16/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
T a t i ' 1 r A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b i a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
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1 1
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 3 9 7 1 1 8 8 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ' a u s g e s c h r i e b e n ) : S C H R O D E R F R A N K A G
R e c h t s f o r e n : A k t i e n g e s e l i s c h a f t
S i t z : 4 7 7 0 A m e l , I v e l d i n g e n 6 0
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : 1 ) U m w a n d l u n g d e r I n h a b e r a k t i e n i n N a m e n s a k t i e n - 2 ) A n p a s s u n g d e r S a l z u n g e n - 3 ) G e s e l l s c h a f t s s i t z - 4 ) V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e - 5 ) V o l l m a c h t e n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m n e u n u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t S C H R C D E R F R A N K A G ' , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 7 0 A m e l , I v e l d i n g e n 6 0 , a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g d i e U m w a n d l u n g d e r I n h a b e r a k t i e n i n N a m e n s a k t i e n
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e f o l g e n d e A n p a s s u n g d e r S a t z u n g e n :
A r t i k e l 6 : N e u f a s s u n g
D i e A k t i e n s i n d n o m i n a t i v . D i e A n z a h l A k t i e n e i n e s j e d e n A k t i o n â r s s o w i e d e r e n F r e i m a c h u n g w i r d i m G e s e l l s c h a f t e r r e g i s t e r e i n g e t r a g e n , w e l c h e s a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e m d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n g e f ü h r t w i r d .
D i e R e c h t e d e r e i n z e l n e n A k t i o n â r e e r g e b e n s i c h a u s s c h l i e f l i c h a u s d e n g e g e n w â r t i g e n S t a t u t e n , d e n e v e n t u e l l e n . A n d e r u n g e n d e r s e l b e n s o w i e a u s d e n r e c h t m d l l i g e r f o i g t e n Ü b e r t r a g u n g e n .
t e d e r G e s e l l s c h a f t e r o d e r i n t e r e s s i e r t e r D r i t t e r k a n n v o m G e s e l l s c h a f t s r e g i s t e r K e n n t n i s n e h m e n . D i e Ü b e r t r a g u n g d e r A k t i e n e r f o l g t g e m a l 3 d e n g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n E i g e n t ü m e r i n i h r e r e i g e n e n A k t i e n w e r d e n g e m â r 5 d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n .
D a s R e g i s t e r k a n n g e g e b e n e n f a l l s a u c h e l e k t r o n i s c h g e f ü h r t w e r d e n u n t e r E i n h a l t u n g d e r g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n .
D r i t t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e l l t e t e s t , d a s s a l l e A k t i o n â r e i h r e A k t i e n v o r l e g t e n . D a s T e i l h a b e r b u c h w u r d e s o f o r t a n g e l e g t i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 4 6 3 , A b s a t z 2 d e s G e s e t r b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n , d u r c h d e n P r â s i d e n t e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s s o w i e d i e j e w e i t i g e n G e s e l l s c h a f t e r u n t e r s c h r i e b e n .
D e n G e s e l l s c h a f t e m w u r d e d i e B e s c h e i n i g u n g g e m â l l A r t i k e l 4 6 5 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n a u s g e h â n d i g t , w a s d i e s e a u s d r ü c k l i c h a n e r k a n n t e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e s t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d [ i n t e r s c h r i f t .
l . .
V i e r t e r B e s c h l u s s .
A u f g r u n d d e r S t r a s s e n g e b u n g u n d N e u n u m m e r i e r u n g s t e l l t e d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t , d a s s d i e a k t u e l l e A n s c h r i f t d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s d i e f o l g e n d e i s t
4 7 7 0 A m e l , I v e l d i n g e n , B a r b a r a s t r a s s e N r . 7 8
F ü n f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e M a n d a t e d e r V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r v o r z e i t i g u m s e c h s J a h r e z u v e r l â n g e m . D i e s e e n d e n d a h e r m i t d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 .
V e r w a l t u n g s r a t
D e r V e r w a l t u n g s r a t t r o t z u s a m m e n u n d b e s t á t i g t e f o l g e n d e M a n d a t e :
P r é s i d e n t : F r a n k S C H R O D E R
d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d : F r a n k S C H R O D E R
E r e r k l â r t e s e i n e A m t e r a n z u n e h m e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t e r
' A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n .
D e m B e i g i s c h n n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u n s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A m ` d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t