07/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v
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M o n i t e L
b e l g e
l I I l I t I u u w 1 m ~ ~ 0 0 ~ ~ n u u
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1
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r r " q ~ ' t ' k F i U r l = g S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 3 E 0 8 8 6 . 1 8 1 . 7 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L R o b e r t Z i N K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 2 1 D i s o n - A n d r i m o n t , r o u t e d ' H e n r i - C h a p e l l e 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s D E N I S , n o t a i r e à D i s o n , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , à e n r e g i s t r e r à V e r v i e r s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , e n r e m p l a ç a n t l e s t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u i n z e ( 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e ( 1 f 3 7 5 1 é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , p a r t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 3 . 7 5 0 1 é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l e t c e , e n v u e d e f a c i l i t e r l ' o p é r a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l ' é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
- M o n s i e u r R o b e r t Z I N K r e ç o i t d o n c , e n r e m p l a c e m e n t d e s e s 2 8 2 p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e s , 2 . 8 2 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
- M a d a m e L i l i a n e C R O S S E T r e ç o i t d o n o , e n r e m p l a c e m e n t d e s e s 9 3 p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e s , 9 3 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a p p e l l e l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s a v o i r :
- l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d ' u n m o n t a n t b r u t d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a a p p r o u v é l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e f i x é e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 a v e c r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r - c e n t ( 1 0 % ) s u r l e s s o m m e s d i s t r i b u é e s , d e s o r t e q u e l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é s ' é l è v e à q u a t r e - v i n g t - d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- m a n i f e s t a t i o n p a r l e s a s s o c i é s d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r l ' a p p o r t d e l a t o t a l i t é d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é e t d e f a i r e a c t e r c e t t e a u g m e n t a t i o n p a r a c t e n o t a r i é .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t c o n f i r m e q u e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s a v o i r l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n c e i n t e r c a l l a i r e , a é t é r é a l i s é e .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) à c e n t v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 9 . 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e s d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 .
5 . A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t
- M o n s i e u r Z I N K , R o b e r t J o s e p h L é o n , n é à V e r v i e r s l e d i x - n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é
à 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , R o u t e d e H e n r i - C h a p e l l e 4 9 , e t
- M a d a m e C R O S S E T , L i l i a n e J e a n n e G i l b e r t e G h i s l a i n e , n é e à V e r v i e r s l e v i n g t - s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t
s o i x a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , R o u t e d ' H e n r i - C h a p e l l e , 4 9 .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t s o u s c r i r e l e s 9 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e d i x e u r o s
( ¬ 1 0 , 0 0 ) c h a c u n e , c h a c u n e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é , e t d o n c c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r R o b e r t Z I N K : 6 . 7 6 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e
s i x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( ¬ 6 7 . 6 8 0 , 0 0 ) .
- p a r M a d a m e L i l i a n e C R O S S E T : 2 . 2 3 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t - d e u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( ¬ 2 2 . 3 2 0 , 0 0 ) .
S o i t e n s e m b l e 9 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p o u r q u a t r e - v i n g t - d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e s 9 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t d o n c e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , c e q u e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t , q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s a u c o m p t e a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r r e s t e r a n n e x e r à s o n d o s s i e r .
6 . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t e n v u e d e l ' a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T V I N G T - S E P T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( ¬ 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 2 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
8 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r R o b e r t Z I N K p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t l a r é d a c t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d ' u n a c t e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e b u t e x c l u s i f d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F r a n ç o i s D E N I S , N o t a i r e
D é p o t é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e