07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 01.07.2014 14259-0044-012
18/07/2013
ÿþ i 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é u
M o
b
C I I i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 6 1 1 0 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e r v i +
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L F S
S i è g e : r u e d e B r u x e l l e s 1 7 4 - 4 3 4 0 A w a n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 ( c o r r e c t i o n )
L o r s d e l a p u b l i c a t i o n d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A G d u 3 1 m a i 2 0 1 3 u n e e r r e u r m a t é r i e l l e % e s t g l i s s é e d a n s l e
t e x t e .
L e m o n t a n t d u b é n é f i c e à r e p o r t e r e s t d e 2 2 . 5 5 3 ¬ e t n o n 2 5 4 1 7 E .
F a i t à A w a n s , l e 3 1 m a i 2 0 1 3 .
L A N N I C h r i s t i a n , S e c r é t a i r e . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 6 1 1 0 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e r v i +
r
u
d e s '
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L F S
S i è g e : r u e d e B r u x e l l e s 1 7 4 - 4 3 4 0 A w a n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 ( e x t r a i t )
L e p r é s i d e n t o u v r e l a s é a n c e à 1 1 : 0 0 .
I l c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é .
L e p r é s i d e n t a p p e l l e a l o r s l ' e x a m e n d e s p o i n t s f i x é s à l ' o r d r e d u j o u r ,
1 . B i l a n c o m p t a b l e
N o t r e c o m p t a b l e f a i t u n e p r é s e n t a t i o n d é t a i l l é e d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s e t d u b i l a n , a u g m e n t a t i o n
c h a r g e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e s c h a r g e s s a l a r i a l e s .
M a l g r é t o u t , a u v u d e l a c o n j o n c t u r e g é n é r a l e , i l y a l i e u d e s e f é l i c i t e r a c t u e l l e m e n t d e p o u v o i r d é g a g e r u n
b é n é f i c e d ' e x p l o i t a t i o n d e 2 5 4 1 7 E .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e p o r t e r l e b é n é f i c e d é g a g é .
2 . R a p p o r t d ' a c t i v i t é d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
I l r a p p e l l e q u e n o u s a v o n s c l ô t u r é l ' e x e r c i c e a v e c 2 5 , 5 é q u i v a l e n t s t e m p s p l e i n s .
I l a l e p l a i s i r é g a l e m e n t d ' a n n o n c e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l a c r é a t i o n d ' u n s i t e I n t e r n e t o p é r a t i o n n e l s o i t « @ s e r v i + . e u » .
C e t t e a n n é e e n c o r e l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t e n d r e m e r c i e r n o t r e M o n s i e u r D A R 1 O p o u r l e l a q u a l i t é d u t r a v a i l q u ' i l a p r o d i g u é p e n d a n t c e t e x e r c i c e , e t l e f é l i c i t e r p o u r l e s r é s u l t a t s o b t e n u s .
D e c e f a i t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t . E l l e l u i r e n o u v e l l e b i e n é v i d e m m e n t t o u t e s a c o n f i a n c e p o u r l e s e x e r c i c e s à v e n i r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é l e p r é s i d e n t c l o s l a s é a n c e e n c h a r g e a n t M e L a n n i , a d m i n i s t r a t e u r , d e l a r é a l i s a t i o n d e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s .
L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l v a u t c o n v o c a t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 à 1 1 : 0 0 .
F a i t à A w a n s , l e 3 1 m a i 2 0 1 3 .
L A N N I C h r i s t i a n , S e c r é t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 12.06.2013 13171-0468-012
27/07/2012
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 3
~ I I I ~ ~ ~ ~ I l i ~ l l l ~ M O N I T E U R I l l l l l l l l l l l ~ l l l l l 1 ~ I I I ~ I I I ~ 1 ` 1 C ~ ~ ` ' á
* 1 2 1 3 3 3 5 0 * 2 0 - 0 7 - 2 0 1 2 ` - á ; ~
L G J S C N S T ~ A T S L ~ I U
R é s e a 4 M o n i t b e l t
G r e f f e
1 2 2 0 2
N ` d ' e n t r e p r i s e : 8 1 0 . 6 1 1 . 0 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : s e r v i +
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s c r l f s
S i è g e : R . u . . o l é ± 1 3 m , 1 1 , 2 , à j / 1 1 1 1 . 1 4 3 g o A ( J f t N 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i l e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n .
