¶ r J A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r e i f f e n t l i c h e n i s t
I W u i ~ i u i i w u i i ~ u ~ i u
a s o 3 9 0
H i n t e r i e g t " e l d e r K a n z i e f
d e s H a n d e l s g e r i o h t s E U P E N
0 3 - 0 3 - 2 0 1 5
i N K a n z l e i
e f f i e r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 4 7 . 8 8 5 . 8 2 0
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o f l a u s g e s c h r i e b e n ) : S C H R E I N E R E I M E R T E S B R U N O A . G .
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 7 0 A m e l - H e p p e n b a c h , S o n n e n h a n g 3 9
( v o l 5 t f f i n d i g e a d r e s e e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - A B d N D E R U N G D E R
B E N E N N U N G - B E S T Â T I G U N G S I T Z - S A T Z U N G S Á N D E R U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m s e c h s u n d z w a n z i g s t e n F e b r u a r z w e i t a u s e n d f ü n f z e h n d u r c h H e r r n G i c l a r S C H Ü R , N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e t M t , d i e B e n e n n u n g d e r G e s e l l s c h a f t a b z u â n d e r n , s o d a s s d i e s e a b s o f o r t H o l z b a u & B e d a c h u n g e n M e r t e s " l a u t e n w i r d .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f f t , d e n A r t i k e l 1 d e r S t a t u t e n d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t z u e r s e t z e n : D i e . B e n e n n u n g d e r A k t i e n g e s e l i s c h a f t i s t H o l z b a u & B e d a c h u n g e n M e r t e s " ,
I I . D i e G e n e r e l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l B t a u f g r u n d d e r V e r o f f e n t l i c h u n g , w e l c h e a m 6 . M f i r z 2 0 1 2 , u n t e r d e r : N u m m e r 1 2 0 5 0 5 8 0 i m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r g e n o m m e n w u r d e , d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s : A r t i k e l s 2 d e r $ a t z u n g e n w i e f o l g t z u e r s e t z e n : D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 7 0 A m e l H e p p e n b a c h , S o n n e n h a n g 3 9 . "
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ;
G i d o S C H O R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , V o l l m a c h t k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e 7 s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d , E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N a l a r s O d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r n a à c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R l l c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e