30/05/2014
ÿþM o d 2 , 1
r ( = j J 3 I A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t q . b l a t t z u - y e r e f e i s t
H i n t e r i e g t b e t d e r i x a n z
1 1 1 1 t 1 , 1 1 , 1 1 , 1 . 1 , 1 J 1 0 1 ( 1 1 , 1 1 1 1 I I
i N
d o r G r e i t i
U n t e r n e h m e n s n r . 0 4 6 4 . 9 0 6 . 1 6 2
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : S C H L E C K A u t o t e i l e A . G .
R e c h t s f o r m A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 6 0 B o l l i n g e n , H a u p t s t r a f l e N r 2 0
G e d e n s t a n d
d e r U r k u n d e : K a p i t a l e r k i h u n g S t a t u t e n â n d e r u n g e n
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t S C H L E C K A u t o t e i l e A . G . " , m i t d e m S i t z z u 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , H a u p t s t r a l l e N r 2 0 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r - s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 6 4 . 9 0 6 . 1 5 2 , ' a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r ' Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t a r " , a m > a c h t u n d z w a n z i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m z w e i t e n A p r i r , z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , i n B a n d 4 3 7 B l a t t 7 0 , F a c h 1 8 , z w e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E R S T E R B E S C H L U S S :
I n A u s f ü h r u n g d e s v o r e r w â h n t e n B e s c h l u s s e s d e r a u f l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a t v e r s a m m l u n g d e r A k t i o n â r e ' v o m 2 1 . M â r z 2 0 1 4 h a t d i e V e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n , d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u m e i n e n B e t r a g v o n . 2 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E z u e r h d h e n , u m d a s s e l b e v o n 6 2 . 5 0 0 , 0 0 a u f 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z u b r i n g e n o h n e S c h a f f u n g v o n n e u e n K a p i t a l a k t i e n d u r c h E r h d h u n g d e s P a r i w e r t e s d e r b e s t e h e n d e n K a p i t a l a k t i e n .
Z W E I T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g s t e i l t e f e s t u n d e r s u c h t e d e n u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r z u b e u r k u n d e n , d a s s a u f g r u n d d e s ' v o r s t e h e n d e n B e s c h l u s s e s d a s K a p i t a l t a t s â c h l i c h u m e i n e n G e s a m t b e t r a g i n H d h e v o n 2 3 7 . 5 0 0 , 0 0 e r h i i h t w u r d e o h n e S c h a f f u n g v o n n e u e n K a p i t a l a k t i e n d u r c h E r h d h u n g d e s P a r i w e r t e s d e r b e s t e h e n d e n K a p i t a l a k t i e n . S o m i t b e t r â g t d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l a u g e n b l i c l d i c h 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E , v e r t r e t e n d u r c h i n s g e s a m t 2 5 0 n a m e n t l i c h e K a p i t a l a k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a I w e r t e s .
D R I T T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h e t b e s c h l o s s e n , d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e r S t a t u t e n i n f o l g e d e r v o r s t e h e n d g e f a s s t e W
B e s c h l ü s s e w i e f o l g t a b z u â n d e r n :
D e r b e s t e l l e n d e T e x t d e s A r t i k e l s s e c h s ( 6 ) d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t : D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t d r e i h u n d e r t t a u s e n d E u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . "
V l E R T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a i l e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r , g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r r n P a t r i c k S C H L E C K , m i t d e r M d g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g s e i n e r V o l l m a c h t , s â m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b â n d e r u n g e n b e i a l l e n z u s t â n d i g e n B e h ü r d e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m i u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e
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I 3 i t t e o u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B e n g o b e ' ? A u f d e r V o r d e r s e l t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d o n d e n N a l a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e n n â c h t i g t s i n e d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r l r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e