13/08/2013
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yM Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
TRIBUNAL " Dg, MOK) S ~
0 2 AOUT 2013
Greffe
N� d'entreprise : 0405.852.354
D�nomination
(en entier) : SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSFORMATION DES MINERAUX
(en abr�g�) : SOTRAMINE
Forme juridique : soci�t� anonyme
Si�ge : Rue de Tournai, 70 � 7333 Saint-Ghislain (Tertre)
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :Changement de la d�nomination sociale - Transfert du si�ge social - Modification de l'objet social Nominations
D'un proc�s-verbal re�u par le Notaire Mathieu DURANT, � Saint-Ghislain, le onze juin deux mille treize,
enregistr� au bureau de Saint-Ghislain, le dix-huit juin deux mille treize, volume 136 folio 89 case 11, re�u :
vingt-cinq (25,00) euros, sign� : le receveur FRETIN Ch., il r�sulte qu'en l'�tude s'est r�unie l'assembl�e
g�n�rale extraordinaire des actionnaires de fa soci�t� anonyme SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE
TRANSFORMATION DES MINERAUX, ayant son si�ge social � Rue de Tournai, 70, � 7333 Tertre.
Laquelle assembl�e a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :
Apr�s avoir d�lib�r�, l'assembl�e g�n�rale adopte � l'unanimit� des voix et par un vote distinct pour
chacune d'elles, les r�solutions suivantes:
1� Modification de la d�nomination sociale
L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale pour adopter la d�nomination suivante � SD
EVENTS � et d�cide en cons�quence de remplacer le texte de l'article 1 des statuts
� La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme de droit belge sous la d�nomination suivante : � SD
EVENTS�.�
2� Transfert du si�ge social :
L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � 4845 Jalhay (Sart), Balmoral, 33, et de
modifier en cons�quence le texte de l'article 2, comme suit
"Le si�ge social est fix� � 4845 Jalhay (Sart), Balmoral, 33.
Il pourra par simple d�cision du Conseil d'administration �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique ou
m�me � l'�tranger.
La soci�t� peut, par simple d�cision du Conseil d'administration, �tablir, des filiales, des agences ou des
succursales en tous pays"
3� Modification de l'objet social :
A) Rapport
L'assembl�e g�n�rale dispense la Pr�sident de donner lecture du rapport �tabli conform�ment � l'article
559 du Code des soci�t�s, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.
Au rapport du conseil d'administration, est annex� un �tat r�sumant la situation active et passive de la
soci�t� arr�t�e au trente et un mars deux mil treize.
Ce rapport demeurera ci-annex�, pour �tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce avec une exp�dition
du pr�sent proc�s-verbal,
B) Modification de l'objet social
L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social pour remplacer ledit objet social et de modifier en cons�quence le texte de l'article 3 des statuts, comme suit:
"(...) La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
-toutes activit�s en rapport direct ou indirect avec la restauration en g�n�ral et le secteur Horeca, l'organisation de banquets et r�ceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de restaurants, caf�t�rias, d�bits de boissons, snack-bar, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, la livraison � domicile et la vente ambulante, la concession d'auberges, d'un ou plusieurs restaurants, d'h�tels, de d�bits de boissons, salons de consommation, de commerces de sp�cialit�s r�gionales
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto � Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
et autres, de boissons, vins et spiritueux ainsi que toutes op�rations de tourisme, d'h�tellerie, de divertissements et de loisirs;
-l'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, caf�t�ria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou d'un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison � domicile et la vente ambulante;
-l'importation et l'exportation de tous produits se rapportant � l'objet de la soci�t�.
-toute op�ration relatives � l'organisation d'�v�nements culturelles, sportifs, publics et priv�s, comprenant cocktails, r�ception, spectacles, r�gies publicitaires ainsi que le gardiennage et la s�curit� ;
-l'exploitation et la ce-exploitation de salles de jeux ;
-l'exploitation de locaux � usage d'h�tel ou de restaurant, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � la cr�ation, la construction, l'acquisition, la vente, la location, l'investissement et l'exploitation de r�sidences h�teli�res, d'h�tels, restaurants, salons de consommation, boutiques et en g�n�ral de commerce de toute nature.
