10/01/2014
ÿþ M M 2 . 0
y k - ~ . i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
9 0 1 1 3 1 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
3 1 D E C . 2 0 1 3
§ é e i l r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 9 8 9 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R O J E C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e V i c t o r d e N e u v i l l e , 7
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 C I R )
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é d o u z e r ô l e s s a n s r e n v o i s l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 à V e r v i e r s , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S P R O J E C T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e V i c t o r d e N e u v i l l e , 7 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 9 m a i 2 0 0 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 m a i 2 0 0 8 s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 5 - 2 1 / 0 3 0 1 5 5 4 ,
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R a p p o r t s p r é a l a b l e s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é c l a r a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e p r é a l a b l e m e n t d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
- l e r a p p o r t d r e s s é p a r m o n s i e u r A x e ! D U M O N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e r e p r é s e n t a n t l a S C P R L M O O R E S T E P H E N S d é s i g n é p a r l a g é r a n c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e m o n s i e u r A x e l D U M O N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d é s i g n é p a r l a g é r a n c e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« E n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 e s t i n t e r v e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r o b j e t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 .
D a n s c e c o n t e x t e i l e s t p r o j e t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S P R L « S P R O J E C T » c o m m e s u i t
" M o n s i e u r O l i v i e r S C H A U S , d é t e n t e u r d e 1 7 7 p a r t s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 1 3 4 . 4 6 2 , 9 1 ¬ e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t i l r e c e v r a 1 . 3 4 5 p a r t s n o u v e l l e s d e l a S P R L « S P R O J E C T » .
' M a d a m e L a u r e n c e D E C K E R S , d é t e n t r i c e d e 9 p a r t s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 6 . 8 3 7 , 0 9 ¬ e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e l l e r e c e v r a 6 8 p a r t s n o u v e l l e s d e l a S P R L « S P R O J E C T » .
A l a s u i t e d e c e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ à 1 5 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 . 5 9 9 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 . 5 9 9 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . »
- L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
. . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r é v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 4 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 5 9 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l e s a s s o c i é s d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 4 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ) .
C e t a p p o r t e s t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e m i l l e q u a t r e c e n t t r e i z e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
- M o n s i e u r S C H A U S O l i v i e r
- M a d a m e D E C K E R S L a u r e n c e
L e s q u e l s , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t d e l e u r c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e :
- C e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s e t n o n a n t e - e t - u n c e n t s ( 1 3 4 . 4 6 2 , 9 1 E U R ) p o u r
m o n s i e u r S C H A L I S O l i v i e r
- S i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s e t n e u f c e n t s ( 6 . 8 3 7 , 0 9 E U R ) p o u r m a d a m e D E C K E R S L a u r e n c e ;
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é :
- à m o n s i e u r S C H A U S O l i v i e r , q u i a c c e p t e , m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
- à m a d a m e D E C K E R S L a u r e n c e , q u i a c c e p t e , s o i x a n t e - h u i t p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 5 9 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
L ' a r t i c l e c i n q e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s E U R O S ( 4 5 9 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 . 5 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - n e u v i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t d e r a j o u t e r u n a r t i c l e c i n q b i s d e s s t a t u t s , l e q u e l a r t i c l e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q B I S :
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l à é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 4 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 5 9 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l e s a s s o c i é s d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 4 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t t r e i z e p a r t s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s . »
i
, . .
» : -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N ; P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
- r a p p o r t s s p é c i a u x
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e