10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 07.07.2014 14274-0089-029
30/07/2014
ÿþ e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 . 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
T R I B U N A L D E C O E F L
Q u a i d ' A r 4
4 5 0 0 H
1 8 J U I L
G r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 , 1 4 8 . 2 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T E - C A R O L E
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e d u v a l n o t r e d a m e , 3 8 1 à 4 5 2 0 W a n z e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é G a ë t a n Q U E N O N à T e m p l e u v e l e 1 0 j u i n 2 0 1 4 e n r e g i s t r é i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e S A I N T E - C A R O L E a p r o c é d é à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 6 0 . 0 0 0 e u r s o p o u r l e p o r t e r à 1 . 4 3 2 . 0 0 0 e u r o s p a r c r é a t i o n d e 7 9 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t à m o d i f i é l ' a r t l i e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d t i o n d e l ' a c t e
s i g n é p a r G . Q U E N O N n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
f 1 4 ) i , V 1 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 I 1 I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 1 4 8 2 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T E - C A R O L E
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 H U Y 0 8 O C T . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s . a «
S i è g e : r u e d u v a l n o t r e d a m e 3 8 1 à 4 5 2 0 W a n z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { ) d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i a n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 a r e n o u v e l l é à d a t e r d u 2 5 / 6 / 2 0 1 4 p o u r 6 a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s J e a n - M i c h e l V O Y E R , E R i c S T E I N e t d e M a d a m e C a r o l e S T O R I O N E , e n s u i t e d e q u o i l e c o n s e i l d ' d m i n i s t r a t i o n a r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é d e E r i c S T E I N e t C a r o l e s t o r i o n e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s
s i g n é p a r G a ë t a n Q U E N O N - n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2014
ÿþ. " r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R O 1 1 . 1
1 l 1 l 1 1 u ~ ~ ~ u u i u m ~ ~ m
9 0 2 2 9 1 8
D é p c s é a t l v r e h d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y , l e
1 4 J A N . 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 4 8 . 2 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T E - C A R O L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u V a l N o t r e - D a m e , 3 8 1 à 4 5 2 0 W a n z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é G a ë t a n Q U E N O N d e r é s i d e n c e à T e m p l e u v e , l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s . a . S A I N T E - C A R O L E a d é c i d é d e :
1 - L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l a n é c e s s i t é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l e t d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , - e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 2 9 2 . 0 0 0 , - E u r o s ) à u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 1 7 2 . 0 0 0 E u r o s ) , p a r r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e 1 2 0 . 0 0 0 e u r o s a p p o r t é e p a r M e s s i e u r s M i c h e l e t P i e r r e S T O R I O N E a u x t e r m e s d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r e ç u l e 2 9 n i a i 2 0 0 8 p a r l e n o t a i r e M i c h e l T U L I P P E à T e m p l e u v e , a u p r o r a t a d e c e q u ' i f s o n t a l o r s a p p o r t é , e t s u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s c r é é e s a l o r s s o i t :
p o u r M o n s i e u r P i e r r e S T O R I O N E , r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e 6 5 . 0 0 0 e u r o s e t s u p p r e s s i o n d e s 6 5 a c t i o n s c r é é e s a l o r s
- - p o u r M o n s i e u r M i c h e l S T O R I O N E , r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e 5 5 . 0 0 0 e u r o s e t s u p p r e s s i o n d e s 5 5 a c t i o n s c r é é e s a l o r s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 3 1 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l a p p o r t é l o r s d e l ' A G d u 2 9 m a i 2 0 0 8
2 - . L ' a s s e m b l é d é c i d e d e s u p p r i m e r e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à U N M I L L I O N C E N T S E P T A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 1 . 1 7 2 . 0 0 0 4 I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 5 4 3 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e t r o i s i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s p o u r l a t o t a l i t é e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N C E N T Q U A R A N T E D E U X M I L L E E U R O S
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
s i g n é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é G a ë t a n Q U E N O N à T e m p l e u v e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 05.07.2013 13270-0429-028
25/06/2013
ÿþR
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 . 1 4 8 . 2 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T E C A R O L E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u v a l n o t r e d a m e , 3 8 1 à W a n z e
O b i e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é G a ë t a n Q U E N O N d e r é s i d e n c e à T o u r n a i ( T e m p l e u v e ) l e o n z e j u i n d e u x m i l l e r i e . a e . . e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S A I N T E C A R O L E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a n z e , r u e d u V a l N o t r e D a m e 3 8 1 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 7 9 . 1 4 8 . 2 2 7 ; S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e à T o u m a i - M a r q u a i n , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e c i e u x m i l d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u s i x j a n v i e r d e u x m i l t r o i s s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 0 1 0 6 0 0 2 0 4 0 ; D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e o n t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 , - e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 0 3 2 . 0 0 0 ) , à u n m i l l i o n d e u x c e n t n o n a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 2 9 2 . 0 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 0 4 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t . e s a c t i o n n a i r e s e n p l a c e a y a n t r e n o n c é à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s i g n é p a r G a ë t a n Q U E N O N , n o t a i r e a s s o c i é à T e m p l e u v e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( i l ( 1 3 1 1 8 W 1
*
o i
C e p O s ê e u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m r o c d a H u y , I a
4 J U I N 2 0 1 5
G
L e G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2012
ÿþ( y i \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D è p o s à a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m e e d e H u y , l e
1 8 . M I Z O I Z
L e G f f i e r
i l k i t ! g m u R 1 1 1 1 1 1 (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 . 1 4 8 . 2 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T E C A R O L E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u v a l n o t r e d a m e , 3 8 1 à W a n z e
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é G a ë t a n Q U E N O N d e r é s i d e n c e à T o u r n a i ( T e m p l e u v e ) l e q u a t o r z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S A I N T E C A R O L E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a n z e , r u e d u V a l N o t r e D a m e 3 8 1 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 7 9 . 1 4 8 . 2 2 7 ; S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e à T o u r n a i - M a r q u a i n , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u s i x j a n v i e r d e u x m i l t r o i s s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 0 1 0 6 0 0 2 0 4 0 ; D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 4 j a n v i e r 2 0 1 2 p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e o n t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 , - e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 7 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) , à u n m i l l i o n t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 0 3 2 . 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 3 7 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t . e s a c t i o n n a i r e s e n p l a c e a y a n t r e n o n c é à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s i g n é p a r G a ë t a n Q U E N O N , n o t a i r e a s s o c i é à T e m p l e u v e
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 06.07.2012 12278-0504-031
23/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - - -
R é s e r v E
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l l V I I I I J I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a o a o a ~ o *
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y , I e
1 2 J A N . 2 0 1 2 L e O ~ S ~ í i l r
G
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 . 1 4 8 . 2 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T E - C A R O L E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 5 2 0 W a n z e , r u e d u v a l n o t r e - d a m e , 3 8 1
O b j e t d e l ' a c t e : c o n v e r s i o n d e t i t r e s
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n r e g i s t r é , p a r l e n o t a i r e a s s o c i é G a ë t a n Q U E N O N à T e m p l e u v e , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S A I N T E - C A R O L E o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s ' . s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e l e s r e m p l a c e r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s q u a n t e l l e s n e s o n t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é . l f ' e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s
A l ' i n s t a n t l e s a c t i o n n a i r e p r o c è d e n t à l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s e n t i t r e n o m i n a t i f s e t é t a b l i s s e n t e n t r e e u x f e r e g i s t r e d e s p a r t s d o n t u n e c o p i e d e m e u r e c i - a n n e x é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t e n s o n p r e m i e r a l i é n a :
" L e s a c t i o n s s o n t s o i t n o m i n a t i v e s s o i t d é m a t é r i a l i s é e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s : d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é . l i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s ' d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s " .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e G a ë t a n Q U E N O N - n o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a r i 2 . 1
l l 1 U 1 1 U h I 1 1 1 1 1 I I 1 h I n I I I I N
* 1 1 1 5 3 5 2 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 . 1 4 8 . 2 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T E C A R O L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u V a l N o t r e - D a m e , 3 8 1 é W a n z e
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é G a ë t a n Q U E N O N d e r é s i d e n c e à T o u r n a i ( T e m p l e u v e ) l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a l a S o c i é t é A n o n y m e « S A I N T E C A R O L E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W A n z e r u e d u V a l N o t r e D a m e 3 8 1 , i n s c r i t e à l a ' B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 7 9 . 1 4 8 . 2 2 7 ; S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e à T o u r n a i - M a r q u a i n , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u s i x j a n v i e r d e u x m i l t r o i s s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 0 1 0 6 0 0 2 0 4 0 ; D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u q u a t r e j u i n d e u x m i l l e d i x p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e , o n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t d o u z e m i l l e e u r o s à s e p t c e n t s e p t a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 7 7 2 . 0 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e d e u x a c t i o n s n o u v e l l e s ( 1 4 2 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , s o u s c r i t e s e n e p s è c e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , l e s a c t i o n n a i r e s e n p l a c e a y a n t r e n o n c é à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e c p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t I e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
s i g n é p a r G a ë t a n Q U E N O N , n o t a i r e a s s o c i é à T e m p l e u v e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 19.07.2011 11309-0203-029
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 30.06.2009 09334-0200-024
22/06/2009 : MOA011952
10/03/2009 : MOA011952
03/07/2008 : MOA011952
30/06/2008 : MOA011952
01/08/2007 : MOA011952
15/06/2015
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
. m " « = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 4 8 . 2 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T E C A R O L E
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 *
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n 4 e H u y , l e
f i l e r 0 4 J U I N 2 0 1 5
L
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u v a l N o t r e - D a m e 3 8 1 à 4 5 2 0 W A n z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é , p a r l e n o t a i r e a s o c i é G a ë t a n Q U E N O N à T e m p l e u v e i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A S a i n t e C a r o l e a d é c i d é d e r é d u i r e s o n c a p i t a l e t m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t t u s c o m m e s u i t :
. P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l a n é c e s s i t é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l e t d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , , e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x
m i l l e e u r o s ( 1 . 4 3 2 . 0 0 0 , - E u r o s ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 . 3 1 2 . 0 0 0 E u r o s ) , p a r
r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e 1 2 0 , 0 0 0 e u r o s a p p o r t é e p a r M e s s i e u r s M i c h e l e t P i e r r e S T O R I O N E a u x t e r m e s d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r e ç u l e 1 1 j u i n 2 0 0 9 p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a u p r o r a t a d e c e q u ' i l s o n t a l o r s a p p o r t é , e t s u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s c r é é e s a l o r s s o i t :
p o u r M o n s i e u r P i e r r e S T O R I O N E , r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e 6 5 . 0 0 0 e u r o s e t s u p p r e s s i o n d e s 6 2 a c t i o n s c r é é e s a l o r s
p o u r M o n s i e u r M i c h e l S T O R I O N E , r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e 5 5 . 0 0 0 e u r o s e t s u p p r e s s i o n d e s 5 2
a c t i o n s c r é é e s a l o r s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i
d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 3 1 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l a p p o r t é l o r s d e l ' A G d u 1 1 j u i n 2 0 0 9 . .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i
s e r o n t p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é d é c i d e d e s u p p r i m e r e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à U N M I L L I O N T R O I S C E N T D O U Z E M I L L E E U R O S ( 1 . 3 1 2 . 0 0 0 . - ) 1 1 e s t r e p r é s e n t é
p a r 1 5 0 8 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t h u i t i è m e d e l ' a v o i r
s o c i a l , s o u s c r i t e s p o u r l a t o t a l i t é e t l i b é r é e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
s i g n é p a r l e n o t a i r e Q u e n o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2006 : MOA011952
26/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
L o = i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n d e H u y , l e
, t f i c e 1 6 J U I N 2 0 1 5
