SECURITY TWO

Dénomination : SECURITY TWO

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 870.786.915

Publication

21/08/2014

�� \tk) 3 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11,1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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R�serv�

au

Moniteur

belge

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N` d'entreprise : 0870.786.915

D�nomination

(en entier) : SECURITY TWO

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4130 Esneux, avenue d'Esneux 72

(adresse compl�te)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(slde l'acte : TRANSFORMATION EN SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal re�u par le notaire Thibault Denotte, � Verviers, le 29 juillet 2014, enregistr� � au bureau d'enregistrement de Verviers I le 6 ao�t 2014, volume 27, folio 12, case 04, que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme "SECURITY TWO", ayant son si�ge social � 4130 Esneux, avenue d'Esneux 72, a pris les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution Rapport du conseil d'administration Etat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�.

L'assembl�e dispense de la lecture du rapport du conseil d'administration, du vingt-cinq juillet deux mille quatorze justifiant la proposition de transformation de la soci�t� en soci�t� en commandite par actions ainsi que de l'�tat r�sumant la situation active et passive de cette derni�re arr�t� au trente avril deux mil quatorze, qui y est annex�.

Ledit rapport et son annexe seront d�pos�s en original au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution : rapport du reviseur d'entreprise

L'assembl�e dispense de fa lecture du rapport dress� le vingt-cinq juillet deux mille quatorze par Monsieur Fran�ois Hault, r�viseur d'entreprises, repr�sentant la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Hault & Associ�s, R�viseurs d'Entreprises", � Herstal, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�,

Ce rapport conclut dans les ternies suivants :

"CONCLUSION

Conform�ment aux dispositions de l'article 777 du Code des Soci�t�s pr�voyant l'intervention d'un r�viseur d'entreprises en cas de transformation de la forme juridique d'une soci�t�, j'ai proc�d� � l'examen de la situation active et passive arr�t�e au 30 avril 2014 de la SA � SECURITY TWO �. Cet examen a essentiellement consist� en une analyse et un contr�le des comptes, limit�s aux aspects essentiels.

Compte tenu que mes travaux n'ont pas consist� en un contr�le pl�nier, les pr�sentes conclusions ne constituent pas une certification de ma part.

Mes travaux ont pu s'appuyer sur une organisation administrative et comptable et sur un syst�me de contr�le interne acceptables pour ta taille de l'entreprise.

J'ai pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration pr�vu � l'article 778 du Code des Soci�t�s. L'�tat financier de r�f�rence a �t� �tabli par le Conseil d'Administration dans le respect du principe de continuit� dans les �valuations.

Mes travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 30 avril 2014 dress�e par l'organe de gestion de la soci�t�. Ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t� n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net. L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e pour un montant de 4.542.206,96 euros n'est pas inf�rieur au capital social de 62.500,00 euros.

A ma connaissance, aucun �v�nement susceptible d'avoir une influence significative sur la situation arr�t�e au 30 avril 2014 n'est survenu depuis cette date.

Herstal, le 25 juillet 2014

Pour la SPRL � HAULT & Associ�s, R�viseurs d'Entreprises � repr�sent�e par Fran�ois HAULT, G�rant" Ledit rapport sera d�pos� en original au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution : transformation en soci�t� en commandite par actions

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

e 7 L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t� et d'adopter la forme d'une soci�t� en commandite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge par actions.

La transformation se fait � la lumi�re de la situation comptable arr�t�e au trente avril deux mil quatorze, telle

que cette situation est vis�e au rapport du conseil d'administration.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Quatri�me r�solution : G�rant statutaire

L'assembl�e d�cide de d�signer comme g�rant statutaire, Monsieur LEONARD Alain Jean Andr� Ren�, n�

� Lambermont, le dix-sept avril mil neuf cent cinquante-quatre, inscrit au registre national des personnes

physiques sous le num�ro 540417-231.33, divorc� non remari�, domicili� � 4800 Verviers (Lambermont),

chemin du Couloury, 3.

Lequel d�clare accepter cette d�signation,

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Cinqui�me r�solution : Adoption des statuts de soci�t� de la soci�t� en commandite par actions

L'assembl�e arr�te comme suit les statuts de la soci�t� en commandite par actions:

'TITRE PREMIER : FORME - DENOMINATION - SI�GE - OBJET - DUR�E

Article ter Forme - D�nomination

La soci�t� est une soci�t� commerciale et adopte la forme d'une soci�t� en commandite par actions,

Elle est d�nomm�e "SECURITY TWO".

La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� en

commandite par actions" ou des initiales "SCA", reproduites lisiblement, Elle doit en outre, �tre accompagn�e

de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, du num�ro d'entreprise, suivi des mots "Registre des

Personnes Morales" ou des lettres abr�g�es "RPM", ainsi que de l'indication du si�ge du tribunal de commerce

dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social.

Article 2 - Si�ge social

Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 4130 Esneux (Tilff), avenue d'Esneux 72.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise

de Belgique par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en r�sulte,

La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences, en Belgique ou �

l'�tranger.

Article 3 Objet

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et �

l'�tranger

-la prise de participation directe ou indirecte dans toutes soci�t�s ou entreprises, de droit belge ou de droit

�tranger, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res etlou immobili�res ;

-le contr�le de gestion, la gestion ou la participation � celles-ci par la prise de tous les mandats au sein

desdites soci�t�s ou entreprises ;

-la constitution, la valorisation et la gestion d'un patrimoine immobilier propre ;

-l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et

d'une mani�re plus g�n�rale, toutes op�rations du portefeuille ainsi constitu� ;

-l'organisation et la gestion d'�v�nements �conomiques ou sportifs, culturels ; elle pourra offrir ses services

dans le cadre de toutes activit�s commerciales, de marketing ou publicitaire, Elle pourra acqu�rir tous brevets,

licences ou marques commerciales et en conc�der l'usage ;

-l'�tude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ing�nierie et toutes prestations de services dans le cadre

des activit�s pr�d�crites, notamment l'�laboration de concepts au sens large du terme et sans que cette

�num�ration ne soit limitative.

Dans ce cadre, elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res

ou financi�res se rattachant directement � son objet social,

Elle peut notamment pr�ter � toute personne ou soci�t�, li�e ou non, se porter caution pour elles et leur

donner toute s�ret� personnelle ou r�elle, m�me hypoth�caire.

Elle peut, sous r�serve des restrictions l�gales, r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques,

commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son

objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport lapport de branche d'activit�, apport d'universalit�, apport partie

d'actif, ...], de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re, ou de toute autre

mani�re, dans toutes soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger, ayant en tout ou en

partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le d�veloppement.

Elle peut accomplir tous actes g�n�ralement quelconques n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet

social des soci�t�s ou entreprises dont elle exerce ou contr�le la gestion ou � la gestion desquelles elle

participe, ainsi que tous les actes impos�s par la l�gislation aux dites soci�t�s eu �gard � leur objet social.

La soci�t� peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur,

Article 4 - Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

La soci�t� ne sera pas dissoute par la d�mission, l'exclusion, la r�vocation, le retrait, le rachat, l'interdiction,

l'emp�chement, la dissolution ou la faillite de l'associ� commandit�.

Elle peut volontairement ou non �tre dissoute aux conditions pr�vues par la loi.

te' Y

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TITRE DEUX - ASSOCI� COMMANDIT� - ASSOCI�S - CAPITAL SOCIAL

Article 5 Associ� commandit� et associ�s

La soci�t� se compose de deux cat�gories d'associ�s:

1. Les associ�s commandit�s sont ind�finiment et solidairement responsables de tous les engagements de la soci�t�. Les associ�s commandit�s sont ceux qui sont mentionn�s comme tels dans l'acte constitutif, ou qui acc�dent par la suite � la soci�t� en cette qualit�, moyennant publication aux Annexes au Moniteur belge.

