10/12/2013
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
I C I I I I W I I I I N W I I I
* 1 3 1 8 9 9 8 A ~
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H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e l
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2 8 - 1 1 - 2 0 1 3
l a / a n z l e i
d e r G r e f f i e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d e r V e r e i n o d e r d i e s t i f t u n g D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r f r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
G e s e l l s c h a f t s n a m e : R O L L E R B U L L S S A N K T V 1 T H
R e c h t s f o r m : V e r e i n i g u n g o h n e G e w i n n e r z i e l u n g s a b s i c h t
S i t z : H a u p t s t r a l 3 e 9 5 , 4 7 8 0 S T . V I T H
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 9 9 2 5 1 0 6 9
G e g e n s t a n d R ü c k t r i t t e i n e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r 1 F u n k t i o n e n d e r e i n z e l n e n
V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r
d e r U r k u n d e
E s g e k t a u s d e m B e r i c h t d e r a l i g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r V e r e i n i g u n g v o m 2 7 . S e p t e m b e r 2 0 1 3 l i e r v o r , d a s s n a c h s t e h e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
R ü c k t r i t t d e s n a c h s t e h e n d e n V e r w a f t u n g s r a t s m i t g l i e d e s :
, H U P P E R T Z R a i n e r ( P r é s i d e n t )
N e u b e s t i m m u n g d e r F u n k t i o n e n d e r n a c h s t e h e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r b i s z u r a l i g e m e i n e n
G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e s J a h r e s 2 4 1 4 :
A R E N S F e l i x ( P r é s i d e n t )
. V E 1 T H E N S y l v i a ( V i z e - P r a s i d e n t i n )
l n f o l g e d i e s e r B e s c h l ü s s e s e t z t s i c h d e r V e r w a l t u n g s r a t n u n m e h r w i e f o i g t z u s a m m e n :
A R E N S F e l i x ( P r ü s i d e n t )
V E I T H E N S y l v i a ( V i z e - P r â s i d e n t i n )
, B O E M E R E d g a r d ( S c h r i f t f ü h r e r )
. J A T E S H e r b e r t ( K a s s i e r e r )
. V E I T H E N S t e f a n ( b e i g e o r d n e t e r K a s s i e r e r & s p o r t l i c h e r V e r a n t w o r t l i c h e r )
. H 1 L G E R - H E C K l l o n a ( B e i s i t z e n d e )
. A D A M S W i l f r i e d ( B e i s i t z e n d e r )
D i e V e r s a m m l u n g b e s t â t i g t s o m i t n o c h m a l s d i e b e r e i t s b e s t e h e n d e n M a n d a t e u n d b e s c h l i e F t e i n s t i m m i g , d a s s s â m t l i c h e M a n d a t e u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e s J a h r e s 2 0 1 4 e n d e n .
A R E N S F e l i x
P r â s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d e r V e r e i n o d e r d i e s t i f t u n g D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r f r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
l d 1 6 6 9 '
M l _ , i a s , ü . + 9 g 5 r l e : h t s E U P E N
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G r e f f i e r K a n z l e i
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G e s e l l s c h a f t s n a m e : R O L L E R B U L L S S A N K T V 1 T H
R e c h t s f o r e n : V e r e i n i g u n g o h n e G e w i n n e r z i e l u n g s a b s i c h t
S i t z : H a u p t s t r a f R e 9 5 , 4 7 8 0 S T V I T H
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 9 9 2 5 1 0 6 9
G e c i e n s t a n d V e r i â n g e r u n g d e r V e r w a l t e r m a n d a t e
d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e r n B e r i c h t d e r a l l g e r n e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g s o w i e a u s d e r a n s c h l i e l l e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r V e r e i n i g u n g v o m 2 6 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 h e r v a r , d a s s n a c h s t e h e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
D i e V e r s a m m l u n g w â h l t d i e f o l g e n d e n a u s s c h e i d e n d e n V e r w a l t e r w i e d e r i n i h r A m t a i s V e r w a l t e r . l h r e M a n d a t e e n d e n u n m i t t e l b a r n a c h d e r j f i h r i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 :
. A R E N S F e u x
V E I T H E N S y l v i a
. B O E M E R E d g a r d
J A T E S H e r b e r t
. V E I T H E N S t e f a n
. H I L G E R - H E C K I l o n a
A D A M S W i l f r i e d
D i e s e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n .
