ROGER GEHLEN

Dénomination : ROGER GEHLEN

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 433.671.756

Publication

03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 30.06.2014 14235-0535-032
29/01/2014

��N�d'entreprise : 0433.671.756

D�nomination (en entier) : ROGER GEHLEN

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Hottleux 77, 4950 Waimes, Belgique

(adresse compl�te)

Obbet(s) de l'acte : Extrait de l'acte de nomination -commissaires

Texte :

Ext ait du " roc�s-verbal de l'assembl�e " �n�rale ordinaire du 30 'uin 2013 de la SA ROGER GEHLEN.

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de renouveler le mandat du commissaire, ka SPRL PITON &Cie, r�viseurs d'entreprises,

Voie de l'Air Pur, 46 � Beaufays, n� de membre IRE B00646, repr�sent�e parJean-Claude PITON, n� de membre A1100.

Cette d�cision est prise pour les 3 prochains exercices, soit jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016. Le montant des �moluments du commissaire est fix� � 6.600,00� lan hors TVA, indexables.

Roger GEHLEN, administrateur-d�l�gu�

Ei Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffea�pose au Greffe du

RCE DE VERVIERS

Mod PDF 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

~

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�sentera personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/12/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe D�pos� au Greffa du

A I

*14218884*

N� d'entreprise : 0433.671.756

D�nomination

(en entier) : ROGER GEHLEN

(an abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Hottleux, 77 - 4950 Waimes

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :PROJET DE FUSION

Publication et d�p�t au greffe du projet de fusion par absorption par la S.A. ROGER GEHLEN de la S.A. GEHLEN ET HERMANN �tabli le 17 novembre 2014, dont voici le contenu:

1. PREAMBULE:

L'op�ration de fusion envisag�e est justifi�e pour la raison suivante :

Depuis de nombreuses ann�es les deux entreprises ont un lien commercial �troit. L'ensemble des actions des soci�t�s appel�es � fusionner sont d�tenues de mani�re directe et indirecte par les m�mes actionnaires. Il' n'existe donc pas d'actionnaires minoritaires tiers intervenant dans l'op�ration.

La fusion envisag�e permettrait d'une part de renforcer la structure financi�re de la S.A. ROGER GEHLEN (absorbante), et d'autre part, l'op�ration de fusion des deux entit�s permettra d'all�ger fortement la gestion et d�s lors entra�nera une �conomie substantielle des co�ts de fonctionnement.

L'effet de la fusion permettra, de ce fait, de clarifier la situation tant au niveau de la gestion �conomique que patrimoniale de la nouvelle entit�.

La nouvelle structure financi�re de l'entit� fusionn�e permettra d'obtenir une classe d'agr�ation sup�rieure � la classe existante, ce qui permettra de soumissionner des march�s publics plus importants n�cessitant cette classe sup�rieure.

2. PROJET DE FUSION:

2.1. Forme, d�nomination, objet et si�ge social des soci�t�s appel�es � fusionner:

La fusion aura lieu entre:

2.1.1. La soci�t� absorbante:

La Soci�t� Anonyme � ROGER GEHLEN �, a �t� constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre Andr� Mathieu, Notaire � Malmedy, sous forme de Soci�t� Coop�rative suivant acte sous seing priv� dat� du 2110311988, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 710411988, sous le num�ro 880407-7.

La soci�t� a �t� transform�e en Soci�t� Anonyme suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 30/03/1992 dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le Notaire Andr� Mathieu et publi� aux annexes du Moniteur Belge ie 25/04/1992, sous le num�ro 920425-118.

Les statuts de la soci�t� ont �t� modifi�s � plusieurs reprises, et pour la derni�re fois suivant acte du, 10/07/2008 par devant Ma�tre Erwin Mara�te, Notaire � la r�sidence de Malmedy, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 1/08/2008, sous le num�ro 08128931. Lors de cet acte, l'assembl�e g�n�rale a d�cid�,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Thp3�idAL DE c0mi' j:iiC~,;7i. t.l~w

division de Vervie

2 7 NOV. 2014

Le Greffier Greffe

S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

d'augmenter le capital de la soci�t� � concurrence de 700.000,00 � pour le porter � 1.300.000,00 � ainsi que de proc�der � une scission partielle de la SA � ROGER GEHLEN �, sans que celle-ci ne cesse d'exister, par constitution d'une nouvelle soci�t�, d�nomm�e � GEHLEN MANAGEMENT � SPRL. En cons�quence de la scission, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� de r�duire te capital de la SA � ROGER GEHLEN � � concurrence de 500.000,00 � , pour le porter � 800.000,00 � , repr�sent� par 5.000 actions sans d�signation de valeur nominale,

Le si�ge social est �tabli � 4950 WAIMES, Rue de Hottleux, 77. La soci�t� est enregistr�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0433.671.756. Elle est assujettie � la TVA.

Objet social :

Les statuts indiquent que la soci�t� a pour objet:

� La soci�t� a pour objet :

1)Entreprise g�n�rale de construction ;

2)Entreprise de ma�onnerie et de b�ton, de construction d'ouvrages d'art non m�talliques, d�pose de

chapes ainsi que de fabrication et d'installation de chemin�es ornementales ;

3)Entreprise de fabrication et de placement de volets et de menuiserie tant m�talliques que synth�tiques,

ainsi que de ferronneries ;

4)Entreprise d'isolation thermique et acoustique ;

5)Entreprise de construction de pavillons d�montables et de baraquements non m�talliques ;

6)Entreprise de placement de cloisons et de faux plafonds ;

7)Entreprise de travaux de plafonnage, de cimentage, et de tous autres enduits ;

8)Entreprise de travaux de carrelage et de mosa�que et de tous autres rev�tements de murs et de sols ;

9)Entreprise de travaux d'ass�chement de constructions autres que par le bitume et l'asphalte ;

10)Entreprise de travaux de d�molition de b�timents et d'ouvrages d'art, de terrassements ainsi que de

fondations, de battage de pieux et de palplanches, de travaux de consolidation du sol par tous syst�mes ;

11)Entreprise d'installation d'�chafaudages, de rejointoyage et de nettoyage des fa�ades ;

12)Entreprise de travaux de construction, de r�fection et d'entretien des routes, de travaux d'�gouts, de

travaux de distribution d'eau et de gaz, de travaux de pose de c�bles et canalisations diverses, ainsi que

l'am�nagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins ;

13)Entreprise de constructions m�talliques, de constructions de ponts et de charpentes, leur montage

inclus;

14)Entreprise de peinture industrielle ;

15)Entreprise d'installation de pompage et d'�puration des eaux, de travaux de drainage, de gros travaux

d'irrigation et de r�gularisation des cours d'eau ainsi que de gros travaux d'ass�chement et de pompage ;

16)Affaires immobili�res

17)Commerce de gros et de d�tail en mat�riaux de constructions ;

18)Entreprise de travaux agricoles et horticoles divers effectu�s pour compte de tiers ;

19)Entreprise d'exploitation foresti�re ;

20)Transport routier de marchandises ;

21)Fon�age horizontaux de tuyaux pour c�bles et canalisations.

Elle pourra accomplir toutes les op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et

immobili�res qui directement ou indirectement se rattachent � la r�alisation de l'objet social ainsi d�fini. �

Capital social

Lors de sa constitution en date du 21/03/1988, la soci�t� disposait d'un fonds social s'�levant � 600.000 BEF (14.873,61 � ).

Plusieurs modifications du capital sont intervenues, et la derni�re en date du 10/07/2008 lors de ta scission partielle de la soci�t� par constitution d'une nouvelle soci�t�, la SPRL � GEHLEN MANAGEMENT �. Dans ce cadre, le capital a d'abord �t� augment� � concurrence de 700.000,00 � pour le porter de 600,000,00 � � 1.300.000,00 � , et ensuite r�duit de 500.000,00 � par transfert � la SPRL � GEHLEN MANAGEMENT �, pour le ramener � 800.000,00 E.

A ce jour, le capital s'�l�ve donc � 800.000,00 � et est repr�sent� par 5.000 actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un 5.000i�me de l'avoir social. Les titres sont nominatifs et sont enregistr�s au registre des actions nominatives.

Suivant le registre des actionnaires, le capital social est actuellement d�tenu comme suit :

Monsieur Roger GEHLEN 4.960 actions

Monsieur Emil GEHLEN 20 actions

Madame Ida LUX 20 actions

r

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5.000 actions

2.1.2. La soci�t� absorb�e:

La Soci�t� Anonyme � GEHLEN ET HERMANN � a �t� constitu�e sous forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e et sous la d�nomination � ETANGS GEHLEN �, en date du 30/0711993 par-devant Ma�tre Andr� Mathieu, Notaire � Malmedy. Publication aux annexes du Moniteur Belge du 27/08/1993 sous le num�ro 930827-201.

La soci�t� a �t� transform�e en Soci�t� Anonyme et a adopt� sa d�nomination actuelle, suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 27/05/1997, dont le prcc�s-verbal a �t� dress� par le Notaire Andr� Mathieu et publi� aux annexes du Moniteur Belge le 21/06/1997, sous le num�ro 970621-131.

Les statuts de la soci�t� ont �t� modifi�s � plusieurs reprises, et pour la derni�re fois suivant acte du 30/08/2007 par devant Ma�tre Erwin Mara�te, Notaire � la r�sidence de Malmedy, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 11/09/2007, sous le num�ro 07132864.

La soci�t�, dont le si�ge social est �tabli � 4950 WAIMES, Rue de Hottleux 77, est enregistr�e � la Banque Carrefour des Entreprises et immatricul�e � la TVA sous le num�ro BE 0450.699.612.

Objet social :

Les statuts indique que la soci�t� a pour objet :

� La soci�t� a pour objets toutes op�rations g�n�ralement quelconques, industrielles, commerciales,

financi�res, mobili�res et immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � :

- L'am�nagement d'�tangs, de plans d'eau, de parcs et de jardins, de plaine de jeux et de sports ;

- L'entreprise d'isolation thermique et acoustique ;

- L'entreprise de travaux d'ass�chement de constructions autres que par le bitume et l'asphalte ;

- L'entreprise de terrassements, de fondations, de battage de pieux et de palplanches, de travaux de

consolidation du sol par tous syst�mes ;

- L'entreprise de travaux de constructions, de r�fection et d'entretien des routes, de travaux d'�gout, de travaux de distribution d'eau et de gaz, de travaux de pose de c�bles et de canalisations diverses ;

- L'entreprise d'installation de pompage et d'�puration des eaux, de travaux de drainage, de gros travaux d'irrigation et de r�gularisation des cours d'eau ainsi que de gros travaux d'ass�chement et de pompage ; L'entreprise g�n�rale de dragage ;

- L'entreprise g�n�rale de travaux hydrauliques ; - L'entreprise de travaux agricoles et horticoles ; - L'entreprise d'exploitation foresti�re ;

- La culture de gazon en rouleaux ;

- La cr�ation et l'entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives ;

- La m�canique g�n�rale ;

- La fabrication de mat�riel de distribution et de commande �lectrique ;

- La production et la distribution d'eau froide pour le refroidissement ;

Le captage, l'�puration et la distribution d'eau ;

- La d�molition d'immeubles ;

- Le rabattement de la nappe aquif�re et le drainage des chantiers de construction ;

- Le drainage des terrains agricoles et sylvicoles ;

- L'entreprise de forages et sondages d'essai, de carottages pour la construction ainsi que pour les �tudes

g�ophysiques, g�ologiques et similaires ;

- La construction de maisons individuelles, d'appartements, d'immeubles r�sidentiels et d'immeubles de

bureaux ;

- La construction de b�timents d'usage industriel, commercial ou agricole ;

- La construction de ponts, y compris ceux destin�s � supporter des routes sur�lev�es, viaducs, etc ;

- La construction de tunnels routiers et ferroviaires et d'autres passages souterrains ;

- La r�alisation de canalisations � longue distance, construction de r�seaux de t�l�communication, construction de lignes de transport d'�nergie ;

- La construction de r�seaux d'adduction, de distribution et d'�vacuation des eaux ;

- La construction de lignes de transport et de distribution d'�nergie �lectrique ;

- Construction de voies ferr�es, chauss�es, pistes d'aviation et installations sportives ;

- La construction de voies ferr�es : pose du ballast et des rails, remise en �tat et r�parations des voies ;

- Le marquage � la peinture des chauss�es et des aires ou parcs de stationnement ;

- Le curage des cours d'eau, foss�s, etc ;

- La construction de bassins de d�cantation et d'autres ouvrages pour l'�puration des eaux us�es ;

- La pose de chape ;

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- Le montage d'�l�ments de structures m�talliques non fabriqu�es par l'unit� qui ex�cute les travaux ;

- Les travaux d'installation �lectrique, l'installation de c�bles et appareils �lectriques ;

- L'installation de syst�mes d'alimentation de secours (groupes �lectrog�nes) ;

- L'installation de syst�mes de t�l�ccmmunication et installations informatiques ;

- L'installation d'installations �lectriques de chauffage ;

L'installation d'ascenseurs et escaliers m�caniques ;

- L'installation d'antennes d'immeubles et paratonnerres ;

- Le montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillage, de grilles, etc, m�talliques ;

- La pose de carrelages, de rev�tements de sol en bois ou d'autres mat�riaux ;

- Le commerce de gros de menuiseries et fermetures de b�timent en bois ;

- Le commerce de d�tail de quincaillerie, peintures, et mat�riaux de construction ;

- La livraison de meubles et �quipements m�nagers ;

- Le transport routier de marchandises ;

- Les activit�s de transport de marchandises par route : transport de bois de sciage, transport de b�tail,

transport frigorifique, transport lourd international, transport en vrac, y compris par camions-citernes, transport

de voitures ;

- La surveillance des travaux de construction (gros oeuvre, installation, travaux de finition, etc).

L'�num�ration qui pr�c�de n'est pas limitative.

Elle pourra �galement s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re, � toutes entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature � favoriser la soci�t�.�

Capital social

La soci�t� a �t� constitu�e au capital de 750.000,00 BEF (18.592,01 � ) repr�sent� par 150 actions d'une valeur nominale de 5.000,00 BEF (123,95 � ) chacune.

Deux augmentations de capital sont intervenues en date du 2710511997, par-devant Ma�tre Andr� Mathieu, Notaire � Malmedy, publication aux annexes du Moniteur Belge du 21/06/1997 sous le num�ro 970621-131. La premi�re, d'un montant de 1.250.000,00 BEF (30.986,69 � ), a consist� en un apport en nature d'une partie du compte-courant cr�diteur d�tenu par Monsieur Roger Gehlen � l'�gard de la soci�t� et a �t� r�mun�r� par la cr�ation de 250 actions nouvelles d'une valeur nominale de 5.000,00 BEF (123,95 � ). La deuxi�me a consist� en un apport en num�raire de 3.000.000,00 BEF (74.368,06 � ), enti�rement lib�r� et r�mun�r� par la cr�ation de 600 actions nouvelles d'une valeur nominale de 5.000,00 BEF (123,95 � ).

Une autre augmentation de capital par apport en nature est intervenue en date du 19/04/1999, par-devant Ma�tre Robert Ledent, Notaire � Malmedy, publication aux annexes du Moniteur Belge du 13/05/1999 sous le num�ro 990513-91. Elle s'est �lev�e � 9.000.000,00 BEF (223.104,17 � ) et a consist� en l'abandon des cr�ances d�tenues par diff�rentes soci�t�s sur la SA � GEHLEN ET HERMANN �. 1.800 actions d'une valeur nominale de 5.000,00 BEF (123,95 � ) ont alors �t� cr��es.

Au terme d'un acte intervenu par devant Ma�tre Erwin Mara�te en date du 30/08/2007, le capital a �t� converti en Euros et la valeur nominale des actions a �t� supprim�e. Publication aux annexes du Moniteur Belge du 11/09/2007, sous le num�ro 07132864.

A ce jour, le capital s'�l�ve donc � 347.050,93 � et est repr�sent� par 2.800 actions sans d�signation de valeur nominale. Les titres sont nominatifs et sont enregistr�s au registre des actions nominatives.

Suivant le registre des actionnaires, le capital social est actuellement d�tenu comme suit :

Monsieur Roger GEHLEN 260 actions

SPRL GEHLEN MANAGEMENT 2.540 actions

2.800 actions

La soci�t� absorb�e, ia S.A. GEHLEN ET HERMANN, n'est donc pas d�tenue par la soci�t� absorbante, la S.A. ROGER GEHLEN.

2.2. Rapport d'�change des actions;

2.2.1. Pr�ambule

Le rapport d'�change constitue en r�alit� la r�mun�ration qui sera attribu�e aux actionnaires de la soci�t� absorb�e en contrepartie de l'apport r�sultant de l'absorption.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.2.2. Evaluation sur base des fonds propres

La d�termination de ce rapport d'�change est bas�e sur une �valuation des soci�t�s appel�es � fusionner sur base des fonds propres.

Ni les fonds propres de la S.A. ROGER GEHLEN, ni les fonds propres de la S.A GEHLEN ET HERMANN ne demandent de correction particuli�re quant � leur �valuation.

S.A. ROGER GEHLEN: fonds propres: 1.782.294,79; nombre d'actions; 5.000; valeur d'une action: 356,46 S.A. GEHLEN ET HERMANN: fonds propres: 505.242,77; nombre d'actions: 2.800; valeur d'une action:180,44

2.2.3. Cr�ation d'actions nouvelles

Ce nombre correspond au rapport entre les fonds propres de la soci�t� absorb�e � savoir la S.A. GEHLEN ET HERMANN et de la valeur d'une action de la soci�t� absorbante la S.A. ROGER GEHLEN sachant que la S.A. ROGER GEHLEN ne d�tient pas de participation dans la S.A. GEHLEN ET HERMANN.

Soci�t� absorb�e: S.A. GEHLEN ET HERMANN

Rapport d'�change 505.242,77 x 100%

356,46

Nombre d'actions cr��es dans la soci�t� absorbante: 1A17,39 arrcndi � 1.417

D�s lors, 100% du capital sera attribu�, aucune action n'�tant �limin�e par l'effet de la fusion.

Ces actions nouvelles sont attribu�es proportionnellement � Monsieur Roger Gehlen (soit 132 actions nouvelles) en contrepartie de ses actions anciennes dans la S.A. GEHLEN ET HERMANN et � la SPRL GEHLEN MANAGEMENT (1.285 actions nouvelles de la S.A. ROGER GEHLEN) en �change de ses actions anciennes de la S.A. GEHLEN ET HERMANN.

