A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 4 7 0 1 2 3 2 5
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : S a n k t V i t h e r G e t r â n k e h a n d e l
( a b g e k ü r z t )
R e c h t s f o r e n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S t . V i t h , L u x e m b u r g e r S t r a s s e 7 0 e
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e i t e n s t a n d
d e r U r k u n d e : K e n n t n i s n a h m e d e s A b l e b e n s e i n e r V e r w a l t e r i n - E r n e n n u n g e n
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r a u I e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t S a n k t U i t h e r . G e t r f i n k e h a n d e l v o m 3 . F e b r u a r 2 0 1 4 .
D a s g e s a m t e K a p i t a l w a r v e r t r e t e n u n d e s w u r d e f o l g e n d e s b e s c h l o s s s e n :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g n a h m K e n n t n i s v o m A b l e b e n v o n F r a u I r e n e L E N T Z z u m 0 2 . . l u l i 2 0 1 3 , d e r e n M a n d a t d u r c h G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o m 1 8 . F e b r u a r 2 0 1 1 , v e r t i f f e n t l i c h t i n d e n A n l a g e n g u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t a m f o l g e n d e n 2 8 . A p r i l u n t e r d e r N u m m e r 0 0 6 4 6 0 9 , u m 6 J a h r e v e r l â n g e r t w u r d e .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e m a n n t e e i n s t i m m i g F r a u A n i t a B r i g i t t e L E N T Z , g e b o r e n i n B i t r ) u r g a m 6 . J u n i
1 9 6 1 , w o h n h a f t i n D 5 4 6 1 4 G i e s d o r f , N i m s w e g N r . 6 z u m n e u e n M i t g l i e d d e s V e r w a l t u n g s r a t e s .
I h r M a n d a t e n d e t m i t d e r o r d e n t i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g i m J a h r 2 0 1 7 .
S i e e r k l a r t e , i h r A m t a n z u n e h m e n .
V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g
D e r V e r w a l t u n g s r a t t r a t z u s a m m e n u n d b e s c h l o s s e i n s t i m m i g w i e f o l g t
F r a u A n i t a L E N T Z , w e l c h e a n n a h m , w i r d z u m w e i t e r e n d e l e g i e r t e n V e r w a l - t u n g s r a t s m i t g l i e d b e z e i c h n e t .
S o m i t h a t d i e G e s e l l s c h a f t z w e i d e l e g i e r t e V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r
- M o n i k a S C H M I T Z , a u c h V o r s i t z e n d e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
- A n i t a L E N T Z
f ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g
S C H M I T Z M o n i k a L E N T Z A n i t a
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
B i t t e a u f d e r l e t z i e n S e l l e d e s T e l l s e a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n . d i e d a z u e r m â c h i i g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i
d e s l i a r d e ' s g e r i c h t s E U P E N
1 5 - 0 4 - 2 0 1 1
I N K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 4 7 0 1 2 3 2 5
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : S a n k t V i t h e r G e t r â n k e h a n d e l
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : L u x e m b u r g e r S t r e s s e 7 0 À / 4 7 8 0 S t - V i t h
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r n e u e r u n g d e r M a n d a t e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
A U S Z U G A U S D E M P R O T O K O L L D E R J Â H R L I C H E N G E N E R A L V E R S A M M L U N G a m 1 8 . F e b r u a r 2 0 1 1
4 . D i e M a n d a t e v o n F r a u S c h m i t z M o n i k a u n d v o n F r a u L e n t z I r e n e w e r d e n v e r l â n g e r t .
D a s M a n d a t d e r V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r g i l t f ü r s e c h s J a h r e . D a s h e i l a t v o m h e u t i g e n T a g a n b i s z u l
G e n e r a l v e r s a m m l u n g i m J a h r 2 0 1 7 .
S C H M I T Z M o n i k a L e n t z I r e n e
V e r w a l t u n g s d e l i g i e r t e V e r w a l t u n g s d e l i g i e r t e
D e m 1 I I l I I I I I I I H I I I H 1 1 1 1 1 I I A
B e l g i s c h e n * 1 1 0 f i { 6 0 9 "
S t a a t s b l a t t
v o r b e h a l t e n
B i t t e e u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n : d i e d a z u e r m e e h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .