23/10/2012
ÿþ. ~ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g û n g d e r U r k u n d e
~ - - ~ ~ b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
n ~ ' z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
1 i I i 1 i I l ' 1 ! i I l I i l l l l I 1 I i i I I
" i a i ~ s o o s *
d e s H a n . : r y ' i % I : ; " ' : . U P E N
I I - I 0 - 2 0 1 2
I N
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
G e s e l í s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : S E R D A M
R e c h t s f o r r r t : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 3 1 R a e r e n - E y n a t t e n , E u p e n e r S t r a s s e , 3 7 1 A
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 4 6 . 2 2 8 . 9 8 8
G e g e n s t a n d K A P I T A ! _ I ; R H O H U N G - S A T Z U N G S A N P A S S U N G
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r a s s o z i i e r t e r N o t e r A n t o i n e R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 2 5 . S e p t e m b e r 2 0 1 2 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t z w e i B u t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 0 3 . O k t o b e r 2 0 1 2 , B a n d 2 0 1 B l a t t 5 7 F a c h 1 5 , E r h a l t e n 2 5 , 0 0 ¬ , D e r H a u p t i n s p e k t o r a i . A . F . M O C K E L g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r
E R S T E R B E S C H L U S S - K A P I T A L E R H Ü H U N G D U R C H S A C H E 1 N L A G E N
1 ) G e m é f B A r t i k e l 3 1 3 d e s G e s e t z b u c h e s O b e r G e s e l l s c h a f t e n h a t d i e G e s c h â f t s f ü h r e r i n d e r G e s e l l s c h a f t
a / d e n B e t r i e b s r e v i s o r J e a n N i c o l e t , v o m B ü r o H A U L T , N I C O L E T & C i e , B e t r i e b s r e v i s o r e n , a u s H e r s t a l b e a u f t r a g t , i n B e z u g a u f d i e i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n d e n S a c h e i n l a g e n e i v e n B e r i c h t z u e r s t e l l e n , A u s d i e s e m B e r i c h t v o m 0 7 . S e p t e m b e r 2 0 1 2 g e h e n f o l g e n d e S c h l u s s f o l g e r u n g e n i n d e u t s c h e r S p r a c h e h e r v o r
4 . S c h l u s s f o l g e r u n g e n
I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 3 1 3 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e i s g e s e i l s c h a f t e n h a b e n w i r d i e d u r c h d i e G e s c h à f t s f ü h r e r i n d e r P G m b H S E R D A M " m i t 2 . 7 4 4 . 3 0 0 , 0 0 ¬ f e s t g e l e g t e W e r t s c h â t z u n g d e r i m R a h m e n e i n e r a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h b h u n g i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n d e n S a c h e i n l a g e n g e p r ü f t .
D i e S a c h e i n l a g e n i n H á h e v o n i n s g e s a m t 2 . 7 4 4 . 3 0 0 , 0 0 ¬ b e s t e h e n a u s s c h i i e f 3 l i c h a u s e i n e r ' F i n a n z b e t e i l i g u n g .
F r a u D a n i e l a M A C K E L S , G e s c h f t s f ü h r e r i n u n d E i n z e l g e s e l l s c h a f t e r i n , ü b e r t r à g t n u n m e h r l h r e r G e s e l l s c h a f t 2 7 9 i h r g e h o r e n d e A k t i e n d e r A k t i e n g e s e f l s c h a f t M A S C H A " ( n a c h d e m d i e A n z a h l A k t i e n d e r M A S C H A A G v o n i n s g e s a m t 6 1 A k t i e n a u f i n s g e s a m t 6 1 0 A k t i e n g e b r a c h t w o r d e n i s t ) .
D i e s e 2 7 9 A k t i e n w e r d e n e i n g e b r a c h t z u m g e s a m t e n a u f g e r u n d e t e n E i n b r i n g u n g s w e r t v o n 2 . 7 4 4 . 3 0 0 , 0 0 ¬ , D i e s e n t s p r i c h t e i v e n E i n h e i t s w e r t p r o A k t i e v o n 9 . 8 3 6 , 0 7 E .
D i e E i n l a g e n w e r d e n d u r c h d i e G e s c h a f t s f ü h r e r i n z u m V e r k e h r s w e r t m i t i n s g e s a m t 2 . 7 4 4 . 3 0 0 0 , 0 0 ¬ b e w e r t e t a u f g r u n d e i n e s e x t e r n e n W e r t g u t a c h t e n s . D i e s e r B e t r a g i s t z u r F r e i m a c h u n g d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s v o n 2 . 7 4 4 . 3 0 0 , 0 0 ¬ b e s t i m m t , g e g e n Z u t e i l u n g v o n 2 7 . 4 4 3 N o m i n a t i v e n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e n , o h n e B e z e i o h n u n g a i n e s N e n n w e r t s , a n d i e E i n b r i n g e r i n .
