24/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e - 4 , g t e e M O E D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 N I M M I l l ! l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 5 4 7 . 5 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c e
( e n a b r é g é ) : S . R . I . W . F i n a n c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 - 4 0 0 0 L l E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 - D é m i s s i o n d ' u n m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t P o u v o i r s d e s i g n a t u r e e t r e p r é s e n t a t i o n
. 1 .
1 . D é m i s s i o n d ' u n m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e J e a n S E Q U A R I S d e s o n m a n d a t d e m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n .
2 . P o u v o i r s d e S i g n a t u r e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n n u l e l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d u 1 0 j u i n 2 0 0 8 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e l e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s :
" S a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é o r g a n i s é s p a r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e t a u x
d é l é g a t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e :
a ) p a r l a s i g n a t u r e d ' u n m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t s e u l p o u r t o u s l e s a c t e s d a n s l a l i m i t e d e 1 0 . 0 0 0 , - E ( d i x m i l l e e u r o s )
b ) p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t d ' u n e d e s p e r s o n n e s f i g u r a n t d a n s l a l i s t e A p o u r l e s a c t e s c i - a p r è s :
- r e c o u v r e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s d u e s à l a s o c i é t é e t d o n n e r q u i t t a n c e p o u r t o u t e s o m m e p a y é e d a n s l e s l i m i t e s d e m a x i m u m 1 5 . 0 0 0 , - E ( q u i n z e m i l l e e u r o s ) p a r o p é r a t i o n ;
- p a s s e r t o u t e s c o m m a n d e s e t e f f e c t u e r t o u s a c h a t s d e m a r c h a n d i s e s , s e r v i c e s e t b i e n s d i v e r s à d e s c o n d i t i o n s c o m m e r c i a l e s n o r m a l e s d a n s l e s l i m i t e s d e m a x i m u m 1 5 . 0 0 0 , - E ( q u i n z e m i l l e e u r o s ) p a r o p é r a t i o n ;
- s i g n e r t o u s c o n t r a t s p o u r l e s s e r v i c e s d e t é l é p h o n e , t é l é f a x e t a u t r e s s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s s i m i l a i r e s , a u x l o c a u x o c c u p é s p a r l a s o c i é t é d a n s l e s ! i m i t e s d e m a x i m u m 1 5 . 0 0 0 , - E ( q u i n z e m i l l e e u r o s ) p a r o p é r a t i o n ;
c ) p a r l a s i g n a t u r e d ' u n e d e s p e r s o n n e s f i g u r a n t d a n s l a L i s t e A a g i s s a n t s e u l p o u r l e s a c t e s c i - a p r è s :
- p a s s e r t o u t e s c o m m a n d e s e t e f f e c t u e r t o u s a c h a t s d e m a r c h a n d i s e s , s e r v i c e s e t b i e n s d i v e r s à d e s c o n d i t i o n s c o m m e r c i a l e s n o r m a l e s d a n s l e s l i m i t e s d e m a x i m u m 2 . 5 0 0 , - E ( d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ) p a r o p é r a t i o n ;
- s i g n e r t o u s c o n t r a t s p o u r l e s s e r v i c e s d e t é l é p h o n e , t é l é f a x e t a u t r e s s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s s i m i l a i r e s , a u x l o c a u x o c c u p é s p a r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e m a x i m u m 2 . 5 0 0 , - E ( d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ) p a r o p é r a t i o n ;
- s i g n e r l e s c o m p t e s a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . .
R é s e r v é
1
a u -
M g r i i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d ) p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t d ' u n e d e s p e r s o n n e s f i g u r a n t d a n s l a l i s t e B p o u r l e s a c t e s c i - a p r è s :
- s i g n e r t o u t e s p r o c u r a t i o n s e t p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s e t a u x a s s e m b l é e s s p é c i a l e s d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n o ù S . R . I . W . F I N A N C E d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n o u u n i n t é r ê t , a i n s i q u ' a u x a s s e m b l é e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s d i t e s s o c i é t é s l o r s q u e S . R . I . W . F I N A N C E n ' e s t p a s a m e n é e à s o u s c r i r e u n e n g a g e m e n t s u p é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ( u n m i l l i o n d ' e u r o s ) ;
e ) p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t d ' u n e d e s p e r s o n n e s f i g u r a n t d a n s l a l i s t e A o u d a n s l a l i s t e B p o u r l e s a c t e s c i - a p r è s :
- r e p r é s e n t e r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l a s o c i é t é a u p r è s , d e s a u t o r i t é s d o u a n i è r e s , a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u t o r g a n i s m e d ' é t a t e t d e t o u t p o u v o i r o u a d m i n i s t r a t i o n e u r o p é e n , n a t i o n a l , r é g i o n a l , c o m m u n a u t a i r e , p r o v i n c i a l o u c o m m u n a l ;
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e .