l i c u m e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 4 8 . 2 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : s a i n t e c a r o l e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u v a l n o t r e d a m e , 3 8 1 à 4 5 2 0 W a n z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' n a c t e r e ç u c e 1 2 j u i n 2 0 1 5 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , p a r i e n o t a i r e a s s o c i é G a ë t a n Q U N E O N à T e m p l e u v e i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « S A I N T E C A R O L E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 2 0 W a n z e , r u e d u V a l N o t r e D a m e 3 8 1 i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 7 9 . 1 4 8 . 2 2 7 ; S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e à T o u r n a i - M a r q u a i n , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u s i x j a n v i e r d e u x m i l t r o i s s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 0 1 0 6 0 0 2 0 4 0 ; D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l a n é c e s s i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 , - e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 . 3 1 2 . 0 0 0 ) , à u n m i l l i o n c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 5 7 2 . 0 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e 6 6 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t í c n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ; R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
M a d a m e C a r o l e S T O R I O N E e t M o n s i e u r E r i c S T E I N , t o u s d e u x p r é n o m m é s , a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t d û m e n t i n f o r m é s d e l a d é c i s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s e t à l a r é d a c t i o n d e s r a p p o r t s p r é v u s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e : M o n s i e u r P i e r r e S T O R I O N E e t d e M o n s i e u r M i c h e l S T O R I O N E , e t d e M o n s i e u r A l a i n S T O R I O N E l e s q u e l s s e p r o p o s e n t d e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t ,
M o n s i e u r P i e r r e J e a n M a r i e S T O R I O N E , n é à M a r s e i l l e l e d i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t v i n g t - h u i t , d e m e u r a n t à M a r s e i l l e , 1 2 , a l l é e d u c h â t e a u , P a r c M a r v e y r e
M o n s i e u r M i c h e l E m m a n u e l P a u l M a r i e S T O R I O N E , n é à M a r s e i l l e l e d o u z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t v i n g t - s i x , d e m e u r a n t à M a r s e i l l e , r u e S a i n t - J a c q u e s , 1 1 ,
M o n s i e u r A l a i n C h a r l e s M a r i e S T O R I O N E n é à M a r s e i l l e l e t r e n t e j a n v i e r m i l n e u f c e n t t r e n t e d e u x , d o m i c i l i é à M a r s e i l l e , 1 4 , r u e E d m o n d R o s t a n d ,
t o u s t r o i s p a r l e b i a i s d e l e u r m a n d a t a i r e
s o u s c r i p t e u r s p r é c i t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n l e u r n o m e t p o u r l e u r c o m p t e , e n n u m é r a i r e , l e s 6 6 a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e , à s a v o i r :
- M o n s i e u r P i e r r e S T O R I O N E , s o u s c r i t 2 3 a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- M o n s i e u r M i c h e l S T O R 1 O N E , s o u s c r i t 2 0 a c t i o n s n o u v e l l e s .
- M o n s i e u r A l a i n S T O R I O N E , s o u s c r i t 2 3 a c t i o n s n o u v e l l e s
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 8 7 4 2 0 2 8 5 7 0 9 7 9 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C B C a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ~
~ F R é " s é r v é V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s ( e t I n t e r v e n t i o n s )
q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é - r a p p e l é e :
U Q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N C I N Q C E N T S E P T A N T E - D E U X M I L L E
E U R O S ( 1 . 5 7 2 . 0 0 0 , - E u r o s ) ;
f l q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e D E U X C E N T S O I X A N T E M I L L E E U R O S
s u p p l é m e n t a i r e ( 2 6 0 . 0 0 0 E u r o s ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n
L e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l e s t p o r t é à 1 5 7 4 a c t i o n s ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é
p o r t é à u n m i l l i o n c i n q c e n t s e p t a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 5 7 2 . 0 0 0 , - E u r o s ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é
à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N C I N Q C E N T Q U A R A N T E D E U X M I L L E E U R O S e t r e p r é s e n t é p a r 1 5 7 4 a c t i o n s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : : M o d i f i c a t i o n e t m i s e e n c o n f o r m i t é d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à U N M I L L I O N C I N Q C E N T S E P T A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 1 . 5 7 2 . 0 0 0 . - ) . I I e s t
r e p r é s e n t é p a r 1 5 7 4 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t
s e p t a n t e - q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s p o u r l a t o t a l i t é e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N C I N Q
C E N T Q U A R A N T E D E U X M I L L E E U R O S » .
d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
s i g n é p a r l e n o t a i r e G a é t a n Q U E N O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2005 : MOA011952
01/10/2004 : MOA011952
02/05/2003 : MO146527
14/03/2003 : MOA011952
06/01/2003 : MOA011952