02/10/2014
ÿþ~ - ~ - ~ V o l e t B - S u i t e
1 , 7 ; k _ . ( 7 : j \
- - * F i r - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 , 1
Ó 4 4 2 8 1 6 4 8 Q
S E I G N E U R I E D U M O U L I N D E M E M B R e 1
S . D . M . S . A . '
$ O C I E T E A N Ó N xM g
R u e . c , 1 . J 1 5 Í ~ o û ~ / L 6 ~ L f i j 3 4 A N $
: R e m u n e r a t i g r : d e l ' A d ï m i n i s t a i r t e u r
A S S E M B L E S G E N E R A L E E X T R A O R D i N A i R E D E S A C T I O N N A I R E S ;
O b j e t : d é t e r m i n e r l a r é m u n é r a t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r
L e 2 7 m a i 2 0 1 4 à 1 3 h e u r e s , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « L a S e i g n e u r i e d u M o u l i n d e M e m b r e , S A » o n t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
I I e é t é é t a b l i u n e f e u i l l e d e p r é s e n c e q u i e s t s i g n é e p a r c h a q u e m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e e n e n t r a n t e n s é a n c e .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r T E L L I E R B r u n o , e n s a q u a l i t é d u d o y e n d e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n é à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
A p r è s d i s c u s s i o n , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
D ' o c t r o y e r u n s a l a i r e d e 5 4 . 0 0 0 e u r o s ( c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ) b r u t p a r a n s o i t 4 . 5 0 0
e u r o s ( q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p a r m o i s à M o n s i e u r S C I U T O S e r g i o , l ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . S e i g n e u r i e d u M o u l i n d e M e m b r e .
A u c u n a u t r e a v a n t a g e e n n a t u r e n e l u i e s t a c c o r d é p o u r l ' i n s t a n t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e r a
d a n s l e s p r o c h a i n s m o i s , s e l o n l e r é s u l t a t d e l a s o c i é t é e t d u t r a v a i l d e l ' A d m i n i s t r a t e u r , l e s ; ,
a v a n t a g e s q u i l u i s e r o n t a t t r i b u é . I I
I I ;
L ' A s s e m b l é e e d é c i d é d e l u i o c t r o y e r c e s a l a i r e à p a r t i e d u p r e m i e r J o u r d u m o i s d e j u i n d e I I
l ' a n n é e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( l e 1 e r j u i n 2 0 1 4 ) . I I
L e s a c t i o n n a i r e s o n t i n s i s t é s u r l a f a i t q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n e n r a p p o r t a v e c l a r é m u n é r a t i o n ; ' o u a v a n t a g e s d e v r a o b l i g a t o i r e m e n t f a i r e o b j e t d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c u n a c c o r d
r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d e s a c t i o n n a i r e s . ! !
L ' a s s e m b l é e a p r i s f i n à 1 5 h e u r e s .
F a i t à A n s , l e 2 7 m a i 2 0 1 4 e n 4 e x e m p l a i r e s , p o u r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
I n m 1 w i ~ n 1 1 1 1 1 9 1 7 8 8 u
0 3 *
m ~ i ~
* 1
~ I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d
21/03/2014 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
03/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 20.08.2012, DPT 28.02.2014 14052-0360-010
24/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 16.08.2011, DPT 19.02.2014 14042-0451-010
24/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 19.08.2013, DPT 19.02.2014 14042-0452-009
13/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R é s e r a u M o n i t , b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 8 1 6 . 4 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ~ ~ L U E U R 7 ' L ~ , D O i n O U L t N L I E - i ; 7 C / ? e R E
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : c o y , a . r n ; e c n = l e - a Ü o î , t . e ' e > 5 g > c x ` / 7 1 6 - Q S e r e ~
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N , N O M I N A T I O N , C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L E T M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 . D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r é u n i e e n A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c e l u n d i 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- D ' a c c é p t e r l a d é m i s s i o n d e B u a n g o l a M a t u k a à s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S C I U T O S e r g i o e n q u a l i t é d ' A d m i n s t r a t e u r - G é r a n t
- L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B U A N G O L A M a t u k a a u p o s t e d e D i r e c t e u r G é n é r a l
M o n s i e u r S C I U T O S e r g i o e x e r c e s o n m a n d a n t à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d e n c h a r g e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l e s c o m p é t e n c e s d e l ' a n c i e n A d m i n i s t r a t e u r
2 . C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L
A d a t e r d e c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l e s t d é s o r m é s i t u é s u r R u e d u 1 5 A o û t , 1 6 7 à 4 4 3 0 A n s
3 . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é e s t d é s o r m a i s a c t i v e d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t s , d e v e n t e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r s a n s r e s t r i c t i o n a u c u n e e t c e , d a n s l a l i m i t e f i x é e p a r l a l o i .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e s e n a c h a t , v e n t e e t l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , f o n c i e r s , i n d u s t r i e l s e t c o m m e r c i a u x .
E t , p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
u
* i a i s s s s s *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 S E P , 2 0 1 2 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 4 4 2 8 1 6 4 8 0
S E I G N E U R I E D U M O U L I N D E M E M B R E
S O C I E T E P R I V I = E A R E S P O N S A B ( 1 , I T E L I M I T E E Q U A T R I E M E A V E N U E N ° 5 8 A 4 0 4 0 H E R S T A L
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i f a u n i v e a u d e s s t a t u t s J
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e c e l u n d i 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s : A d a t e r d e c e j o u r , t o u t e m o d i f i c a t i o n q u e l q c o n q u e , d o i t ê t r e a c t é e p a r u n a c t e n o t a r i é .
E n c e q u i c o n c e r n e l a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e t l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t , i l a é t é c o n v e n u , q u ' e n p l u s d e l ' a c t e n o t a r i é , l a p r é s e n c e d e s q u a t r e t é m o i n s e s t o b l i g a t o i r e , à s a v o i r , d e u x t é m o i n s ' , a c c o m p a g n a n t l ' a n c i e n g é r a n t e t / o u d e l ' a n c i e n d é t e n t e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e t d e u x a u t r e s t é m o i n s ' , a c c o m p a g n a n t l e n o u v e a u g é r a n t e t / o u d u n o u v e a u p r o p r i é t a i r e d e l a s o c i é t é .
T o u t e a u t r e p r o c é d u r e c o n t r a i r e à c e q u i e s t d é c r i t c i - h a u t e s t n u l l e e t n ' a a u c u n e v a l e u r j u r i d i q u e . L ' a c t u e l ; G é r a n t , M o n s i e u r B U A N G O L A M A T U K A s e r é s e r v e l e d r o i t d e p o u r s u i v r e t o u t e p e r s o n n e n e r e s p e c t a n t p a s ' c e t t e p r o c é d u r e .
F a i t à H e r s t a l , l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
B U A N G O L A M A T U K A
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2012
ÿþM 6 6 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e g r e f f i e r e r f ' c h e f ,
D á p r i b 6 t i u g r o f f e e d u i r b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 B M A R S 2 0 1 2
G r e f f e
1 9 I J I ! ! ) 1 6 1 1 j 1 , 1 1 7 1 1 J 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 8 1 6 . 4 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E I G N E U R I E D U M O U L I N D E M E M B R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D E V R E S S E 8 4 , 5 5 0 0 M E M B R E S U R S E M O I S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n e t c h a n g e m e n t d s u S i è g e S o c i a l
L a s o c i é t é r é u n i e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e c e l u n d i 7 m a r s 2 0 1 2 e t i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é p a r t o u s ! e s a s s o c i é s
- L ' a s s e m b l é e e p r i s a c t e d e ! a d é m i s s i o n d e M a d a m e M i c h è l e L i é g e o i s , d o m i c i l i é e à 5 5 5 0 M e m b r e s u r R o u t e d e V r e s s e 8 4 , e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r u n o T e l l i e r e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , M o n s i e u r B U A N G O L A M A T U K A d o m i c i l i é à 4 1 0 0 S e r a i n g s u r r u e V a n d e r v e l d e 1 1 6 / 2
M o n s i e u r B U A N G O L A M A T U K A e x e r c e s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l . D o r é n a v a n t , l e n o u v e a u S i è g e S o c i a l s e s i t u e s u r l a Q u a t r i è m e A v e n u e , 5 8 à 4 0 4 0 H e r s t a l
M o n s i e u r B U A N G O L A M A T U K A p r e n d e n c h a r g e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l e s c o m p é t e n c e s d e s a n c i e n s A d m i n i s t r a t e u r s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
B U A N G O L A M A T U K A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
06/09/2010 : DI040269
03/12/2009 : DI040269
30/09/2009 : DI040269
19/06/2009 : DI040269
22/05/2009 : DI040269
02/01/2009 : DI040269
05/12/2008 : DI040269
22/07/2008 : DI040269
04/10/2007 : DI040269
10/01/2007 : DI040269
29/09/2006 : DI040269
22/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 1 1 N
4 /
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 8 1 6 4 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E I G N E U R I E D U M O U L I N D E M E M B R E S . A .
( e n a b r é g é ) : S . D . M . S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U 1 5 A O U T , 1 6 7 4 4 3 0 A N S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n , n o m i n a t i o n e t m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S
L e 9 j u i n 2 0 1 5 à 1 3 h e u r e s , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « L a S e i g n e u r i e d u M o u l i n d e M e m b r e , S A » o n t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r T E L L I E R B r u n o , e n s a q u a l i t é d u d o y e n e t d é s i g n é à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
A p r è s d i s c u s s i o n , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , à l a m a j o r i t é d e p l u s d e d e u x t i e r s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
D e r é v o q u e r M o n s i e u r S C I U T O S e r g i o , à q u i l e s a c t i o n n a i r e s r e p r o c h e n t d e t e n t e r d e p r a t i q u e r l e s a c t i v i t é s n o n c o n f o r m e s à l a l o i a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t M o n s i e u r T E L L I E R B r u n o e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , M a d a m e L I E G E O I S M i c h è l e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t M o n s i e u r L A M B E R T M i c h e l e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r . L e s t r o i s A d m i n i s t r a t e u r s e x c e n t l e u r f o n t i o n à t i t r e g r a t u i t s a n s a u c u n a v a n t a g e n i a u t r e f o r m e d e r é m u n é r a t i o n . L ' a n c i e n A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r S C I U T O S e r g i o , r e s t e r e s p o n s a b l e d e l ' e n s e m b l e d e s e s a c t e s d u r a n t t o u t s o n m a n d a t . L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t l e p o u v o i r a u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e p o u r s u i v r e e n j u s t i c e M o n s i e u r S C I U T O S e r g i o s ' i l s ' a v è r e q u ' i l a p o s é d e s a c t e s c o n t r a i r e s à s a m i s s i o n o u q u ' i l a d é l i b é r é m e n t m i s e n d i f f i c u l t é l a s o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é p a r l a m ê m e o c c a s i o n d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , c e l u i - c i s e r a d é s o r m a i s s i t u é s u r R u e D e l e v a , 3 à 4 1 0 0 S e r a i n g
L ' a s s e m b l é e a p r i s f i n à 1 5 h e u r e s .
F a i t à S e r a i n g , l e 9 j u i n 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i e _ : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2006 : DI040269
21/03/2005 : DI040269
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16/10/2002 : DI040269
07/10/1999 : DI040269
01/01/1992 : DI40269
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27/10/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)