10/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
[ W e . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 R ! I A 1 1 1 p 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 3 2 7 . 1 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R U S S O R A P H A E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e
S i è g e : 4 4 3 0 A N S , r u e d e s F r a n ç a i s 2 3 9 / 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a t h i e u U L R I C I , e n d a t e d u 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 , i l r e s s o r t c e q u i s u i t :
L e 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R U S S O R A P H A E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 0 A n s , r u e d e s F r a n ç a i s 2 3 9 / 2 2 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 3 . 3 2 7 , 1 0 6 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 4 3 . 3 2 7 . 1 0 6 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a t h i e u U L R I C I , s o u s s i g n é , l e v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 3 8 2 2 7 ; s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - h u i t h e u r e s ( 1 8 h 0 0 ) s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R O B E R T P h i l i p p e M a t h i e u J a c q u e s P a u l J e a n , n é à S e r a i n g l e t r e n t e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , n u m é r o n a t i o n a l 7 8 . 0 7 . 3 0 1 3 3 - 7 2 , é p o u x d e M a d a m e G E O R G E S M i c h è l e G i l b e r t e J u l i e t t e , d o m i c i l i é à 4 6 8 3 O u p e y e ( V i v e g n i s ) , R u e d e s T r i x h e s 2 0 .
L e p r é s i d e n t a p p e l l e à l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e M a d a m e G E O R G E S M i c h è l e G i l b e r t e J u l i e t t e , n é e à L i è g e L e q u a t r e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , n u m é r o n a t i o n a l 8 1 . 0 9 . 0 4 2 5 4 - 3 2 , é p o u s e d e M o n s i e u r R O B E R T P h i l i p p e M a t h i e u J a c q u e s P a u l J e a n , d o m i c i l i é e à 4 6 8 3 O u p e y e ( V i v e g n i s ) , R u e d e s T r i x h e s 2 0 .
L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e n e p e r m e t p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n s c r u t a t e u r .
A S S O C I É S
S o n t p r é s e n t s t o u s l e s a s s o c i é s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r R O B E R T P h i l i p p e , p r é c i t é , l e q u e l d é c l a r e ê t r e t i t u l a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M a d a m e G E O R G E S M i c h è l e , p r é c i t é e , l a q u e l l e d é c l a r e ê t r e t i t u l a i r e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e ;
S o i t e n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
G É R A N C E
L a s o c i é t é c o m p r e n d a c t u e l l e m e n t d e u x g é r a n t s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r R U S S O R a p h a ë l , n é à L i è g e l e c i n q s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , d o m i c i l i é à
4 4 3 0 A n s , r u e d e s F r a n ç a i s 2 3 9 / 2 2 .
- M a d e m o i s e l l e R U S S O C i n z i a , n é e à L i è g e l e q u i n z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , d o m i c i l i é e à
4 0 4 0 H e r s t a l , r u e D e r r i è r e l e s R h i e u x 5 0 .
E X P O S É D E M O N S I E U R L E P R É S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r
I . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 R a p p o r t d e l a g é r a n c e s u r l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' o b j e t s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e
t i e r s o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
1 . t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e
m e u b l e s e n b o i s , e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s , e n m é t a l o u e n d ' a u t r e s m a t é r i a u x e t d é r i v é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t s e t d e v e n t e s , d e c o m m i s s i o n n e m e n t s , d e f a b r i c a t i o n , d e d i s t r i b u t i o n , d ' i n t e r m é d i a t i o n d e m a t é r i e l d e c u i s i n e s e t a c c e s s o i r e s , d e p l a c a r d s , d e m a t é r i e l s é l e c t r o m é n a g e r s o u a u t r e s , a i n s i q u e l e m o n t a g e e t l e p l a c e m e n t d e c e u x - c i .
3 . l ' e x p l o i t a t i o n d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e e n b â t i m e n t t a n t l a r é n o v a t i o n q u e l a c o n s t r u c t i o n , l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d a n s c e s e c t e u r d ' a c t i v i t é .