f ) p a r l a s i g n a t u r e d e l ' u n e d e s p e r s o n n e s f i g u r a n t d a n s l a l i s t e A , B o u C , a g i s s a n t s e u l e p o u r :
- r e t i r e r o u r e c e v o i r a u n o m d e l a s o c i é t é a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r , t o u t e s l e t t r e s , e t t o u s e n v o i s r e c o m m a n d é s o u n o n , t a x é s o u n o n , y c o m p r i s c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s d e b i e n s e t m a n d a t s ; r e t i r e r t o u t e s m a r c h a n d i s e s c o n s i g n é e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p r é s e n t e r t o u s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e o u a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , e t s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s s ' y r a p p o r t a n t
L i s t e A :
- M o n s i e u r T h i e r r y C L A E S S E N , d o m i c i l i é r u e d u T i l l e u l , 3 3 à 4 4 3 2 A l l e u r ; - M o n s i e u r S l i m K H I A R R E D I N E , d o m i c i l i é b o u l e v a r d E m i l e d e L a v e l e y e , 6 6 A à 4 0 2 0 L i è g e ;
- M a d a m e I s a b e l l e S O T T 1 A U X , d o m i c i l i é e r u e d e l a R o c h e a u x F a u c o n s 7 8 à 4 1 3 0 E s n e u x .
L i s t e B ;
- M o n s i e u r T h i e r r y B A L O T , d o m i c i l i é r u e d e L o y e r s , 1 9 à 5 3 4 0 M o z e t ;
- M o n s i e u r D a v i d B A S T I N , d o m i c i l i é p l a c e d u C o n g r è s , 8 / 2 à 4 0 2 0 L i è g e ;
- M o n s i e u r E r i c B A U C H E , d o m i c i l i é r u e D u r i e u x , 8 5 à 5 0 0 1 B e l g r a d e ;
- M o n s i e u r C h r i s t i a n C O L S O N , d o m i c i l i é r u e P r é d u P o s t e , 1 0 à 5 1 0 0 A n d o y ;
- M a d a m e S a b i n e C O L S O N , d o m i c i l i é e C l o s C h a n m u r l y , 3 à 4 0 0 0 L i è g e ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E G I V E , d o m i c i l i é r u e d u H o l l u , 1 2 à 4 1 4 0 R o u v r e u x ;
- M o n s i e u r A n d r é s d e l a C E R D A , d o m i c i l i é r u e R o u g e s T e r r e s , 2 0 b i s à 4 9 1 0 T h e u x
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E V I L L E , d o m i c i l i é a v e n u e d e s C h a r d o n n e r e t s , 1 8 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e D I N O N , d o m i c i l i é r u e d e s H é r i t a g e s , 1 5 à 5 3 3 6 C o u r r i è r e ;
- M a d a m e J o a n n e F U G E R , d o m i c i l i é e r u e J e a n J e r o n 2 0 à 4 8 9 0 T h i m i s t e r ;
- M o n s i e u r G e r y L E F E B V R E , d o m i c i l i é r u e d e B l e u r m o n t , 2 5 A à 4 0 5 3 E m b o u r g ;
- M o n s i e u r Y v e s M E U R I C E , d o m i c i l i é r u e d e s 2 C h a p e l l e s , 3 3 à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s ;
- M o n s i e u r P i e r r e P A R A I R E , d o m i c i l i é I l a u t g n é 2 b à 4 1 4 0 S p r i m o n t .
L i s t e C :
- M a d a m e D o m i n i q u e C 1 P A R 1 S S E , d o m i c i l i é e a v e n u e d u B o i s l ' E v é q u e , 1 3 à 5 1 0 0 W i e r d e ; - M a d a m e D o m i n i q u e D E L H A L L E , d o m i c i l i é e r u e d u G r a n d T i g e , 1 8 à 5 1 0 1 E r p e n t ;
- M a d a m e S o p h i e D E L L E D O N N E , d o m i c i l i é e r u e d e s C o m b a t t a n t s 6 9 à 4 3 6 0 O r e y e ;
- M o n s i e u r Y v a n D E P L A E N , d o m i c i l i é a l l é e d e s P h a l è n e s , 7 à 1 4 1 0 W a t e r l o o ;
- M o n s i e u r J o h a n H O Y O I S , d o m i c i l i é r u e d u H o m v e n t , 7 7 à 4 0 2 0 J u p i l l e - s u r - M e u s e ;
- M a d a m e M a i z e n a P O L E C , d o m i c i l i é e r u e G . B a i v y , 1 8 9 à 4 1 0 1 J e m e p p e - s u r - M e u s e ; - M a d a m e S a m i r a S A J I D , d o m i c i l i é e r u e d e l a C o r n i c h e 1 5 4 / 1 1 à 4 1 0 2 O u g r é e . "
. I