SERVICES TECHNIQUES D'IMMEUBLES, EN ABREGE : S.I.M.

Société anonyme


Dénomination : SERVICES TECHNIQUES D'IMMEUBLES, EN ABREGE : S.I.M.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 436.348.263

Publication

03/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11 .1

I~

N° d'entreprise ; 0436.348.263

Dénomination

(en entier) : SERVICES TECHNIQUES D'IMMEUBLES

(en abrégé) : S.1.M. S.A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue des Folies, 2 à 4020 LIEGE

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Objets) de l'acte :Modification des statuts - augmentations de capital

D'un acte reçu par le notaire Philippe Labé à Liège le dix-sept décembre deux mil treize, il résulte que s'est, réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SERVICES TECHNIQUES D'IMMEUBLES" en abrégé "S.I.M. S.A." dont le siège social est sis à 4020 Liège, rues des Folies, 2 ; l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide d'approuver le rapport de CdP De Wulf & C° scpri - Réviseurs d'entreprises, dont les. bureaux sont établis Rue de l'Hospice Communal, 6 à 1170 Bruxelles, représentée par Monsieur Vincent DE; WULF, Reviseur d'Entreprises, établi dans le cadre de l'article 602 du Code des Sociétés, rapport dont elle: déclare avoir pris connaissance.

Le rapport révisoral conclut dans les termes ci après

« 6. Conclusions

L'apport en nature lors de l'augmentation de capital de la société anonyme « SERVICES TECHNIQUES D'IMMEUBLES » consiste en 39 actions, soit 20,42% des actions de la société de droit belge « GROUPE A.O.K. SA » détenues par Monsieur Jean-Jacques (dit John) AENDEKERK à concurrence d'un montant de 3.800.000,00 ¬ .

Au terme de leurs contrôles, les soussignés CDP De Wulf & Co SCPRL, réviseurs d'entreprises ayant leurs bureaux à 1170 Bruxelles, rue de l'Hospice Communal 6, représentés par Vincent DE WULF, Réviseur d'entreprises, sont d'avis que :

DDI'apport a été contrôlé conformément aux normes de révision de l'Institut des

Reviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature ; les soussignés rappellent que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

Q'Llia description de l'apport en nature répond aux conditions normales de précision et de clarté;

Q'Jdans le cadre spécifique de cette opération, le mode d'évaluation adopté par les parties est justifié par` les principes de l'économie d'entreprise, et conduit à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au: nombre et à la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en, contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués ;

DOles apporteurs agissent en pleine connaissance de cause de sorte que les droits et obligations respectifs:

des parties intervenantes sont complètement fixés.

La rémunération des apports en nature consistent en 1.019 actions nouvelles de la société, jouissant des'

mêmes droits et obligations que les actions existantes, attribuées à Monsieur Jean-Jacques (dit John)

AENDEKERK.

Les soussignés croient enfin utile de rappeler que leur mission ne consiste pas à se prononcer sur le

caractère légitime et équitable de l'opération.

Bruxelles, le 31 octobre 2013

CDP De Wuif & Co SCPRL représentée par Vincent DE WULF Réviseur d'entreprises Associé »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne eu des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ce rapport sera déposé en original au Greffe du Tribunal de Commerce de LIEGE, conformément au

, prescrit de l'article 75 du Code des Sociétés.

Le Conseil d'administration a dressé le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel il expose l'intérêt que peuvent présenter pour la société l'apport en nature et le cas échéant les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du Réviseur d' Entreprises,

Un exemplaire de ce rapport sera déposé également en original au Greffe du Tribunal de Commerce de LIEGE, conformément au prescrit de l'article 75 du Code des Sociétés.

L'assemblée décide d'approuver le rapport dudit Réviseur d'Entreprises, dont elle déclare avoir pris connaissance et de faire sienne les remarques dudit rapport.

Puis, l'assemblée décide l'augmentation du capital à concurrence de TROIS MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS (3.800.000 euros) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 euros) à trois millions huit cent soixante et un mille cinq cents euros (3.861.500 euros), par la création de mille dix neuf (1019.-) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par l'apport par Monsieur Jean Jacques AENDEKERK de 39 actions de la société anonyme « Groupe ADK SA » en abrégé « ADK », ayant son siège social à 4020 Liège rue des Folies, 2, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 0417.254,111 tel que décrit au rapport révisoral.

A l'instant, Monsieur Jean Jacques AENDEKERK déclare faire apport de 39 actions qu'il possède de la société anonyme « Groupe ADK SA » en abrégé « ADK », ayant son siège social à 4020 Liège rue des Fories, 2. A l'instant, le transfert est acté dans le registre des actions de fa société ADK.