D i e K a p i t a l e r h b h u n g w i r d g e z e i c h n e t d u r c h d i e E i n b r i n g e r i n d e r S a c h e i n l a g e n , F r a u D a n i e l a M A C K E L S , w o h n h a f t i n 4 7 3 1 R a e r e n - E y n a t t e n , E u p e n e r S t r a s s e 3 7 / A .
I h r e G e s c h â f t s f ü h r e r i n s c h l â g t d e m e n t s p r e c h e n d u . a . v e r e i n e K a p i t a l e r h b h u n g d u r c h S a c h e i n l a g e n i n H ó h e v o n 2 . 7 4 4 , 3 0 0 , 0 0 ¬ v o r z u n e h m e n , u m d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l v o n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ a u f 2 . 7 6 2 . 9 0 0 , 0 0 ¬ z u b r i n g e n , d a n n d a r g e s t e l i t d u r c h 2 7 . 6 2 9 A n t e i l e o h n e N e n n w e r t , m i t d e n g l e i c h e n . . R e c h t e n u n d g l e i c h e r A r t w i e d i e v o r d e r K a p i t a l e r h b h u n g b e s t e h e n d e n 1 8 6 A n t e i l e .
A b s c h l i e f d e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , i n Û b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) l m F a i t v o n K a p i t a t e r h t 5 h u n g e n d u r c h S a c h e i n l a g e n , b e s t e l g e n w i r , d a s s : - d i e B e s c h r e i b u n g d e r S a c h e i n l a g e n m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n G e n a u i g k e i t u n d Ü b e r s i c h t e r s t e l l t w u r d e ;
- d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n n a c h d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n u n d d e n a l i g e m e i n a n e r k a n n t e n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s t z e n e r f o l g t e , u n d d e r s o e r m i t t e l t e W e r t n i c h t n i e d r i g e r i s t a l s d e r P a r i w e r t d e r z u d e r e n V e r g ü t u n g a u s z u g e b e n d e n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , e b e n f a l l s u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r A n e r k e n n u n g e i n e r V e r b i n d l i c h k e i t g e g e n ü b e r d e r E í n b r i n g e r i n .
W i r w e i s e n d a r a u f h i n , d a s s u n s e r A u f t r a g k e i n e S t e l l u n g n a h m e e r f o r d e r t b e z ü g l i c h d e r R e c h t m â f l i g k e i t u n d d e r A n g e m e s s e n h e i t d e r g e g e n w f t r t i g e n T r a n s a k t i o n .
P . G . m . b . H , H A U L T , N I C O L E T & C ° , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , v e r t r e t e n d u r c h J e a n N I C O L E T , B e t r i e b s r e v i s o r .
H e r s t a l , d e n 7 . S e p t e m b e r 2 0 1 2 »
b l i h r e n e i g e n e n B e r i c h t l n B e z u g a u f d i e I n d i e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n d e n S a c h e i n l a g e n a u f g e s t e l l t , D i e s e b e i d e n B e r i c h t e b l e i b e n h i e r a l s A n l a g e b e i g e f ü g t u n d w e r d e n z u s a m m e n m i t e i n e r A u s f e r t i g u n g d e r g e g e n w â r t i g e n U r k u n d e b e i m R e g i s t e r d e r J u r i s t i s c h e n P e r s o n e n h i n t e r i e g t w e r d e n .
2 ) 1 m A n s c h l u s s d a r a n w e r d e n d i e n a c h b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n a l s K a p i t a l e r h 5 h u n g i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t u n d z w a r
K a p i t a t e r b e l h u n g d u r c h E i n b r i n g u n g v o n S a c h e i n l a g e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d a r d e r P e r s o n e n ,
d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e ) u r i t i s c h e P e r s o n . D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y , t , .
N A ~ r
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n T e i l B - F o r t s e t z u n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f r t e i n s t i m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u m z w e i M i l l i o n e n s i e b e n h u n d e r t v i e r u n d v i e r z i g t a u s e n d d r e i h u n d e r t , E u r o ( 2 . 7 4 4 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h ó h e n , u m e s v o n
a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 a u f z w e i M i l l i o n e n
s i e b e n h u n d e r t z w e i u n d s e c h z i g t a u s e n d n e u n h u n d e r t E u r o ( 2 . 7 6 2 . 9 0 0 , 0 0 E ) z u b r i n g e n u n d z w a r d u r c h E i n b r i n g u n g d e r n a c h s t e h e n d n a h e r b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n u n d S c h a f f u n g v o n s i e b e n u n d z w a n z i g t a u s e n d v i e r h u n d e r t d r e i u n d v i e r z i g ( 2 7 . 4 4 3 ) n e u e n A n t e i l e n o h n e N e n n w e r t u n d m i t d e n g l e i c h e n R e c h t e n w i e d i e b e r e i t s b e s t e h e n d e n 1 8 6 A n t e i l e n u n d d i e a b d e m e r s t e n J a n u a r z w e i t a u s e n d z w 5 l f a m G e w i n n b e t e i l i g t w e r d e n ,
b ) l m A n s c h l u s s d a r a n e r k i â r t F r a u D a n i e l a M A C K E L S , N N 7 2 0 8 2 7 - 1 5 8 - 1 8 , w o h n h a f t i n E y n a t t e n , E u p e n e r
S t r a s s e 3 7 1 A , i h r e n g e h d r e n d e n 2 7 9 A k t i e n d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t S . A . M A S C H A A . G . " , m i t d e m S i t z i n 4 7 3 1
R a e r e n - E y n a t t e n , E u p e n e r S t a l l e 3 7 , W e l c h e g e g r ü n d e t w u r d e g e m â i l U r k u n d e d e s N o t a r s J a c q u e s
R O E L A N T S d e S T A P P E R S a u s E u p e n v o m v i e r û n d z w a n z i g s t e n J u n i n e u n z e h n h u n d e r t a c h t u n d a c h t z i g ,
v e r d f f e n t l i c h t i m B e l g i s c h e n S t a a t s - a n z e i g e r M o n i t e u r B e l g e " a m f o l g e n d e n d r e i u n d z w a n z i g s t e n J u l i u n t e r d e r
N u m m e r 8 8 0 7 2 3 - 5 7 7 , e i n g e t r a g e n b e i m R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n i n E u p e n u n t e r d e r N u m m e r
0 4 3 4 . 6 3 4 . 8 2 8 , i n d i e G e s e l l s c h a f t S E R D A M " e i n z u b r i n g e n .
D i e s e S a c h e i n l a g e n s i n d a u c h n f i h e r i n d e n v o r e r w é h n t e n B e r i c h t e n b e s c h r i e b e n .
V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n u n d Z u t e i l u n g d e r A k t i e n
A u f g r u n d d e r v o r s t e h e n d e n T a t s a c h e n u n d a l s G e g e n l e i s t u n g K i r d i e v o r b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n ,
w e r d e n d i e 2 7 . 4 4 3 n e u e n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e o h n e N e n n w e r t , d e r F r a u D a n i e l a M A C K E L S z u g e s c h l a g e n .
F r a u M A C K E L S n i m m t d i e s e V e r g ü t u n g a n .
S T A T U T E N A N P A S S U N G E N
F e r n e r b e s c h l i e f 1 t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g n a c h s t e h e n d e S t a t u t e n a n p a s s u n g e n v o r z u n e h m e n
i n d i e s i m H i n b l i c k a u f d i e e r f o i g t e K a p i t a l e r h d h u n g d u r c h S a c h e i n l a g e n s o w i e i m R a h m e n d e s n e u e n
G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n ( C o d e d e s S o c i é t é s )
1 / D e n A r t i k e l 5 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f z w e i M i l l i o n e n s i e b e n h u n d e r t z w e i u n d s e c h z i g t a u s e n d -
n e u n h u n d e r t E u r o ( 2 . 7 6 2 . 9 0 0 , 0 0 E ) .
E s z e r f â l l t i n s i e b e n u n d z w a n z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t n e u n u n d z w a n z i g ( 2 7 . 6 2 9 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e
N e n n w e r t .
J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m i s i e b e n u n d z w a n z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t n e u n u n d z w a n z i g s t e l ( 1 1 2 7 . 6 2 9 ) d e s
G e s e l l s c h a f t s v e r m ü g e n s .
2 . D e n A r t i k e l 6 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
D i e u r s p r ü n g l i c h e n e i n h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g ( 1 8 6 ) G e s c h é f t s a n t e i l e w e r d e n d u r c h F r a u D a n i e l a
M A C K E L S g e z e i c h n e t u n d i n H b h e v o n z w e i D r i t t e l f r e i g e m a c h t .
D i e n e u e n s i e b e n u n d z w a n z i g t a u s e n d v i e r h u n d e r t d r e i u n d v i e r z i g ( 2 7 . 4 4 3 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e s i n d d u r c h
F r a u D e n t e l a M A C K E L S g e z e i c h n e t u n d v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t " .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r B e r i c h t e n ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g
12/06/2012
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
A I
B e l
S t a
v o n
* 1 2 1 0 4 2 6 8 *
H i n y ; ~ ~ l W ~ t i . r g r -
a e s H a n d e l s d e r K i n - -
g e r i c h t s E U P E N
w d e r C r e f n z l e i
í 4
' ~ ~ ~
_ * - _ - ~ _ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v a l t a u s g e s c h r i e b e n ) : " S E R D A M "
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 3 1 R A E R E N - R Y N A T T E N , E u p e n e r S t r a f 3 e 3 7 / A
U n t e r n e h m e n s n r : Q ~ - L i t e - y "
G e q e n s t a n d G R Ü N D U N G - E R N E N N U N G d e r U r k u n d e
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r N o t e r A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r , M i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t b ü r g e r l i c h e n R e c h t s i n d e r F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g J a c q u e s R I J C K A E R T & A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e N o t a r e " m i t S i t z i n E u p e n , a m 1 6 . M a i 2 0 1 2 , R e g i s t r i e r t d r e i B l S t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 2 4 . M a i 2 0 1 2 , B a n d 2 0 1 , B l a t t 2 3 , F a c h 8 , e r h a l t e n 2 5 E , D e r H a u p t i n s p e k t o r a i . A . F . M O C K E L , g e h t h e r v o r , d a s s :
F r a u M A C K E L S D a n i e l a L i l i a n e M a r l i e s e , g e b o r e n z u E u p e n , a m 2 7 . A u g u s t 1 9 7 2 , N a t i o n a l r e g i s t e r n u m m e r 7 2 0 8 2 7 - 1 5 8 - 1 8 , w o h n h a f t i n 4 7 3 1 R a e r e n - E y n a t t e n , E u p e n e r S t r a s s e , 3 7 / A ;
e i n e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t i n d e r R e c h t s f o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g g e g r ü n d e t h e t :
S T A T U T E N
A R T I K E L 1 .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d g e f ü h r t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g " S E R D A M " , P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r n k t e r H a f t u n g .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e i h r e V e r á f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n u n d l e s e r l i c h d i e W o r t e " P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " , s o w i e d i e E i n t r a g u n g s n u m m e r b e i m R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n , g e f o l g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P , u n d d e m S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e l c h e m d i e G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a t , b e i n h a l t e n .
A R T I K E L 2 .
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 3 1 R a e r e n - E y n a t t e n , E u p e n e r S t r a s s e , 3 7 / A . S i e u n t e r s t e h t d e m G e r i c h t s b e z i r k E u p e n ,
D i e V e r l e g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s e r f o l g t d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h 5 f t s l e i t u n g u n d w i r d i n d e n A n l a g e n d e s B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t e s v e r t i f f e n t l i c h t .
D i e G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g k a n n Z w e i g s t e l l e n o d e r A g e n t u r e n i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e r r i c h t e n . A R T I K E L 3 .
D i e G e s e l l s c h a f t h a t z u m G e g e n s t a n d ( s o w o h l i n B e l g i e n a i s a u c h i m A u s l a n d )
1 - H o l d i n g u n d B e t e i l i g u n g u n t e r b e l i e b i g e n R e c h t s f o r m e n , E r w e i t e r u n g u n d U m s t r u k t u r i e r u n g v o n U n t e r n e h m e n u n d G e s e l l s c h a f t e n a l l e r A r t , s o w i e d e n E r w e r b v o n A n t e i l e n u n d R e c h t e n i m w e i t e s t e n S i n n e , u n t e r a n d e r e m d u r c h E i n l a g e , G r ü n d u n g , A n k a u f o d e r s o n s t i g e W e i s e , z u s a m m e n g e f a s s t d i e B e t e i l i g u n g i n j e d w e d e r F o r m i n a l l e n b e s t e h e n d e n o d e r n o c h z u g r o n d e n d e n G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e m e h m e n .
2 - W a h r n e h m u n g v o n G e s c h â f t s f ü h r u n g s - , V e r w a l t u n g s a u f t r 5 g e n u n d M a n d a t e n , s o w i e d a s A u f t r e t e n a l s V e r . S u f f e r e r .
3 - L e i t u n g e i n e s U n t e m e h m e n s z u r P r o d u k t e n t w i c k l u n g u n d s â m t l i c h e w e i t e n e n T â t i g k e i t e n , d i e i m Z u s a m m e n h a n g s t e h e n m i t z u m B e i s p i e l P r o m o t i o n , R e a l i s i e r u n g , V e r k a u f u n d K o m m e r z i a l i s i e r u n g v o n P r o j e k t e n , s o w i e E r w e r b , V e r 5 u f 3 e r u n g , V e r w a l t u n g , L e i t u n g , N e u b e w e r t u n g , P a r z e l l i e r u n g , S i c h t e n , M i e t e n u n d V e r m i e t e n , B a u e n o d e r U m b a u e n , P r o m o t i o n v o n i m m o b i l i e n , s o w i e s 5 m t l i c h e s o n s t i g e d e r a r t i g e T r a n s a k t i o n e n u n d L e i s t u n g e n b e i i m m o b i l i e n i m w e i t e s t e n S i n n e , e i n s c h l ï e f 3 l i c h d a s L e a s i n g s v o n i m m o b i l i e n j e d o c h u n t e r A u s s c h l u s s d e r H a n d l u n g e n a l s I m m o b i l i e n m a k l e r .
Z u d i e s e m Z w e c k k a n n s i e a l l e V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n v o r n e h m e n , a l l e M i e t v e r h â l t n i s s e , E r b p a c h t v e r h â l t n i s s e o d e r n i c h t , s e l b s t f ü r s e h r l a n g e Z e i t a b s c h l i e l 3 e n , a l l e V e r m i i g e n s a n l a g e n o h n e E i n s c h r à n k u n g , i n b e w e g l i c h e n o d e r u n b e w e g l i c h e n G ü t e r n , P o r t e f e u i l l e - B e s t a n d t e i l e n , A n l a g e n , D a r l e h e n u n d s o w e l t e r v o r n e h m e n , i h r V e r m o g e n v e r w a l t e n u n d d a r ü b e r v e r f ü g e n .
Z u d i e s e n Z w e c k e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t G e l d e r v e r t e i l e n o d e r e n t l e i h e n u n d g e g e b e n e n f a l l s m i t t e l s V e r g ü t u n g d i n g l i c h e S i c h e r h e i t e n z u g u n s t e n i h r e r G e s e l l s c h a f t e r o d e r z u g u n s t e n v o n D r i t t p e r s o n e n g e w â h r e n , s o w i e i m A l l g e m e i n e n a l l e H a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e n o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e s i c h m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r a u f i h r e n G e g e n s t a n d b e z i e h e n .
z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n u b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e ; N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n g e n e r e l l a l l e M a a n a h m e n d u r c h f ü h r e n , d i e s i e f ü r c i r e V e r w i r k l i c h u n g i h r e s U n t e r n e h m e n s z ï e l s f ü r n o t w e n d i g o d e r s i n n v o l l e r a c h t e t , o h n e d a s s i h r e n t g e g e n g e h a l t e n w e r d e n k a n n , d a s s s i e i n d e r o b i g e n A u f z S h l u n g n i c h t e n t h a l t e n s i n d .
A R T I K E L 4 ,
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t .
S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n d i e i h r e v e n t u e l l e s A u f l ó s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 5 .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E s z e r f â i l t i n e i n h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g ( 1 8 6 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m f e i n h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g s t e l ( 1 / 1 8 6 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m a g e n s .
A R T I K E L 6 .
D i e s e e i n h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g ( 1 8 6 ) G e s c h â f t s a n t e i l e w e r d e n d u r c h F r a u D a n i e l a M A C K E L S , v o r g e n a n n t , g e z e i c h n e t .
J e d e r A n t e i l i s t a u g e n b l i c k l i c h z u z w e i D r i t t e l f r e i g e m a c h t u n d d i e z u r F r e i m a c h u n g e i n g e z a h l t e n M i t t e l s i n d a u f e i n S o n d e r k o n t o a u f d e n N a m e n d e r z u g r ü n d e n d e n G e s e l i s c h a f t b e i d e r K B C B A N K i n E u p e n , u n t e r d e r N u m m e r 7 3 1 - 0 2 4 7 3 1 5 - 3 7 h i n t e r l e g t w o r d e n . D i e E r s c h i e n e n e e r k i r t u n d e r k e n n t a n , d a s s d e m n a c h d i e G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t ü b e r e i n e n B e t r a g v o n z w á l f t a u s e n d v i e r h u n d e r t E u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r f ü g e n k a n n .
A R T I K E L 7 . ( a n w e n d b a r l m F a i t e v o n m e h r e r e n G e s e i l s c h a f t e r n )
D i e A u f f o r d e r u n g e n z u r E i n z a h i u n g w e r d e n e i n z i g u n d a l l e i n d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g b e s c h l o s s e n . J e d e a u f g e f o r d e r t e E i n z a h i u n g w i r d a u f d i e G e s a m t h e i t d e r d u r c h d e n G e s e l i s c h a f t e r g e z e i c h n e t e n A n t e i l e a n g e r e c h n e t .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l k a n n i n e i n e m o d e r m e h r e r e n M a l e n d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e z u d e n b e i S t a t u t e n â n d e r u n g e n v o r g e s e h e n e n B e s t i m m u n g e n b e s c h l i e l 3 t , e r h a h t o d e r e r m f i l 3 i g t w e r d e n ,
I n d i e s e m F a l l e m ü s s e n d i e z u u n t e r z e i c h n e t e n B a r e i n l a g e n d u r c h V o r r e c h t d e n G e s e i l s c h a f t e r n a n g e b o t e n w e r d e n , i m V e r h â l t n i s z u d e m T e i l d e s K a p i t a l s , w e l c h e s d e r e n A n t e i l e v e r t r i t t . D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g b e s c h i i e f 3 t u n d t e i i t d e n G e s e l i s c h a f t e r n d i e A u s f ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n d e s V o r z u g s - u n d U n t e r z e i c h n u n g s r e c h t e s i m F a i t e v o n K a p i t a i e r h t i h u n g d u r c h B a r e i n l a g e n m i t .
A R T I K E L 8 ,
D i e A n t e i l e g e i t e n a l s N a m e n s a n t e i l e . S i e w e r d e n i n d e m a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e h a l t e n e n G e s e i l s c h a f t e r r e g i s t e r e i n g e t r a g e n . D i e A n t e i l e s i n d u n t e i l b a r . S o l i t e n f ü r e i n e n A n t e i l m e h r e r e E i g e n t ü m e r v o r h a n d e n s e i n , s o i s t d i e A u s ü b u n g d e r m i t d i e s e m A n t e i l v e r b u n d e n e n R e c h t e a u f g e h o b e n b i s z u d e m Z e i t p u n k t , a n d e m e i n e P e r s o n b e s t i m m t w i r d , d i e g e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t a l s E i g e n t ü m e r a n z u s e h e n i s t .
D a s G l e i c h e g i l t i m F a i t e d e r Z e r s t ü c k e l u n g d e s E i g e n t u m s r e c h t s e i n e s A n t e i l s ,
A R T I K E L 9 . ( a n w e n d b a r i m F a i t e v o n m e h r e r e n G e s e i l s c h a f t e r n )
O h n e d i e Z u s t i m m u n g a l l e r a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e r , d a r i e i n G e s e l l s c h a f t e r , s e l e s e n t g e l t l i c h o d e r u n e n t g e l t i i c h , s e i n e A n t e i l e i m W e g e d e r A b t r e t u n g u n t e r L e b e n d e n o d e r v o n T o d e s w e g e n n i c h t e i n e m N i c h t - G e s e l l s c h a f t e r ü b e r t r a g e n . D i e s w ü r d e d i e N i c h t i g k e i t d e r A b t r e t u n g o d e r Ü b e r t r a g u n g n a c h s i c h z i e h e n .
A R T I K E L 1 0 .
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r n a n v e r t r a u t , d i e d u r c h d i e S a t z u n g e n e r n a n n t s i n d o d e r n i c h t . I n d i e s e m l e t z t e n F a l i e f ü r e i n e D a u e r , d i e z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e e n d e t w e r d e n k a n n .
A R T I K E L 1 1 .
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g k a n n d i e t â g i i c h e V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r n o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n , G e s e l l s c h a f t e r o d e r n i c h t , a n v e r t r a u e n u n d j e d e m B e v o l l m â c h t i g t e n b e s t i m m t e S o n d e r v o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n .
E i n G e s c h â f t s f ü h r e r d a r f s i c h w e d e r d i r e k t n o c h i n d i r e k t a n e i n e m U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , w e l c h e s a l s K o n k u r r e n z v e r m u t e t w i r d .
A R T I K E L 1 2 .
J e d e m G e s c h â f t s f ü h r e r w e r d e n d i e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n , u m a l l e z u r T â f i g k e i t d e r G e s e l i s c h a f t e r f o r d e r l i c h e n L e i s t u n g s - u n d V e r w a l t u n g s h a n d l u n g e n v o r n e h m e n z u k a n n e n . G e r i c h t l i c h e K l a g e n , s o w o h l a l s K l â g e r w i e a u c h a l s B e k l a g t e , w e r d e n i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h e i n e n G e s c h â f t s f ü h r e r
v e r f o l g t . A R T I K E L 1 3 .
S o l i t e n m e h r a l s z w e i G e s c h S f t s f ü h r e r v o r h a n d e n s e i n , w e r d e n a l l e A k t e n , w e l c h e d i e G e s e l l s c h a f t
v e r p f l i c h t e n , a i l e B e f u g n i s s e u n d V o l l m a c h t e n , a l l e A b b e r u f u n g e n v o n A g e n t e n , A n g e s t e l l t e n o d e r
L o h n e m p f â n g e m d u r c h z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t , d i e s i c h D r i t t e n g e g e n ü b e r n i c h t m i t e i n e r
v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e r ü b r i g e n G e s c h â f t s f ü h r e r a u s z u w e i s e n b r a u c h e n .
A R T I K E L 1 4 ,
D e n G e s c h â f t s f ü h r e r n k a n n e n f e s t s t e h e n d e o d e r v e r â n d e r l i c h e E n t s c h â d i g u n g e n g e w â h r t w e r d e n , d i e a u s
d e n a t l g e m e i n e n K o s t e n z u e n t n e h m e n s i n d u n d d e r e n H ü h e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r
f e s t z u s e t z e n i s t .
D a s M a n d a t e i n e s G e s c h â f t s f ü h r e r s k a n n e b e n f a l l s u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t w e r d e n .
A R T I K E L 1 5 .
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f o l g t g e m J f 3 d e n g e s e t z i i c h e n B e s t i m m u n g e n .
A R T I K E L 1 6 .
D i e G e s e l l s c h a f t e r t r e t e n z u e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n , u m ü b e r a l l e s i e i n t e r e s s i e r e n d e n
G e s c h â f t e z u b e r a t e n .
J e d e s J a h r f i n d e t a m S i t z d e r G e s e l i s c h a f t o d e r a n d e m i n d e n V o r l a d u n g e n a n g e g e b e n e n O r t , e i n e
o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a l t u n d z w a r a m d r i f f e n M o n f a g d e s M o n a t s M a i u m s i e b z e h n U h r .
E s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , w i r d d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n n â c h s t f o l g e n d e n A r b e i t s t a g v e r l e g t .
x ~ ~ K
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n T e i l B - F o r t s e t z u n g
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n e b e n f a l l s a u f ( e r o r d e n t l i c h , g e m d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s c h r i e b e n e n
B e s t i m m u n g e n u n d j e d e s M a l w e n n d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r f o r d e r t , e i n b e r u f e n w e r d e n .
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h e f t s f ü h r u n g u n d d e s
K o m m i s s a r s , w e n n e i n s o l c h e r v o r h a n d e n i s t , u n d e r ü r t e r t d i e B i l a n z .
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n f ü r s i c h s e l b s t o d e r f ü r e i n e n A u f t r a g g e b e r a b s t i m m e n ; e i n j e d e r A n t e i l g i b t
A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e .
S o l a n g e d i e G e s e l l s c h a f t n u r e i n e n G e s e l l s c h a f t e r z â h l t ü b t d i e s e r d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u f a l l e n d e n
B e f u g n i s s e a u s ; e r k a n n d i e s e n i c h t ü b e r t r a g e n .
D i e B e s c h l ü s s e d e s a l l e i n i g e n G e s e l l s c h a f t e r s , h a n d e i n d s t e i l v e r t r e t e n d f ü r d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g ,
w e r d e n i n e i n e m a m G e s e l l s c h a f t s s i t z g e f ü h r t e n R e g i s t e r f e s t g e h a l t e n .
A R T I K E L 1 7 .
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u m a m e i n u n d d r e i s s i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s z u
e n d e n .
J e d e s J a h r e r s t e l l t d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d a s I n v e n t e r u n d d i e J a h r e s k o n t e n . D i e J a h r e s k o n t e n u m f a s s e n
d i e B i l a n z , d a s R e s u l t a t s k o n t o s o w i e d e s s e n A n l a g e , u n d b i l d e n e i n G a n z e s . A u f l e r d e m e r s t e l l t d i e
G e s c h â f t s f ü h r u n g e i n e n B e r i c h t , i n d e m s i e ü b e r i h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g R e c h e n s c h a f t g i b t .
A R T I K E L 1 8 .
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s d e r B i l a n z , n a c h A b z u g a l l e r a l l g e m e i n e n K o s t e n , S o z i a l l a s t e n u n d
A b s c h r e i b u n g e n , b i l d e t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t ,
V o n d i e s e m R e i n g e w i n n w e r d e n z u n â c h s t m i n d e s t e n s f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e
e n t n o m m e n . D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r v e r p f l i c h t e n d , w e n n d e r R e s e r v e f o n d s e i n / Z e h n t e l d e s
G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t .
D e r S a l d o w i r d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u r V e r f ü g u n g g e s t e l i t , d i e ü b e r d e s s e n B e s t i m m u n g b e s c h l i e l M t .
E s s e l b e m e r k t , d a s s j e d e r A n t e i l e i n g l e i c h e s R e c h t a u f d i e V e r t e i l u n g d e r G e w i n n e h a t .
A R T I K E L 1 9 ,
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g e l i i s t w e r d e n . l m F a l l e
d e r A u f l ü s u n g b e z e i c h n e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n o d e r d i e L i q u i d a t o r e n , b e s t i m m t d e r e n B e f u g n i s s e u n d
E n t l o h n u n g e n u n d s e t z t d i e A r t d e r L i q u i d a t i o n g e m â s s A r t i k e l 1 8 3 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r
G e s e l l s c h a f t e n f e s t .
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r K o s t e n u n d L a s t e n s o w i e d e r L i q u i d a t i o n s k o s t e n d i e n t d i e N e t t o a k t i v a z u n â c h s t z u r
R ü c k z a h l u n g , s e l e s i n b a r o d e r m i t t e l s W e r t p a p i e r e n , d e r f r e i g e m a c h t e n u n d n i c h t a b g e s c h r i e b e n e n A n t e i l e .
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s w i r d , g e m â s s d e r A n z a h l i h r e r A n t e i l e , z w i s c h e n a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n v e r t e i l t .
A R T I K E L 2 0 .
F ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g e n S a t z u n g e n w â h l t j e d e r i m A u s l a n d w o h n e n d e G e s e l l s c h a f t e r o d e r
G e s c h â f t s f ü h r e r D o m i z i l a m G e s e l l s c h a f t s s i t z , w o a l l e M i t t e i l u n g e n , V o r l a d u n g e n u n d Z u s t e l l u n g e n r e c h t s g ü l t i g
a b g e g e b e n w e r d e n .
A R T I K E L 2 1 .
F ü r A l l e s w a s i n d e n g e g e n w â r t i g e n S a t z u n g e n n i c h t v o r g e s e h e n i s t , b e z i e h e n d i e P a r t e i e n s i c h a u f d a s
G e s e t z b u c h ü b e r G e s e l l s c h a f t e n .
E R N E N N U N G - B E F U G N I S Ü B E R T R A G U N G
l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g u n d d a n u n m e h r d i e S t a t u t e n f e s t g e l e g t s i n d u n d d i e G e s e l l s c h a f t g e g r ü n d e t
i s t , i s t e i n e a u B B e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r z u s a m m e n g e t r e t e n , w e l c h e e i n s t i m m i g
b e s c h l i e s s t :
1 ) D i e v o r g e n a n n t e F r a u D a n i e l a M A C K E L S , v o r g e n a n n t , a l s G e s c h f l f t s f ü h r e r i n f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r
z u e r n e n n e n , d i e d i e s e s A m t a n n i m m t .
2 ) k e i n e n K o m m i s s a r z u e r n e n n e n .
Ü B E R G A N G S B E S T I M M U N G E N
D a s e r s t e G e s c h M f t s j a h r b e g i n n t a m h e u t i g e n T a g e u n i a m e i n u n d d r e i s s i g s t e n D e z e m b e r
z w e i t a u s e n d d r e i z e h n z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t d e m n a c h a m d r i t t e n M o n t a g d e s M o n a t s M a i
z w e i t a u s e n d v i e r z e h n s t a t u
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ; A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e ; m a n ü b e r s c h l g t d e n F i n a n z p l a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r f e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V a r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g