2.3. Modalit�s de remise des actions de la soci�t� absorbante:

Faisant suite aux op�rations de fusion, le capital de la S.A. ROGER GEHLEN se pr�sentera comme suit :

AVANT FUSION

Actionnaires Nombre d'actions

Mr Roger GEHLEN 4.960 99,20

Mr Emil GEHLEN 20 0,40

Mme Ida LUX 20 0,40

SPRL GEHLEN MANAGEMENT 0 0,00

5.000 100,00

FUSION

Actionnaires Nombre d'actions

Mr Roger GEHLEN 132

Mr Emil GEHLEN 0

Mme Ida LUX 0

SPRL GEHLEN MANAGEMENT 1.285

1.417

APRES FUSION

Actionnaires Nombre d'actions %

Mr Roger GEHLEN 5.092 79,35

Mr Emil GEHLEN 20 0,31

Mme Ida LUX 20 0,31

SPRL GEHLEN MANAGEMENT 1.285 20,03

6.417 100,00

e

Volet B - Suite

Cette op�ration fera l'objet d'une inscription au registre des actionnaires lors de l'enregistrement de l'acte de fusion.

2.4. Date � partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux b�n�fices:

La fusion sera r�alis�e sur base des bilans arr�t�s au 31/08/2014 des soci�t�s concern�es. Toutes les op�rations r�alis�es par la S.A. GEHLEN ET HERMANN, soci�t� absorb�e, seront donc consid�r�es comme ayant �t� accomplies au profit ou � ia perte de la soci�t� absorbante la S.A. ROGER GEHLEN � partir du 01/09/2014.

2.5. Date � partir de laquelle les op�rations de la soci�t� � absorber sont accomplies pour compte de la soci�t� absorbante:

Conform�ment aux dispositions l�gales applicables en la mati�re, la soci�t� absorbante, la S.A. ROGER GEHLEN reprendra l'ensemble des avoirs et des dettes, droits et engagements de la S.A. GEHLEN ET HERMANN AU 01/09/2014.

2.6. Les droits assur�s par la soci�t� absorbante aux actionnaires de la soci�t� absorb�e: Ce dispositif l�gal est sans objet dans la pr�sente op�ration.

2.7. Emoluments attribu�s aux Commissaires, r�viseurs d'entreprises, ou experts comptables externes charg�s de la r�daction du rapport pr�vu par l'article 695 du Code des Soci�t�s.

En application des dispositions de l'article 695 du Code des Soci�t�s, les associ�s marquent leur accord � l'unanimit� sur les op�rations de fusion et se dispensent de demander au R�viseur d�sign� d'�tablir le rapport sur le rapport d'�change des actions.

Ce dernier sera toutefois charg� d'�tablir le rapport pr�vu dans le cadre de l'augmentation de capital de la soci�t� absorbante (article 602 du Code des soci�t�s).

La r�mun�ration pour cette op�ration est fix�e � 8.000,00 � hors TVA.

2.8. Avantages particuliers attribu�s aux membres des organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner.

il n'est pas pr�vu d'avantages particuliers aux membres des organes de gestion.

Pour la S.A. ROGER GEHLEN

Roger GEHLEN (Pr�sident du conseil et administrateur-d�l�gu�) Pour la S.A GEHLEN ET HERMANN

Roger GEHLEN (Pr�sident du conseil et administrateur-d�l�gu�)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

e R�serv� au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 05.07.2013 13271-0208-031
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 05.07.2012 12271-0146-032
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 02.07.2011 11256-0236-030
22/02/2011

�� Mpd 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

111

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D�pos� au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

1 0 1- Y. 2011

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Le refiler

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...

0433.671.756

ROGER GEHLEN

Soci�t� anonyme

Rue de Hottleux 77, 4950 Waimes, Belgique

Extrait de l'acte de nomination -commissaires

N� d'entreprise _ D�nomination

(en entier) Forme juridique :

Si�ge :

Objet de l'acte :

Fxtrait.du aros�s-verbal de l'assembl�e a�n�rale ordinaire du 30 juin 2010 de la SkROGER GEHLEN.

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de renouveler le mandatdu commissaire, la SPRL PITON &Cie, r�viseurs d'entreprises,

Voie de l'Air Pur, 46 � Beaufays, n� de membre IRE B00646, repr�sent�e par Jean-Claude PITON, n" de membre A1100.

Cette d�cision est prise pour les 3 prochains exercices, soit jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2013. Le montant des �moluments du commissaire est fix� � 6.600,013E/an hors TVA, indexables.

Roger GEHLEN, administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/03/2015

��M00 WORD 11A

ort?ejje I

-

D�pos� au Greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIEGE

N� d'entreprise : 0433.671.756

D�nomination

(en entier) : ROGER GEHLEN

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4950 Waimes, rue de Hottleux 77

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION (assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante): Augmentation de capital - Autres modifications statutaires - Modification de l'objet social - Augmentation de capital - Autres modifications des statuts - Changement de si�ge social - Nominations d'administrateurs - Pouvoirs

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Anne-Catherine GOBLET, notaire associ� de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "RAXHON & GOBLET, notaires associ�s", de r�sidence � Verviers, en date du vingt-cinq f�vrier deux mille quinze, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale a d�cid� � l'unanimit�:

PREMIERE RESOLUTION. Rapports et d�clarations pr�alables,

1.1. Projet de fusion :

Les conseils d'administration de la soci�t� anonyme � ROGER GEHLEN �, soci�t� absorbante, et de la soci�t� anonyme � GEHLEN ET HERMANN �, soci�t� absorb�e, ont �tabli un projet de fusion, conform�ment � l'article six cent nonante-trois du Code des soci�t�s. Ce projet de fusion a �t� d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge, division Verviers, le vingt-sept novembre deux mille quatorze, tant par la soci�t� absorbante que par la soci�t� absorb�e et dont un extrait a �t� publi� aux annexes du Moniteur belge le huit d�cembre deux mille quatorze sous le num�ro 0218883 pour la soci�t� absorb�e et 0218884 pour la soci�t� absorbante,

1.2. Rapport du conseil d'administration :

Article 694 du Code des soci�t�s : absence de rapport �crit et circonstanci� �tabli par le conseil d'administration de la soci�t� absorbante et de la soci�t� absorb�e, sur la fusion projet�e ci-avant, les actionnaires de la soci�t� anonyme � ROGER GEHLEN � et les actionnaires de la soci�t� anonyme � GEHLEN ET HERMANN � ayant d�cid�, � l'unanimit�, que ce rapport n'est pas requis, conform�ment � la possiblit� r�serv�e par l'article 694 dernier alin�a du Code des soci�t�s,

1.3. Rapport du r�viseur:

Article 695 du Code des soci�t�s : absence de rapport du commissaire, � son d�faut d'un r�viseur d'entreprise ou d'un expert-comptable externe sur le projet de fusion, les actionnaires de la soci�t� anonyme � ROGER GEHLEN � et les actionnaires de la soci�t� anonyme � GEHLEN ET HERMANN � ayant d�cid�, � l'unanimit�, que ce rapport n'est pas requis, conform�ment � la possiblit� r�serv�e par l'article 695 paragraphe premier dernier alin�a du Code des soci�t�s.

