25/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r j d u
T R I n t e i l ( D C v r e l E p , s I b i
4 ( 1 . 1 ; r 1 7 1 ( , - = r
G r e f f e
0 1 1 1 1 , 1 1 1 . 0 I I I
R é :
M o r b :
I I
I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 2 . 6 1 0 1 8 1 R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S a m u e l R A M I E R , ( e n a b r é g é ) : P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é S i è g e C h e m i n d e S o h a n , 3 2 à 4 9 1 0 T H E U X
0 1 : l ' e t d e t ' a c t e M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l - H e n r y T H I R Y , r é s i d a n t à T h e u x , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e , l e n o t a i r e A l a i n C O R N E , r é s i d a n t à V e r v i e r s , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e ! ! ! l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 / d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p c u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e !
! ! g é n é r a l e d u t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o ! 2 0 1 3 0 1 2 1 / 0 0 1 1 7 0 9 e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « 4 8 0 1 S T E M B E R T - V E R V I E R S , r u e d e s S p o r t s , 1 3 » l e s m o t s « 4 9 1 0 T H E U X , C h e m i n d e S o h a n , 3 2 » .
2 / d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 . ¬ ) p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S !
i ! E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 . - ¬ ) à S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 7 4 . 4 0 0 . - ¬ ) p a r l a i c r é a t i o n d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ! d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t i p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
3 / M o n s i e u r S a m u e l R A H I E R e t M a d a m e A n n e L A M B E R T o n t d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e i c a p i t a l c h a c u n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d e c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
M o n s i e u r S a m u e l R A H I E R e t M a d a m e A n n e L A M B E R T o n t d é c l a r é e t t o u s l e s m e m b r e s d e i
! ! l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n i v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 . - ¬ ) q u e M o n s i e u r !
! ! S a m u e l R A H I E R e t M a d a m e A n n e L A M B E R T o n t e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a i s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M a d a m e A n n e L A M B E R T k M o n s i e u r S a m u e l R A H I E R , c h a c u n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d e c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s i i ! p a r t s s o c i a l e s .
! i 4 / d e r e q u é r i r l e n o t a i r e T H I R Y d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e e s t ! ! i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S E P T A N T E - Q U A T R E !
M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 7 4 . 4 0 0 . - ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) !
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 / s u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 7 4 . 4 0 0 . - ¬ ) . I l e s t ! ! r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 7 4 4 1 m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . » i ! A l ' o r i g i n e , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 . - E ) r e p r é s e n t é p a r i i ! c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r
- M a d a m e A n n e L A M B E R T à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r S a m u e l R A H I E R à c o n c u r r e n c e d e c e n t o n z e ( 1 1 1 ) p a r t s s o c i a l e s
! ! A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l - H e n r y ! i ! T H I R Y , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e , l e n o t a i r e A l a i n C O R N E , à V e r v i e r s , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e v i n e ! c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t s e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 . ¬ ) p o u r l e
p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 . ¬ ) à S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E
C E N T S E U R O S ( 7 4 , 4 0 0 , - ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s
p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . »
6 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E .
( s ) P a u l - H e n r y T H I R Y , n o t a i r e ,
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 5 / 9 / 2 0 1 3
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
. a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/01/2013
ÿþ t
1 1 1 1 1 R 1 3 1 . 1 g 1 1 1 ! 1 ! 1 1
0 8 2 2 . 6 1 0 . 1 8 1
,
' ~
)
F o r m c = I l t l u l ~ q i s i ~ S c P R L
M D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S a m u e l R A H I E R , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
D é p o s é e u G r e f t e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 9 J A N , 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
c e G r e f f r è r d e l é e u d , M o n i q u e C O U T E L I E R
S « è c o R u e d e s S p o r t s 1 3 à 4 8 0 1 S t e m b e r t
p d r e s s _ C a l f l i l l
l ' ^ 1 _ T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E n d a t e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h e m i n d e S o h a n 3 2 à 4 9 1 0 T H E U X
R A c - E R S .
c é t t c u 1 / 4 , e
1 ~ , ~ ~ , . , , , I n t l e P u , = r - 1 " 1 i , w c h , I r . 1 a 1 1 l i I " p i I - . 1 i r i i r '
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n , 1 _ 1 ` + E ï S U i 4 , H 1 , ~ ~ i f m i f l f l : _
B i j I a g e n b ï j l i ë t i r ë 7 g i s c h S t a a t s b I a a / i l n ï ï ï b i - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e