05/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I i I i I 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 6 1 1 , 1 1
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 0 4 . 6 9 3 . D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : S E V E N 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 8 D a h l e m ( A u b i n - N e u f c h a t e a u ) , R u e B a s s e V o i e , 1
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E :
E X E R C I C E S O C I A L A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x ,
D e v a n t l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , d e r é s i d e n c e à L o u v e i g n é ( S p r i m o n t ) , s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S E V E N 7 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 8 D a h l e m ( A u b i n - N e u f c h a t e a u ) , R u e B a s s e V o i e , 1 , a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 4 . 2 0 4 . 6 9 3 . ( R P M L i è g e )
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n e c o n v e n t i o n d o n t l ' a c t e a u t h e n t i q u e a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e : : D o r o t h é e B E R G S , à T h i m i s t e r - C l e r m o n t , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e d i t o , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 8 5 2 7 3 .
S t a t u t s i n c h a n g é s d e p u i s .
B u r e a u ( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
( O n o m e t )
D é c l a r a t i o n s r é s u l t a n t d u r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l s t a t u t a i r e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , ' r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t :
( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a i t d o n c v a l a b l e m e n t ,
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n u n i q u e : E x e r c i c e s o c i a l .
1 . D é p l a c e m e n t d e s d a t e s d e c o m m e n c e m e n t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s d a t e s d e c o m m e n c e m e n t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r f a i r e c o m m e n c e r l ' e x e r c i c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t t e f a i r e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e q u i s u i t .
2 . D é p l a c e m e n t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r t a d a t e d e s a r é u n i o n o r d i n a i r e ( a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ) a u :
d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x h u i t h e u r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% ' F r e s . e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n t e r r o m p r e l ' e x e r c i c e e n c o u r s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e t d e r a m e n e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e o n z e a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , s o i t l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 .
4 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e q u i n z e p a r l e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t o r d i n a i r e m e n t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d e j u i n à d i x h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e o n z e . C e t t e r é u n i o n e s t a p p e l é e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . S i l e j o u r d é s i g n é e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e e s t t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d i x - n e u f p a r l e s u i v a n t
« S a u f e n c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e q u i s u i t . S u i v a n t l a r è g l e a n t é r i e u r e e n l a m a t i è r e e t à t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e
c o m m e n c é l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e d i x s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
A u t e r m e d e c h a q u e e x e r c i c e , l a g é r a n c e a r r ê t e l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s , d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . C l ô t u r e ( O n O m e t ) .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 . F r a i s . ( O n o m e t ) .
2 . D é c l a r a t i o n s f i n a l e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e a f f é r e n t a u p r é s e n t a c t e , s o i t n o n a n t e - c i n q
e u r o s , d o n t q u i t t a n c e d ' a u t a n t .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t p a s s é à L o u v e i g n é , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s p a r t i e s o n t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u d i t p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à l u i a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u , a i n s i q u e l e s a s s o c i é s o n t s i g n é a v e c l e
n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
D é p ô t s i m u l t a n é : 1 e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 b i s ° , d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r l a R é g i o n w a l l o n n e .
H u g u e s A M O R Y
N o t a i r e à L o u v e i g n é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e