02/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 7 3 0 1 *
D é p o s é
2 8 - 1 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 5 9 0 . 7 6 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R O X I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e d e L i m b o u r g 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e R e n a u d C H A U V I N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , ( e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t )
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e « R O X I M M O » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e d e L i m b o u r g 3 1 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r , e n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
" l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t
o l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s ,
o l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s ,
" l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t d e s o u s c r i p t i o n , d ' é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e p r o d u i t s f i n a n c i e r s a v e c o u s a n s r i s q u e , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l ' a m é l i o r a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e e t d u p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r q u i l u i s e r a a p p o r t é p a r s e s a s s o c i é s o u q u ' e l l e a c q u e r r a a u t r e m e n t ;
" l ' a s s i s t a n c e , l e c o n s e i l e t l a g e s t i o n d e s s o c i é t é s o u g r o u p e s d e s o c i é t é s d e t o u t e f o r m e j u r i d i q u e , p r i n c i p a l e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t s u r l e p l a n d u m a n a g e m e n t , d e l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e , d e l e c o m p t a b i l i t é , d u m a r k e t i n g , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , D a n s c e c a d r e , e l l e p o u r r a e x e r c e r u n m a n d a t d e g e s t i o n o u d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d ' a u t r e s s o c i é t é s .
T o u t e a c t i v i t é a s s u j e t t i e à u n e r é g l e m e n t a t i o n d ' a c c è s â l a p r o f e s s i o n s e r a e f f e c t u é e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p a r d e s p e r s o n n e s d û m e n t a g r é é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s , o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s o i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R e n a u d C H A U V I N , n o t a i r e à V e r v i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2013
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 5 9 0 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O X I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 2 0 0 V E Q O t e - R t u G e L i t l t b o i r . O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D E L A S . A . R O X I M M O T E N U E A V E R V I E R S L E 0 7 J A N V I E R 2 0 1 3 :
1 . L a d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ,
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r D E S P A , d o m i c i l i é à 4 8 6 0 C O R N E S S E , l a S a u t e 3 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 . L a d é c h a r g e e s t a c c o r d é e à l ' a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t p o u r s o n m a n d a t j u s q u ' à s a d a t e d e d é m i s s i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e d é m i s s i o n e t d é c i d e d e n o m m e r à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , M a d a m e B e r n a d e t t e K A I V E R S , N . N . 6 1 . 0 1 . 0 3 . 0 0 6 . 2 8 , d o m i c i l i é à 4 8 0 2 H E U S Y , A v e n u e d u C h ê n e 1 4 5 / B , C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
2 . R e n o u v e l l e m e n t d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a r e c o n d u t i o n d e M o n s i e u r D i d i e r D E S P A , d o m i c i l i é à L U - 9 9 8 0 W I L W E R D A N G E , M a i s o n 1 1 , N . N . 6 1 . 0 9 . 0 3 - 3 1 9 - 6 2 , d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t c e à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 7 j a n v i e r 2 0 1 3
D i d i e r d e S P A
c l t i r » t + n ~ s ~ ~ . ~ ~ c ' ~ L % c l E e q c À .
. 1 ) t C l t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B E L G E D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N J T E L l
2 1 - 0 2 - 2 0 1 3
1 3 , , 2 0 1 3
M o d 2 . 0
G r
L e G r = ~ e r
3 0 3 5 0 3 4 '
i
i
B
- L G i S C H S
A A T S B L A D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e