31/12/2012
ÿþM a n W O R D 1 1 . 1
, x r . k i r e `
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 7 2 1 1 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O M I P A K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 0 1 S e r a i n g , P l a c e d e l a S a u l x 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L , M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S , P O U V O I R S
s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B r u n o l e M a i r e , à B r u x e l l e s , l e q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R O M I P A K » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 1 0 1 S e r a i n g , P l a c e d e l a S a u l x 2 . Q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l : L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e n t l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l e c h a n g e m e n t d ' o b j e t p r o p o s é , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r e p r e n a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a r e f o n t e d e s s t a t u t s ,
A r t i c l e u n F o r m e e t d é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é . E l l e e s t d é n o m m é e « R O M 1 P A K » .
A r t i c l e d e u x S i è g e : L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r t i c l e t r o i s O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s a l o n d e b e a u t é ;
` - L e s s e r v i c e s r e l a t i f s a u b i e n - ê t r e d u c o r p s t e l s q u e c e u x d o n n é s e n i n s t i t u t s p o u r l e s s o i n s d u v i s a g e e t l e s s o i n s d u c o r p s , l a t h a l a s s o t h é r a p i e , l e s s p a s , l e s b a i n s t u r c s , l e s s a u n a s , l e s b a i n s d e v a p e u r , l e s s o l a r i u m s , l e s s a l o n s d e m a s s a g e , p é d i c u r e , m a n u c u r e , . . . ;
- L e c o m m e n d e d e p r o d u i t s d e s o i n s , d e c o s m é t i q u e s e t d ' a r t i c l e s d e t o i l e t t e ;
- T o u t e a c t i v i t é l i é e a u s e c t e u r H O R E C A t e l s q u e , e n t r e a u t r e s , l ' e x p l c i t a t i o n d ' h ô t e l s , d e r e s t a u r a n t s , d e t a v e r n e s , d e c a f é s , d e d r u g s t o r e s , d e s n a c k - b a r s , d e n i g h t - c l u b s , d e c a f é t é r i a s e t a u t r e s e n t r e p r i s e s s i m i l a i r e s ;
- L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e p r o d u i t s d e c o n s o m m a t i o n e t a r t i c l e s p o u r f u m e u r s , e t e n t r e a u t r e s l e s r e p a s p r é p a r é s , à c o n s o m m e r s u r p l a c e o u à e m p o r t e r , e n c e c o m p r i s l ' a c t i v i t é d e t r a i t e u r , e t l a p r é p a r a t i o n d e p l a t s à e m p o r t e r o u l e s p l a t s à l i v r e r à d o m i c i l e ;
' - L ' e x p l o i t a t i o n e n g é n é r a l d e s u p e r m a r c h é s , d ' é p i c e r i e s , d e n i g h - s h o p s , e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l e t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , t a n t e n g r o s q u ' e n d é t a i l , y c o m p r i s l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a ; f a b r i c a t i o n , l ' e n t e t r i e n e t l a r é p a r a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e x p o s i t i o n , l a l i v r a i s o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u s p r o d u i t s p o u v a n t ê t r e c o m m e r c i a l i s é s e t e n t r e a u t r e s , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n p u i s s e ê t r e l i m i t a t i v e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O T o u s a r t i c l e s t e x t i l e s , c u i r o u s y n t h é t i q u e , e t d i v e r s h a b i t s , n e u f s o u d ' o c c a s i o n , c h a u s s u r e s , a r t i c l e s d e s p o r t ;
O T o u s a r t i c l e s d ' a l i m e n t a t i o n , t e l s q u e e n t r e a u t r e s l a b o u l a n g e r i e , l a c o n f i s e r i e , l a f r o m a g e r i e , l a b o u c h e r i e , l e s v i a n d e s , l a p o i s s o n n e r i e , l e g i b i e r , l e s f r u i t s e t l é g u m e s , e t l e s b o i s s o n s ;
O T o u s a r t i c l e s m é n a g e r s t e l s q u ' e n t r e a u t r e s l ' é q u i p e m e n t m é n a g e r , l e s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n e t d e d r o g u e r i e , l e s p r o d u i t s d e c h a u f f a g e e t l e c a r b u r a n t ;
Q'L e s f l e u r s e t d i v e r s j o u e t s ;
O T o u s p r o d u i t s r e l a t i f s a u x a p p a r e i l s m é n a g e r s é l e c t r i q u e s t e l s q u ' e n t r e a u t r e s : c h a î n e s H I - F I , v i d é o , e n r e g i s t r e u r v i d é o , t é l é v i s i o n , o r d i n a t e u r s , e t c . . . ;
O T o u s m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s e t t o u s c o m p o s a n t s é l e c t r o n i q u e s , p r o g r a m m a t i o n , h a r d w a r e e t s o f t w a r e , j e u x , e t c ;
O C a s s e t t e s v i d é o e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n v i d é o c l u b ( a i n s i q u e l e s C d r o m , l e s D V D e t c ) ;
- L e c o m m e r c e e n g é n é r a l , t a n t e n g r o s q u ' e n d é t a i l , y c o m p r i s , e n t r e a u t r e s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l e t r a n s p o r t , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , t a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s , n e u f s o u d ' o c c a s i o n y c o m p r i s l e s p i è c e s d é t a c h é e s , l e s a c c e s s o i r e s e t l e s p r o d u i t s r e l a t i f s a u s e c t e u r d e l ' a u t o m o b i l e ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s t a t i o n - e s s e n c e , d ' u n c a r - w a s h , d ' u n e c a r r o s s e r i e , a t e l i e r s m é c a n i q u e s e t g a r a g e , t o u t e o p é r a t i o n e n v u e d e 1 ' a g r é a t i o n d ' u n v é h i c u l e p a r t o u t o r g a n i s m e c o m p é t e n t p o u r l e c o n t r ô l e t e c h n i q u e e n e n t r e a u t r e s l a p r é s e n t a t i o n d e c e v é h i c u l e d a n s l ' u n d e s c e n t r e s d e c o n t r ô l e a i n s i q u e t o u t e o p é r a t i o n e n v u e d u t r a n s i t d e s v é h i c u l e s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s d a n s l e s e c t e u r d e l ' i m p r i m e r i e e t d e l a r e p r o d u c t i o n p o u r t o u t e s s o r t e s d e r e p r é s e n t a n t s c o m m e e n t r e a u t r e s l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n m a g a s i n d e « c o p y - s e r v i c e » ;
- T o u t e s a c t i v i t é s e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l a t é l é c o m m u n i c a t i o n , l e t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e l a t r a n s m i s s i o n , c o m m e e n t r e a u t r e s l a c o n c e p t i o n , l a d i f f u s i o n , l a g e s t i o n d e l a p r o g r a m m a t i o n o u d e s s y s t è m e s d e d i s t r i b u t i o n , p o u r t o u t e s s o r t e s d e s u p p o r t d e d o n n é e s o u a u t r e s , a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s e n c y b e r - c a f é s ;
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t s o c i a l t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s f a ç o n s q u i l u i s e m b l e n t l e s p l u s a p p r o p r i é e s .
E l l e p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u s a c t e s d e t r a n s a c t i o n o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t a g i r a u s s i b i e n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o r e a g i r e n p a r t i c i p a t i o n .
A r t i c l e q u a t r e D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e c i n q C a p i t a l : L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e s i x R e g i s t r e d e s p a r t s : I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s , d a n s l e q u e l l a g é r a n c e i n d i q u e l e s s o u s c r i p t i o n s , c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
A r t i c l e s e p t C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n : L a c e s s i o n d e p a r t s e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t s o n t s o u m i s e s :
1 ) A u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s d e c h a c u n d ' e u x a v e c , e n c a s d e n o n e x e r c i c e p a r c e r t a i n s d ' e n t r e e u x , a c c r o i s s e - m e n t a u p r o f i t d e s a u t r e s ;
V o l e t B - S u i t e
2 ) E n c a s d e n o n e x e r c i c e t o t a l á u p a r t i e l d u d r o i t d e . p r é f é r e n c e , à l ' a g r é m e n t d u n o u v e l a s s o c i é p a r l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e ,
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s .
T o u t e f o i s , l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n n e s o n t s o u m i s e s à a u c u n e r e s t r i c t i o n s i e l l e s o n t l i e u a u p r o f i t :
a ) d ' u n a s s o c i é ,
b ) d ' u n c o n j o i n t , a i n s i q u e d ' u n a s c e n d a n t o u d ' u n d e s c e n d a n t d ' u n a s s o c i é ;
C e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t l i m i t a t i v e .
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d ' u n a s s o c i é d é f u n t , q u i n e p e u v e n t p a s d e v e n i r a s s o c i é s , o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s d e l e u r a u t e u r . A c e t e f f e t , d e m ê m e q u e p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , l e p r i x d ' a c h a t d e s p a r t s s e r a f i x é a n t i c i p a t i v e m e n t c h a q u e a n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t f i g u r e r a d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e h u i t G e s t i o n e t s u r v e i l l a n c e : L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i f i x e l e u r s p o u v o i r s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , L e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é s o n t s u r v e i l l é e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e n e u f A s s e m b l é e g é n é r a l e : I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s . L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d e n q u a l i t é d ' a s s o c i é q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e p h y s i q u e , c e t t e d e r n i è r e e x e r c e s e u l e l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r - t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r . E n c a s d ' é g a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s ( o i n q u a n t e c i n q u a n t e ) , c e s e r a l e n o m b r e d e p e r s o n n e s r e p r é s e n t a n t l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s q u i t ' e m p o r t e r a .
A r t i c l e d i x E x e r c i c e s o c i a l e t c o m p t e s : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r . l i f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t .
A r t i c l e o n z e D i s p o s i t i o n s l é g a l e s : P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s s p é c i a l e m e n t s t i p u l é d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l c o n v i e n t d e s ' e n r é f é r e r a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s s o c i é t é s d ' u n e p e r s o n n e , l e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s , l e s a c q u i s i t i o n s p a r l a s o c i é t é d e b i e n s d ' a s s o c i é s , l e s a u g m e n t a t i o n s e t r é d u c t i o n s d u c a p i t a l , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a s s o c i é s e t l e s d i s s o l u t i o n s .
A r t i c l e d o u z e É l e c t i o n d e d o m i c i l e ; P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
2 ) P o u v o i r s : P o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M U M T A Z A h m e d , p r é n o m m é .
E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
B r u n o l e M a i r e
N o t a i r e
a n n e x e : I e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
1 c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e