1 m A n s c h l u s s a n d i e s e n B e s c h l u s s h a t s i c k d e r V e r w a i t u n g s r a t u m g e h e n d ü b e r d i e B e f u g n i s s e / F u n k t i o n e n d e r e i n z e t n e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r b e r a t e n ,
E i n s t i m m i g w e r d e n n a c h s t e h e n d a u f g e f ü h r t e V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r i n i h r e n b i s h e r i g e n M a n d a t e n f ü r e i n e w e i t e r e D a u e r v o n d r e ï J a h r e n b e s t â t i g t :
A R E N S F e l i x : P r â s i d e n t
V E I T H E N S y l v i a : V i z e - P r à s i d e n t i n
B O E M E R E d g a r d : S c h r i f t f ü h r e r
. J A T E S H e r b e r t : K a s s i e r e r
V E I T H E N S t e f a n : b e i g e o r d n e t e r K a s s i e r e r & s p o r t l i c h e r V e r w a l t e r , H I L G E R - H E C K I l o n a : B e i s i t z e n d e
A D A M S W i l f r i e d : B e i s i t z e n d e r
D i e e i n z e l n e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n e h m e n i h r j e w e i l i g e s M a n d a t a n .
D i e s e M a n d a t e e n d e t s o m i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r j a h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 .
A R E N S F e l i x P r â s i d e n t
1 , r ( - ; e r
28/11/2011
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T _ r Q l ! O L p J A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
r } : : s i . . ! , J n r " ~
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s e l l s c h a f t s n a m e : R O L L E R B U L L S S A N K T V I T H
R e c h t s f o r m : V e r e i n i g u n g o h n e G e w i n n e r z i e l u n g s a b s i c h t
S i t z : H a u p t s t r a f 3 e 8 3 , 4 7 8 0 S T . V I T H
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 9 9 2 5 1 0 6 9
G e g e n s t a n d R ü c k t r i t t u n d E r n e n n u n g v o n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n / Â n d e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s
d e r U r k u n d e
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r V e r e i n i g u n g v o m 3 0 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 h e r n o r , d a s s n a c h s t e h e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
1 ) R ü c k t r i t t u n d E r n e n n u n g v o n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n :
D u r c h e i n e n b e s o n d e r e n u n d e i n s t i m m i g e n A b s t i m m u n g s b e s c h l u s s s t i m m t d i e V e r s a m m l u n g d e n n a c h s t e h e n d e n R ü c k t r i t t e n / E r n e n n u n g e n v o n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n z u .
. R ü c k t r i t t n a c h s t e h e n d e r V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r :
. F A B E R G u i d o ( P r é s i d e n t )
. W A M P A C H L u c ( K a s s i e r e r )
J O N N I A U X M a r c ( s p o r t l i c h e r V e r a n t w o r l i c h e r )
. E r n e n n u n g n a c h s t e h e n d e r V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r b i s z u r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 4 :
. H U P P E R T Z R a i n e r ( P r é s i d e n t )
. J A T E S H e r b e r t ( K a s s i e r e r )
D i e s e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n .
D e s w e i t e r e n b e s c h l i e I t d i e V e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g , d a s s s i c h i n f o l g e d i e s e r R ü c k t r i t t e / E r n e n n u n g e n d e r V e r w a l t u n g s r a t n u n m e h r w i e f o l g t z u s a m m e n s e t z t :
. H U P P E R T Z R a i n e r ( P r é s i d e n t )
. A R E N S F e l i x ( V i z e - P r â s i d e n t )
. B O E M E R E d g a r d ( S c h r i f t f ü h r e r )
. V E I T H E N S y l v i a ( b e i g e o r d n e t e S c h r i f t f ü h r e r i n )
. J A T E S H e r b e r t ( K a s s i e r e r )
. V E 1 T H E N S t e f a n ( b e i g e o r d n e t e r K a s s i e r e r & s p o r t l i c h e r V e r a n t w o r t l i c h e r )
H I L G E R I l o n a ( B e i s i t z e n d e )
. A D A M S W i l f r i e d ( B e i s i t z e n d e r )
D i e V e r s a m m l u n g b e s t é t i g t s o m i t n o c h m a l s d i e b e r e i t s b e s t e h e n d e n M a n d a t e u n d b e s c h l i e f F t e i n s t i m m i g , d a s s s é m t l i c h e M a n d a t e u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 4 e n d e n .
2 ) A r i d e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s
D u r c h e i n e n b e s o n d e r e n u n d e i n s t i m m i g e n A b s t i m m u n g s b e s c h l u s s b e s c h l i e I I t d i e V e r s a m m l u n g d i e t i n d e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s v o r z u n e h m e n a u f d i e A d r e s s e : H a u p t s t r a f l e 9 5 - 4 7 8 0 S t . V i t h .
R a i n e r H U P P E R T Z
P r e s i d e n t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e n d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d e r V e r e i n o d e r d i e s t i f t u n g D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e s t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .