21/08/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é , p o s é a u G r e f f d u
T 1 1 1 1 3 I J N A L D E C O M M E R C E V E R V I E R S
4 - " i t
0 9 - 0 8
0 1 3
f f i e r .
r e f f e
I I i u i i i ! I i I J I . l i i i i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 5 4 1 . 8 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E I K O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 5 0 W A I M E S ( T h i r i m o n t ) r o u t e d u F a y e n u m é r o 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s w 1 - c - e ) 4 " c o ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D o r o t h é e B E R G S n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T H I M I S T E R - C L E R M O N T , e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é o n z e r ô l e s s a n s r e n v o i à H e r v e , l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 3 V o l . 5 / 3 0 F o l . 8 2 C a s e 3 a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) L e R e c e v e u r P . F A T I C O N I " d u q u e l i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E I K O N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 9 5 0 W A I M E S ( T h i r i m o n t ) r o u t e d u F a y e n u m é r o 1 9 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 . 5 4 1 . 8 6 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s t o u t e s à l ' u n a n i m i t é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t a b o r d é i m m é d i a t e m e n t .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e
- l e g é r a n t : M o n s i e u r M U L L E R P e t e r , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 5 0 W A I M E S ( T h i r i m o n t ) r o u t e d u F a y e n u m é r o 1 9 n o m m é à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u t i v e n ' e s t p a s p r é s e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
Q u e l e d i t g é r a n t a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a c c e p t e r a e t a c t e r a c e t t e d é m i s s i o n q u i n e s e r a e f f e c t i v e q u ' a p r è s n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x g é r a n t s a u x t e r m e s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
A p r è s a d o p t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c l a r é :
- v o u l o i r f i x e r à l e n o m b r e d e g é r a n t s à t r o i s g é r a n t s
- v o u l o i r a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s
M o n s i e u r R U W E T J e a n - F r a n ç o i s , é p o u x d e M a d a m e D E C K E R S d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 8 9 0
T H I M I S T E R - C L E R M O N T , r u e d e l a S t a t i o n n u m é r o 5 7 .
M o n s i e u r R U W E T J e a n , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T , r u e d e l a
S t a t i o n n u m é r o 5 7 .
M o n s i e u r R U W E T G u i l l a u m e , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T , r u e d e
l a S t a t i o n n u m é r o 5 7 .
T o u s t r o i s c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
l e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e n t r e n t d a n s l e u r s f o n c t i o n s à c o m p t e r d u 2 7 J U I N 2 0 1 3 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é
à t i t r e g r a t u i t ,
D è s l e u r n o m i n a t i o n , l e s t r o i s g é r a n t s c i - d e s s u s n o m m é s o n t d é c l a r é s e c o n f é r e r m u t u e l l e m e n t m a n d a t a f i n
q u e a g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p u i s s e e n g a g e r s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e l a s o c i é t é p o u r t o u t a c t e q u i , p r i s
i s o l é m e n t , n e d é p a s s e p a s D I X M I L L E E U R O S E U R O S .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p e u t ê t r e r é v o q u é e à t o u t m o m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' u n o u l ' a u t r e
d e s g é r a n t s à p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C O M M I S S A I R E : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , l e s a s s o c i é s
e s t i m a n t q u e l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t d a n s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s p o u r e n ê t r e d i s p e n s é e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e n o u v e l l e m e n t d é s i g n é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , l e 0 1 a o û t 2 0 1 3 .
L e N o t a i r e D o r o t h é e B E R G S d e T H I M I S T E R - C L E R M O N T
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e