dite « annuelle », le dernier vendredi de juin. Les

assemblées se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

La convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire, comprenant l'ordre du jour et les comptes annuels, est

faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins à l'avance, signée par

l'administrateur gérant.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

i "

r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge ' Des Assemblées Générales peuvent être convoquées extraordinairement, soit sur décision de

l'administrateur gérant, soit à la demande d'associés représentant au moins un cinquième du capital.

La convocation à une Assemblée Générale Extraordinaire, mentionnant l'ordre du jour, est faite par lettre

recommandée aux associés quinze jours au moins à l'avance, signée par l'administrateur gérant.

En cas d'urgence, l'Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée sur l'initiative de

l'administrateur gérant, ou de deux associés, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée comportant la

raison de l'urgence et l'ordre du jour.

QUORUM DE PRESENCE - REPRESENTATION - LISTE DES PRESENCES - DROIT DE VOTE

Tout associé peut donner procuration, par écrit, à un autre associé pour le représenter à une Assemblée

Générale déterminée. Cependant, aucun associé ne peut détenir plus de deux procurations,.

Sauf dans les cas où le Code des Sociétés ou les statuts exigent un quorum de présence plus rigoureux,

toute Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de l'ensemble des parts sont

représentées.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée sera convoquée dans un délai de huit jours et

délibérera valablement, quel que soit le nombre de parts représentées, mais seulement sur les objets à l'ordre

du jour de la première assemblée.

Il est tenu une liste des présences de tous les associés présents ou représentés, indiquant leurs noms et

leur adresse ainsi que le nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales dont il est propriétaire.

DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (annuelle)

L'Assemblée Générale ordinaire statue à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés :

- sur l'approbation du rapport de gestion de l'administrateur gérant et du rapport du commissaire, le cas

échéant;

- sur l'approbation des comptes annuels ;

- sur la décharge à donner à l'administrateur gérant et, le cas échéant, au commissaire ;

- sur l'affectation des bénéfices et des pertes ;

- sur l'élection, la démission ou la révocation de l'administrateur gérant ;

- et en général, sur toutes les questions portées à l'ordre du jour, à l'exception des questions pour lesquelles

une majorité spéciale est requise en vertu des dispositions de l'article vingt-deux des statuts.

Les votes sur les questions de personnes se font au scrutin secret.

Il sera dressé procès-verbal de chaque séance, dont les termes seront approuvés, après lecture, au cours

de la séance suivante et qui sera porté dans un registre tenu à cet effet, Les procès-verbaux et les copies

d'extraits de ces procès-verbaux à délivrer aux tiers seront signés et certifiés conformes par l'administrateur

gérant.

CONTRÔLE nE LA SOCIETE

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des

comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à

constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'Assemblée

Générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable,

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire règle, sur proposition de l'administrateur gérant,

le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et la

rémunération.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération d'une Assemblée Générale Extraordinaire, faire

l'apport ou la cession à une autre société ou à toute autre personne, de tout ou partie des biens, droits et

obligations de la société dissoute à l'exception des droits d'auteur et connexes qui reviendront de plein droit,

sans formalité quelconque ni réserve, aux associés respectifs.

L'Assemblée Générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions

que durant le cours de la société.

Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et donner décharge aux liquidateurs.

Après apurement de tout le passif, les associés auront droit à la reprise de leurs apports en espèces

respectifs ; le surplus éventuel sera réparti également entre toutes les parts sociales.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les statuts de la société coopérative à responsabilité limitée «RL SOUS-TRAITANCE ENGINEERING e

étant arrêtés et la société définitivement constituée, les associés, comparants prénommés, réunis en

assemblée générale, ont pris les résolutions suivantes, lesquelles ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt

d'un extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce :

1°) Administrateur gérant effectif

L'assemblée décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-gérant pour une durée indéterminée, Monsieur

CARRUBBA Angelo, comparant sub 1), prénommé, qui accepte.

2°) Premier exercice social

Le premier exercice social commence ce jour et finit le trente et un décembre deux mille seize.

30) Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle aura lieu le dernier vendredi de juin deux mille dix-sept.

eit é Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



4°) Contrôle

Les associés prénommés, tant en leur qualité d'associés que réunis en assemblée générale, déclarent

estimer de bonne foi que, pour le premier exercice social, la société répondra aux critères de l'article quinze du

Code des Sociétés, en conséquence, la société ne nommera pas de commissaire,

5°) Reprise des engagements

L'administrateur gérant reprend au nom de la société toutes les opérations effectuées par les fondateurs au

nom et/ou pour compte de la société depuis le premier janvier deux mille quinze, lesquelles feront pertes ou

profits pour son compte.

Il en est de même pour tous les frais engagés avant l'acte constitutif dans ie cadre de la présente

constitution

Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité juridique.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.





POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Fernand FYON à Liège

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Délivré avant enregistrement aux fins exclusives d'en assurer le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce en application des articles soixante-sept et soixante-huit du Code des Sociétés.

Pièce et document à déposer en même temps que le présent extrait

- expédition conforme de l'acte du 27 février2015.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
RL SOUS-TRAITANCE ENGINEERING

Adresse
RUE GRETRY 134 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne