28/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 6 9 1 7 *
D é p o s é
2 2 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 9 1 4 . 5 5 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : ' s H E E R E N F R E D E R I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 2 8 0 H a n n u t , R u e d e l a R â p e r i e 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E
L e d i x s e p t d é c e m b r e
D e v a n t N o u s , G a ë t a n D E L V A U X , n o t a i r e à d e r é s i d e n c e à J o d o i g n e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « s H E E R E N F R E D E R I C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H a n n u t
r u e d e l a R a p e r i e 1 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l S t o e f s , à J o d o i g n e l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 - 0 9 - 1 4 / 0 1 2 8 8 9 3 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r p r o c è s - v e r b a l r é d i g é p a r l e n o t a i r e P a u l S t o e f s , p r é c i t é , l e 1 3 j u i n 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 7 - 1 1 / 0 1 0 4 2 9 5 .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 . 9 1 4 . 5 5 2 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 5 . 9 1 4 . 5 5 2 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e N a m u r 1 4 0 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 2 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e N a m u r 1 4 0 , e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e s R é g i o n s W a l l o n n e o u d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
- a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e s i x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t e u r o s ( 6 6 . 7 8 0 , 0 0 E U R ) à C E N T S O I X A N T E - S I X M I L L E S E P T C E N T Q U A T R E - V I N G T S E U R O S ( 1 6 6 . 7 8 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , c h a q u e p a r t é t a n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , d e s o r t e q u e l a d i t e s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e s i x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t e u r o s ( 1 6 6 . 7 8 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d e c e j o u r r e s t e c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
- m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s
m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s o i x a n t e s i x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t e u r o s ( 1 6 6 . 7 8 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n e p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ) . T o u t e s l e s p a r t s s o u s c r i t e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s o n t d é s o r m a i s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e