-Elle pourra �galement assurer la gestion et la mise en valeur d'immeubles d'habitation et de commerce, la location, l'achat, la vente, la transformation et en g�n�ral le commerce de tous biens immeubles.
-toutes transactions ou travaux immobiliers ou fonciers, et notamment l'achat, la vente, l'�change, la construction, la r�paration, la transformation, le leasing immobilier, la location et la gestion de tous biens immeubles b�tis ou non b�tis ainsi que toutes op�rations mobili�res et notamment l'achat, la vente, la location et la gestion de tous biens meubles. Pour r�aliser son objet social, la soci�t� peut, et sans que ce soit limitatif, effectuer toutes missions, d'expertise en mati�re immobili�re, toutes op�rations de courtage en valeurs immobili�res, mobili�res, assurer la gestion des biens immobiliers et valeurs mobili�res, intervenir en mati�re de conseils et r�alisation dans les mati�res �conomiques, financi�res et mon�taires, assurer ou coordonner la r�alisation de projets immobiliers, Elle peut donc investir � court, moyen et long terme, faire des op�rations de bourse, des investissements, les achats et les ventes sur le march� des options ; �riger ou faire �riger des immeubles ; les am�nager ou faire am�nager ; prendre ou donner des immeubles en location ; faire tous travaux en vue de les rendre rentables, lotir les terrains, cr�er la voie n�cessaire ; contracter tous contrats de leasing ; prendre ou donner des droits d'emphyt�ose ou de superficie.
-La fabrication et la commercialisation de bijoux et objets de fantaisie d'objet, et de petits meubles d'ornementation et de d�coration, des industries d'art, de luxe, et de pr�cision, de la bibeloterie et de la fantaisie.
Elle dispose, d'une mani�re g�n�rale, d'une pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et op�rations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature � faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation de cet objet
Elfe peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.
D'une fa�on g�n�rale, elfe peut faire toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, artisanales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie � son objet social, qui seraient de nature � en favoriser ou �tendre directement ou indirectement son industrie et son commerce. La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s, Elle peut �galement se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne physique ou morale, li�e ou non.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, ia soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions (...) �.
Autorisations
Les comparants reconnaissent que le Notaire soussign� a attir� leur attention sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences pr�alables ou remplir certaines conditions, en raison des r�glements en vigueur en mati�re d'acc�s � la profession.
4� Renouvellement du mandat de Mademoiselle DERKENNE Sandrine, du mandat de Monsieur DERKENNE R�gis et du mandat de Madame DEKETELAERE Chantal comme Administrateur;
L'assembl�e g�n�rale renouvelle le mandat d'administrateur de :
- Mademoiselle DERKENNE Sandrine Marie Chantai, domicili�e � 7333 SAINT GHISLAIN (TERTRE), Rue de Tournai, 68,
- Monsieur DERKENNE R�gis Eug�ne Henri Jean, domicili� � 7333 SAINT-GHISLAIN (TERTRE), Rue de Tournai 68/70,
- Madame DEKETELAERE Chantai, domicili�e � 7333 SAINT-GHISLAIN (TERTRE), Route de Tournai, 70, pour une p�riode de six ans et il prendra d�s lors fin, sauf r��lection, le 10 juin 2019.
Mademoiselle DERKENNE Sandrine est d�sign�e pour excercer � nouveau la fonction d'administrateur d�l�gu� et de Pr�sident du Conseil d'Administration.
Les mandats sont gratuits sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
50 Pouvoirs au conseil d'administration
L'assembl�e conf�re au conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des pr�sentes et � Mademoiselle DERKENNE Sandrine, domicili� � 7333 Tertre, rue de Tournai, 68, avec facult� de substitution, ceux d'op�rer la modification n�cessaire aupr�s de toutes Administrations, en particulier au registre des personnes morales et � la taxe sur la valeur ajout�e.
R�serv�
au
Moniteur
belge
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Volet B - Suite
Vote
La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�.
Pour extrait analytique conforme D�pos� en m�me temps
- exp�dition de l'acte
- statuts coordonn�s
Mentionner sur la derni�re page du Volet B . Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature