07/04/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2013, GEN 31.03.2014, NGL 02.04.2014 14083-0457-032
03/09/2014
ÿþD e m B e l g i s c h e r S t a a t s b i a t l v o r b e h a l t e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 2 1 . 2 7 0 . 3 9 3
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c t l r i e b e n ) : S C H Ü C O B E L G I U M
( a b g e k ü r z t )
R e c h t s f o r e n : A k t i e n g e s e f i s c h a f t
S i t z : H o c h s t r a s s e 1 0 4 , 4 7 0 0 E u p e n
( v o l s t i i n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A b b e r u f u n g u n d E r n n e n n u n g v o n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n -
E r n n e n n u n g d e s V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t s
1 , D i e a u s s e r o r d e n t l i c h e G e s e f l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g v o m 1 . A u g u s t 2 0 1 4 h a t e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n : 1 , 1 . H e r r D r . N i c o R e i n e r w i r d a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d m i t W i r k u n g z u m 1 . A u g u s t 2 0 1 4 a b b e r u f e n .
1 . 2 . H e r r R a l f W i p p e r m a n n , w o h n h a f t K i r c h s t r a s s e 5 4 , 3 2 2 5 7 B l i n d e w i r d a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d m i t W i r k u n g z u m 1 . A u g u s t 2 0 1 4 e r n a n n t .
2 . H e r r n R a l f W i p p e r m a n n , v o r g e n a n n t , w i r d z u m V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t s g e m A r t i k e l 1 4 d e r S a t z u n g e r n a n n t . H e r r R a l f W i p p e r m a n n f o l g t i n d i e s e r E i g e n s c h a f t H e r r n D r . N i c o R e i n e r n a c h ,
R a l f W i p p e r m a n n
V o r s i t z e n d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t s
M O P W O R D 1 1 . 1
r K a n z l e i l i c h e n i s t
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i
J
B i t t e a d d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m d c h t i g t s i n t ! . d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R l i c k s e i f e : N a m e u n d U n i e r s c h r i f t .
30/12/2013
ÿþU n t e r n e h r n e n s n r . : 0 8 2 1 . 2 7 0 . 3 9 3
C e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o i t a u s g e s c c h r i e b e n ) R S c h ü c o B e l g i u m A G
( a b g e l d i r z t )
R e c h t s f a r m A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z ; H o c h s t r a s s e 1 0 4 , 4 7 0 0 E u p e n ( B e l g i e n )
v o l s t í n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A n d e r u n g d e s W i r t s c h a f t s p r ü f u n g s r n a n d a t e s
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n e n n t d i e W i r t s c h a f t s p r ü f u n g s g e s e l l s c h a f t K P M G , v e r t r e t e n
d u r c h L o u i s V e r c a m m e n , a l s n e u e n W i r t s c h a f t s p r ü f e r f ü r d i e B a u e r v o n 3 J a h r e n ( D i e G e s c h â f t s j a h r e e n d e n
z u m 3 1 . D e z e m b e r , 2 0 1 3 , 2 0 1 4 u n d 2 0 1 5 ) .
D i e W i r t s c h a f t s p r ü f u n g s g e s e l l s c h a f t P w C , v e r t r e t e n d u r c h R o m a i n S e f f e r , w i r d m i t s o f o r t i g
W i r k u n g a b b e r u f e n .
i
* 1 3 1 9 6 6
M O D W e R D a t . 1
A u s f e r t i g u n g , . d i e n a c h H i n t e r e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h - S t a e s p l e p e , e n i s t
d p s C k , 1 P E { N I
B e l
S t a
v o r t
P e r s o n , d i e d a z u e r m â c h t i g t i s t , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n :
D r . N i ç o R e i n e r T h o m a s H u m p f
V e r w a l t u n g s r a t V e r w a l t u n g s r a t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n , A u f d e r V o r d e r s e i t e ; N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ü c h t i g f s i n d , d i e J u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
{ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t "
e l
* 1 3 1 4 5 8 1 7
D . B e l g i S t a a t v e r b e
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
1 6 - 0 9 - 2 0 1 3
i A 1 K a n z l e i d e r G r e f f i e r
U n t e r n e h m e n s n r . : 8 2 1 . 2 7 0 . 3 9 3
G e s e l l s c h a f t s n a r n e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : S C H Ü C O B E L G I U M
( e b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f a r m : A i ç t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : H o c h s t r a s s e 1 0 4 , 4 7 0 0 E u p e n
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e ) "
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A b b e r u f u n g u n d E r n e n n u n g v o n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n u n d g e s c h â f t s f ü h r e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n - E r n e n n u n g d e s V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a f t u n g s r a t s
1 . D i e a u s s e r o r d e n t l i c h e G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g v o m 5 . S e p t e m b e r 2 0 1 3 h a f e i n s t i m m i g b e s c h i o s s e n : 1 . 1 . H e r r P e t e r S c h r o y e n w i r d a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d m i t W i r k u n g z u m 5 . S e p t e m b e r 2 0 1 3 a b b e r u f e n .
1 . 2 . H e r r D r . N i c o J o s e f A l o i s M a r i a R e i n e r , w o h n h a f t H o b e r g e r F e l d 5 3 , 3 3 6 1 9 B i e l e f e l d , D e u t s c h l a n d w i r d a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d m i t W i r k u n g z u m 5 . S e p t e m b e r 2 0 1 3 e r n a n n t .
2 . D e r V e r w a l t u n g s r a t v o m 5 . S e p t e m b e r 2 0 1 3 h a t e i n s t i m m i g b e s c h i o s s e n , d i e Ü b e r t r a g u n g d e r t â g l i c h e n G e s c h â f t s f ü h r u n g s b e f u g n i s s e a n H e r r n P e t e r S c h r o y e n m i t W i r k u n g z u m 5 . S e p t e m b e r 2 0 1 3 z u b e e n d e n .
3 . D e r V e r w a l t u n g s r a t v o m 6 . S e p t e m b e r 2 0 1 3 h e t e i n s t i m m i g b e s c h i o s s e n :
3 . 1 . H e r m T h o m a s H u m p f , w o h n h a f t G r a f - v o n - G a l e n - S t r a f 3 e 6 0 , 3 3 6 1 9 B i e l e f e l d , D e u t s c h l a n d , w e r d e n d i e ; t â g l i c h e n G e s c h â f t s f ü h r u n g s b e f u g n i s s e g e m â f 3 A r t i k e l 1 4 d e r _ S a t z u n g ü b e r t r a g e n . l m R a h m e n d e r t â g l i c h e n , G e s c h â f t s f ü h r u n g k a n n H e r r T h o m a s H u m p f d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h s e i n e a l l e i n i g e U n t e r s c h r i f t v e r t r e t e n . D a s ' M a n d a t i s t u n e n t g e l t l i c h .
3 . 2 , H e r r D r . N i c o R e i n e r , v o r g e n a n n t , w i r d z u m V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t s g e m â f 3 A r t i k e l 1 4 d e r S a t z u n g e m a n n t . H e r r D r . N i c o R e i n e r f o i g t l n d i e s e r E i g e n s c h a f t H e r r n T h o m a s H u m p f n a c h .
D r . N i c o R e i n e r
V o r s i t z e n d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t s
b i t t e a u f d e r i e t z t e n S e n t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i f e
A u f d e r R ( J c k s e i f e
: N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n . d i e d a z u e r m à c h t i g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
N a m e u n d U n t e r s a h r l r t .
05/04/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 25.03.2013, NGL 28.03.2013 13076-0286-034
01/03/2013
ÿþ M O D W O R q 1 1 , 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
1 1 0 1 1 3 0 1 1 1 1 1
k ' n t e r i e g f b a i d e r K a n z l e i
d e s H e n r i ; , i s g s r i c h i s E U P E N
1 £ - 0 2 - 2 0 1 3
i A / K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n . d i e d a z u e r m b c h t i g t s i n e d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i l t .
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 2 1 . 2 7 0 . 3 9 3
G e s e l i s c h a f t s n a r t ' i e
( v o l ! a u s g e s c h r i e b e n ) : S c h ü c o B e l g i u m A G
( a b g e k ù r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e i i s c h a f t
S i t z : H o c h s t r a s s e 1 0 4 , 4 7 0 0 E u p e n
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e i t e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E n t i a s s u n g - E r n e n n u n g
D i e s c h r i f t l i c h e n B e s c h l ü s s e d e r G e s e l l s c h a f t e r v o m 3 1 . 0 1 . 2 0 1 3 g e b e n b e k a n n t , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t e r d i e ' B e e n d u n g d e s M a n d a t s d e s F i e r a i C a r s t e n H e u e r a l s G e s c h t i f t s f t i h r e r d e r G e s e l l s c h a f t m i t W i r k u n g a b d e m 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 z u r K e n n t n i s g e n o m m e n h a b e n .
D i e s c h r i f t l a c h e n B e s c h l ü s s e d e r G e s e l l s c h a f t e r g e b e n d a r ü b e r h i n a u s b e k a n n t , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t e r s i c h : e n t s c h l o s s e n h a b e n , H e r r n T h o m a s S t e f a n H u m p f , w o h n h a f t z u G r a f - v o n - G a l e n - S t r a l 6 e 6 0 , 3 3 6 1 9 B i e l e f e l d : ( D e u t s c h l a n d ) , a l s G e s c h â f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t m i t W i r k u n g a b d e m 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 f ü r e i n e n Z e i t r a u m v o n 6 ' J a h r e n z u e r n e n n e n . F ü r d i e A u s ü b u n g d e s M a n d a t s w i r d H e r r H u m p f k e i n H o n o r a i e m p f a n g e n .
W e l t e r g i b t d a s P r o t o k o i l d e r V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g v o m 3 1 . 0 1 . 2 0 1 3 b e k a n n t , d a s s d e r V e r w a l t u n g s r a t d i e ; B e e n d u n g d e s M a n d a t s d e s H e r r n C a r s t e n H e u e r a i s V o r s i t z e n d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s d e r G e s e l l s c h a f t m i t ; W i r k u n g a b d e m 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 z u r K e n n t n i s g e n o m m e n h a t u n d d a s s d e r V e r w a l t u n g s r a t s i c h e n t s c h l o s s e n h a t , , d e n v o r g e n a n n t e n H e r r n T h o m a s S t e f a n H u m p f a i s V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s d e r G e s e l l s c h a f t m i t , W i r k u n g a b d e m 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 z u e r n e n n e n .
L a u t A r t i k e l 1 6 d e r S a t z u n g m u s s j e d e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n d e U r k u n d e u n d a i l e B e f u g n i s s e o d e r V o l l m a c h t e n , u m g ü l t i g z u s e i n , e n t w e d e r v o m P r â s i d e n t e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s o d e r d u r c h d a s g e s c h a 3 f t s f ü h r e n d e V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d u n t e r s c h r i e b e n s e i n , d e r d e m n a c h b e f u g t i s t , d i e G e s e l l s c h a f t i n a l l e n U r k u n d e n o d e r v o r G e r i c h t z u v e r t r e t e n , u n d d e r s i c h g e g e n ü b e r D r i t t e n n i c h t m i t e i n e r v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u s z u w e i s e n b r a u c h t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e r k l í ' t r t b e g l a u b i g t ,
P e t e r S c h r o y e n
G e s c h â f t s f ü h r e n d e r V e r w a l t u n g 5 r a t m i t g l i e d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 26.03.2012, NGL 18.09.2012 12566-0491-032
22/05/2012
ÿþ/ r d
T i a t t
M D D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a m l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n - S t a a t s b l a t t z u - v e r o ï f e - n t l i c h e n i s t
d r 1 1 t a : r . t ° I : . . t ,
0 9 _ C 5 - 2 M 2
1 1 1
I j i l t 1 1 . 1 J 1 2 1 , 1 1 1 J 1
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 2 1 , 2 7 0 . 3 9 3
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l ! a u s g e s c h r i e b e n ) ; S c h ü c o B e l g i u m A G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r + n : A k t i e n g e s e l l s e h a f t
S i t z : H o c h s t r a s s e 1 0 4 , 4 7 0 0 E u p e n ( B e l g i e n )
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e ) . _ _ _ w . . x _ _ . . _
G e g e n s t a n d
d e r U r k u r i d e : M a n d a t s v e r l â n g e r u n g
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e m e n n t d i e B C V B A P w C B e d r i j s r e v i s o r e n , m i t G e s e l l s c h a f t s s i t z z u 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , z u m A b s c h l u s s p r ü f e r f ü r e i n e n Z e i t r a u m v o n d r e i J a h r e n . D i e s e G e s e l l s c h a f t h e t H e r r n R o m a i n S e f f e r , W I r t s c h a f t s p r ü f e r , a i s V e r t r e t e r b e n a n n t , d e r d a z u e r m á c h t i g t i s t L e t z t e r e z u v e r t r e t e n , u n d m i t d e r A u s f ü h r u n g d e s M a n d a t s i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d e r B C V B A b e a u f t r a g t . D a s M a n d a t v e r f â l i t n a c h d e r A l l g e m e i i n e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r T e i l h a b e r , d i e d e n J a h r e s a b s c h l u s s z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 b e s t â t i g e n w i r d .
P e r s a n , d i e d a z u e r n i à c h t i g t i s t , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n :
P e t e r S c h r o y e n
V e r w a l t u n g s r a t
B i t t e a u f d e r t e t z t e n S e t t e d e s T e n s 8 a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e s t d e n N o t a r s a d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t ,
10/01/2012
ÿþ M O D W O R D
1 E A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e l d e i ! < a n z l e i
d e s H a n d a l s g e r i c h t s : U P E r v ~ ~ . . . . .
2 g - 1 2 - 2 0 1 1
I A / K n ~ t e i
i i ~ u u u ~ u i i N ~ n u ~ m n W ~ u i
* i z o o ~ i a s *
i u
V 1 4 1 1 1 G 1
B i j l a g e n b i j - l i e t B e l g i s c i S f à t s b l d - 2 W ï 2 i b 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 2 1 . 2 7 0 . 3 9 3
G e s e i l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : S c h ü c o B e l g i u m A G
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r e n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : H o c h s t r a s s e 1 0 4 , 4 7 0 0 E u p e n ( B e l g i e n )
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : M a n d a t s v e r d f f e n t l i c h u n g
D i e G e s e l l s c h a f t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e t r i e b s r e v i s o r e n S C C R L I s t a b d e m 0 7 . D e z e m b e r 2 0 0 9
d u r c h R o m a i n S e f f e r v e r t r e t e n i n R a h m e n d e r A u s ü b u n g s e i n e s M a n d a t s a l s K o m m i s s a r i i n V e r t r e t u n g v o n D a v i d S c h m i d
P e r s o n , d i e d a z u e r m â c h t i g t i s t , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n :
P e t e r S c h r o y e n
V e r w a l t u n g s r a t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e r t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e ï t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m á c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e f t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
14/12/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 28.03.2011, NGL 01.12.2011 11631-0538-031
25/05/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 29.03.2010, NGL 18.05.2010 10123-0077-020