1.4.Modification importante du patrimoine :

Le pr�sident d�clare, au nom du conseil d'administration de la soci�t� absorbante, qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorbante n'est intervenue depuis la date de l'�tablissement du projet de fusion,

En outre, le pr�sident d�clare, au nom du conseil d'administration de la soci�t� absorbante, que ce dernier n'a pas �t� inform� par le conseil d'administration de la soci�t� absorb�e, de modifications importantes du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e intervenue depuis la m�me date.

1.5.D�cision de la soci�t� absorb�e

La soci�t� absorb�e a d�cid�, aux termes du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue ce jour ant�rieurement aux pr�sentes par devant le notaire soussign�, sa dissolution sans liquidation et sa fusion par absorption par la pr�sente soci�t� suivant un projet de fusion identique � celui relat� ci-avant.

DEUX1EME RESOLUTION.

1. Fusion.

Le pr�sident donne lecture du projet de fusion susvant�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1503 35

0111

divIsion de Verviers -II MARS , 015

Le G Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Conform�ment � ce projet de fusion et sous r�serve de la r�alisation de la fusion et du transfert, l'assembl�e g�n�rale d�cide la fusion par absorption par la pr�sente soci�t� de la soci�t� anonyme � GEHLEN ET HERMANN �, soci�t� absorb�e, par voie de transfert par cette derni�re, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'int�gralit� de son patrimoine actif et passif, rien except� ni r�serv�, sur base de la situation arr�t�e au trente et un ao�t deux mille quatorze.

Toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis le premier septembre deux mille quatorze seront consid�r�es, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la soci�t� abscrbante, � charge pour cette derni�re de payer tout le passif de la soci�t� absorb�e, d'ex�cuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, imp�ts et charges quelconques r�sultant de la fusion et de la garantir contre toutes actions.

Ce transfert sera r�mun�r� par l'attribution aux actionnaires de la soci�t� absorb�e de mille quatre cent dix-sept actions nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la soci�t� anonyme � ROGER GEHLEN �, soci�t� absorbante, sans d�signation de valeur nominale, � �mettre dans le cadre de l'augmentation de capital ci-apr�s. Ces actions nouvelles seront r�parties entre les actionnaires de la soci�t� absorb�e, en proportion de leur participation dans le capital de ladite soci�t�, savoir (...).

La pr�sente d�cision de fusion ne sortira ses effets qu'au moment du vote par les assembl�es g�n�rales des actionnaires des soci�t�s absorb�e et absorbante des d�cisions concordantes relatives � la fusion par transfert de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e � la soci�t� absorbante et, en outre, apr�s l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� absorbante des modifications statutaires qui r�sultent de la fusion conform�ment � l'article 701 du Code des soci�t�s,

2. Description du patrimoine transf�r� et conditions du transfert.

Intervient � l'instant : Monsieur Roger GEHLEN, pr�qualifi�, ici pr�sent et qui accepte, agissant conform�ment � la d�l�gation de pouvoirs lui conf�r�e par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� absorb�e, dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le notaire Anne-Catherine GOBLET, soussign�, ce jour, ant�rieurement aux pr�sentes, formul�e comme suit :

� L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Monsieur Roger GEHLEN, ici pr�sent et qui accepte, aux fins de repr�senter la soci�t� absorb�e aux op�rations de fusion et de veiller au d�roulement des op�rations de transfert � la soci�t� absorbante de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e, et en particulier de l'inscription des divers �l�ments de l'actif et du passif du patrimoine de la soci�t� absorb�e � leur valeur comptable au trente et un ao�t deux mille quatorze dans la comptabilit� de la soci�t� absorbante. �

(" )

L'actif net de la soci�t� absorb�e s'�l�ve � cinq cent cinq mille deux cent quarante-deux euros septante-sept centimes (505242,77 E).

L'intervenant pr�cise que la soci�t� absorb�e n'est pas propri�taire d'immeuble.

Conditions g�n�rales du transfert

1.Les biens sont transf�r�s dans l'�tat o� ils se trouvent. La soci�t� absorbante d�clare avoir parfaite connaissance des biens et droits transf�r�s et ne pas en exiger une description plus d�taill�e.

En cas d'erreur ou d'omission dans la description des �l�ments transf�r�s, la soci�t� absorbante a tous pouvoirs aux fins de rectifier celle-ci.

21e transfert pr�d�crit est effectu� sur base d'une situation arr�t�e au trente et un ao�t deux mille quatorze �tant entendu que toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis cette date sur les biens transf�r�s sont consid�r�es comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

La pr�sente soci�t� aura donc la propri�t� des �l�ments mobiliers, corporels et incorporels, droits r�els et personnels, contrats, cr�ances et dettes transf�r�es par la soci�t� absorb�e et leur jouissance � compter de ce jour.

D'un point de vue comptable, le transfert du patrimoine est r�put� r�alis� � partir du premier septembre deux mille quatorze.

31e transfert comprend la totalit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� anonyme � GEHLEN ET HERMANN �, soci�t� absorb�e, et la soci�t� � ROGER GEHLEN �, soci�t� absorbante, b�n�ficiaire du transfert, est subrog�e dans tous les droits et obligations de la soci�t� absorb�e en toute mati�re (notamment en mati�re sociale et fiscale).

4.D'une mani�re g�n�rale, le transfert comprend tous les droits, cr�ances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou r�elles et autres, dont b�n�ficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit la soci�t� absorb�e, � l'�gard de tous tiers, y compris les administrations publiques.

Les s�ret�s r�elles et personnelles, l�gales et conventionnelles, qui sont l'accessoire des cr�ances et droits transf�r�s, sont �galement transf�r�es et ne sont pas affect�es par la pr�sente op�ration.