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance et en acceptent la rémunération, il est attribué à l'apporteur, Monsieur Jean Jacques AENDEKERK, les 1019 actions nouvelles créées conformément à la présente résolution.

L'assemblée constate et requiert le notaire instrumentant soussigné d'acter authentiquement, en conséquence de ce qui précède, que l'augmentation du capital est effectivement réalisée, que le capital est effectivement porté à trois millions huit cent soixante et un mille cinq cents euros (3.861.500 euros), représenté par 1089 actions, sans désignation de valeur nominale,

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de CENT TRENTE HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (138.500 euros), pour le porter de trois millions huit cent soixante et un mille cinq cents euros (3.861.500 euros) à quatre millions d'euros (4,000.000 euros) sans apports nouveaux et sans création d'actions nouvelles, par incorporation d'une somme de CENT TRENTE HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (138.500 euros) à prélever sur les réserves disponibles de la société qui apparaissent au dernier bilan approuvé par l'assemblée générale ordinaire tenue le quatorze mai deux mil treize.

L'assemblée constate et requiert le notaire instrumentant soussigné d'acter authentiquement, en conséquence de ce qui précède, que l'augmentation du capital est effectivement réalisée, que le capital est effectivement porté à quatre millions d'euros (4.000.000 euros), représenté par 1089 actions, sans désignation de valeur nominale.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier en ce sens les statuts :

ARTICLE CINQ : Le capital social est fixé à quatre millions d'euros (4.000.000 d'euros). II est représenté par mille quatre vingt neuf actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, représentant chacune 1/1089° du capital social. II existe en outre septante parts de fondateur, non représentatives du capital social, attribuées à la constitution de la société en raison de soixante six parts à Monsieur Jean-Jacques dit John Aendekerk et de quatre parts à Madame Nadine Timmermans.

ARTICLE SIX : Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à un million sept cent cinquante mille francs représenté par septante actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un septantième du capital social, intégralement libérées en numéraire et en nature. Il fut créé en outre septante parts de fondateur, non représentatives du capital social.

Volet B - Suite

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du vingt trois septembre deux mil trois a décidé d'exprimer le capital en euros et de l'augmenter pour le porter de quarante trois mille trois cent quatre vingt un euros trente sept cents (43.381,37 euros) à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 euros) sans création d'actions nouvelles par incorporation au capital d'un montant de dix huit mille cent dix huit euros soixante trois cents (18.118,63 euros) prélevé sur le bénéfice reporté à nouveau au trente et un décembre deux mil deux,

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 17 décembre deux mil treize a décidé d'augmenter le capital à concurrence de trois millions huit cent mille euros par apport en nature rémunéré par la création de 1019 actions nouvelles et à concurrence de cent trente huit mille cinq cents euros par incorporation de réserves. »

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement aux fins de publication aux annexes du moniteur belge délivré par le Notaire !ABE à Liège.

Déposés en même temps : expédition de l'acte, coordination des statuts, rapport du réviseur, rapport du conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé au ,

*lonjtéBs

fielge .

 t

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/05/2013 : LG166513
24/05/2012 : LG166513
14/06/2011 : LG166513
30/08/2010 : LG166513
27/05/2010 : LG166513
29/07/2009 : LG166513
04/06/2009 : LG166513
30/05/2008 : LG166513
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 28.05.2015 15134-0550-013
25/05/2007 : LG166513
22/06/2015
ÿþ Mal 2,0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IDivision LIEGE

N° d'entreprise : Dénomination 0436348263

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : SERVICES TECHNIQUES D'IMMEUBLES

Société Anonyme

Rue des Fories 2 - 4020 LI EGE

Renouvellement du mandat des administrateurs



Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2015 L'assemblée constate que ies mandats des administrateurs sont venus à échéance.

En conséquence, l'assemblée décide de renouveller ces mandats pour une nouvelle période de 6 ans à

savoir

-le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Jean-Jacques Aendekerk

-les mandats d'administrateurs de Madame Nadine Timmermans et de Monsieur John Philippe Aendekerk.

Les mandats ainsi conférés viendront à échéance immédiatement après l'assemblée générale de 2021. Ils pourront être rémunérés.

Jean-Jacques Aendekerk, administrateur-délégué

Déposé en même temps le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2015

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

23/05/2005 : LG166513
26/05/2004 : LG166513
23/10/2003 : LG166513
17/06/2003 : LG166513
13/06/2002 : LG166513
02/06/2001 : LG166513
26/05/2000 : LG166513
29/06/1999 : LG166513
01/01/1993 : LG166513
28/12/1991 : LG166513
28/12/1991 : LG166513

Coordonnées
SERVICES TECHNIQUES D'IMMEUBLES, EN ABREGE :…

Adresse
RUE DES FORIES 2 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne