06/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v a
a u
M o n n e t .
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I
I
G r e f f e
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 4 0 8 . 3 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E N A I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , b o u l e v a r d E m i l e d e L a v e l e y e 6 5 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e f a s s e m b i é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S E N A I N V E S T a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , b o u l e v a r d E m i l e d e L a v e l e y e 6 5 A , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o N A B E 0 8 9 7 . 4 0 8 . 3 6 6 R P M L i è g e e n d a t e d u n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S E N A I N V E S T a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e H R I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , b o u l e v a r d E m i l e d e L a v e l e y e 6 5 A , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o N A B E 0 4 7 6 . 3 3 0 . 7 7 2 R P M L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r N A V E A U X J é r ô m e F a b r i c e M a r c , n é à L i è g e , l e 2 7 j a n v i e r 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , n i e d u P l a n I n c l i n é 9 1 / 2 2 , l e q u e l a é t é d é s i g n é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 m a i 2 0 0 8 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 8 5 3 9 8 .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
E l l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e O B J E C T I F C O N S T R U C T I O N S , a y a n t e u s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u P l a n I n c l i n é 9 1 / 1 2 , a y a n t é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à L i è g e s o u s l e n u m é r o T V A B E M i . e ) 9 2 7 4 , s o c i é t é a b s o r ' o é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e O R T H A N C a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , b o u l e v a r d E m i l e d e L a v e l e y e 6 5 A , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o N A B E 0 8 6 2 . 5 0 2 . 5 2 1 R P M L i è g e , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r l e n o t a i r e R e n a u d P R I M O L I N , à L i è g e , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 0 9 , s o u s l e n u m é r o 0 0 1 3 8 9 6 .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 0 8 .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à d a t e r d e c e j o u r , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e O R M O N D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 0 L i è g e ( G r i v e g n é e ) , r u e d e s P i p i e r s 3 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à L i è g e s o u s I e n u m é r o N A B E 0 8 7 0 . 4 4 2 . 7 6 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r S E R E X H E B e r n a r d , l e q u e l a é t é d é s i g n é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u g é r a n t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 f é v r i e r 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 0 0 3 3 5 6 1 .
V o l e t B - S u i t e
L a q u e l l e , r e p c é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a c c e p t e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r c o n t i n u e r a à ê t r e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e n o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à d a t e r d e c e j o u r : l a s o c i é t é a n o n y m e O R T H A N C a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , b o u l e v a r d E m i l e d e L a v e l e y e 6 5 A , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 6 2 . 5 0 2 . 5 2 1 R P M L i è g e .
L e q u e l a c c e p t e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' I n s t a n t , l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - d e s s u s a d m i n i s t r a t e u r s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , r é u n i e s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : l a s o c i é t é a n o n y m e O R T H A N C a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , b o u l e v a r d E m i l e d e L a v e l e y e 6 5 A , I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o ' T V A B E 0 8 6 2 . 6 0 2 . 6 2 1 R P M L i è g e , m i e u x q u a l i f i é e c i - a v a n t , l a q u e l l e a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M o n s i e u r G E O F F R O Y C h r i s t o p h e
A n n e x e :
- C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S E N A I N V E S T d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e a f r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2013
ÿþM o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é
I .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I n n
* 1 3 0 0 6 0 6 8 *
M o b
1 1 1
i
U i
2 3 B E C , 2 U R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 4 0 8 . 3 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E N A I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é 1 A n o n y m e q q
S i è g e : t 8 L L P i e » , - i j a 4 1 A K , L i L o o
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S e n a I n v e s t d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A ? u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S e n a I n v e s t , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 8 9 7 . 4 0 8 . 3 6 6 , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a d i t e s o c i é t é d e l a r u e d u P l a n I n c l i n é n ° 9 1 / 1 2 , à 4 0 0 0 L i è g e v e r s l e B o u l e v a r d E m i l e d e L a v e l e y e n ° 6 5 a , à 4 0 2 0 L i è g e .
H r I n v e s t s a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
J é r ô m e N a v e a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e