5.Le pr�sent transfert est fait � charge pour la soci�t� absorbante de :

-supporter tout le passif de !a soci�t� absorb�e envers les tiers, d'ex�cuter tous les engagements et obligations de la soci�t� absorb�e ; elle assurera notamment le paiement des int�r�ts et le remboursement de toutes dettes contract�es et transf�r�es par la soci�t� absorb�e, le tout aux �ch�ances convenues entre cette derni�re et ses cr�anciers ;

-respecter et ex�cuter tous trait�s, march�s, conventions, accords et engagements quelconques que la soci�t� absorb�e aurait pu conclure soit avec tous tiers (client�le, fournisseurs, cr�anciers, ...), soit avec son personnel, sa direction, ses employ�s et ouvriers (notamment tous droits d'anciennet� et autres droits des membres du personnel, suivant les ternies, conditions et modalit�s de ces contrats et engagements) ainsi que tous autres accords ou engagements l'obligeant � quelque titre que ce soit ;

ti n Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge -supporter tous imp�ts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, g�n�ralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui gr�vent ou pourront grever les biens transf�r�s et qui sont inh�rents � leur propri�t� ou leur exploitation.

6.La soci�t� absorbante devra se conformer � toutes les lois et tous r�glements, arr�t�s et usages applicables � l'exploitatoin des biens transf�r�s et fera son affaire personnelle de toutes autorisations qui pourraient �tre n�cessaires, le tout � ses risques et p�rils.

7.Le transfert comprend �galement toutes les archives, les actes et documents comptables de la soci�t� absorb�e, � charge pour la soci�t� b�n�ficiaire de les conserver et de les communiquer � qui de droit.

8.Tous les frais, honoraires, imp�ts et charges quelconques r�sultant des pr�sents transferts seront � charge de la soci�t� absorbante,

9.Aucun avantage particulier n'est attribu� aux organes de gestion des soci�t�s participantes � la fusion.

10.Conform�ment � l'article 684 du Code des soci�t�s, les cr�anciers des soci�t�s absorbante et absorb�e, dont la cr�ance est ant�rieure � la publication aux Annexes au Moniteur belge des proc�s-verbaux de fusion des soci�t�s absorbante et absorb�e et non encore �chues peuvent au plus tard, dans les deux mois de cette publication, exiger une s�ret� nonobstant toute convention contraire, suivant les modalit�s dudit article.

TROIS1EME RESOLUT1ON. Augmentation de capital.

3A. Rapports

L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration �tabli le dix-sept novembre deux mille quatorze, ainsi que du rapport du commissaire, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SPRL PITON & Cie, r�viseurs d'entreprises �, ayant son si�ge social � Beaufays, Voie de l'Air Pur, 56, repr�sent�e par Monsieur Jean-Claude PITON, sur l'apport en nature en application de l'article 602 du Code des soci�t�s, dans le cadre de l'augmentation de capital r�sultant de la fusion par absorption par la soci�t� anonyme � ROGER GEHLEN � de la soci�t� anonyme � GEHLEN ET HERMANN �, �tabli le vingt et un novembre deux mille quatorze.

Le rapport conclut dans les termes suivants

� 5. CONCLUSIONS

L'op�ration d'augmentation de capital port�e � l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire que tiendra la S.A. � ROGER GEHLEN �, ayant son si�ge social, rue de Hottleux, 77 �, 4950 WAIMES, r�sulte d'une op�ration de fusion par absorption de la S.A. GEHLEN ET HERMANN.

Cette op�ration de fusion aboutira � une augmentation de capital de 347.050,90 � dans le chef de la S.A. ROGER GEHLEN, attribu�e aux anciens actionnaires de la S.A. GEHLEN ET HERMANN, par la cr�ation de 1.417 actions nouvelles, dont 132 sont attribu�es � Monsieur Roger GEHLEN et 1.285 � la SPRL GEHLEN MANAGEMENT, en �change de leurs actions anciennes.

Le capital social souscrit de la S.A. ROGER GEHLEN apr�s fusion s'�l�vera donc � 1.147.050,90 � et sera repr�sent� par 6.417 actions nominatives, sans d�signation de valeur nominale.

Les apports me paraissent donc avoir �t� raisonnablement �valu�s de telle sorte que la garantie g�n�rale des tiers est respect�e.

L'op�ration vis�e a fait l'objet des v�rifications d'usage, tant en ce qui concerne la description que l'�valuation des biens c�d�s.

Ces apports sont cens�s �tre r�alis�s avec effet au 110912014.

Au terme de mes travaux de contr�le, je suis d'avis que

-L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'entreprises en mati�re d'apport en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport ;

-La description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

-Les modes d'�valuation de l'apport arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de continuit� comptable, applicable � la pr�sente op�ration, et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et � la valeur nominale ou, � d�faut de valeur nominale, au pair comptable des actions ou parts � �mettre en contrepartie des apports, augment� des autres �l�ments ajout�s aux capitaux propres � l'occasion de la pr�sente op�ration de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Fait � Beaufays, te 21 novembre 2014.

PITON & Cie R�viseurs d'Entreprises SPRL

repr�sent�e par Jean-Claude PITON.

R�viseur d'entreprises �

Un exemplaire de ce document sera d�pos�, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal, au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

3.2. En repr�sentation du transfert du patrimoine de la soci�t� anonyme � GEHLEN ET HERMANN �, l'assemble g�n�rale d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de trois cent quarante-sept mille cinquante euros nonante centimes (347.050,90 � ), pour le porter de huit cent mille euros (800.000,00 � ) � un million cent quarante-sept mille cinquante euros nonante centimes (1.147.050,90 � ) par la cr�ation de mille quatre cent dix-sept actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront � la r�partition des b�n�fices sociaux qu'� partir du premier septembre deux mille quatorze.

L'attribution de ces actions nouvelles se fera par inscriptions dans le registre des actions nominatives de la soci�t� absorbante.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

3.3.L'assembl�e d�cide d'attribuer ces actions nouvelles, enti�rement lib�r�es, aux actionnaires de la soci�t� absorb�e, et de les r�partir entre eux, en proportion de leur participation dans le capital de ladite soci�t�., soit ;

(..)

QUATRIEME RESOLUTION. Autres modifications des statuts.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes ;

Article cinq ; Capital ; pour le remplacer comme suit :

� Article cinq : Capital

Le capital social est fix� � un million cent quarante-sept mille cinquante euros nonante centimes

(1.147.050,90 E). �

Article six: Souscription ; pour le remplacer comme suit :

� Article six : Souscription

Le capital social est repr�sent� par six mille quatre cent dix-sept (6.417) actions de capital sans d�signation

de valeur nominale �.