Monsieur LEONARD Alain Jean Andr� Ren�, n� � Lambermont, le dix-sept avril mil neuf cent cinquante-quatre, inscrit au registre national des personnes physiques sous le num�ro 540417-231.33, divorc� non remari�, domicili� � 4800 Verviers (Lambermont), chemin du Couloury, 3, est associ� commandit�, ind�finiment responsable des engagements de la soci�t�. L'associ� commandit� assume les fonctions de g�rant de la soci�t� conform�ment � l'article 14 des statuts

2. Les associ�s commanditaires ne sont responsables qu'� concurrence de leur apport et sans solidarit�, Toutefois, tout commanditaire qui s'immisce dans la gestion sociale, autrement que par procuration ou dont le nom figure dans la raison sociale devient, vis-�-vis des tiers, solidairement responsable des engagements de la soci�t�.

Les associ�s commandit�s peuvent n�anmoins, agir en qualit� de mandataire ou de membre d'un organe d'une personne morale qui repr�sente � quelque titre que ce soit la soci�t�.

Article 6 Capital social

Le capital social est fix� � soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 EUR), repr�sent� par douze mille cinq cent trente-deux actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/douze mille cinq cent trente-deuxi�me du capital social.

Article 7 Augmentation et r�duction du capital social

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale et moyennant le consentement de la g�rance.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions. L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal. Les pouvoirs conf�r�s par la loi au conseil d'administration sont exerc�s par la g�rance.

Article 8. Appels de fonds

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par la g�rance.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. La g�rance peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

La g�rance peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de fa diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et ex� gibles, n'ont pas �t� effectu�s. Article 9 Rachat ou prise en gage par la soci�t� de ses propres actions

La soci�t� ne peut acqu�rir ou prendre en gage ses propres actions que moyennant d�cision pr�alable � prendre par l'assembl�e g�n�rale des associ�s dans les conditions pr�vues par les articles 621 et 630 du Code des Soci�t�s.

Toutefois, conform�ment � l'article 621 du Code des soci�t�s, te g�rant est autoris� � acqu�rir les actions de la soci�t� dont il est question c� -dessus sans d�cision pr�alable de l'assembl�e, lorsque cette acquisition est n�cessaire en vue d'�viter � la soci�t� un dommage grave et imminent. Cette facult� n'est valable que pour une p�riode de trois ans � compter de la publication aux annexes au Moniteur Belge d'un extrait du pr�sent acte constitutif. Cette m�me facult� est prorogeable pour des termes identiques moyennant d�cision pr�alable de l'assembl�e g�n�rale des associ�s statuant aux conditions de quorum et de majorit�s pr�vues par l'article 559 du Code des soci�t�s.

TITRE TROIS - TITRES

Article 10 - Forme

Toutes les actions conf�rent les m�mes droits et avantages.

Les actions sont nominatives, ou en cas de d�signation pr�alable par le g�rant d'un teneur de comptes, d�mat�rialis�es. Tout associ� peut, par la suite, demander la conversion � ses frais de ses titres d�mat�rialis�s en titres nominatifs, et de ses titres nominatifs en titres d�mat�rialis�s, Les actions sont toutes obligatoirement int�gralement lib�r�es,

La propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale,

Il peut �tre cr�� des parts b�n�ficiaires, lesquelles conf�reront un droit aux dividendes, le droit de vote dans les limites l�gales et un droit dans la r�partition du boni de liquidation.

Article 11 - indivisibilit�

La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits des associ�s, qu'un seul propri�taire par action.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Si une action fait l'objet d'indivision involontaire ou organis�e, d'usufruit ou de gage, la soci�t� peut

suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son

�gard propri�taire du titre, sans pr�judice de ce qui est pr�vu � l'article 26.

Article 12 -- H�ritiers, ayants cause et cr�anciers des associ�s

Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit,

provoquer l'apposition des scell�s sur les lieux, les biens ou valeurs de la soci�t�, demander le partage ou la

licitation du fonds social, ni s'immiscer dans la gestion de la soci�t�, Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits,

s'en rapporter aux documents comptables de la soci�t� ainsi qu'aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

TITRE QUATRE - GESTION - CONTR�LE

Article 13 - Gestion

La soci�t� est administr�e par un g�rant unique choisi parmi les associ�s commandit�s.

