10/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e i t e i d i q u e S A
S i è g e : H a m e a u d e K i n , 8 à 4 9 2 0 A Y W A I L L E
( a d r e s s e c o i n p e e )
O b j e l i s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R E T C H A N G E M E N T D ' A D R E S S E D U S I E G E S O C I A L
C e t e x p o s é r e c o n n u e x a c t p a r l e c o n s e i l , l a s . a . S p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s d e M o n s i e u r S t é p h a n V A N D E N W I L D E N B E R G e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 4 .
M a d a m e l a p r é s i d e n t e p r o p o s e d e n o m m e r M a d a m e C l a r a V A N D E N W I L D E N B E R G e t e l l e - m ê m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a u s e i n d e l a s o c i é t é S . P a r c o n s é q u e n t M e s d e m o i s e l l e s V A N D E N W I L D E N B E R G o n t t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a c c o m p l i r s e u l e s t o u s l e s a c t e s u t i l e s à l e u r m i s s i o n e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é . L e u r s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s u r l e s d e u x p o i n t s d ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r l e s s u s n o m m é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
L e c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é S à l ' a d r e s s e R U E F I O N G R E E 1 9 à 4 9 2 0 A Y W A I L L E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M a r i e v a n d e n W i l d e n b e r g
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C l a r a v a n d e n W i l d e n b e r g
A d m i n i s t r a r t e u r - d é l é g u é
S t é p h a n v a n d e n W i l d e n b e r g
k l e n t i o n n z r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . t ï q 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t y e i p i l s o : 0 4 3 8 8 0 4 4 4 2 D É e n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r t S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2013
ÿþM o n 1 1 . 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
9 1 1 1 0 3 5 J 1 1 1 1 1 1 1
1 5 - 0 2 - 2 0 1 3
Z " , a , . . ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 8 0 4 4 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) " S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : R u e B e m a l m o n t , 2 ( - 1 0 0 0 ( E G r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j t ( s ) N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
( e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 f é v r i e r 2 0 1 3 )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , t e c o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r t o u s t e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r S t e p h a n V A N D E N W I L D E N B E R G d e m e u r a n t à 4 9 2 0 A Y W A I L L E , H a m e a u d e K i n , 1 0 , P a r c o n s é q u e n t , i l a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s u t i l e s à l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e H A M E A U D E K I N , n ° 8 , à 4 9 2 0 A Y W A I L L E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M a r i e - S t é p h a n e V A N D E N W I L D E N B E R G C l a r a V A N D E N 1 M L D E N B E R G
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
S t e p h a n V A N D E N W I L D E N B E R G
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e r i t l o # I f Í e C s u r l a d e f f i i ? C é 5 ! ( ' , 1 c t ~ A l i r ' : ' , N o r a e i a n a l i t é t t u n o t a i r e i r i s t i u r l l e r i t E i l t 0 1 ' n i e 1 ; 2 n u r i e s i o e r s o r f i r e s e ~ "
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u t a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s , N o m e ! ~ I ç p r l r ~ t u r e
09/12/2011
ÿþ M o a 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I ~ Y I Y I I I I ~ n A l l l l
6 I I I I I I I I I I
* 1 1 1 8 5 3 9 *
R é : M o t
b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 0 4 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e 8 e r n a l m o n t , 2 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s s t a t u t a i r e s - N o m i n a t i o n s
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
- L a S A F O N D A T I O N S U D A F R I C A I N E , R P M d e L i è g e , T V A B E 0 4 2 0 . 4 7 5 . 1 0 5 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , r u e B e m a l m o n t , 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n e V A N D E N W I L D E N B E R G , d o m i c i l i é à 4 9 2 0 A Y W A I L L E , H a m e a u d e K i n , 8 ;
- M o n s i e u r S t é p h a n e V A N D E N W I L D E N B E R G , d o m i c i l i é à 4 9 2 0 A Y W A I L L E , H a m e a u d e K i n , 8 ; M a d a m e M a r i e V A N D E N W I L D E N B E R G , d o m i c i l i é e à 4 9 2 0 A Y W A I L L E , H a m e a u d e K i n , 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d ' é l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n t e r m e d e 6 a n s :
M o n s i e u r S t é p h a n V A N D E N W I L D E N B E R G , d o m i c i l i é à 4 9 2 0 A Y W A I L L E , H a m e a u d e K i n , 1 0 ;
M a d e m o i s e l l e C l a r a V A N D E N W I L D E N B E R G , d o m i c i l i é e à 4 9 2 0 A Y W A I L L E , H a m e a u d e K i n , 1 0 .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s s ' e x e r c e r o n t à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f i e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r S t é p h a n e V A N D E N W I L D E N B E R G d e m e u r a n t à 4 9 2 0 A Y W A I L L E , H a m e a u d e K i n , 8 . P a r c o n s é q u e n t , i l a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s u t i l e s à l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
S t é p h a n e V A N D E N W I L D E N B E R G
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11478-0575-016
29/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 28.09.2010 10552-0458-018
01/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.08.2009 09671-0347-018
22/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 21.08.2008 08584-0049-018
05/11/2007 : LG170402
29/08/2006 : LG170402
26/10/2005 : LG170402
28/06/2005 : LG170402
28/06/2005 : LG170402
28/06/2005 : LG170402
28/06/2005 : LG170402
16/06/2005 : LG170402
07/08/2002 : LG170402
07/08/2002 : LG170402
26/07/2002 : LG170402
25/03/2000 : LG170402
18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.12.2015, DPT 15.12.2015 15689-0495-013
11/12/1997 : LG170402
27/10/1994 : LG170402
17/07/1992 : LG170402
28/05/1992 : LG170402