CINQUIEME R�SOLUTION. Constatations.

Conform�ment aux articles 701 et 738 du Code des soci�t�s, l'assembl�e constate qu'ensuite des d�cisions

concordantes prises par l'assembl�e de la soci�t� aux termes des r�solutions qui pr�c�dent et par l'assembl�e

g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� absorb�e tenue ce jour ant�rieurement aux pr�sentes par

devant le notaire soussign�, que les op�rations de fusion par absorption sont effectivement r�alis�es et que par

cons�quent:

-La soci�t� � GEHLEN ET HERMANN � a cess� d'exister ;

-Les actionnaires de la soci�t� pr�cit�e ont re�u des actions nouvelles de la soci�t� � ROGER GEHLEN � ;

-L'ensemble du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e a �t� transf�r� � la soci�t� � ROGER

GEHLEN � ;

-L'augmentation de capital, objet de la troisi�me r�solution, est r�alis�e et le capital est effectivement port�

� un million cent quarante-sept mille cinquante euros nonante centimes (1.147.050,90 E) et est repr�sent� par

six mille quatre cent dix-sept (6.417) actions, sans d�signation de valeur nominale ;

-Les modifications statutaires, objet de la quatri�me r�solution, sont devenues d�finitives.

SIXIEME RESOLUTION. Modification de l'objet social.

Les actionnaires de la soci�t� absorb�e � GEHLEN ET HERMAN � participent aux r�solutions suivantes de

l'assembl�e g�n�rale, �tant donn� que suite � la fusion constat�e ci-avant, ils sont devenus actionnaires de la

soci�t� � ROGER GEHLEN �.

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration

exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat y annex� arr�t� � la

date du trente et un d�cembre deux mille quatorze et du rapport du commissaire.

Chaque actionnaire pr�sent reconna�t avoir re�u la copie de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Un exemplaire de ces rapport sera d�pos� au greffe du du tribunal de commerce en m�me temps qu'une

exp�dition du pr�sent proc�s-verbal.

L'assembl�e g�n�rale approuve ces rapports � l'unanimit� et d�cide de modifier l'objet social, en

rempla�ant l'article trois des statuts par le texte suivant :

� Article trois : Objet social

La soci�t� a pour objet :

-L'entreprise g�n�rale de construction ;

-L'entreprise de ma�onnerie et de b�ton, de construction d'ouvrages d'art non m�talliques, de pose de

chapes ainsi que de fabrication et d'installation de chemin�es ornementales ;

-L'entreprise de fabrication et de placement de volets et de menuiserie tant m�talliques que synth�tiques,

ainsi que de ferronneries ;

-L'entreprise d'isolation thermique et acoustique ;

-L'entreprise de construction de pavillons d�montables et de baraquements non m�talliques ;

-L'entreprise de placement de cloisons et de faux-plafonds ;

-L'entreprise de travaux de plafonnage, de cimentage, et de tous autres enduits ;

-L'entreprise de travaux de carrelage et de mosa�que et de tous autres rev�tements de murs et sols ;

-L'entreprise de travaux d'ass�chement de constructions autres que par le bitume et l'asphalte ; -L'entreprise de travaux de d�molition de b�timents et d'ouvrages d'art, de terrassements ainsi que de

fondations, de battage de pieux et de palplanches, de travaux de consolidation du sol par tous syst�mes ; -L'entreprise d'installation d'�chafaudages, de rejointoyage et de nettoyage des fa�ades ;

-L'entreprise de travaux de construction, de r�fection et d'entretien des routes, de travaux d'�gouts, de travaux de distribution d'eau et de gaz, de travaux de pose de c�bles et canalisations diverses, ainsi que l'am�nagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins ;

-L'entreprise de constructions m�talliques, de constructions de ponts et de charpentes, leur montage inclus ; -L'entreprise de peinture industrielle;

-L'entreprise d'installation de pompage et d'�puration des eaux, de travaux de drainage, de gros travaux d'irrigation et de r�gularisation des cours d'eau ainsi que de gros travaux d'ass�chement et de pompage ;

-Les affaires immobili�res ;

-Le commerce de gros et de d�tail en mat�riaux de constructions ;

-L'entreprise de travaux agricoles et horticoles divers effectu�s pour compte de tiers ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

-L'entreprise d'exploitation foresti�re ;

-Le transport routier de marchandises ;

-Les fon�ages horizontaux de tuyaux pour c�bles et canalisations ;

-L'am�nagement d'�tangs, de plans d'eau, de parcs et de jardins, de plaines de jeux et de sports ;

-L'entreprise g�n�rale de dragage ;

-L'entreprise g�n�rale de travaux hydrauliques ;

-La culture de gazon en rouleaux ;

-La cr�ation et entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives ;

-La m�canique g�n�rale ;

-La fabrication de mat�riel de distribution et de commande �lectrique ;

-La production et la distribution d'eau froide pour le refroidissement ;

-Le captage, l'�puration et la distribution d'eau ;

-La d�molition d'immeubles ;

-Le rabattement de la nappe aquif�re et le drainage des chantiers de construction ;

-Le drainage des terrains agricoles et sylvicoles ;

-L'entreprise de forage, fon�ages, sondages d'essai, carottages pour la construction ainsi que pour les

�tudes g�ophysiques, g�ologiques et similaires ;

-La construction de maisons individuelles, d'appartements, d'immeubles r�sidentiels et d'immeubles de

bureaux, y compris les travaux de toitures et couvertures ;

-La construction de b�timents d'usage industriel, commercial ou agricole ;

-La construction de ponts et le d�placement, y compris ceux destin�s � supporter des routes sur�lev�es,

viaducs, etc ;

-La construction de tunnels routiers et ferroviaires et d'autres passages souterrains ;

-La r�alisation de canalisations � longue distance, la construction de r�seaux de t�l�communication, la

construction de lignes de transport d'�nergie ;

-La construction de r�seaux d'adduction, de distribution et d'�vacuation des eaux ;

-La construction de lignes de transport et de distribution d'�nergie �lectrique ;

-La construction de voies ferr�es, chauss�es, pistes d'aviation et installation sportives ;

-La construction de voies ferr�es : pose du ballast et des rails, remise en �tat et r�paration des voies ;

-Le marquage � la peinture des chauss�es et des aires ou parcs de stationnement ;

-Le curage des cours d'eau, foss�s, etc ;

-La construction de bassins de d�cantation et d'autres ouvrages pour l'�puration des eaux us�es ;

-La pose de chape ;

-Le montage d'�l�ments de structures m�talliques non fabriqu�es par l'unit� qui ex�cute les travaux ;

-Les travaux d'installation �lectrique, installation de c�bles et appareils �lectriques ;

-L'installation de syst�mes d'alimentation de secours (groupes �lectrog�nes) ;

-L'installation de syst�mes de t�l�communication et installations informatiques ;

-L'installation d'installations �lectriques de chauffage ;

-L'installation d'ascenseurs et escaliers m�caniques ;

-L'installation d'antennes d'immeubles et paratonnerres ;

-Le montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillage, de grilles, etc, m�talliques ;

-La pose de carrelages, de rev�tements de soi en bois ou d'autres mat�riaux ;

-Le commerce de gros de menuiseries et fermetures de b�timents en bois ;

-Le commerce de d�tail de quincaillerie, peintures et mat�riaux de construction ;

-La livraison de meubles et �quipements m�nagers ;

-Les activit�s de transport de marchandises par route : transport de bois de sciage, transport de b�tail,

transport frigorifique, transport lourd international, transport en vrac, y compris par camions-citernes, transport

de voitures ;

-La surveillance des travaux de construction (gros oeuvre, installation, travaux de finition, etc) ;

-La coordination g�n�rale de chantiers ;

-La promotion immobili�re r�sidentielle et non r�sidentielle y compris la location ;

-L'activit� de marchand de biens immobiliers.

L'�num�ration qui pr�c�de n'est pas limitative.

Elle pourra �galement s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re, � toutes entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature � favoriser la soci�t�.

Elle pourra accomplir toutes les op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res qui directement ou indirectement se rattachent � la r�alisation de l'objet social ainsi d�fini. � L'article trois des statuts est adapt� en cons�quence.

SEPTIEME RESOLUTION. Augmentation de capital par incorporation de r�serves disponibles et constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital, � concurrence de huit cent cinquante-deux mille neuf cent quarante-neuf euros dix centimes (852.949,10 E), pour le porter d'un million cent quarante-sept mille cinquante euros nonante centimes (1,147.050,90 � ) � deux millions d'euros (2.000.000,00 � ), sans apports nouveaux et sans cr�ations d'actions nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de huit cent

ar

'.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

cinquante-deux mille neuf cent quarante-neuf euros dix centimes (852.949,10 E), pr�lev�e sur les r�serves

disponibles de la soci�t�, telles qu'elles figurent dans la situation active et passive arr�t�e au trente et un

d�cembre deux mille quatorze, approuv�e par la pr�sente assembl�e.

Vote; cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est

r�alis�e et que le capital est ainsi effectivement port� � deux millions d'euros et est repr�sent� par six mille

quatre cent dix-sept (6.417) actions, sans mention de valeur nominale

HUITIEME RESOLUTION. Autre modification des statuts.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

Article cinq : Capital ; pour le remplacer comme suit :

� Article cinq : Capital

Le capital social est fix� � deux millions d'euros (2.000.000 E). �

Vote: cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

NEUVIEME RESOLUTION. Changement de si�ge social.

Dans le cadre de l'agrandissement du zoning artisanal de Hottleux, le conseil communal de la Commune de

Waimes a d�cid�, en sa s�ance du trente septembre deux mille quatorze, de modifier le nom de la rue de

Hottleux, o� se situe le si�ge social de la soci�t�, et de revoir la num�rotation.

Le si�ge social de la soci�t� est � pr�sent situ�, en raison de la mcdification du nom de la rue et de la

; r�vision de la num�rotation, � Waimes, rue de la Litorne, 3.

L'assembl�e g�n�rale d�cide par cons�quent d'acter que le si�ge social de la soci�t� sera dor�navant �

l'adresse suivante : 4950 Waimes, rue de la Litorne 3.

Les statuts sont adapt�s en cons�quence,

DIXIEME RESOLUTION. Nomination d'administrateurs.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveller les mandats des administrateurs pour une dur�e de six ans.

Les mandats de Messieurs Emile et Roger GEHLEN et de Madame Ida LUX sont ainsi reconduits jusqu'�

l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en deux mille vingt et un,

Ensuite, le Conseil d'Administration de la soci�t� anonyme � ROGER GEHLEN � s'est r�uni et a pris la

d�cision de r�nouveler pour une dur�e de six ans les mandats de Pr�sident du Conseil d'Administration et

d'administrateur-d�l�gu� de Monsieur Roger GEHLEN.

ONZIEME RESOLUTION. Pouvoirs,

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration, avec possiblit� de substitution au profit du

pr�sident du conseil, pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et pour remplir les formalit�s subs�quentes "

aux op�rationx de fusion par absorption,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

A.C. GOBLET, notaire associ� � Verviers

D�pos� en m�me temps:

- une exp�dition de l'acte;

- le rapport du r�viseur (article 602 du Code des Soci�t�s);

- le rapport du conseil d'administration (article 602 du Code des Soci�t�s);

- le rapport du r�viseur (article 559 du Code des Soci�t�s);

- le rapport du conseil d'administration (article 559 du Code des Soci�t�s);

- les statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.05.2009, DPT 18.06.2009 09258-0228-034
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 11.06.2008 08221-0209-040
05/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.05.2007, DPT 30.05.2007 07171-0026-032
18/09/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 05.05.2006, DPT 15.09.2006 06783-2418-024
03/02/2006 : VV058691
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 08.07.2015 15285-0539-039
03/06/2005 : VV058691
03/03/2005 : VV058691
27/10/2004 : VV058691
07/07/2003 : VV058691
15/05/2003 : VV058691
23/11/2001 : VV058691
27/06/2000 : VV058691
27/08/1993 : VV58691
01/01/1993 : VV58691
27/04/1990 : VV58691
20/12/1989 : VV58691

Coordonnées
ROGER GEHLEN

Adresse
RUE DE LA LITORNE 3 4950 WAIMES

Code postal : 4950
Localité : WAIMES
Commune : WAIMES
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées ROGER GEHLEN

Coordonnées
ROGER GEHLEN