M . F r é d é r i c C R U N E N B E R G a a d r e s s é u n e l e t t r e d e d é m i s s i o n d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e v i c e p r é s i d e n t d e n o t r e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t l u i d o n n e q u i t u s d e s a g e s t i o n . I l e s t c h a l e u r e u s e m e n t r e m e r c i é p o u r l ' e n s e m b l e d e s p r e s t a t i o n s q u ' i l a b i e n v o u l u , p e n d a n t t o u t e s c e s a n n é e s , a s s u m e r a u b é n é f i c e d e n o t r e s o c i é t é .
M . l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l u i t r a n s m e t t r e l e s p l u s v i f s r e m e r c i e m e n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M m e D E C A M P S D o m i n i q u e e s t n o m m é e à l ' h u n a n i m i t é a d m i n i s t r a t e u r d e n o t r e s o c i é t é .
M . C h r i s t i a n L a n n i , e s t n o m m é à l ' u n a n i m i t é s e c r é t a i r e d e n o t r e s o c i é t é p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . i l e s t c h a r g é d e v e i l l e r a u x p u b l i c a t i o n s l é g a l e s d é c o u l a n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F a i t à A w a n s l e 2 9 m a i 2 0 1 2 ,
L a n n i C h r i s t i a n , S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011
ÿþ a A o t l 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ J
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I I I ~ I I I I I I I I Y I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 1 1 . 0 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e r v i +
F o r m e j u r i d i q u e : C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
s i è g e : R u e d e B r u x e l l e s 1 7 4 4 3 4 0 A w a n s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1
M e m b r e s p r é s e n t s : I r a i F . - H a v e l a n g e P . - C r u n e m b e r g F . - D e L e r a G a r c i a M . - K e r k h o f s . T . - L a n n i C .
M e m b r e a b s e n t : B o t t e r m a n V .
I n v i t é c D a r i o L . ( d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e )
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e q u o r u m e s t a t t e i n t e t a p p e l l e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à s e p r o n o n c e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
1 . A p p r o b a t i o n d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A G p r é c é d e n t e e n d a t e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 0
2 . P r é s e n t a t i o n d u n o u v e l a c c o m p a g n a t e u r s o c i a l :
M D a r i o p r é s e n t e n o t r e n o u v e l a c c o m p a g n a t e u r s o c i a l q u i e x p l i q u e s a v i s i o n d e s o n e m p l o i e t l e s o b j e c t i f s
q u ' i l s ' e s t f i x é s .
3 . P r é s e n t a t i o n d u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 .
L a p r é s e n t a t i o n p a r n o t r e t r é s o r i e r l a i s s e a p p a r a î t r e u n b é n é f i c e d ' e x p l o i t a t i o n .
L ' A G d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n s u i v a n t e : 2 . 1 0 0 ¬ d ' a f f e c t a t i o n à l a r é s e r v e l é g a l e e t l e s o l d e , 3 3 . 7 8 0 , 3 2 ¬ e n b é n é f i c e
r e p o r t é
N o t r e T r é s o r i e r s e c h a r g e d e l a p u b l i c a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
4 . A g r é m e n t .
L e M i n i s t r e n e n o u s a p a s e n c o r e f a i t c o n n a î t r e o f f i c i e l l e m e n t s a p o s i t i o n . I l r e s s o r t c e p e n d a n t d e l ' e n s e m b l e d e s c o n t a c t s d i r e c t s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n q u ' i l n e d o i t e x i s t e r a u c u n e d i f f i c u l t é q u a n t à l a c o n t i n u a t i o n d e n o t r e a g r é a t i o n .
5 . D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n .
