03/03/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 I
* 1 4 0 5 3 9 7 0 *
R é s a M o n b e
1 1 1 1
i
D é n o m i n a t i o n : S . I . E . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e B a s s e H e r m a l l e , 6 3 à 4 6 0 0 V i s é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 1 1 5 5 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r d r e d u j o u r : - d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l e s t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é m i s s i o n n e r M a d a m e Y a c o u b i S a t i e , n é e l e 1 2 / 0 3 / 1 9 5 0 , d o m i c i l i é e C l o s d e B e r i n e , 4 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , N N 5 0 0 3 1 2 - 5 2 0 - 9 4 d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t i a n S e r e t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L a p a r t d e M a d a m e Y a c o u b i e s t t r a n s f é r é e à M a d a m e L i l i a n e S e r e t .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t c o u r s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f , à d a t e r d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 ,
M o n s i e u r C h r i s t i a n S E R E T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a d a m e L i l i a n e S E R E T , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/12/2014
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# ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I u i
- - 4 B E C . 2 0 1 1 !
D i v i s i o n L 1 E G E
D é n o m i n a t i o n : S . I . E . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e B a s s e H e r m a l l e , 6 3 à 4 6 0 0 V i s é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 1 1 5 5 5 3
O b i e t d e l ' a c t e n o m i n a t i o n , d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 T E N U E A U S T E G E S O C I A L
O d r e d u j o u r : n o m i n a t i o n , d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e L i l i a n e S e r e t , d o m i c i l i é e à 5 3 3 6 E s s e s s e , R u e d u S a r t M a t h e l e t , 8 e t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L " B e l g i u m T r a d i n g C o m p a n y " s i s e C l o s d u B e r i n e , 4 0 à 1 4 1 0 W a t e r l o o B E 0 4 4 4 . 2 8 7 . 3 1 8 .
D o r é n a v a n t , l a S P R L " B . T . C " e s t d é t e n t r i c e d ' u n e a c t i o n d e l a S A " S . I . E . S " e t M o n s i e u r S e r e t p o s s è d e l e s 2 4 9 a u t r e s a c t i o n s ;
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t c o u r s à d a t e r d e c e j o u r .
M o n s i e u r C h r i s t i a n S E R E T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S P R L B e l g i u m T r a d i n g C o m p a n y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 06.08.2013 13404-0291-014
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 17.08.2012 12419-0296-014
26/01/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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S . I . E . S .
S O C 1 E T E A N O N Y M E
R u e B a s s e H e r m a l l e , 6 3 à 4 6 0 0 V I S E
. _ 0 4 3 7 1 1 5 5 5 3
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r t
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
O r d r e d u j o u r :
- n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e L i l i a n e S E R E T , d o m i c i l i é e à 5 3 3 6 A s s e s s e , r u e d u S a r i M a t h e l e t , 8 .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s à d a t e r d u 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 .
M o n s i e u r C h r i s t i a n S E R E T , A d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e S a f i a Y A C O U B I , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a d a m e L i l i a n e S E R E T , A d m i n i s t r a t e u r
' B A u r e c t o ' N o m e t a t l e t e d e i D r . ^ . r s O f i , e
a y a n t p o u v m r d e r 2 p r r s - . . 3 t e ' r : 2 . s c H r : m o r a ! ~ z e ç y r ~ c F - ' t : . . "
A u v e r s o - N o m o t s i g n r . i i l r e
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 23.08.2011 11434-0068-013
03/08/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
.
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2 2 J J j L , 2 0 1 1
* 1 1 1 1 9 7 4 8 *
S . I . E . S .
S O C I E T E A N O N Y M E
- ; c 1 c . R u e B a s s e H e r m a l l e , 6 3 à 4 6 0 0 V I S E
r i e t i e c : 0 4 3 7 1 1 5 5 5 3
d e , ' u c t W : n o m i n a t i o n , d é m i s s i o n , d i v e r s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
O r d r e d u j o u r : - n o m i n a t i o n , d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - d i v e r s
I I e s t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r M a d a m e Y a c o u b i S a f i a , n é e l e 1 2 1 0 3 / 1 9 5 0 , d o m i c i l i é e C l o s d e B e r i n e , 4 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , N N 5 0 0 3 1 2 - 5 2 0 - 9 4 a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t d e d é m i s s i o n n e r M o n s i e u r C h r i s t i a n S e r e t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S u i t e a u d é c è s d e M a d a m e S e r v a t y , s e s p a r t s o n t é t é t r a n s f é r é e s à M a d a m e Y a c o u b i .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t c o u r s à d a t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 .
M o n s i e u r C h r i s t i a n S E R E T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e
M a d a m e S a f i a Y A C O U B I , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E l ï F " t , r l r l r : £ r ' I . E ' C r ' i . 7 e g e . . r . : ; o N o m e t c u ü ; i t e d u r i o ' a i r v i r i 5 t " u r r a r t a n t o u d e l a o e i s o r n e a v a n t p o u v o i r d e r a p i e s e n t e r 1 a r e r : : i o n n P m o r a l e a e g a r d e : = ; a " ~
A a v a r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 13.08.2010 10413-0286-013
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 18.08.2009 09593-0172-013
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 11.08.2008 08547-0246-013
23/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 22.08.2007 07581-0371-013
24/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 23.08.2006 06651-1718-014
05/05/2006 : NI085026
13/07/2005 : NI085026
19/08/2004 : NI085026
02/07/2003 : NI085026
23/08/2001 : NI085026
05/05/2001 : NI085026
26/02/2000 : NI085026
15/09/1999 : NI085026
20/09/1997 : NI85026
21/02/1991 : LG167724