29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.06.2014, DPT 24.07.2014 14343-0092-014
04/03/2014
ÿþa ' f ,
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 * ' 1 9 0 5 4 9 ~ i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 3 3 5 . 0 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : S A N D R I M A I N T E N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e : R u e R o d o l p h e B e r n a r d , 6 4 a - 4 1 4 0 C H A N X H E
( a d r e s s e c o m p l è t e }
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D É M I S S I O N D E G E R A N T
S A N D R I M A I N T E N A N C E
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e
R u e R o d o l p h e B e r n a r d , 6 4 A
4 1 4 0 C H A N X H E
T V A B E 0 8 2 5 . 3 3 5 . 0 8 9 - R P M L i è g e
D E M 1 S S 1 O N D E G É R A N T
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
L e t r e n t e e t u n j a n v i e r
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S A N D R I
M A I N T E N A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e R o d o l p h e B e r n a r d , 6 4 A à 4 1 4 0 C h a n x h e .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 3 3 5 . 0 8 9 R P M L i è g e .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l H u b i n , à L i è g e , l e 2 0 a v r i l 2 0 1 0 , p u b l i é a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 0 6 5 5 1 9 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s s o u s [ a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r N i c o l a F I N O C C H I O .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
S o n t p r é s e n t s t o u s l e s a s s o c i é s q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s i n d i q u é e n r e g a r d d e
l e u r n o m :
a ) M o n s i e u r F I N O C C H I O N i c o l a , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d o m i c i l i é r u e d u N é b l o n , 2 0 à 4 1 8 0 H A M O I R : n o n a n t e h u i t p a r t s .
b ) M a d a m e F I N O C C H I O A n n e - S o p h i e , e m p l o y é e , é p o u s e d e M o n s i e u r A n d r é P A Q U A Y , d o m i c i l i é e r u e d e T o h o g n e , 2 3 à 4 1 8 0 H A M O I R : u n e p a r t .
c ) M o n s i e u r F I N O C C H 1 O V i n c e n t L u i g i G , e m p l o y é , d o m i c i l i é r u e d u N é b l o n , 2 0 à 4 1 8 0 H A M O 1 R : u n e p a r t ,
T O T A L : c e n t p a r t s s o c i a l e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t
a ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- d é m i s s i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
b ) I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
c ) C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . D E M I S S I O N D E G E R A N T
L e p r é s i d e n t f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 3 1 / 1 2 2 0 1 3 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t
n o n s t a t u t a i r e , d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e S A N D R I , R u e T e r r e A n t o i n e , 2 7 à 4 0 0 0 L i è g e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n .
V o t e : c e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
2 . D E C H A R G E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. 4 /
R é s e r v é
a u
M t í n i t e u r
b e l g e
J L
V o l e t E 3 - S u i t e
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e p l e i n e ' e t e n t i è r e d é c h a r g e a i l g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , M o n s i e u r
J e a n P i e r r e S A N D R I , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r N i c o l a F I N O C C H I O a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , N i c o l a F i n o c c h i o , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
+ 1 3 3 0 8 4
G r e f f e 2 7 - 0 6 - 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 3 3 5 . 0 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N D R I M A I N T E N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e : l o t T e r r e A h ) 2 . - 7 - L - i 1 3 a C S P E - L ) K ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t , c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
S A N D R I M A I N T E N A N C E
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e T e r r e A n t o i n e , 2 7
4 1 3 0 E S N E U X
T V A B E 0 8 2 5 . 3 3 5 . 0 8 9 R P M L i è g e
D E M I S S I O N D E G E R A N T
N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L e 2 1 j u i n d e L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S A N D R I
M A I N T E N A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e T e r r e A n t o i n e , 2 7 à 4 1 3 0 E S N E U X .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 3 3 5 . 0 8 9 R P M L i è g e .
C o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l H u b i n , à L i è g e , l e 2 0 a v r i l 2 0 1 0 , p u b l i é a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 0 6 5 5 1 9 ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r N i c o l a F I N O C C H I O .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s t o u s l e s a s s o c i é s q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s i n d i q u é e n r e g a r d d e
l e u r n o m :
a ) M o n s i e u r F I N O C C H I O N i c o l a , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d o m i c i l i é r u e d u N é b l o n , 2 0 à 4 1 8 0 H A M O I R : n o n a n t e h u i t p a r t s .
b ) M a d a m e F I N O C C H I O A n n e - S o p h i e , e m p l o y é e , é p o u s e d e M o n s i e u r A n d r é P A Q U A Y , d o m i c i l i é e r u e d e T o h o g n e , 2 3 à 4 1 8 0 H A M O I R ; u n e p a r t ,
c ) M o n s i e u r F I N O C C H I O V i n c e n t L u i g i G e o r g e s , e m p l o y é , d o m i c i l i é r u e d u N é b l o n , 2 0 à 4 1 8 0 H A M O I R :
u n e p a r t .
T O T A L : c e n t p a r t s s o c i a l e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
a ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
- d é m i s s i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e ;
- n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e ;
- t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
b ) I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
c ) C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D E M I S S I O N D E G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e p r é s i d e n t f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e s e s f o n c t i o n s d e
' g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , d e M o n s i e u r M a u r i z i o P E R R O N E , V i s é V o i e , 6 9 à 4 0 0 0 L I E G E .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n ,
V o t e ; c e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , M o n s i e u r
M a u r i z i o P E R R O N E , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M a u r i z i o P E R R O N E , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t
n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s , M o n s i e u r N i c o l a
F I N O C C H I O p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t ,
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , i l p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s [ i m i t a t i o n d e s o m m e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à [ ' u n a n i m i t é .
4 , T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t d e [ e f i x e r à 4 1 4 0 S P R I M O N T ( C h a n x h e ) , r u e R o d o l p h e
B e r n a r d , 6 4 A .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r N i c o l a F I N O C C H I O a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e
d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t ,
R é s e r v é [
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
N i c o l a F i n o c c h i o ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2012
ÿþ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d ~ + i h < r i I t t
N ' d ' e n i r e p r l s e 0 8 2 5 . 3 3 5 . 0 8 9
D é n o m i n a t i o n S A N D R I M A I N T E N A C E
( L n e n t l ( , r }
F o r r n r ; i u r l d i q u ( " S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S r e Q e R U E T E R R E A N T O I N E 2 7 , 4 1 3 0 E s n e u x , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - g é r a n t s
l l
* i z o e o a t o *
L ' a s s e m b l é e p r e n d b o n n e n o t e d e l a d é m i s s i o n a u p o s t e d e G é r a n t e d e M a d a m e B O N B O I R E D a n y e t c e à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
L a g é r a n t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, o r S I C r I r I f r E h : . r ~ , ; r . i r _ 3 E ; ~ . 0 r c C I O r J f , ' I I i r I r i + t r g + ( I I . S t I r r l Z + l ' I h n ( J t I n ü ( C S V r I r 1 E Q U d p : r + L r g C t l d a
f ~ Y ; " ~ r I " r , u < < I . r ; " , " r g r I I 5 h ( r r r n ( " I C U . , r ( 1 I [ C f :
A u v e r s ( _ r ! t n r I " r "
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.06.2015, DPT 02.07.2015 15283-0209-014