M o n s i e u r V a l e n t e e t M o n s i e u r B o t t e n n a n r e m e t t e n t l e u r d é m i s s i o n e n q u a l i t é q u ' a d m i n i s t r a t e u r . D é c h a r g e l e u r
e s t d o n n é e q u a n t à l e u r m a n d a t . L e r a c h a t d e s p a r t s d e M r B o t t e r m a n ( s o i t 1 0 p a r t s ) e s t é t a b l i c o m m e s u i t :
o M m e l r z i r a c h è t e 2 p a r t s
o M r C r u n e m b e r g r a c h è t e 2 p a r t s
o M r D e L e r a G a r c i a r a c h è t e 2 p a r t s
o M r K e r k h o f s r a c h è t e 2 p a r t s
o , M r H a v e l a n g e r a c h è t e 1 p a r t
o ; M r L a n n i r a c h è t e l p a r t
' M o n s i e u r L a n n i C h r i s t i a n e s t a p p e l é à e x e r c e r à l ' a v e n i r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e n o t r e s o c i é t é
6 . D i v e r s .
L ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d e l ' A G e n t e n d f é l i c i t e r M D a r i o d e s a m i s s i o n e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t q u a n t à l a
r e n c o n t r e d e n o s o b j e c t i f s s o c i a u x .
A y a n t a p p r i s l e g r a v e a c c i d e n t d e t r a v a i l q u i v i e n t d e f r a p p e r u n d e n o s s a l a r i é s , l e C A d a n s s o n e n s e m b l e
c h a r g e M D a r i o d e p r é s e n t e r à c e l u i - c i e t à t o u t e s a f a m i l l e l ' e x p r e s s i o n d e n o t r e p l u s g r a n d e c o m p a s s i o n .
L ' o r d r e , d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t c l o s l a r é u n i o n à 1 2 . h 3 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 01.07.2011 11270-0560-011
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 22.07.2010 10329-0566-010
17/07/2015
ÿþM O D W O U , 1 / . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 0 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 1 0 6 1 1 0 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V I +
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L F S
S i è g e : r u e d é B r u x e l l e 1 7 4 , à 4 3 4 0 A w a n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A G d u 2 6 j u i n 2 0 1 5 ( e x t r a i t s )
T e L e p r é s i d e n t o u v r e l a s é a n c e à 1 1 : 0 0 .
I I c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e p r é s i d e n t a p p e l l e a l o r s l ' e x a m e n d e s p o i n t s f i x é s à l ' o r d r e d u j o u r :
N o t r e c o m p t a b l e f a i t u n e p r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s e t d u b i l a n .
L ' e x e r c i c e 2 0 1 4 m o n t r e u n e a u g m e n t a t i o n s i g n i f i c a t i v e d u C A p o u r l e m a j o r e r d e p r e s q u e 4 0 % . L e s c h a r g e s
s o n t c o n s t a n t e s .
N o u s c o n s t a t o n s é g a l e m e n t u n d é p a s s e m e n t s u r l ' e x e r c i c e d ' u n e m o y e n n e d e 2 5 E T P .
C e t t e a n n é e e n c o r e l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t e n d r e m e r c i e r M o n s i e u r D A R I O e t
M a d a m e D E S C A M P S p o u r l e l a q u a l i t é d u t r a v a i l q u ' i l s o n t p r o d i g u é p e n d a n t c e t e x e r c i c e , e t d e l e s f é l i c i t e r
p o u r l e s r é s u l t a t s o b t e n u s .
D e c e f a i t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e
s o n m a n d a t . E l l e l u i r e n o u v e l l e b i e n é v i d e m m e n t t o u t e s a c o n f i a n c e p o u r l e s e x e r c i c e s à v e n i r .
M a d a m e F r a n c a i R Z I à t r a n s m i s s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i e s t a c c e p t é e e t q u i t u s l u i e s t
d o n n é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é l e p r é s i d e n t c l o s l a s é a n c e e n c h a r g e a n t M e L a n n i , a d m i n i s t r a t e u r , d e l a
r é a l i s a t i o n d e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s .
F a i t à A w a n s , l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 .
L A N N I C h r i s t i a n , S e c r é t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o 1 N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V _
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 22.06.2016 16205-0048-012