16/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 2 . 5 9 6 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N I V A C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 7 1 B a r c h o n , r u e d e s S a r t s , 6 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 : : : : ) * e t ( s ) d e P a c t e : D é s i g n a t i o n d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s - D é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e m p l a ç a n t
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , e n
d a t e d u 0 3 j u i l l e t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
R E S O L U T I O N S
1 , P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; d é s i g n a t i o n d e d e u x g é r a n t s s t a t u t a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e g é r a n t s s t a t u t a i r e s , M o n s i e u r N A V E T T E H e n r i e t
M a d a m e L A M B E R M O N T E l i e A n n e , t o u s d e u x d o m i c i l i é s à 4 6 7 1 B a r c h o n ( B l é g n y ) , R u e d e s S a r t s 6 3 .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u ' à c e t i t r e , i l s s o n t i r r é v o c a b l e s , s a u f p o u r f a u t e g r a v e .
L e u r s f o n c t i o n s s e r o n t e x e r c é e s à t i t r e g r a t u i t .
I f s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . S e c o n d e r é s o l u t i o n m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s a f i n d e
l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e
A R T I C L E 1 5 :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a s s o c i é s e t / o u d é s i g n é s d a n s l e s s t a t u t s ,
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t g é r a n t e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e .
L e g é r a n t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t r é v o c a b l e a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e g é r a n t
s t a t u t a i r e n ' e s t r é v o c a b l e q u e p o u r m o t i f g r a v e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é l i b é r a n t d a n s l e s
f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , o u à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e
d e s p a r t s é m i s e s .
L e s t r i b u n a u x s o n t c o m p é t e n t s p o u r a p p r é c i e r l a g r a v i t é d u m o t i f i n v o q u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a
r é v o c a t i o n .
A c e s u j e t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 3 j u i l l e t 2 0 1 4 a d é s i g n é à t i t r e d e g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r
N A V E T T E H e n r i e t M a d a m e L A M B E R T M O N T E l l e A n n e , t o u s d e u x d o m i c i l i é s à 4 6 7 1 B a r c h o n ( B l é g n y ) , R u e
d e s S a r t s 6 3 , I l s o n t é t é d é s i g n é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e » ,
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 , T r o i s i è m e r é s o l u t i o n d é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n c a s d e d é c è s d e l ' a c t u e l r e p r é s e n t a n t , a f i n d ' e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A S P I R T O U T .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a p p e l l e q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é e x e r c e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é a n o n y m e A S P I R T O U T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 4 6 7 0 B l e g n y , r u e d e s S a r t s , 6 3 .
A c t u e l l e m e n t , M o n s i e u r H e n r i N A V E T T E e s t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e f o n c t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' e n c a s d e d é c è s o u d e v a c a n c e d e M o n s i e u r H e n r i N A V E T T E , M a d a m e E l i e - A n n e L A M B E R M O N T l e r e m p l a c e r a à c e p o s t e .
V O T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M M 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 - 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e H u g u e s A M O R Y
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r ' b e l g e
b a .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à i ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e