Si le g�rant est une personne morale, elle pourra d�signer une personne physique � l'intervention de

laquelle elle exercera ses fonctions de g�rant. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger la justification de ses

pouvoirs, la simple indication de sa qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant

suffisante.

Toute modification de g�rant ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en

mati�re de modification aux statuts.

Article 14 Nomination et fin des fonctions du g�rant

Le g�rant est �lu par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions de quorum et de majorit� requises pour

la modification des statuts pour une dur�e d�termin�e ou ind�termin�e.

Toute modification de g�rant ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant � l'unanimit�,

En toute hypoth�se, les fonctions du g�rant prennent fin par

-l'�ch�ance du terme de son mandat:

-la r�vocation en justice pour des motifs l�gitimes;

-la d�mission du g�rant: le g�rant ne peut d�missionner que pour autant que sa d�mission soit possible

compte tenu des engagements souscrits par ce dernier envers fa soci�t� et pour autant que cette d�mission ne

mette pas la soci�t� en difficult�.

En outre, sa d�mission ne pourra �tre valablement prise en consid�ration que pour autant qu'elle aura �t�

notifi�e aux associ�s, dans le cadre d'une assembl�e g�n�rale convoqu�e avec pour ordre du jour la

constatation de la d�mission du g�rant et les mesures � prendre, La date de prise d'effet de la d�mission devra

en tous les cas �tre post�rieure d'un mois au moins � la date de l'assembl�e g�n�rale r�unie pour constater la

d�mission du g�rant;

-en cas de faillite, banqueroute, d�confiture, ou toute autre proc�dure analogue affectant le g�rant.

En cas de cessation des fonctions d'un g�rant, la soci�t� n'est pas dissoute, m�me s'il s'agit du g�rant

unique, 11 est pourvu � son remplacement par l'assembl�e g�n�rale convoqu�e par les autres g�rants ou par le

ou les commissaire(s), laquelle statue dans ce cas comme en mati�re de modification des statuts.

Article 15 G�rant statutaire

Est nomm� g�rant statutaire pour une dur�e ind�termin�e Monsieur LEONARD Alain Jean Andr� Ren�, n�

� Lambermont, le dix-sept avril mil neuf cent cinquante-quatre, inscrit au registre national des personnes

physiques sous le num�ro 540417-231,33, divorc� non remari�, domicili� � 4800 Verviers (Lambermont),

chemin du Couloury, 3.

Ce g�rant est irr�vocable, sauf d�cision prise � l'unanimit� par l'assembl�e g�n�rale,

Article 16 Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du g�rant sont constat�es par des proc�s-verbaux consign�s dans un classeur sp�cial

tenu au si�ge de la soci�t� et sign�s par le g�rant.

Article 17 - Pouvoirs

Le g�rant a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, �

l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Il peut en outre d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire de son choix, restreints � certains actes

ou � une s�rie d'actes d�termin�s, � l'exclusion de la gestion journali�re et des pouvoirs qui lui sont r�serv�s

par le Code des soci�t�s.

Les d�l�gations et pouvoirs ci-dessus sont toujours r�vocables,

Le g�rant fixe les �moluments attach�s � l'exercice des d�l�gations qu'il conf�re.

Article 18 - Repr�sentation

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, de m�me que tous recours judiciaires ou

administratifs sont intent�s, form�s ou soutenus au nom de la soci�t�, par le g�rant.

Dans tous actes de disposition, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier

minist�riel, ainsi que dans les procurations concernant lesdits actes, la soci�t� est repr�sent�e par le g�rant.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par tous mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats.

Article 19 - R�mun�ration

Les fonctions de g�rant pourront �tre r�mun�r�es. Le montant de ces r�mun�rations imputables sur les

frais g�n�raux sera fix� par les associ�s r�unis en assembl�e g�n�rale et sera toujours �gal sur base d'un

nombre de jours �gal de prestation.

Article 20 - Conflits d'int�r�ts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le g�rant, les membres des organes d'administration et de gestion journali�re du g�rant et les mandataires

de la soci�t� respecteront les r�gles relatives aux conflits d'int�r�ts pr�vues par les dispositions l�gales

applicables � la pr�sente soci�t�, telles qu'elles peuvent �tre, le cas �ch�ant, modifi�es.

Article 21 - Contr�le

Pour autant que la loi l'exige pour la pr�sente soci�t�, le contr�le de la situation financi�re, des comptes

annuels et de la r�gularit�, au regard de la loi ct des statuts, des op�rations � constater dans tes comptes

annuels est confi� � un ou plusieurs commissaires conform�ment aux dispositions de la loi.

L'assembl�e g�n�rale peut nommer un ou plusieurs commissaires suppl�ants qui, le cas �ch�ant,

ach�veront respectivement ie mandat du titulaire indisponible,

TITRE CINQ--ASSEMBLEES GENERALES

Article 22 Composition

L'assembl�e g�n�rale se compose du ou des associ�(s) commandit�(s) et de tous les propri�taires

d'actions, qui ont tous le droit de vote,

Article 23 - R�unions

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit au lieu indiqu� dans les convocations, le dernier vendredi du mois

de juin de chaque ann�e, � dix-huit heures.

Si ce jour est l�galement f�ri�, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant,

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble un cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre

endroit indiqu� dans la convocation.

Article 24 - Convocations

Les convocations contiendront l'ordre du jour et seront faites conform�ment � la loi,

Si tous les titres sont repr�sent�s en conformit� avec les pr�sents statuts, l'assembl�e peut d�lib�rer sans

qu'il y ait � justifier de l'accomplissement des formalit�s de convocation.

Article 25 Admission � l'assembl�e

Le ou les associ�(s) commandit�(s) sont admis de plein droit � toute assembl�e sans devoir accomplir

aucune formalit� d'admission.

Les associ�s en nom sont admis � condition d'avoir, au moins cinq jours ouvrables francs non compris le

samedi avant la r�union, fait conna�tre au g�rant par lettre ou procuration leur intention de prendre part �

l'assembl�e, ainsi que le nombre de titres pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Article 26 - Repr�sentation

Tout propri�taire d'actions peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire sp�cial

pourvu qu'il soit lui-m�me actionnaire et qu'il ait le droit d'assister � l'assembl�e. Toutefois, les incapables sont

repr�sent�s par leur repr�sentant l�gal, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire

non associ� ct les personnes mari�es par leur conjoint,

L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe Les copropri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes

doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

Si une ou plusieurs actions sont d�membr�es entre un ou des nus-propri�taire(s) et un ou des usufruitier(s),

le droit de vote inh�rent � ces titres ne pourra �tre exerc� que par le ou les usufruitiers ou leurs repr�sentants,

sauf dispositions contraires convenues entre les co-int�ress�s et d�ment notifi�es � la soci�t�.

Une liste de pr�sence indiquant l'identit� du ou des associ�(s) commandit�(s) et celle des associ�s et le

nombre de leurs actions doit �tre sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire.

Article 27 Assembl�es g�n�rales extraordinaires

Les r�gles du pr�sent titre, � l'exception de l'article 23, sont �galement d'application pour les assembl�es

g�n�rales extraordinaires, sauf d�rogation l�gale.

Article 28 - Bureau

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le g�rant.

Le pr�sident peut d�signer un secr�taire. Si le nombre d'actionnaires pr�sents le permet, l'assembl�e choisit

un ou plusieurs scrutateurs parmi ses membres.

Article 29 - D�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale - droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

A l'exception des points de l'ordre du jour pour lesquels la loi ou les pr�sents statuts exigent un quorum

minimum et des majorit�s sp�ciales, les d�cisions seront prises � la majorit� simple des voix, quel que soit le

nombre de titres repr�sent�s, sans tenir compte des abstentions.

Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale, en ce compris les modifications des statuts, ne sont valablement

prises qu'avec l'accord de(s) g�rant(s), sous r�serve de ce qui est dit ci-avant, en ce qui concerne la r�vocation

du g�rant.

Article 30 - Prorogation

Quels que soient les points � l'ordre du jour, le g�rant a ie droit, apr�s l'ouverture des d�bats, d'ajourner �

trois semaines au plus toute assembl�e tant ordinaire que extraordinaire.

Cet ajournement, notifi� par le pr�sident avant la cl�ture de la s�ance et mentionn� au proc�s-verbal de

celle-ci, annule toute d�cision prise.

Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re s�ance, en ce compris le d�p�t des titres et procurations,

resteront valables pour la seconde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

De nouveaux d�p�ts seront admis dans les d�lais statutaires. L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule

fois. La seconde assembl�e statue d�finitivement sur les points � l'ordre du jour,

Article 31 Proc�s-verbaux

Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale font l'objet de proc�s-verbaux consign�s dans un classeur

sp�cial tenu au si�ge de la soci�t�.

Les proc�s-verbaux sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les

copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s parle g�rant.

TITRE SIX - COMPTES SOCIAUX - R�PARTITION - DISSOLUTION

Article 32 - Ecritures

L'exercice social se cl�ture ie trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Le g�rant dresse alors l'inventaire et �tablit les comptes annuels, ainsi que le rapport de gestion,

conform�ment � la loi et aux r�glementations applicables � la soci�t�.

Article 33. Vote des comptes annuels

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner au g�rant et aux

commissaires s'il en existe.

Article 34 - Distribution

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent affect� � la

r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Apr�s les pr�l�vements obligatoires, le b�n�fice net, sur proposition du conseil d'administration, est mis � la

disposition de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires qui en d�terminera l'affectation.

Article 35 Acomptes sur dividendes

Le g�rant peut dans les conditions l�gales, d�cider le paiement d'acomptes sur le dividende. Il fixe le

montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

Article 36 - Dissolution

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit, il sera proc�d� � la liquidation par le

g�rant qui recevra une r�mun�ration d�termin�e conform�ment � l'article 19 des statuts,

Au cas o� le g�rant n'accepterait pas cette mission, l'assembl�e g�n�rale d�signe, moyennant l'accord du

ou des associ�(s) commandit�(s), des liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et leurs �moluments et fixe le

mode de liquidation. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts si les besoins de la liquidation le justifient.

Conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s, le ou les liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'apr�s

confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination r�sultant de ta d�cision prise par l'assembl�e

g�n�rale.

L'assembl�e g�n�rale est convoqu�e, constitu�e et tenue, pendant la liquidation, conform�ment aux

dispositions du titre IV des pr�sents statuts, les liquidateurs exer�ant, s'il y a lieu, les pr�rogatives du g�rant. Un

des liquidateurs la pr�side; en cas d'absence ou d'emp�chement des liquidateurs, elle �lit elle-m�me son

pr�sident.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux de ses d�cisions, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s

par les liquidateurs.

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net est r�parti entre toutes les actions. SI toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale

proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds, soit par une r�partition

pr�alable.

TITRE SEPT - DOMICILE - DROIT COMMUN

Article 37 - Election de domicile

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, faute de domicile �lu en Belgique et notifi� � la soci�t�, tout associ�

en nom, g�rant et liquidateur de la soci�t� non domicili� en Belgique est cens� avoir �lu domicile au si�ge

social o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement

faites. En cas de litige contre un actionnaire, administrateur, d�l�gu� � la gestion journali�re, commissaire,

liquidateur, ou un de leurs mandataires, entre eux ou avec la soci�t�, seuls les tribunaux de Li�ge seront

comp�tents.

Article 38 Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est fait r�f�rence aux dispositions l�gales

applicables � la pr�sente soci�t�. En cons�quence. les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas

licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions

imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crite.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�..

Septi�me r�solution : Pouvoirs au g�rant

L'assembl�e conf�re au g�rant statutaire, tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent,

et tous pouvoirs aux fins de modification au registre de commerce de Li�ge.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Pour extrait analytique

Fait � Verviers, le 8 ao�t 2014

"i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Thibault Denotte, notaire � Verviers

D�pos� en m�me temps ; une exp�dition de l'acte, les statuts coordonn�s, le rapport du r�viseur et le rapport sp�cial du conseil d'administration.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 13.08.2013 13422-0071-012
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 10.08.2012 12396-0254-011
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 17.08.2011 11408-0225-011
14/06/2011

��Mai 2.0

Volet B

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte,au greffe

Greffe

3 MAI MI

N� d'entreprise : 0870.786.915

D�nomination

(en entier) : SECURITY TWO

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : � 4130 TILFF, Avenue d'Esneux, 72

Objet de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Georges GRIMAR, Notaire � Sprimont, le 19 mai 2011, portant mention : � Enregistr� � Aywaille, le 23/05/2011, volume 269, folio 94, case 15, 3 r�les, sans renvois, Vingt-cinq Euros.- 25 Eur. Le V�rificateur Principal, Michel EMMERICH. �, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale de la Soci�t� Anonyme �SECURITY TWO�:

PREMI�RE R�SOLUTION : Rapport.

Tous les actionnaires, ici pr�sents, reconnaissent avoir re�u copie du rapport du Conseil d'Administration et en avoir pris connaissance.

Un exemplaire de ce rapport sera d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge. DEUXI�ME R�SOLUTION : R�duction de capital.

L'Assembl�e g�n�rale a d�cid� ensuite de r�duire le capital � concurrence de UN MILLION CENT NONANTE MILLE SEPT CENTS EUROS (1.190.700,00) pour le ramener � SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (62.500,00) par une inscription en compte courant et ensuite un remboursement � chacun des actionnaires par pr�l�vement sur le capital lib�r� enti�rement le jour de la constitution et en aucun cas sur les r�serves constitu�es.

TROISIEME R�SOLUTION : Modification de l'article CINQ des Statuts

L'Assembl�e a d�cid� de remplacer l'article CINQ des statuts par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � la somme de SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 62.500,00).

II est divis� en DOUZE MILLE CINQ CENT TRENTE-DEUX actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/douze mille cinq cent trente-deuxi�me de l'avoir social, enti�rement lib�r�es. �

QUATRIEME R�SOLUTION :

Eu �gard aux dispositions de la loi du vingt-cinq avril deux mil sept portant suppression des titres au porteur, et constatant que les actions repr�sentatives du capital social de la soci�t� sont � ce jour toujours nominatives � d�faut d'avoir �t� imprim�es en cons�quence de quoi, elles seraient devenues des actions au porteur ainsi que le pr�voyait les statuts, l'assembl�e a d�cid� de modifier l'article HUIT des statuts de la soci�t� pour le remplacer par le texte suivant :

� Article HUIT : NATURE DES TITRES.

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un Registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es. L'actionnaire peut, � tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

1

IUIIV SI~II~V~IIYII~V

*11087 818*

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr��, repris � la liste des teneurs de comptes agr��s pour la d�tention de titres d�mat�rialis�s vis�s dans le Code des soci�t�s et publi�e aux Annexes du Moniteur belge, ou d'un organisme de liquidation. �

L'assembl�e a d�cid� en outre de modifier l'article NEUF des statuts de la soci�t� pour le remplacer par le texte suivant :

� Article NEUF : INDIVISIBILIT� DES TITRES

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

L'usufruitier et le nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le Registre des actions nominatives. � CINQUIEME RESOLUTION : Pouvoirs.

L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

SIXI�ME R�SOLUTION : Coordination des statuts.

L'Assembl�e a charg� Ma�tre Georges GRIMAR, Notaire instrumentant, de dresser et de d�poser le texte des statuts mis � jour dans les trois mois des pr�sentes.

.A Sprimont, le 25 mai 2011.

Pour extrait analytique conforme : Ma�tre Georges GRIMAR, Notaire.

Sont d�pos�s en m�me temps que le pr�sent extrait : - une exp�dition du proc�s-verbal , le rapport de gestion et la coordination des statuts.

;' R�serv�

au

Moniteur

belge

Staatsblaar-14166/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 09.08.2010 10396-0479-011
12/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 10.08.2009 09551-0201-011
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 30.07.2008 08485-0198-012
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 24.07.2007 07443-0328-010
27/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 26.07.2006 06524-1215-013
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 26.08.2016 16489-0212-013

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