E l l e p e u t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s o u a u t r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L ' e x e r c i c e d e s p r o f e s s i o n s r e p r i s e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l e s t f a i t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e t t o u s l e s r e v e n u s d é c o u l a n t d e c e s a c t i v i t é s s o n t p e r ç u s p a r e t p o u r l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r d e s f i l i a l e s e t d e s a g e n c e s e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r . E l l e p e u t , é g a l e m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s n a t i o n a l e s e t / o u i n t e r n a t i o n a l e s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e e t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n e t / o u l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
4 . . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
6 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e q u i s e r a d é s o r m a i s « R P M M O N T A G E » 7 , M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
8 . D é m i s s i o n d e s g é r a n t s D é c h a r g e
9 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t
1 0 . P o u v o i r s
I I . T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t i c i p r é s e n t s e t a p p r o u v a n t l ' o r d r e d u j o u r , i l n e d o i t d o n c p a s ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E n v e r t u d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a m o i t i é a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s d o i v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p o u r p o u v o i r
v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r
i e s q u e l i e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , à l ' e x c e p t i o n d e l a d e u x i è m e p r o p o s i t i o n q u i d o i t r é u n i r l e s q u a t r e i c i n q u i è m e s
d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e e t c e l l e - c i s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n d a t e d u v i n g t j u i n d e u x m i l
q u a t o r z e e t j u s t i f i a n t d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t , a i n s i q u e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a y a n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , d é c i d e d e m o d i f i e r
l ' o b j e t s o c i a l . L ' o b j e t s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e
t i e r s o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
1 , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e
m e u b l e s e n b o i s , e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s , e n m é t a l o u e n d ' a u t r e s m a t é r i a u x e t d é r i v é s .
2 . t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t s e t d e v e n t e s , d e c o m m i s s i o n n e m e n t s , d e f a b r i c a t i o n , d e d i s t r i b u t i o n , d ' i n t e r m é d i a t i o n d e m a t é r i e l d e c u i s i n e s e t a c c e s s o i r e s , d e p l a c a r d s , d e m a t é r i e l s é l e c t r o m é n a g e r s o u a u t r e s , a i n s i q u e I e m o n t a g e e t l e p l a c e m e n t d e c e u x - c i ,
3 . l ' e x p l o i t a t i o n d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e e n b â t i m e n t t a n t l a r é n o v a t i o n q u e l a c o n s t r u c t i o n , l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d a n s c e s e c t e u r d ' a c t i v i t é .
E l l e p e u t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e u c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s o u a u t r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L ' e x e r c i c e d e s p r o f e s s i o n s r e p r i s e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l e s t f a i t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e t t o u s ! e s r e v e n u s d é c o u l a n t d e c e s a c t i v i t é s s o n t p e r ç u s p a r e t p o u r l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r d e s f i l i a l e s e t d e s a g e n c e s e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r . E l l e p e u t , é g a l e m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s n a t i o n a l e s e t / o u i n t e r n a t i o n a l e s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e e t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n e t / o u l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a i e m e n t e x e r c e r ! e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
V o t e : m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
S u i t e à l ' a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e
3 d e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e
f i e r a o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
1 , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e
m e u b l e s e n b o i s , e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s , e n m é t a l o u e n d ' a u t r e s m a t é r i a u x e t d é r i v é s .
2 . t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t s e t d e v e n t e s , d e c o m m i s s i o n n e m e n t s , d e f a b r i c a t i o n , d e d i s t r i b u t i o n , d ' i n t e r m é d i a t i o n d e m a t é r i e l d e c u i s i n e s e t a c c e s s o i r e s , d e p l a c a r d s , d e m a t é r i e l s é l e c t r o m é n a g e r s o u a u t r e s , a i n s i q u e l e m o n t a g e e t l e p l a c e m e n t d e c e u x - c i .
3 . l ' e x p l o i t a t i o n d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e e n b â t i m e n t t a n t l a r é n o v a t i o n q u e l a c o n s t r u c t i o n , l ' e x é c u t i o n d e t o u s
t r a v a u x d a n s c e s e c t e u r d ' a c t i v i t é .
