SCHNEIDER INTERNATIONAL BELUX

Divers


Dénomination : SCHNEIDER INTERNATIONAL BELUX
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 553.659.568

Publication

11/06/2014
ÿþMod PDF 11.1

Teil B Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist



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Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.

Staatsblatt vorberhalten

Belgischen

Dem

*14305255*

Déposé

06-06-2014

Kanzlei

0553659568

Unternehmensnr. :

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) :

Schneider International Belux SPRL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Aus einer Urkunde getätigt vor assoziierter Notar Antoine RIJCKAERT in Eupen, am 2. Juni 2014, noch nicht registriert geht hervor dass:

1. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts  Schneider Prototyping International Holding GmbH , mit dem Sitz in D-55.116 Mainz, Große Bleiche 23, gegründet laut Vertrag vom 03. November 2008, eingetragen beim Handelsgericht in D-Mainz, unter Nummer HRB 43.947, eingetragen Register der Juristischen Personen Belgischen Rechts, unter Nummer 0552.978.390, hier rechtsgültig vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herr Doktor TOPF Henri-Jacques, geboren zu D-Hanover, am 28. Mai 1963, Wohnsitz zu D-60322 Frankfurt am Main, Loënstrasse, 10, eingetragen beim Bis-Register der Natürlichen Personen in Belgien unter Nummer 634528-159-57.

2. Herr TOPF Henri-Jacques, geboren zu D-Hanover, am 28. Mai 1963, Wohnsitz zu D-60322 Frankfurt am Main, Loënstrasse, 10, eingetragen beim Bis-Register der Natürlichen Personen in Belgien unter Nummer 634528-159-57.

eine Handelsgesellschaft in der Rechtsform einer Privatgesell­schaft mit beschränkter Haftung gegründet haben und zu diesem Zweck folgenden Gesellschaftsvertrag abgeschlossen haben : ARTIKEL 1.

Die Gesellschaft wird geführt unter der Bezeichnung "Schneider International Belux SPRL , Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung. Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte "Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung" oder die Abkürzung "PGmbH", sowie die Eintragungsnummer beim Register der Rechtspersonen, gefolgt von der Abkürzung RJP, und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.

ARTIKEL 2.

Der Sitz der Gesellschaft ist in 4701 Eupen-Kettenis, Aachener Strasse, 166. Sie untersteht dem Gerichtsbezirk Eupen. Die Verlegung des Gesellschaftssitzes erfolgt durch einfachen Beschluss der Geschäftsleitung und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht. Die Gesellschafterversammlung kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.

Sitz :

(volständige adresse)

Gegenstand der Urkunde :

Rechtsform :

(abgekürtz) :

Aachener Strasse 166

4701 Eupen

Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Einrichtung

ARTIKEL 3.

Der Gegenstand der Gesellschaft ist :

- die Herstellung von Prototypen und Kleineserien in Kunststoff und Metall

- die Herstellung und der Vertrieb von technischen Produkten aller Art, das Halten und

Führen von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland.

- der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im In- und

Ausland sowie die Erbringung von Dienstleistungen an konzernverbundene Unternehmen,

insbesondere in den Bereich Buchführung, Rechnungswesen, Personalverwaltung, interne

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Teil B - anschluss

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Organisation, und so weiter.

Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen Handlungen mobilarischer und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen.

ARTIKEL 4.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.

ARTIKEL 5.

Das Gesellschaftskapital wird festgesetzt auf achtzehntausendfünfhundertfünfzig Euro (18.550,00 ¬ ). Es zerfällt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile, ohne Nennwert. Jeder Anteil entspricht einem/einhundertstel (1/100) des Gesellschaftsvermögens.

ARTIKEL 6.

Diese einhundert (100) Geschäftsanteile werden durch die Gründer wie folgt gezeichnet :

- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts  Schneider Prototyping International Holding GmbH , neunundneunzig Anteile (99) oder die Summe achtzehntausenddreihundertvierundsechzig Euro fünfzig Eurocent (18.364,50 ¬ )

- den Herrn TOPF Henri-Jacques, ein Anteil, oder die Summe von hundertfünfundachtzig Euro fünfzig Eurocent (185,50 ¬ ).

Jeder Anteil ist augenblicklich vollständig freigemacht und die zur Freimachung eingezahlten Mittel sind auf ein Sonderkonto auf den Namen der zu gründenden Gesell­schaft bei der KBC BANK in Eupen, unter der Nummer BE71 7360 0399 6969 hinterlegt worden. Die Erschienene erklärt und erkennt an, dass demnach die Gesellschaft ab sofort über einen Betrag von achtzehntausendfünfhundertfünfzig Euro (18.550,00 ¬ ) verfügen kann.

ARTIKEL 10.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird durch die Generalversammlung einem oder mehreren Geschäftsführern anvertraut, die durch die Satzungen ernannt sind oder nicht. In diesem letzten Falle für eine Dauer, die zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung beendet werden kann.

ARTIKEL 11.

