C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ~ ~ ~ e . i á 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R Q U A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 3 1 7 F a i m e s , r u e d e L a b i a , 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e c u p a r O l i v i e r B E A U D U I N , n o t a i r e à W a r e m m e , l e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u
b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W a r e m m e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é
a n o n y m e " S E R Q U A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 1 7 F a i m e s , r u e d e L a b i a , 3 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( B C E ) 0 8 1 1 . 8 3 7 . 9 3 6 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n l e f i x a n t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e
e t d e f i x e r l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u p r e m i e r m e r c r e d i d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r
s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e j u s q u ' a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i
p r é c è d e e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
O l i v i e r B E A U D U I N
N o t a i r e
d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
s t a t u t s c o c r d o n n é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ I 7 i 3 - 7 . ¬ 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I N I N ~ I I I I D I
" i a i a a e o i *
1 9 - 0 7 - 2 0 1 2
7 . f r i V n a G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 7 ~ t ~ a r d i + ~ a ~ ï c ~ r i
S E R Q U A L
~
o r m e j u r t t t t t l t K , S o c i é t é A n o n y m e
S a r g e : R u e L a b i a , 2 1 1 - 4 3 1 7 F A I M E S
N " " , d e , , i r e n r i a 0 8 1 1 . 8 3 7 . 9 3 6
t " D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n e t r e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
" A l ' u n a m i t é , l ' A s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d q u a n t :
a ) A l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r B a i l l y P a t r i c k - d o m i c i l i é R u e L a b i a , 2 1 1 - 4 3 1 7 F A I M E S N . N a t . : 5 9 . 0 1 . 3 1 - 3 9 3 - 2 0 e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
b ) A l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r B a i l l y B r i c e - - d o m i c i l i é R u e L a b i a , 2 1 1 - 4 3 1 7 F A I M E S N . N a t . : 8 5 . 0 1 . 0 3 - 1 3 9 - 1 1 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ;
c ) A l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B a i l l y O l i v i e r - d o m i c i l i é B u r t o n v i l l e , 1 2 D - 6 6 9 0 V I E L S A M N . N a t . : 6 8 . 1 0 . 0 3 3 5 3 - 8 5 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
c l ) L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e T a e c k e N i c o l e - d o m i c i l i é e R u e L a b i a , 2 1 1 - 4 3 1 7 F A 1 M E S N . N a t . : 6 8 . 0 8 . 2 8 2 1 8 - 9 3 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a d é m i s s i o n , l a n o m i n a t i o n e t l e s r e c o n d u c t i o n s p o r t e n t l e u r s e f f e t s e n c e j o u r e t s e t e r m i n e r o n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e f é r v i e r 2 0 1 8 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s .
M o n s i e u r B a i l l y P a t r i c k A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
s , d E p a g e " s s " v o l s P u r s p t o N o m e t g t , a l i t s d u n o t a i r e i n s t r s m e r t t a m o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s