E l l e p e u t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s
e t / o u i m m o b i l i è r e s o u a u t r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t o u q u i
s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L ' e x e r c i c e d e s p r o f e s s i o n s r e p r i s e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l e s t f a i t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e t t o u s
l e s r e v e n u s d é c o u l a n t d e c e s a c t i v i t é s s o n t p e r ç u s p a r e t p o u r l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r d e s f i l i a l e s e t d e s a g e n c e s e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r . E l l e p e u t , é g a l e m e n t ,
s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s n a t i o n a l e s e t / o u
i n t e r n a t i o n a l e s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e e t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s
t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e ,
a n a l o g u e , c o n n e x e o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n e t / o u l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t
s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
V o t e : m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
4 6 8 3 O u p e y e ( V i v e g n i s ) , r u e d e s T r i x h e s 2 0 .
V o t e : m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : «
R P M M O N T A G E »
V o t e : m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N
S u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s ,
l e q u e l s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e : " R P M M O N T A G E " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t
a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' I n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l
d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , »
V o t e : m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
S I X I É M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e :
- M o n s i e u r R U S S O R a p h a ë l , p r é c i t é ,
- M a d a m e R U S S O C i n z i a , p r é c i t é e ,
D e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s , à p a r t i r d e c e j o u r .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s
d é m i s s i o n n a i r e s ,
V o t e : m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I È M E R É S O L U T I O N
D a n s u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
- d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t , M o n s i e u r R O B E R T P h i l i p p e , p r é q u a l i f i é , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e e t
c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
- d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . ,
- q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é m u n é r é .
V o t e : m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U V O I R S
I . M a n d a t s p é c i a l e s t d o n n é à M o n s i e u r R O B E R T P h i l i p p e , p r é n o m m é , à l ' e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s
i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s , à l a C h a m b r e d e s M é t i e r s e t N é g o c e s , à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s , à l ' O f f i c e
N a t i o n a l d e S é c u r i t é S o c i a l e , à l a R é g i o n W a l l o n n e e t a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e s ' i l y a l i e u , l e t o u t a v e c
p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n .
b
y
V o l e t B - S u i t e
2 . P o u v o i r e s t d o n n é à M o n s i e u r R O B E R T P h i l i p p e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d r e s s e r e t s i g n e r l a '
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i c i B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/02/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : R U S S O R A P H A E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 4 3 0 A n s , r u e d e s F r a n ç a i s 2 3 9 / 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a t h i e u U L R I C 1 , N o t a i r e à A r g e n t e a u ( V i s é ) , l e v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l d o u z e q u e :
1 . M o n s i e u r R U S S O R a p h a ë l , n é à L i è g e l e c i n q s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 4 3 0 A n s , r u e d e s F r a n ç a i s 2 3 9 1 2 2 .
2 . M a d e m o i s e l l e R U S S O C i n z i a , n é e à L i è g e l e q u i n z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e D e r r i è r e l e s R h i e u x 5 0 ,
o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " R U S S O R A P H A E L " L e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r R U S S O R a p h a ë l , p r é n o m m é , t i t u l a i r e d e c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s
2 . M a d e m o i s e l l e R U S S O C i n z i a , p r é n o m m é e , t i t u l a i r e d e v i n g t - h u i t ( 2 8 ) p a r t s s o c i a l e s
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ,
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u n
t i e r s , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n
d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n a u p r è s d e l a d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 3 0 A n s , r u e d e s F r a n ç a i s 2 3 9 / 2 2 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e ( a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e
l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i v e i l l e r a à l a p u b l i c a t i o n à
l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e t o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l ,
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n ,
a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O B J E T L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
1 . H O R E C A
L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s a n d w i c h e r i e , l a p r é p a r a t i o n , l a v e n t e e t l e s e r v i c e d e p l a t s g é n é r a l e m e n t p r é s e n t é s d a n s d e s c o n d i t i o n n e m e n t s j e t a b l e s , l a v e n t e d e b o i s s o n s c h a u d e s e t f r o i d e s , l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e p a i n s , p â t i s s e r i e e t c o n f i s e r i e .
L ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u t e s l e s m a r c h a n d i s e s , f o u r n i t u r e s e t p r o d u i t s r e l a t i f s à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n r e s t a u r a n t , d ' u n s e r v i c e - t r a i t e u r , d ' u n c o m m e r c e d ' a l i m e n t a t i o n p o u r t o u s l e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s , s p i r i t u e u s e o u n o n , a i n s i q u e t o u t e o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t e t d e l o i s i r s .