Die Geschäftsführung kann die tägliche Verwaltung der Gesellschaft einem oder mehreren Geschäftsführern oder einem oder mehreren Direktoren, Gesellschafter oder nicht, anver­trauen und jedem Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten übertragen. Ein Geschäftsführer darf sich weder direkt noch indirekt an einem Unternehmen auf3erhalb der Schneider International Gruppe beteiligen, welches als Konkurrenz vermutet wird.

ARTIKEL 12.

Jedem Geschäftsführer werden die notwendigen Vollmachten übertragen, um alle zur Tätigkeit der Gesellschaft erforderlichen Leistungs- und Verwaltungshandlungen vornehmen zu können. Gerichtliche Klagen, sowohl als Kläger wie auch als Beklagte, werden im Namen der Gesellschaft durch einen Geschäftsführer verfolgt.

ARTIKEL 13.

Sollten mehr als zwei Geschäftsführer vorhanden sein, werden alle Akten, welche die Gesellschaft verpflichten, alle Befugnisse und Vollmachten, alle Abberufungen von Agenten, Angestellten oder Lohnempfängern durch zwei Geschäftsführer unterzeichnet, die sich Dritten gegenüber nicht mit einer vorherigen Genehmigung der übrigen Geschäftsführer auszuweisen brauchen.

ARTIKEL 15.

Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäf3 den gesetzlichen Bestimmungen.

ARTIKEL 16.

Die Gesellschafter treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie

interessierenden Geschäfte zu beraten. Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Vorladungen angegebenen Ort, eine ordentliche Generalversammlung statt und zwar am ersten Montag des Monats Juni um 19 Uhr. Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verlegt. Die Generalversammlung kann ebenfalls auf3erordentlich, gemäf3 den durch das Gesetz vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert, einberufen werden. Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht der Geschäftsführung und des Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz. Jeder Gesellschafter kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen; ein jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme. Solange die Gesellschaft nur einen Gesellschafter zählt übt dieser die der Generalversammlung zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung, werden in einem am Gesellschaftssitz

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geführten Register festgehalten.

ARTIKEL 17.

Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar um am 31. Dezember eines jeden Jahres zu enden. Jedes Jahr erstellt die Geschäftsführung das Inventar und die Jahreskonten. Die Jahreskonten umfassen die Bilanz, das Resultatskonto sowie dessen Anlage, und bilden ein Ganzes. Außerdem erstellt die Geschäftsführung einen Bericht, indem sie über ihre Geschäftsführung Rechenschaft gibt.

ARTIKEL 18.

Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Von diesem Reingewinn werden zunächst mindestens fünf Prozent zur Bildung der gesetzlichen Reserve entnommen. Diese Entnahme ist nicht mehr verpflichtend, wenn der Reservefonds ein/Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der Saldo wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über dessen Bestimmung beschließt. Es sei bemerkt, dass jeder Anteil ein gleiches Recht auf die Ver­teilung der Gewinne hat.

ARTIKEL 19.

Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäss Artikel 183 und folgende des Gesetzbuches über Gesellschaften fest. Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient die Nettoaktiva zunächst zur Rückzahlung, sei es in bar oder mittels Wertpapieren, der frei­gemachten und nicht abgeschriebenen Anteile. Der verbleibende Überschuss wird, gemäss der Anzahl ihrer Anteile, zwischen allen Gesellschaftern verteilt.

ERNENNUNG - BEFUGNISÜBERTRAGUNG

Im gleichen Zusammenhang und da nunmehr die Statuten festgelegt sind und die Gesellschaft gegründet ist, ist eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter zusammengetreten, welche einstimmig beschließt:

1. den Herrn TOPF Henri-Jacques, vorgenannt, NN 634528-159-57, als Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer zu ernennen, der dieses Amt annimmt.

2. keinen Kommissar zu ernennen.

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage um am 31. Dezember 2015 zu enden. Die

erste ordentliche Generalversammlung findet demnach am ersten Montag des Monats Juni 2016

statt.

Für gleichlautenden analytischen Auszug :

Antoine RIJCKAERT, assoziierter Notar

Wurde gleichzeitig hinterlegt eine Ausfertigung der Gründungsurkunde.

06/05/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge (abgekurzt)

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschrânkter Haftung

Sitz : Aachener Strasse,166 -4701 Eupen-Kettenis

(volstandige adresse)

Geuenstand

der Urkunde : Verlegung des Gesellschaftssitzes.

Die aulIerordentiiche Generaiversammlung vom 30.01.2015 bat einstimmig, mit Wirkung zum 1.22015 beschiossen den Gesellschaftssitz von Aachener Stresse, 166 in B-4701 EUPEN-KETTENIS nach CAP Business Center, rue d'Abhooz, 31 in B-4040 HERSTAL zu verlegen,

"gleichzeitig hinterlegt Protokoll der ausserordentiichen Generaiversammiung vom 30.01.2015 und koordinierte Statuten"

TOPF henri-Jecques

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Personen, die dazu ermichtigt sind, die juristische Person Oritten gegenüber zu vertreten

Name und Unterschrift.

Auf der Rückseite :

Coordonnées
SCHNEIDER INTERNATIONAL BELUX

Adresse
AACHENER STRASSE 166 4701 KETTENIS

Code postal : 4701
Localité : Kettenis
Commune : EUPEN
Province : Liège
Région : Région wallonne