ÿþC ; ( 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
I l I I f l f l 1 I 1 1 1 1 1 t i l I 1 1 t t i l I I
* i s o ~ s 9 e o *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 9 2 9 . 1 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A M E T A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 1 2 0 1 3 - A n n e e s d u M o n i t e u r b x l g e _
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E i l y a l i e u d e p r o c é d e r a u
S i è g e : R U E D E L I L E M O N S I N 6 4 - 4 0 2 0 L I E G E
a b e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
E s x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u l e i m a r s 2 0 1 3
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t a r r i v é s à é c h é a n c e , r e n o u v e l l e m e n t d e c e u x - c i .
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d o n c d e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 : f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e
- L a S A C . I . N . , N e n t r . 0 4 2 5 0 4 3 9 0 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s C h e m i n d e L a V i e i l l e S a m b r e 6 3 à 5 0 2 0 M a t o n n e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , P i e r r e W i l m e t .
L a S A S O H O W , N e n t r . 0 8 4 2 0 6 4 8 1 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s C h e m i n d e L a V i e i l l e S a m b r e 6 3 à 5 0 2 0 M a l o n n e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , J a c q u e s W i l m e t ,
- L a S P R L S O B R A M E T , n ° e n t r . 0 8 9 6 . 9 0 2 . 0 8 5 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e d u B r o u 7 à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r B e n o î t B o g a e r t s .
C e u x - c i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f i é . L e u r m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l é g a l e m e n t p r é s e n t s s e r é u n i s s e n t e t d é c i d e n t d e n o m m e r l a S A S O H O W , r e p r é s e n t é e p a r J a c q u e s W i l m e t , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l a S A C I N , r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e W i l m e t , e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
P o u r S O H O W S A
A d m d é l é g u é
J a c q u e s W i l m e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s i ~ u i w n i *
" i z o e a s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 9 2 9 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S A M E T A L ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e l ' î l e M o n s i n , n u m é r o 6 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L A C T U E L M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S A M E T A L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e l ' î l e M o n s i n , n u m é r o 6 4 , d a n s l e r e s s o r t d u i T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d r e s s é p a r l e N o t a i r e L o u i s J A D O U L , a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e N a m u r ( B o u g e ) , e n d a t e d u d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à ; ' l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E l ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s d a t e s d ' e x e r c i c e s o c i a l p o l i r q u e c e l u i - c i c o m m e n c e l e p r e m i e r ; o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e l a ' f i x e r l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e i m a r s à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à u n a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s s o c i a u x p a r l a p h r a s e
s u i v a n t e
c r L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e
s u i v a n t e . »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r l e ; r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à u n a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n »
l i e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s c o n f o r m e s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e , s i g n é M a î t r e L o u i s ; J A D O U L , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e