2 . E L E C T R I C 1 T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n n e s . _ d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e U é -
.
0 2 F F V , 2 0 1 2
= i a o s e a a 1 "
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : g 4 3 3 , V V J c 6
D é n o m i n a t i o n :
G r e f f e
g e n Ï i i j h e t - B - ë l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- E l e c t r i c i t é g é n é r a l e e t i n d u s t r i e l l e : i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e , a l a r m e i n t r u s i o n e t i n c e n d i e , c o n t r ô l e d ' a c c è s , d o m o t i q u e , é c l a i r a g e , c h a u f f a g e é l e c t r i q u e , p a r l o p h o n i e , v i d é o p h o n i e , s y s t è m e d e v i d é o s u r v e i l l a n c e , a r m o i r e é l e c t r i q u e , d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s i n s t a l l a t i o n s à c a r a c t è r e é l e c t r i q u e o u é l e c t r o n i q u e .
- L ' a c h a t e t l a r e v e n t e d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e p o u r l e s t r a v a u x r e p r i s a u p o i n t c i - d e s s u s . - L ' a c h a t e t l a r e v e n t e e n t a n t q u e s i m p l e s m a r c h a n d i s e s , d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e , é l e c t r o n i q u e o u a u t r e s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s .
3 . M E C A N I Q U E
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n , d e v o i t u r e s n e u v e s e t u s a g é e s e t d e s
a c c e s s o i r e s , p n e u s e t p i è c e s d é t a c h é e s , a i n s i q u e l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e c e s v é h i c u l e s .
- l a m é c a n i q u e g é n é r a l e e t d e p r é c i s i o n , l e t o u r n a g e e t f r a i s a g e s u r m é t a u x e t t o u s t r a v a u x à f a ç o n m é c a n i q u e , t o u r n a g e , a j u s t a g e , f a ç o n n a g e , m i s e a u p o i n t d e t o u s o u t i l s , m a c h i n e s , p i è c e s e t m a t é r i a u x q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s .
- l ' a c t i v i t é d e b u r e a u d ' é t u d e s e t d e c o n s u l t a n c e d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s i n d u s t r i e l l e s , - l ' a c h a t , l ' u t i l i s a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a v e n t e d e t o u s m a t é r i a u x .
4 . C O N S E I L S E T S A V O I R - F A I R E
- l e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s .
- L e n é g o c e e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u t e m a r c h a n d i s e s p e r m e t t a n t d e d é v e l o p p e r l ' o b j e t
s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e .
- L ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
- L a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a f o u r n i t u r e , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m a i n t e n a n c e , l e c o n s e i l , l a
n é g o c i a t i o n , l ' é t u d e , l e d é p ô t , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' é c h a n g e , l ' i m p o r t a t i o n ,
l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , p r o c é d é s , p r o d u i t s d e t o u t e r e c h e r c h e e t n o t a m m e n t d e b r e v e t s ,
l i c e n c e s ,
- l a g e s t i o n l o g i s t i q u e .
L a s o c i é t é p o u r é g a l e m e n t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a a u s e n s l e p l u s l a r g e , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e : l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , s n a c k s , f r i t e r i e s , d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e .
G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
P O U V O I R S
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e c o n s e i l n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
- - - M o n i t e u r - -
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à
t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
* E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s
m ê m e s d é l é g a t i o n s .
R E U N I O N
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à I B
h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é
d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a
f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e
a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s
v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
- L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x .
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n ; M o n s i e u r R U S S O R a p h a ë l e t M a d e m o i s e l l e R U S S O C i n z i a , p r é n o m m é s , q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l s n e s o n t p a s f r a p p é s d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
c . d e f i x e r l e m a n d a t d e s g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
d . q u e l e s m a n d a t s d e s g é r a n t s s e r o n t e x é c u t é s à t i t r e g r a t u i t m a i s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s s u r
d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
e , d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T , D A N S L E S E U L B U T D ' Ê T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E , A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E .
N o t a i r e M a t h i e u U L R I C I .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t u n e a t t e s t a t i o n d e b a n q u e .
V o l e t B - s u i t e
R é s e r v é A u
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .